Основные задачи:

•Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет подозрительной активности.

•Проведение проверки клиентов (KYC, CDD, EDD) при открытии и сопровождении.

•Работа с внутренними и внешними источниками информации (компании, бенефициары, санкционные списки, PEP).

•Подготовка отчетности и уведомлений по ПОД/ФТ в уполномоченные органы.

•Разработка и актуализация внутренних политик, процедур и методологий в части ПОД/ФТ.

•Обучение сотрудников требованиям комплаенса, участие в повышении культуры соблюдения норм внутри компании.

•Участие в проверках регуляторов, предоставление документов и объяснений.

•Анализ новых нормативных актов и оценка их влияния на процессы компании.

•Оценка рисков клиентов, контрагентов и операций, подготовка заключений по уровню риска.

•Ведение внутреннего реестра подозрительных операций, регистрация инцидентов и результатов разбирательств.

Требования к кандидату:

•Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле, рисках или аудите от 1–3 лет.

•Глубокое понимание законодательства РК по ПОД/ФТ, международных стандартов FATF.

•Навыки KYC/KYB, риск-оценки клиентов и операций.

•Умение работать с большими массивами данных, аналитический склад ума.

•Знание санкционных списков, инструментов проверки (World-Check, DowJones, OFAC).

•Умение документировать выводы и грамотно формировать комплаенс-заключения.

•Желательно: сертификации CAMS, ICA, ACAMS либо курсы по AML/ПОДФТ.