Менеджер, Департамент комплаенс контроля

Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2026-01-14 14:25:11
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Координация исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД/ФТ;
  • Подготовка отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД/ФТ;
  • Рассмотрение информации, полученной от соответствующих департаментов по операциям подлежащим финансовому мониторингу или подозрительным операциям;
  • Подготовка сообщений/информации в Уполномоченный орган в соответствии с законодательством;
  • Подготовка заключений, писем и другой исходящей документации Департамента;
  • Санкционный мониторинг;
  • Анализ анкет клиентов и операций клиентов в целях ПОД/ФТ;
  • Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и/или ПОД/ФТ;
  • Соблюдение трудовой дисциплины;
  • Обеспечение сохранности конфиденциальной информации, полученной в результате исполнения официальных обязанностей;
  • Содействие Директору Департамента в обеспечении соответствия работы Департамента требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренней нормативной документации Банка, административным и планово–административным документам Банка и должностным инструкциям;
  • Иные задачи, поставленные Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД/ФТ.
Требования:
  • Высшее образование;
  • Минимум 4 года опыта работы в подразделении банка ответственного за регуляторную/управленческую отчетность, ПОД/ФТ/комплаенс контроль и/или обеспечения качества;
  • Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД/ФТ и применимой международной банковской практики, в том числе санкционного комплаенса;
  • Хороший уровень коммуникабельности;
  • Знание английского языка не ниже upper-intermediate;
  • Сильные аналитические навыки;
  • Высокая деловая культура;
  • Самостоятельность, честность и этичность
Условия:

  • Офис г. Алматы, БЦ Esentai Tower

  • Трудоустройство согласно Трудовому кодексу РК

  • Медицинская страховка после испытательного срока

  • Ежегодный оплачиваемый отпуск - 25 рабочих дня

  • График работы 5/2, часы работы с 10:00-19:00, шифтинг;

  • 2-х часовой перерыв по пятницам

  • Мероприятия, челленджи от банка

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Национальный консультант по инфекционному контролю в ТБ программе

    РГП на ПХВ Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗ РК Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз 4 дня назад
    ... по вопросам ТБ и инфекционного контроля. Обеспечивать эффективную коммуникацию и координацию с партнёрами, задействованными в реализации гранта. Требуемая Отчётность Консультант будет предоставлять Менеджеру проекта Глобального фонда в РК ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 2 дня назад
    ... требований законодательства и внутренних документов Контроль выполнения политики и процедур комплаенс-контроля Анализ результатов мониторинга рисков клиентов ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 18 дней назад
    ... и практик в области внутреннего контроля и аудита Управление бюджетом сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о состоянии системы внутреннего контроля компании, карты рисков и исполнения ...
    almaty.hh.kz

  • Системный аналитик комплаенс-контроля

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 16 дней назад
    ... поисках Системного аналитиака в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ознакомиться ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических спецификаций ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / Специалист по финансовому мониторингу

    VILED FASHION (ВИЛЕД ФЕШН) Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 17А 4 дня назад
    ... по вопросам ПОД ФТ. Внутренний комплаенс и контроль: Разработка, актуализация и внедрение внутренних комплаенс-процедур и регламентов Контроль соблюдения требований законодательства и внутренних ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель направления внедрения процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 13 дней назад
    ... мер; Коммуникация с ИТ, ИБ, комплаенсом, внутренним аудитом и рисками; Согласование корректирующих мер, контроль их внедрения и эффективности; Участие ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по финансовым вопросам ИТО

    FlyArystan Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 4 дня назад
    ... книг по доходам и расходам департамента ИТО в сроки, установленные центральными ... . Создавать «Ежемесячный финансовый информационный отчет департамента ИТО», содержащий информацию по сравнению ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по маркетингу / Marketing Lead

    АстраЗенека ЮК Лимитед Казахстан, Представительство Компании Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... по выпускаемым продуктам при поддержке менеджеров по продукту Контроль деятельности менеджеров по продукту с целью успешного ... при определенном уровне бюджета Контроль составления и исполнения менеджерами по продукту плана маркетинговых исследований, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник лаборатории (Департамент качества) Алматы

    Carlsberg Kazakhstan Казахстан, Алматы, Жетысуский район, улица Какимжана Казыбаева, 270В 3 дня назад
    ... Начальника лаборатории в Департаменте качества.📍 Алматы | 🗓️ График 5 2 ... проверкам. Разработка и контроль соблюдения внутренних регламентов и инструкций ... аттестация сотрудников лаборатории. Контроль соблюдения техники безопасности, санитарных норм ...
    almaty.hh.kz

  • Trade-маркетолог

    от 500000 KZT
    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 99 день назад
    ... обслуживанию и техническому обеспечению, контроль исполнения обязательств. Требования: Опыт работы ... : работа с подрядчиками, контроль сроков, качества и соответствия бренд- ... -персонала: постановка задач, контроль исполнения, сбор фото- и видеоотчетности. ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер ресторана

    от 450000 до 500000 KZT
    STARS.ME (СТАРС.МИ) Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2В 9 дней назад
    ... , комплиментов, акцийПередача смены с отчётностью Контроль санитарных нормКонтроль чистоты зала, санузлов, входной группыСоблюдение стандартов сервиса и чек-листовКонтроль исправности оборудования в зале Требования: Опыт работы менеджером в ресторане от 3х ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 17 дней назад
    ... нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и локальными политиками. ... опыт разработки и внедрения комплаенс политик, процедур и внутренних контролей. Способность работать автономно, структурировать задачи ...
    almaty.hh.kz

  • Marketing Lead (хронические заболевания)

    АНКОР Центральная Азия Казахстан, Алматы день назад
    ... по выпускаемым продуктам при поддержке менеджеров по продукту Контроль деятельности менеджеров по продукту с целью успешного ... при определенном уровне бюджета Контроль составления и исполнения менеджерами по продукту плана маркетинговых исследований, ...
    almaty.hh.kz

  • Cпециалист по ПОД и ФТ

    Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 3 дня назад
    ... системы ПОД ФТ и санкционного комплаенса в компании; Контроль соблюдения сотрудниками компании требований ПОД ... методологии); Опыт работы в области комплаенс или внутреннего контроля не менее 3 лет; Глубокое ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист (комплаенс менеджер ПОД/ФТ)

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 19 часов назад
    ... управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю Разработка процесса внутреннего контроля на первой и второй линии защиты, внутренний контроль на второй линии защиты Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 2 дня назад
    ... по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист AML комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 9 дней назад
    Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по контролю качества в кофейню

    от 300000 до 350000 KZT
    Coffee Group Company Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... для сотрудников компании Проведение и контроль производственного контроля предприятий Требования: Знание системы ХАССП ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по операционному контролю

    Danone, ТМ Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... знания операционных процессов, принципы операц.контроля и управления рисками Ты ответственный ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по внутреннему контролю

    от 350000 до 400000 KZT
    Международный Университет Информационных Технологий (МУИТ) Казахстан, Алматы, улица Манаса, 34/1 16 дней назад
    ... снижению и сопровождение внутренних процессов контроля качества. Экспертиза локальных нормативных актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель руководителя по правовым вопросам

    НГСК КазСтройСервис, АО Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 10 дней назад
    ... списании безнадежной задолженности. организация работы департамента управления персоналом (далее – ДУП) и ... труда и делопроизводства в Обществе; контроль и консультирование кадровых служб филиалов ...
    almaty.hh.kz

  • Старший IT-аудитор Департамента внутреннего аудита

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 24 дня назад
    ... эффективность состояния системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по деятельности объекта задания в области информационных технологий и информационной безопасности; предоставлять директору Департамента информацию о ходе и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (евроокна)

    от 400000 KZT
    Euro Construction 2020 Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 212/1 день назад
    ... , конкурентов, ценовой политики; - Управление командой менеджеров (подбор, обучение, контроль, мотивация); - Повышение конверсии, среднего чека ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель главного бухгалтера

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 17 дней назад
    ... сроки, установленные Налоговым кодексом РК; Контроль правильности составления и своевременности представления ... , установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан; Контроль правильности отражения данных (начисление по ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 500000 до 800000 KZT
    ЕВРО МЕТАЛЛ-АЛМАТЫ Казахстан, Алматы, улица Карасай батыра, 152/1 2 дня назад
    ... мы интересны как работодатель? Лучшие менеджеры помимо бонусов также получают iPhone, ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер

    от 300000 KZT
    New Rich Inc Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г 16 дней назад
    В компанию COTTON требуется менеджер по учету и контролю Обязанности: Контроль открытия и закрытия магазинов; Контроль администраторов (товар, накладные, персонал, касса); Подтверждение возвратов; Контроль кассовых операций, закрытие смен, выявление ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер

    от 180000 до 200000 KZT
    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева 8 дней назад
    ... прослушка и оценка качества работы менеджеров• применять правила и инструкции по прослушиванию записей работы менеджеров• формировать по прослушанным записям отчеты ... выявлять на записях места, где менеджер отошел от регламента или скриптаТребования: ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер

    от 180000 до 200000 KZT
    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева 16 дней назад
    ... прослушка и оценка качества работы менеджеров• применять правила и инструкции по прослушиванию записей работы менеджеров• формировать по прослушанным записям отчеты ... выявлять на записях места, где менеджер отошел от регламента или скриптаТребования: ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 10 дней назад
    ... Garant приглашает в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и международные режимы); Контроль над проведением KYC клиентов, контрагентов, ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 19 дней назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департаента рисков

    BCC INVEST, AO Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98 4 дня назад
    ... и антикризисные планы Развитие команды Департамента: планирование работы, контроль исполнения, повышение квалификации и формирование ...
    almaty.hh.kz

  • Field-Force manager по Казахстану

    «CAMBER PHARMA (КАМБЕР ФАРМА)» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А 3 дня назад
    ... всему Казахстану. 5. Мониторинг и контроль по мероприятию бренда, такие как ... для (ZBMs, RMs, NKAM). 8. Контроль за процессом, планом аптечной сети ... и ежеквартальные обзоры ревю с менеджерами на основе установленных параметров и ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий директор Главы риск-менеджмента АО «Нурбанк»

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 4 дня назад
    ... и иными рисками, за исключением комплаенс рисков. Организация и контроль состояния системы управления кредитными рисками, ... управлению рисками филиалов, за исключением комплаенс рисков. Организация и контроль мероприятий по расчету максимального размера ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 18 дней назад
    ... Директоров Общества; осуществлять контроль за проведением анализа и мониторинга ... о деятельности контрпартнеров, контроль за подготовкой отчета инвестиционному комитету ... вопросам, входящим в компетенцию Департамента; иные обязанности в соответствии с ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель генерального менеджера отеля

    АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan) Казахстан, Алматы месяц назад
    ... исполнительного комитета и руководителями департаментов Поддержка и развитие сотрудников, оценка ... и получение обратной связи Контроль качества сервиса на всех точках ... операционными подразделениями отеля Контроль финансовых показателей, составление P&L, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела контроля качества (ОКК)

    от 100000 до 500000 KZT
    TEPLOSTIL Казахстан, Алматы, Алатауский район, 7-я линия, 130/7 день назад
    ... расширением команды мы в поиске Менеджера отдела контроля качества продаж — специалиста, который поможет ... русским языками — обязательно. Опыт работы менеджером отдела контроля качества — обязателен. Опыт работы методистом — ...
    almaty.hh.kz

  • Административный менеджер

    до 350000 KZT
    Tatler Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 115 2 дня назад
    Мы ищем Административного менеджера, который будет сердцем офисных процессов и поддержкой для всей команды. Обязанности: Офис и закупки Организация и контроль обеспечения офиса канцелярскими и хозяйственными товарами, продуктами питания. Контроль расхода ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 400000 до 1000000 KZT
    АСИ Казахстан, Алматы, Павлодарская улица, 48 день назад
    ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, ... продаж.В среднем наши начинающие менеджеры получают 400.000 - 600.000 ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам В2С

    от 450000 до 1000000 KZT
    Professional Education Company Казахстан, Алматы, проспект Достык, 134 2 дня назад
    ... компании приглашаем в команду амбициозных менеджеров по продажам, ориентированных на результат. ... и личной заинтересованности – трек до менеджера проекта (направление В2В); Система лояльности: ... выше; Рост дохода у успешных менеджеров заметен уже в первые 1- ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Менеджер, Департамент комплаенс контроля
  • Размещено: 2026-01-14 14:25:11
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
  • Зарплата:
  • Компания: Исламский Банк ADCB