Менеджер, Департамент комплаенс контроля

Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2025-12-15 14:26:07
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Координация исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД/ФТ;
  • Подготовка отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД/ФТ;
  • Рассмотрение информации, полученной от соответствующих департаментов по операциям подлежащим финансовому мониторингу или подозрительным операциям;
  • Подготовка сообщений/информации в Уполномоченный орган в соответствии с законодательством;
  • Подготовка заключений, писем и другой исходящей документации Департамента;
  • Санкционный мониторинг;
  • Анализ анкет клиентов и операций клиентов в целях ПОД/ФТ;
  • Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и/или ПОД/ФТ;
  • Соблюдение трудовой дисциплины;
  • Обеспечение сохранности конфиденциальной информации, полученной в результате исполнения официальных обязанностей;
  • Содействие Директору Департамента в обеспечении соответствия работы Департамента требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренней нормативной документации Банка, административным и планово–административным документам Банка и должностным инструкциям;
  • Иные задачи, поставленные Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД/ФТ.
Требования:
  • Высшее образование;
  • Минимум 4 года опыта работы в подразделении банка ответственного за регуляторную/управленческую отчетность, ПОД/ФТ/комплаенс контроль и/или обеспечения качества;
  • Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД/ФТ и применимой международной банковской практики, в том числе санкционного комплаенса;
  • Хороший уровень коммуникабельности;
  • Знание английского языка не ниже upper-intermediate;
  • Сильные аналитические навыки;
  • Высокая деловая культура;
  • Самостоятельность, честность и этичность
Условия:

  • Офис г. Алматы, БЦ Esentai Tower

  • Трудоустройство согласно Трудовому кодексу РК

  • Медицинская страховка после испытательного срока

  • Ежегодный оплачиваемый отпуск - 25 рабочих дня

  • График работы 5/2, часы работы с 10:00-19:00, шифтинг;

  • 2-х часовой перерыв по пятницам

  • Мероприятия, челленджи от банка

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Менеджер проектов (светотехническая продукция)

    от 500000 KZT
    Lamper Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 2 дня назад
    ... расширяем команду и ищем опытного менеджера в сегменте B2B, который будет ... внутренними отделами (склад, логистика, постпродажный контроль); Поддержание порядка в CRM и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с ключевыми клиентами (светотехническая продукция)

    от 300000 до 800000 KZT
    Lamper Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 7 дней назад
    ... менеджеров b2b сегмента Если Вы: Имеете ... сфере, Технический менеджер по свету, Менеджер по светотехнике, Менеджер по продажам в шоуруме, Специалист по B2B продажам, Менеджер по продажам в сфере дизайна интерьера. Менеджер проектов, Менеджер по развитию, ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог Департамента Комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 5 дней назад
    ... выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка на консолидированной основе; ... рамках компетенций Блока комплаенс; актуализирует анкеты и опросники Банка. ... юридических подразделениях, службах комплаенса и или операционных подразделениях знание ...
    almaty.hh.kz

  • Системный аналитик комплаенс-контроля

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 14 дней назад
    ... поисках Системного аналитиака в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ознакомиться ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических спецификаций ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 2 дня назад
    ... политик и процедур Компании; Контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики и внутренних нормативных документов Компании; Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель направления внедрения процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 24 дня назад
    ... мер; Коммуникация с ИТ, ИБ, комплаенсом, внутренним аудитом и рисками; Согласование корректирующих мер, контроль их внедрения и эффективности; Участие ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер сектора технической поддержки

    до 280000 KZT
    QazaqOil (PetroRetail) Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 147/1 11 дней назад
    ... филиала, главного менеджера сектора технической поддержки филиала, поручений, относящихся к деятельности филиала, а также выполнение иных поручений руководства филиала и Департамента технической ... контроль по сервисному обслуживанию кофеварочных машин, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель Антикоррупционной комплаенс службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 25 дней назад
    ... антикоррупционного комплаенса; обеспечение защиты интересов Общества по вопросам противодействия коррупции, контроль по соблюдению работниками Общества режима ... вопросам антикоррупционного комплаенса; контроль за соблюдением Общества Закона Республики ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 2Г 10 дней назад
    ... сфере (далее – КСУР) и внутреннего контроля (далее – ВК) в департаментах Компании. Составляет план тестирования контролей. Создает методологическую базу и вносит ...
    almaty.hh.kz

  • Marketing Lead

    Manpower Казахстан, Алматы день назад
    ... Lead в департамент по хроническим заболеваниям. Обязанности: Разработка и обеспечение успешного внедрения эффективных маркетинговых стратегий по выпускаемым продуктам при поддержке менеджеров по продукту Контроль деятельности менеджеров по продукту ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник лаборатории (Департамент качества) Алматы

    Carlsberg Kazakhstan Казахстан, Алматы, Жетысуский район, улица Какимжана Казыбаева, 270В день назад
    ... Начальника лаборатории в Департаменте качества.📍 Алматы | 🗓️ График 5 2 ... проверкам. Разработка и контроль соблюдения внутренних регламентов и инструкций ... аттестация сотрудников лаборатории. Контроль соблюдения техники безопасности, санитарных норм ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по поддержке продаж оборудования для подземных горных работ по СНГ

    Sandvik Mining and Construction Kazakhstan LTD Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... планировании и контроле продаж на основании бизнес-плана и бюджета территории; оказание содействия команде менеджера продуктовой линейки в разработке плана действий по развитию продуктовой линейки, ценообразованию. информирование сотрудников департамента о ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и локальными политиками. ... опыт разработки и внедрения комплаенс политик, процедур и внутренних контролей. Способность работать автономно, структурировать задачи ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Департамента управления персоналом

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 7 дней назад
    ... кадрами; учет предоставления отпусков, контроль за составлением и соблюдением графика ... учета рабочего времени; контроль за состоянием трудовой дисциплины в ... специфике своей работы Главный менеджер Департамента должен знать: законодательные и нормативные ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам (B2B) в HR IT стартап

    от 400000 до 1000000 KZT
    SoBes Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 78Б 20 часов назад
    ... .Эта вакансия также подходит для: менеджер по продажам B2B, аккаунт-менеджер Account Manager, менеджер по работе с корпоративными клиентами, менеджер по продажам IT-продуктов, менеджер по продажам SaaS-сервисов, менеджер по продажам в сфере HR- ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 20 дней назад
    ... по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер антикоррупционной комплаенс-службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 25 дней назад
    ... конфликта интересов, контроль соблюдения антикоррупционных ограничений. Проведение служебных ... компетенции Главного менеджера АКС. Требования: Образование: высшее образование ... об антикоррупционной комплаенс-службе, настоящая должностная инструкция, а ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист AML комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 5 дней назад
    Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист AML комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 15 дней назад
    Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер по последующему контролю

    Халык-Лизинг Казахстан, Алматы день назад
    ... специалиста на позицию Главный менеджер по последующему контролю. Ищем внимательного, системного и ответственного ... сделок. Основные обязанности Главный менеджер по последующему контролю осуществляет контроль проектов финансирования и исполнения особых ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий менеджер

    от 400000 до 500000 KZT
    Ozon Life Care Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 154 26 дней назад
    ... команду энергичного и инициативного коммерческого менеджера для развития клиентской базы, увеличения объемов продаж и масштабирования бизнеса. Обязанности: 1. Организация и контроль офисной работы Обеспечение бесперебойного функционирования ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс-контроллер

    НПК НБ РК Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 15 дней назад
    ... .Какие будут задачи: Развивать систему комплаенс-контроля и внедрять инструменты предупреждения коррупционных ...
    almaty.hh.kz

  • Администратор бизнес центра

    от 400000 до 600000 KZT
    SERVE HUB Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... техники. Составление актов выполненных работ. Контроль договоров (клининг, обслуживание лифтов, пожарная сигнализация). Требования к кандидату Опыт работы администратором, менеджером объекта, управляющим офисным зданием или ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента правового обеспечения

    от 570000 до 570000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 8 дней назад
    ... договоров, разрабатывает предложения по улучшению контроля за соблюдением договорной дисциплины, устранению ... творческой активности; контролировать соблюдение сотрудниками Департамента правил трудового распорядка, норм охраны ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель главного бухгалтера

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 8 дней назад
    ... сроки, установленные Налоговым кодексом РК; Контроль правильности составления и своевременности представления ... , установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан; Контроль правильности отражения данных (начисление по ...
    almaty.hh.kz

  • Construction Project Manager / Менеджер строительных проектов

    KIMEP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 2 день назад
    ... следующую вакансию: Наименование должности: Менеджер строительных проектов Подразделение: Административно-технический департамент Непосредственный руководитель: Директор АТД Основные ... работы; Разработка и контроль за выполнением стандартов времени проведения ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / MLRO

    от 500000 до 600000 KZT
    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 2 дня назад
    ... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур ... , финансовое, экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ в финансовыхорганизациях — ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 11 дней назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента по формированию личности

    НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Казахстан, Алматы, улица Гоголя, 114 день назад
    ... и общее руководство по обеспечению контроля за исполнением поручений, решений приказов и распоряжений органов управления; Регулирование и обеспечение деловых отношений со структурными подразделениями Департамента, принятие решений и обеспечение их ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий директор Главы риск-менеджмента АО «Нурбанк»

    Нурбанк Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... и иными рисками, за исключением комплаенс рисков. Организация и контроль состояния системы управления кредитными рисками, ... управлению рисками филиалов, за исключением комплаенс рисков. Организация и контроль мероприятий по расчету максимального размера ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий рестораном

    от 500000 до 500000 KZT
    Интел Инвест Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... , премий, бонусов; Проведение маркетинговых акций; Контроль кухни и бара (закупка продуктов и контроль их качества, заключение контрактов с поставщиками, контроль работы поваров и барменов); Контроль сотрудников гостевого зала (хостес и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель коммерческого направления (нефтепродукты)

    Whitecliff Investment Management Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... плана поставок нефтепродуктов, прогнозирование и контроль объемов продаж, контроль и соблюдение прогноза выручки. Управление ... конечными потребителями нефтепродуктов. Отслеживание и контроль над приемом, хранением и отгрузкой ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный менеджер школы казахского языка

    от 300000 до 600000 KZT
    Мегамозг Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 46 9 дней назад
    ... - Проведение собеседований с новыми учителями, менеджерами и адаптация - Обучение и контроль менеджеров - Формирование позитивной и вдохновляющей корпоративной ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам В2С

    от 450000 до 1000000 KZT
    Professional Education Company Казахстан, Алматы, проспект Достык, 134 12 дней назад
    ... компании приглашаем в команду амбициозных менеджеров по продажам, ориентированных на результат. ... и личной заинтересованности – трек до менеджера проекта (направление В2В); Система лояльности: ... выше; Рост дохода у успешных менеджеров заметен уже в первые 1- ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс и этике

    Manpower Казахстан, Алматы день назад
    ... по вопросам, связанным с Комплаенс и этикой Анализ рисков с учётом текущих и запланированных активностей, разработка мер по контролю рисков Мониторинг проведённых активностей, направленный ... : Опыт работы в сфере комплаенс от 5 лет в регулируемых ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт по внедрению процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 24 дня назад
    ... области ИТ, ИБ, управления рисками, комплаенса или смежных направлений; Опыт 3–6 лет в ИТ ИБ комплаенсе аудите или управлении контролями ИТ и или ИБ; Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор (CCO)

    от 500000 KZT
    Строительный двор и К Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 73А день назад
    ... работы дистрибьютора, проведение тестирования у менеджеров, выезд совместно в поля, обучение штата дистрибьютора; - Контроль закрытия документов, подписание актов сверок; - ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Manager

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 20 часов назад
    ... правонарушениях и так далее); Согласование комплаенс-документов с центральным отделом Compliance FRHC; Контроль за исполнением требований утвержденных политик ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    Синопек Казахстан Энерджи Казахстан, Алматы, улица Бакытжана Байкадамова, 2Б 23 часа назад
    ... работниками бухгалтерии, организация и контроль работы бухгалтерииОрганизация бухгалтерского учета ... в местах храненияПроверка и контроль над своевременной сдачей всех форм ... за курсом конвертации валют, контроль за остатками на банковских счетахВедение ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Менеджер, Департамент комплаенс контроля
  • Размещено: 2025-12-15 14:26:07
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
  • Зарплата:
  • Компания: Исламский Банк ADCB