Комплаенс-контролер

МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 2026-01-16 19:31:38
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Обеспечивает функционирование системы управления комплаенс-риском МФО
  • Участвует в формировании комплаенс-культуры в МФО
  • Участие в разработке и актуализации политики управления комплаенс-риском
  • Разработка и обновление процедур управления комплаенс-риском, включая ПОД/ФТ
  • Подготовка внутренних инструкций и методических материалов для работников
  • Выявление, оценка, мониторинг и контроль комплаенс-рисков
  • Сбор и анализ данных о событиях комплаенс-риска
  • Разработка и анализ количественных и качественных индикаторов комплаенс-риска
  • Оценка подверженности продуктов и клиентов рискам ПОД/ФТ
  • Мониторинг соблюдения работниками и МФО требований законодательства и внутренних документов
  • Контроль выполнения политики и процедур комплаенс-контроля
  • Анализ результатов мониторинга рисков клиентов и операций
  • Анализ жалоб (заявлений) клиентов и контрагентов на предмет комплаенс-рисков
  • Проведение расследований (проверок) фактов нарушений самостоятельно или совместно с подразделениями
  • Участие в устранении выявленных нарушений и недостатков
  • Формирование управленческой отчётности по комплаенс-рискам
    • о выявленных рисках и нарушениях
    • о результатах анализа жалоб
    • о показателях подверженности комплаенс-риску
    • о результатах расследований и проверок
    • о рисках ПОД/ФТ на уровне МФО и подразделений
    • о рекомендациях по снижению рисков и сроках их реализации
    • о мерах по устранению нарушений и их результатах
    • о результатах проверок внутреннего аудита и уполномоченного органа
    • Ответственность за:
  • полноту и качество функционирования комплаенс-контроля
  • своевременное выявление и эскалацию комплаенс-рисков
  • объективность и достоверность комплаенс-отчетности
  • соблюдение требований законодательства РК и внутренних документов МФО в пределах своей компетенции
Требования:
  • Опыт работы по направлению деятельности не менее 5 лет
  • Высшее образование
  • Знание законодательства РК, НПА, регулирующие деятельность МФО
  • Знание закона о ПОД/ФТ
  • Знание НПА, регламентирующие комплаенс -риски и внутренний контроль
Условия:

  • Официальное трудоустройство согласно ТК РК

  • Стабильная и своевременная выплата заработной платы

  • Конкурентный уровень дохода (обсуждается по итогам собеседования)

  • График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00

  • Комфортный офис / возможность гибридного формата работы

  • Дружный коллектив и адекватное руководство

  • Возможность профессионального и карьерного роста

  • Обучение за счет компании

  • Социальные гарантии и оплачиваемый отпуск

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Методолог Департамента Комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 12 дней назад
    ... Банка в рамках компетенций Блока комплаенс; актуализирует анкеты и опросники Банка. ... ) лет в юридических подразделениях, службах комплаенса и или операционных подразделениях знание ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 4 дня назад
    ... консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и или ПОД ФТ; ... Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 5 дней назад
    ... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 6 дней назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 4 дня назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Управления методологии и комплаенс

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 20 дней назад
    ... и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 14 дней назад
    ... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы день назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 8 дней назад
    ... ФТ. •Обучение сотрудников требованиям комплаенса, участие в повышении культуры соблюдения ... кандидату: •Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле, рисках или аудите ... и грамотно формировать комплаенс-заключения. •Желательно: сертификации CAMS, ICA, ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт по мониторингу и анализу регуляторных требований ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... Взаимодействие с ИТ, ИБ, юридическими, комплаенс- и риск-подразделениями; Ведение и ... и развитии системы регуляторного комплаенса ИТ и ИБ; Возможность влиять ... профессионального роста в направлении методологии, комплаенса и управления рисками; Доступ к ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 19 часов назад
    ... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 5 дней назад
    ... ; Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании; ... . Требования: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Системный аналитик комплаенс-контроля

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 4 дня назад
    ... поисках Системного аналитиака в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 6 дней назад
    ... и обеспечения выполнения требований программы комплаенс Подготовка рекомендаций и предложений руководству ... сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 20 дней назад
    ... : Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер сборки

    от 250000 до 500000 KZT
    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 22/6 6 дней назад
    MagnumGO приглашает контролера сборки в Алматы Контролер сборки Ищете стабильную и хорошо ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер-контролер

    от 50000 до 100000 KZT
    Космас Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 132/1 5 дней назад
    Ищем бухгалтера-контролёра: до 1-2 часа в ... в месяц. Нам нужен бухгалтер-контролёр, который возьмёт на себя ежедневный ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер / Financial controller

    Нестле Фуд Казахстан Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 28В 9 дней назад
    ... производстве продуктов питания, ищет Финансового контролера в г. Алматы. Ты будешь: ... работы на должности менеджера или контролера в области финансовой отчетности и ...
    almaty.hh.kz

  • Legal / Tax / Compliance Manager (US experience)

    WeFix Appliance Repair Казахстан, Алматы день назад
    ... вопросам, налогам и комплаенсу, который обеспечит стабильную и безопасную ... Accounting Manager. Разработка комплаенс-плейбука для мультиштатного расширения. Консультации ... юридической, налоговой или комплаенс-сфере (желательно мультиштатный или мультиэнтити ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 3 дня назад
    ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... , продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования: Высшее экономическое и или ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий директор Главы риск-менеджмента АО «Нурбанк»

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 19 дней назад
    ... иными рисками, за исключением комплаенс рисков. Организация и контроль состояния ... риск-аппетита, за исключением комплаенс рисков. Своевременное выявление существенных текущих ... деятельности Банка, за исключением комплаенс рисков, в том числе посредством ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 6 дней назад
    ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела комплаенс контроля

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 10 дней назад
    ... законодательных и нормативных требований; Проведение комплаенс проверок деятельности структурных подразделений и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс-рискам

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 19 дней назад
    ... нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 19 дней назад
    ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 19 дней назад
    ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Старший финансовый контролер по наземному обслуживанию

    FlyArystan Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 4 дня назад
    ... разрабатывать мероприятия по оптимизации работы контролеров Контролировать своевременность проведения платежей поставщикам. ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер билетов в кинотеатр CINEMAX в ТРЦ "Достык Плаза"

    от 120000 KZT
    Достык Синема Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 111 3 дня назад
    ... объявляет конкурс на вакантную позицию Контролер билетов без опыта работы. Обязанности: ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер Службы безопасности

    MAGNUM Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... за кассовыми операциями проводимыми кассирами-контролерами; Докладывать руководству о неисправностях элементов ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер по наземному обслуживанию

    FlyArystan Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 5 дней назад
    ... разрабатывать мероприятия по оптимизации работы контролеров - Контролировать своевременность проведения платежей поставщикам. - ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 6 дней назад
    ... финансов. Сейчас мы ищем финансового контролера, который поможет нам не просто ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер

    от 800000 KZT
    КАЗБИЗНЕС АЛМАТЫ ЛТД Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 496/2 6 дней назад
    ... комплексами. Сейчас мы ищем Финансового контролёра, который станет ключевым звеном в ...
    almaty.hh.kz

  • Старший финансовый контролер по расходам на проживание

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... разрабатывать мероприятия по оптимизации работы контролеров. Контролировать своевременность проведения платежей поставщикам. ...
    almaty.hh.kz

  • Контролёр проектов кухонь

    от 600000 KZT
    EDAAA Казахстан, Алматы, улица Алиби Жангельдина, 163 7 дней назад
    Контролёр проектов кухонь (перед производством) 📍 Алматы, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер

    ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 8 дней назад
    ... , приглашает в свою команду Финансового контролера. Для сотрудников мы предлагаем: ДМС+ ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер СВК на пандус

    от 140000 KZT
    Аксай-Нан ХБК Казахстан, алматы 11 дней назад
    ... трудоустройство по ТК РК. Требуются Контролеры СВК на пандус
    almaty.hh.kz

  • Контролер СВК на пандус

    от 140000 KZT
    Аксай-Нан ХБК Казахстан, алматы 13 дней назад
    ... трудоустройство по ТК РК. Требуются Контролеры СВК на пандус
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Комплаенс-контролер
  • Размещено: 2026-01-16 19:31:38
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24
  • Зарплата:
  • Компания: МФО SAPA DIGITAL FINANCE