Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-12-30 12:14:06
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
  • Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и соблюдению санкционного законодательства;
  • Мониторинг и анализ: проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ;
  • Взаимодействие с контролирующими органами: сотрудничество с государственными органами и регуляторами для обеспечения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ и международных санкций;
  • Обучение работников: организация и проведение тренингов для работников по вопросам ПОД/ФТ и санкциям;
  • Оценка рисков: проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработка мер по их минимизации;
  • Отчетность: подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдению санкций;
  • Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления;
  • Анализ законодательства: постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД/ФТ;
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ.
Требования:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering);
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов;
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности;
  • Опыт работы в системе AML Prime Source.
Условия:
  • Возможность работать с коллегами из разных стран;
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке;
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой;
  • Крутых наставников и коллег;
  • Система льгот для сотрудников – OLJA: ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье;
  • Работу в международном банке.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Риск-менеджер

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 6 дней назад
    ... анализа и оценки рисков; организация мониторинга и анализа финансового состояния и платежеспособности клиентов; разработка и совершенствование методологии и организация процесса анализа и оценки рисков; разработка методов управления рисками; планирование и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 2 дня назад
    ... политики управления комплаенс-риском Разработка и обновление процедур управления комплаенс-риском, включая ПОД ФТ Подготовка внутренних инструкций и методических материалов для работников Выявление, оценка, мониторинг и контроль комплаенс-рисков ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 1500000 до 2500000 KZT
    Recrutoman Казахстан, Алматы день назад
    ... -менеджмента. Обязанности Формирование и развитие финансовой стратегии компании. Управление финансовым блоком: бухгалтерия, бюджетирование, управленческий учет, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 1200000 KZT
    NEKA TRADE Казахстан, Алматы, улица Пятницкого, 79А 7 дней назад
    ... законодательства РК, СБУ, МСФО GAAP. Финансовый анализ: Моделирование, прогнозирование, оценка эффективности. Корпоративное управление: Знание кодексов этики и корпоративного управления. Цифровые инструменты: Уверенное владение Excel, ...
    almaty.hh.kz

  • Экономист

    от 550000 до 700000 KZT
    Auto Service Group Казахстан, Алматы, жилой комплекс Esentai City 8 дней назад
    ... и внебюджетные фонды; порядок распределения финансовых ресурсов; систему финансовых методов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; порядок финансирования капитального строительства, ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Financial Officer

    до 4000000 KZT
    HAYAT INVESTMENT Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... , страховщиков и партнеров. 3. Управление доходами и себестоимостью Анализ финансовых результатов по врачам, направлениям и ... для работы с ДМС. 7. Управление инвестициями и оборудованием Финансовая оценка инвестиционных проектов: покупка оборудования, ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий директор Главы риск-менеджмента АО «Нурбанк»

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 19 дней назад
    ... системы управления кредитными рисками, финансовыми, операционными рисками, рисками информационных технологий и информационной безопасности, и иными рисками Банка за исключением комплаенс рисков. Организация мероприятий по мониторингу и управлению рисками ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по развитию, экономике и финансам

    до 348000 KZT
    АвтоГазАлматы Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7 4 дня назад
    ... соответствии с законодательством; - порядок распределения финансовых ресурсов; - систему финансовых методов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; - порядок финансирования капитального строительства, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 600000 KZT
    Balbobek Group Казахстан, Алматы, шоссе Северное кольцо, 15 2 дня назад
    ... специалист, готовый взять на себя финансовый учёт компании по руководством Финансового директора. Обязанности: Бюджетирование, финансовое и налоговое планирование Управление финансовыми потоками предприятия, ведение платежного календаря ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансовых рисков

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 19 часов назад
    ... рискам; Разработка ВНД, регулирующих методологию управления рисками; осуществлять взаимодействие с дочерними организациями по вопросам управления и мониторинга финансовых рисков; Осуществление взаимодействия с надзорными ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 4 дня назад
    ... по управлению комплаенс риском и риском ОД ФТ; Подготовка отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД ФТ; Рассмотрение информации, полученной от соответствующих департаментов по операциям подлежащим финансовому мониторингу или ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    до 700000 KZT
    Tatler Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 115 11 дней назад
    ... , который сможет выстроить прозрачную систему финансового управления, обеспечить контроль денежных потоков и поддерживать руководство в принятии обоснованных финансовых решений. Обязанности Анализ финансовой деятельности и подготовка отчетности; Ежедневный ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансирования корпоративных клиентов

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... перспективные и текущие планы работы Управления; обеспечивает разработку методических рекомендаций, инструктивных ... (трех) лет; опыт в проведении финансового анализа и мониторинга финансово-хозяйственной деятельности юридического лица; опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель начальника управления финансов

    ALATRADE_2020 Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 2к4 4 дня назад
    ... достижению целей и показателей процессов; Управление изменениями в области управления финансов. Требования: Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учёта; Опыт работы в финансовой сфере от 3-х лет ( ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса в финансовых организациях от 5 лет. Уверенные знания в области управления комплаенс рисками. Опыт подготовки внутренних методологических ...
    almaty.hh.kz

  • Старший эксперт по финансовому мониторингу

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 11 дней назад
    ... и выявление операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а также подозрительных операций. Обеспечение ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 6 дней назад
    ... , усиления контроля над финансово-экономической деятельностью компании Изучение и внедрение прогрессивного ноу-хау и практик в области внутреннего контроля и аудита Управление бюджетом сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог Департамента Комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 12 дней назад
    ... , по вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс, при участии Подразделений Блока комплаенс; подготавливает ответы на анкеты и опросники банков-корреспондентов, финансовых организаций и контрагентов Банка в ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    EduPlat LTD Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А 20 часов назад
    ... роста Повышение скорости и качества финансовых решений за счёт AI 5. Коммуникация и управление Подготовка рекомендаций для CEO и акционеров Формирование финансовой прозрачности и культуры принятия решений ...
    almaty.hh.kz

  • Finance System IT Lead/ Руководитель отдела по поддержке финансовых систем

    Неткрэкер Текнолоджи Казахстан Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223блок2Б 5 дней назад
    ... ищем руководителя отдела по поддержке финансовых систем, который будет отвечать за управление, оптимизацию и развитие систем планирования ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 2000000 KZT
    TSDC Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101 10 дней назад
    ... на себя стратегическое и операционное управление финансовой деятельностью компании. Обязанности: - Управление финансовыми потоками компании (cash flow, бюджетирование, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 5 дней назад
    ... сохранения отношений и мерам по управлению выявленными рисками. Проведение мониторинга и внутренних проверок, участие в расследованиях возможных нарушений. Организация и проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель финансового директора, г. Атырау

    AltynEx Company Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... , ведение платежного календаря; работа с финансовыми институтами по вопросам финансирования проектов. управление дебиторской и кредиторской задолженностью; управление и анализ эффективности инвестиционных проектов ( ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер & Финансовый директор

    ProHunters Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... , внедрение и улучшение отчетов; • Разработка финансовых стратегий для оптимизации затрат и увеличения прибыли; • Управление денежными потоками, работа с кредитами, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO/Chief Financial Officer)

    от 1000000 KZT
    Zhebe Logistics Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 211 15 дней назад
    ... , который выстроит прозрачную и управляемую финансовую функцию в группе компаний. Обязанности: Разработка и реализация финансовой стратегии группы компаний; Управление бюджетом, финансовое планирование и прогнозирование; Контроль денежных ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт по мониторингу и анализу регуляторных требований ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... ; Участие в развитии процессов регуляторного мониторинга и методологии соответствия требованиям. Мы ожидаем от кандидата: Высшее образование в области ИТ, ИБ, права, комплаенса, управления рисками или смежных направлений; Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 19 дней назад
    ... минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ;6. Организация эффективной работы Управления и обеспечение своевременного выполнения поручений Руководства АО «Нурбанк»;8. Координирование вопросов проведения финансового мониторинга, включающей;а ...
    almaty.hh.kz

  • AML офицер Департамента Головного Банка

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 19 дней назад
    ... минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ;6. Организация эффективной работы Управления и обеспечение своевременного выполнения поручений Руководства АО «Нурбанк»;8. Координирование вопросов проведения финансового мониторинга, включающей;а ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 3 дня назад
    ... процедур компании в сфере управления бюджетом Компании; (контроль использования бюджета компании, контроль соответствия потраченных сумм с договорами и подтверждающими документами) Осуществлять регулярный анализ финансовых данных, выявлять тенденции и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик логистической компании

    от 600000 до 800000 KZT
    CEVA Logistics Central Asia (СИВА Лоджистикс Сентрал Эйша) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 75В/7 3 дня назад
    ... отделами, чтобы гарантировать соответствие финансовых процессов корпоративным стандартам. Обязанности: Подготовка финансовой и управленческой отчетности для глобального офиса; Ведение ежедневных финансовых операций в 1С (8.3); Управление счетами к оплате и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    Elite Business Group Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... их улучшению. Привлечение финансирования и управление финансовыми рисками. Условия: Официальное трудоустройство и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (строительство, производство)

    от 1000000 KZT
    Атрикс-Строй Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223 10 дней назад
    ... и контроль Бюджетирование, финансовое планирование и контроль исполнения управление финансовыми потоками компании; формирование управленческой отчетности; ... качества и опыт управления финансовой командой. Условия: официальное трудоустройство согласно ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 12 дней назад
    ... процедур компании в сфере управления бюджетом Компании; (контроль использования бюджета компании, контроль соответствия потраченных сумм с договорами и подтверждающими документами) Осуществлять регулярный анализ финансовых данных, выявлять тенденции и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 600000 KZT
    OSAKO GLOBAL TRADING COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 221А/4 14 дней назад
    ... руководства Контроль и оптимизация расходов Управление финансовыми рисками Построение и развитие системы ...
    almaty.hh.kz

  • Старший администратор систем мониторинга

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... кандидата: Опыт работы с системами мониторинга ИТ-инфраструктуры (Zabbix, Prometheus, Grafana) ... правила оповещений; Опыт интеграции систем мониторинга с тикетинг-системами. Будет плюсом: ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер

    от 800000 KZT
    КАЗБИЗНЕС АЛМАТЫ ЛТД Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 496/2 6 дней назад
    ... , контроль ценообразования во внутригрупповых операциях. Управление денежными потоками и ликвидностью в соответствии с политикой казначейства Группы. Мониторинг и оптимизация бизнес-процессов и финансового учета. Участие во внедрении и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 151 10 дней назад
    ... , NPV, IRR и другие параметры).  Мониторинг реализации проектов, анализ финансовых рисков и подготовка предложений по ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Управления методологии и комплаенс

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 20 дней назад
    ... реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя: Высшее экономическое и или юридическое и или техническое образование; Опыт работы в финансово-банковской сфере не менее 3 ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель направления непрерывности деятельности, рисков ИТ и ИБ

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 4 дня назад
    ... информационной безопасности; Организует работу в Управлении по идентификации, анализу, оценке, мониторингу и контролю рисков информационных технологий ... второго уровня высшее образование -экономическое финансовое юридическое техническое; Excel, Power Point ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс
  • Размещено: 2025-12-30 12:14:06
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)