Начальник Управления финансового мониторинга

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-11-27 12:22:26
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
  • Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и соблюдению санкционного законодательства;
  • Мониторинг и анализ: проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ;
  • Взаимодействие с контролирующими органами: сотрудничество с государственными органами и регуляторами для обеспечения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ и международных санкций;
  • Обучение работников: организация и проведение тренингов для работников по вопросам ПОД/ФТ и санкциям;
  • Оценка рисков: проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработка мер по их минимизации;
  • Отчетность: подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдению санкций;
  • Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления;
  • Анализ законодательства: постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД/ФТ;
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ.
Требования:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering);
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов;
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности;
  • Опыт работы в системе AML Prime Source.
Условия:
  • Возможность работать с коллегами из разных стран;
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке;
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой;
  • Крутых наставников и коллег;
  • Система льгот для сотрудников – OLJA: ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье;
  • Работу в международном банке.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Финансовый менеджер

    от 600000 до 800000 KZT
    EPG PROMETHEUS SCHOOL Казахстан, Алматы, улица Кабанбай Батыра, 164 15 дней назад
    ... Контроль и мониторинг исполнения финансовых и нефинансовых ковенантов финансовых институтов по кредитному соглашению Подготовка и консолидация финансовой отчетности (P&L, Balance Sheet ... условиях динамичного управления Стремление к развитию и быстрая ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению денежными потоками и капиталом

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, улица Катаева, 189 17 дней назад
    ... бизнеса.Мы ищем Менеджера по управлению денежными потоками и капиталом, который поможет эффективно планировать и распределять финансовые ресурсы, обеспечивать ликвидность и оптимизировать ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 500000 KZT
    ПП №1 КАЗАХСТАН Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Жумекена Нажимеденова, 135 2 дня назад
    ... за отчетностью отделов. Обеспечение финансовой прозрачности: предоставление информации о финансовом состоянии компании. Управление рисками: определение и управление финансовыми рисками, разработка стратегии по управлению рисками. Анализ еженедельной ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 9 дней назад
    ... лимитов по управлению финансовыми рисками; - Регулярный контроль соответствия существующих финансовых рисков установленным лимитам; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 16 дней назад
    ... лимитов по управлению финансовыми рисками; - Регулярный контроль соответствия существующих финансовых рисков установленным лимитам; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер / Chief Accountant (for External Talent Pool)

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 15 часов назад
    ... бухгалтерском учёте Мониторинг изменений в законодательстве РК и предоставление консультаций и рекомендаций сотрудникам, руководству и учредителя Работа с банками и управление платежами, в т.ч: Контроль оформления в установленные сроки финансово-расчетных ...
    almaty.hh.kz

  • Маркетолог

    от 500000 KZT
    Мнацаканьян (ТМ GA-DE и NINELLE) Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 38/1 7 дней назад
    ... усилия. Непрерывное обучение и развитие: Мониторинг тенденций в маркетинге, обучение и развитие собственных навыков. Управление клиентским опытом: Организация и проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансовых рисков

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... рискам; Разработка ВНД, регулирующих методологию управления рисками; осуществлять взаимодействие с дочерними организациями по вопросам управления и мониторинга финансовых рисков; Осуществление взаимодействия с надзорными ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель проектов / Project Manager (for External Talent Pool)

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 15 часов назад
    ... проекты в ряде финансовых направлений, развиваясь на базе облачных ... масштабирование на уровне компании). Управление бюджетом проекта: совместно с FD – подготовка корректировка бюджета проекта, мониторинг исполнения бюджета, подготовка и обоснование ...
    almaty.hh.kz

  • Маркетолог

    от 500000 KZT
    Мнацаканьян (ТМ GA-DE и NINELLE) Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 38/1 12 часов назад
    ... усилия. Непрерывное обучение и развитие: Мониторинг тенденций в маркетинге, обучение и развитие собственных навыков. Управление клиентским опытом: Организация и проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... .); Участие в формировании подходов к управлению рисками и внутреннему контролю в финансовых организациях; Проведение анализа международной практики ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель начальника управления финансов

    ALATRADE_2020 Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 2к4 8 дней назад
    ... достижению целей и показателей процессов; Управление изменениями в области управления финансов. Требования: Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учёта; Опыт работы в финансовой сфере от 3-х лет ( ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовой поддержке (по грантам)

    KIMEP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 2 13 часов назад
    ... языках 2. Управление финансовой помощью: Распределение финансовой помощи в соответствии с установленными ... автоматизация: Обработка, мониторинг и анализ заявок, данных студентов и результатов распределения финансовой помощи Обеспечение точного ввода данных, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 2 дня назад
    ... ; 2. Учет привлеченных займов, финансовых активов и финансовых обязательств Компании; 3. Участие в управлении собственными активами Компании, подготовка предложений по инвестированию, классификации, мониторинг портфеля, анализ оценки эффективности ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    АСБК КАЗАХСТАН (ТМ iSpace). Казахстан, Алматы, улица Хусаинова, 281 20 дней назад
    ... , мониторинге ERP системы на корректность отражения данных. Требования: Знание 1С8, Excel, английского языка (intermediate); Высшее финансовое или экономическое образование; Знание МСФО; Опыт работы финансовым директором, финансовым менеджером, финансовым ...
    almaty.hh.kz

  • Finance System IT Lead/ Руководитель отдела по поддержке финансовых систем

    Неткрэкер Текнолоджи Казахстан Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223блок2Б 2 дня назад
    ... ищем руководителя отдела по поддержке финансовых систем, который будет отвечать за управление, оптимизацию и развитие систем планирования ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный менеджер электроника/e-commerce

    MP Solutions Казахстан, Алматы день назад
    ... с партнерами. Контроль клиентского сервиса: мониторинг качества обслуживания, работа с возвратами и претензиями. Финансовый контроль: учет операционных затрат, отчетность, управление бюджетом. Управление командой: координация работы сотрудников, контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист с функциями казначея-бюджетника

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 день назад
    ... на позиции казначея, бюджетника или финансового аналитика, предпочтительно в финансовых или микрофинансовых организациях. Практический опыт полного цикла бюджетирования и управления ликвидностью. Опыт взаимодействия с банками ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 450000 до 450000 KZT
    Казжол БЦ Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4 6 часов назад
    ... ; организация и проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Товарищества по данным ... органы; оказывает методическую помощь работникам управления по вопросам бухгалтерского учета, контроля, ...
    almaty.hh.kz

  • HR

    MFO SurfKaz Finance Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 6 дней назад
    ... сфере обслуживания клиентов, кредитования, управления рисками и бэк-офиса.Обеспечьте ... )опыт работы в сфере управления персоналом или администрирования от 2 ... Возможность построить кадровую систему регулируемого финансового учреждения с нуля.Высокое доверие, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Департамент методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 16 часов назад
    ... .); Участие в формировании подходов к управлению рисками и внутреннему контролю в финансовых организациях; Проведение анализа международной практики ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый Менеджер

    BI Group Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... учет и контроллинг Управление денежными потоками Управление инвестиционной деятельностью Управление финансовой деятельностью Управление рисками Оценка бизнеса и ... и финансовой отчетности . Проведение еженедельного мониторинга статей БДР и БДДС с ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер (for External Talent pool)

    Cyber Temple Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 8 часов назад
    ... бухгалтерском учёте Мониторинг изменений в законодательстве РК и предоставление консультаций и рекомендаций сотрудникам, руководству и учредителя Работа с банками и управление платежами, в т.ч: Контроль оформления в установленные сроки финансово-расчётных ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный директор сети ресторанов

    от 1500000 KZT
    Рекрутинговое агентство CHANGE (ИП Куприянова) Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... . Опыт работы с аналитическими и финансовыми программами (например, iiko). Опыт в стратегическом и оперативном управлении. Умение работать с финансовыми показателями и управлять P&L. ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель Начальника Управления Финансов (торговая Международная компания)

    до 1500000 KZT
    Manpower Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... , оплату счетов поставщиков Контролирует сроки финансово-расчетных и банковских операций, выплату ... корпоративного законодательства. Отчетность: Опыт подготовки финансовой отчетности по МСФО Свободное владение ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый руководитель, Кыргызстан & Узбекистан

    PepsiCo Central Asia (ПепсиКо Центральная Азия) Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 3 дня назад
    ... точной подачи данных. Рентабельность и финансовое управление Руководство подготовкой и анализом P& ... и принимать обоснованные решения. Опыт управления командой и выстраивания эффективных финансовых процессов. Высокий уровень ответственности, внимательность ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 15 дней назад
    ... процедур компании в сфере управления бюджетом Компании; (контроль использования бюджета компании, контроль соответствия потраченных сумм с договорами и подтверждающими документами) Осуществлять регулярный анализ финансовых данных, выявлять тенденции и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    Фирма Гермес VV Казахстан, Алматы, улица Куприна, 1А 16 дней назад
    ... и графиков оплат.-Управление отношениями с банками, кредитными линиями, гарантиями и финансовыми инструментами компании.-Планирование и управление ежедневным недельным месячным денежным потоком.- ... лет опыта в сфере финансового управления, из них не менее 3 ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер/аналитик

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, улица Катаева, 189 17 дней назад
    ... Казахстана. Мы обновляем подход к финансовому управлению и формируем единую систему аналитики, в рамках которой финансовая команда играет ключевую роль в понимании и развитии бизнеса.Мы ищем Финансового менеджера, который усилит систему учета ...
    almaty.hh.kz

  • Senior DevOps Engineer (for External Talent Pool)

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 15 часов назад
    ... ).Мы развиваем проекты в ряде финансовых направлений, развиваясь на базе облачных ... данных (например, GDPR, PCI DSS). Мониторинг и управление инцидентами: Настройка и поддержка систем мониторинга и алертинга для отслеживания состояния ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный директор (COO)

    MultiBRAND COMPANY (Avatariya) Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223 день назад
    ... , валовой и операционной прибыли, себестоимости. Управление бюджетом подразделения, финансовыми рисками, сезонностью. Анализ показателей эффективности ... контроль единых операционных регламентов. Ежедневный мониторинг выполнения KPI Парков. Анализ KPI: ...
    shymkent.hh.kz

  • Операционный директор (COO)

    MultiBRAND COMPANY (Avatariya) Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223 день назад
    ... , валовой и операционной прибыли, себестоимости. Управление бюджетом подразделения, финансовыми рисками, сезонностью. Анализ показателей эффективности ... контроль единых операционных регламентов. Ежедневный мониторинг выполнения KPI Парков. Анализ KPI: ...
    astana.hh.kz

  • Операционный директор (COO)

    MultiBRAND COMPANY (Avatariya) Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223 день назад
    ... , валовой и операционной прибыли, себестоимости. Управление бюджетом подразделения, финансовыми рисками, сезонностью. Анализ показателей эффективности ... контроль единых операционных регламентов. Ежедневный мониторинг выполнения KPI Парков. Анализ KPI: ...
    karaganda.hh.kz

  • Операционный директор (COO)

    MultiBRAND COMPANY (Avatariya) Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223 день назад
    ... , валовой и операционной прибыли, себестоимости. Управление бюджетом подразделения, финансовыми рисками, сезонностью. Анализ показателей эффективности ... контроль единых операционных регламентов. Ежедневный мониторинг выполнения KPI Парков. Анализ KPI: ...
    aktau.hh.kz

  • Операционный директор (COO)

    MultiBRAND COMPANY (Avatariya) Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223 день назад
    ... , валовой и операционной прибыли, себестоимости. Управление бюджетом подразделения, финансовыми рисками, сезонностью. Анализ показателей эффективности ... контроль единых операционных регламентов. Ежедневный мониторинг выполнения KPI Парков. Анализ KPI: ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансам (горнодобывающая отрасль)

    Fersol Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... , прогнозирование и отчетность• Мониторинг и анализ затрат на объекте, отклонений и показателей финансовой эффективности• Обеспечение точного и своевременного ... , капитальных затрат и управления запасами• Знание финансовых систем (SAP или других ERP- ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления (Управление развития ХД и управление данными)

    Рекрутинговое агентство Fin Career Lab Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева 9 дней назад
    ... успешно работает на финансовом рынке республики, имеет филиалы в городах. Обязанности: Организация проектной и командной работ управления; Проектирование архитектуры и развитие DWH; ... отчетности и управления данными; Опыт на руководящей позиции ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Отдела мониторинга инвестиционных проектов Департамента по кредитам и рискам

    Евразийский банк развития Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 2 дня назад
    ... графиком; Мониторинг и идентификация внешних и внутренних рисков проектов реального сектора, разработка предложений по их минимизации и управлению; Контроль выполнения этапов реализации инвестиционных проектов, оценка финансового положения заемщиков ...
    almaty.hh.kz

  • Старший администратор систем мониторинга

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... кандидата: Опыт работы с системами мониторинга ИТ-инфраструктуры (Zabbix, Prometheus, Grafana) ... правила оповещений; Опыт интеграции систем мониторинга с тикетинг-системами. Будет плюсом: ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Начальник Управления финансового мониторинга
  • Размещено: 2025-11-27 12:22:26
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank