Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 2026-01-13 14:11:38
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Методологическая работа по разработки и обновлению глобальных политик и процедур по управлению рисками финансовых преступлений.
  • Координация внедрения контролей, требуемых глобальными политиками холдинга.
  • Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций.
  • Подготовка на ответы ключевых третьих сторон и регуляторов.
  • Мониторинг изменений в законодательстве, относящихся к комплаенс рискам.
  • Участие в аудиторских проверках,
  • Проведение оценки комплаенс рисков
  • Участие в обучении сотрудниках и подготовки обучающих материалов
  • Представление комплаенс функции холдинга на профильных конференциях.
Требования:
  • Опыт работы в области комплаенса в финансовых организациях от 5 лет.
  • Уверенные знания в области управления комплаенс рисками.
  • Опыт подготовки внутренних методологических документов.
  • Наличие опыта руководства подразделением будет преимуществом.
  • Опыт работы в международных финансовых организациях будет преимуществом.
  • Знание международных стандартов по управления нефинансовыми рисками, в том числе рисками финансовых преступлений.
  • Отличные аналитические и коммуникативные навыки.
  • Владение английским на уровне не ниже С1.
  • Наличие профессиональных сертификатов: CAMS, ICA и др. будет преимуществом.
  • Высшее образование: Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Risk Manager

    ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... 3 years of experience in risk management within investment or fund management. Deep understanding of AIFC regulations and investment management practices. Proficiency in risk analytics tools. Competencies Strong analytical ...
    almaty.hh.kz

  • Junior Consultant (Credit Risk), Financial Risk Management Group, Consulting Department

    KPMG Казахстан, Алматы день назад
    ... , and support the development of risk strategies and methodologies. If you are eager to build your career in financial risk management, we encourage you to apply ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Consultant (Credit Risk), Financial Risk Management group, Consulting department

    KPMG Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... business? Got skills in credit risk assessment, financial analysis, or risk management? Ready to push your career ...
    almaty.hh.kz

  • Operational Risk Manager

    inDrive Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124/7 2 дня назад
    ... .) and international offices to embed risk management into operational processes. Promotion of risk awareness culture across the organization ... professional counseling services including psychological, financial, and legal support. Discount club ...
    almaty.hh.kz

  • Risk management specialist

    Samsung Electronics Central Eurasia LLP. Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 115 9 дней назад
    ... : Higher education in economics, finance, risk management, audit or related fields Experience in risk management, internal control or audit of ...
    almaty.hh.kz

  • Warehouse Manager

    YTO EXPRESS INTERNATIONAL (KAZAKHSTAN) Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... 7. Data Monitoring and Performance Management: Establish and monitor key operational ... (such as packaging, SKU management, and delivery services).**Safety and ... work communication.Excellent leadership, team management, and cross-cultural adaptability; able ...
    almaty.hh.kz

  • Project Management Officer

    Марс Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 77 16 часов назад
    ... ; and drives high management standards and efficient execution. The PMO oversees project portfolios, resource allocation, risk management, and provides ongoing support and ... of project governance, risk management, and quality standards. Attributes: Highly ...
    almaty.hh.kz

  • 财务经理/Financial Manager/Финансовый менеджер

    от 900000 до 15000000 KZT
    ЧК HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT (KAZAKHSTAN) LIMITED Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... registration, and formulating an adaptive financial and tax compliance management system based on local financial and tax compliance policies. Be ...
    almaty.hh.kz

  • Staff/Advanced Staff in Risk Consulting (Financial Sector – Risk Management, ALM)

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... more of the following topics: risk management, bank strategy, bank transformations, ALM, finance, banking financial markets Excellent skills in Microsoft ...
    almaty.hh.kz

  • Senior in Risk Consulting (Financial Sector – Risk Management, ALM, Large-Scale Transformations)

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... more of the following topics: risk management, bank strategy, bank transformations, ALM, finance, banking financial markets Excellent skills in Microsoft ...
    almaty.hh.kz

  • Senior in Risk Consulting (Financial Sector – Risk Management, ALM, Large-Scale Transformations)

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... more of the following topics: risk management, bank strategy, bank transformations, ALM, finance, banking financial markets Excellent skills in Microsoft ...
    almaty.hh.kz

  • Staff/Advanced Staff in Risk Consulting (Financial Sector – Risk Management, ALM)

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... more of the following topics: risk management, bank strategy, bank transformations, ALM, finance, banking financial markets Excellent skills in Microsoft ...
    almaty.hh.kz

  • Senior in Risk Consulting (Financial Sector – Risk Management, ALM, Large-Scale Transformations)

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 8 дней назад
    ... more of the following topics: risk management, bank strategy, bank transformations, ALM, finance, banking financial markets Excellent skills in Microsoft ...
    astana.hh.kz

  • Senior in Risk Consulting (Financial Sector – Risk Management, ALM, Large-Scale Transformations)

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 8 дней назад
    ... more of the following topics: risk management, bank strategy, bank transformations, ALM, finance, banking financial markets Excellent skills in Microsoft ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 21 день назад
    Обязанности: Методологическая работа по разработки и обновлению глобальных политик и процедур по управлению рисками финансовых преступлений. Координация внедрения контролей, требуемых глобальными политиками холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс ...
    almaty.hh.kz

  • Data Scientist Intern/Junior in Financial Risk Management team

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 5 дней назад
    ... в валидации и разработке методологии расчетов провизий под ожидаемые кредитные ... 9 Проверка расчетов и методологий расчетов справедливой стоимости финансовых инструментов ... опционы) Проверка расчетов и методологий расчетов оценки договоров страхования и ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Consultant in Market Risks (Financial Risk Management team)

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 5 дней назад
    ... открыта вакансия Старшего консультанта в направлении рыночных рисков. Чем интересна данная ... процесса расчета моделей Value-at-Risk и Expected Shortfall)) Знание методов ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Consultant in Market Risks (Financial Risk Management team)

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... открыта вакансия Старшего консультанта в направлении рыночных рисков. Чем интересна данная ... процесса расчета моделей Value-at-Risk и Expected Shortfall)) Знание методов ...
    almaty.hh.kz

  • Accountant with Knowledge of Navision

    ZF Aftermarket Kazakhstan Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... loss statements, and other financial reports using Navision. Account Management: Ensure accurate posting of transactions, ... , ensuring that all financial data is accurate and compliant ... to work with complex financial data. Good communication skills, both ...
    almaty.hh.kz

  • Senior consultant in Credit Risk (Financial Risk Management team)

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 5 дней назад
    Чем интересна данная позиция? Применение наиболее актуальных методов моделирования кредитного риска различных контрагентов Участие в интересных проектах с ведущими банками и промышленными компаниям в Казахстане, а также странах Центральной Азии и Кавказа ( ...
    almaty.hh.kz

  • Senior consultant in Credit Risk (Financial Risk Management team)

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 9 дней назад
    Чем интересна данная позиция? Применение наиболее актуальных методов моделирования кредитного риска различных контрагентов Участие в интересных проектах с ведущими банками и промышленными компаниям в Казахстане, а также странах Центральной Азии и Кавказа ( ...
    almaty.hh.kz

  • Consultant 1 - Business Valuation - Strategy, Risk & Transactions Services, Almaty/Astana

    от 400000 KZT
    Deloitte DKU Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... finance-related role.Deloitte’s Strategy, Risk & Transactions group provides strategic and financial services to clients through every ... to structure and build complex financial models business plans Strong financial modelling skills Practical experience in ...
    almaty.hh.kz

  • Supply Chain Project Manager (Supply PMO)

    Марс Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 77 8 часов назад
    ... Hands-on experience with budget management and financial tracking Skills Strong project planning, execution, and reporting skills Budget and cost management Risk identification and mitigation Stakeholder communication ...
    almaty.hh.kz

  • Корпоративный секретарь

    от 600000 до 600000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 3 дня назад
    ... вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Готовить и направлять материалы и ... контроль за исполнением решений совета директоров и Единственного акционера; Обеспечивать размещение ...
    almaty.hh.kz

  • Financial Analyst (Management Accountant)

    Prime Aviation Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 65 21 день назад
    ... reporting; Analytical reports; Financial analysis of the companys activities; Budget preparing and control; Sources of funding analysis, attraction of additional funding; Cost analysis by divisions; Cost control; Management accounting; Control and ...
    almaty.hh.kz

  • Actuary, Financial Risk Management group, Consulting department

    KPMG Казахстан, Алматы, проспект Достык, 180 8 дней назад
    ... ? Got skills in actuarial science, financial risk management, or another related field? Ready ... an Actuary to join our Financial Risk Management team in Almaty Astana, who ...
    almaty.hh.kz

  • Actuary, Financial Risk Management group, Consulting department

    KPMG Казахстан, Алматы, проспект Достык, 180 8 дней назад
    ... ? Got skills in actuarial science, financial risk management, or another related field? Ready ... an Actuary to join our Financial Risk Management team in Almaty Astana, who ...
    astana.hh.kz

  • Senior Specialist of Financial Reporting & Consolidation

    Международный Аэропорт Алматы, АО Казахстан, Алматы, улица Майлина, 2/1 5 дней назад
    ... ADP – the world’s leading airport management platform operating in 29 countries. ... flow forecasting, preparing IFRS-compliant financial statements, supporting external audits, and ... have a strong background in financial reporting and a passion for ...
    almaty.hh.kz

  • Business Development Manager / Key Account Manager

    от 1100000 до 1430000 KZT
    Филиал Financial Chain Corporation s.r.o. (ООО) Казахстан, Алматы, улица Манаса, 32А 7 дней назад
    ... Execution and management of the yearly business plan of the region Meet or exceed sales, volumes, and financial target Responsible for the monthly ... quality Customer relationship management Business and financial acumen Solution Selling Products, Service & ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Specialist of Financial Reporting & Consolidation

    Международный Аэропорт Алматы, АО Казахстан, Алматы, улица Майлина, 2/1 10 дней назад
    ... ADP – the world’s leading airport management platform operating in 29 countries. ... flow forecasting, preparing IFRS-compliant financial statements, supporting external audits, and ... have a strong background in financial reporting and a passion for ...
    almaty.hh.kz

  • Supervisor LAMP & Brand Activation

    Филип Моррис Казахстан Казахстан, Алматы, улица Бекена Жамакаева, 2/1 8 часов назад
    ... implement corrective actions.Prepare accurate financial reports and forecasts for LAMP activities.Ensure cost efficiency without compromising quality or compliance. Compliance & Risk Management:Ensure all initiatives comply with ...
    almaty.hh.kz

  • Anti-Fraud Manager

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 6 дней назад
    ... 3-year experience in fraud risk management •Experience in operational risk management would be an advantage •Adequate ... and regulations •Knowledge of fraud risk management requirements and tools •Proficiency in ...
    almaty.hh.kz

  • Internal Audit Assistant Manager

    Intermode (Интермоде) Казахстан, Алматы, проспект Достык, 188 11 дней назад
    ... be responsible for conducting risk-based operational, process, and financial audits, ensuring compliance with internal audit standards, and supporting continuous improvement of internal control and risk management systems. General Qualifications University ...
    almaty.hh.kz

  • Intern/Actuary in Financial Risk Management team

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 часов назад
    Intern Staff Actuary in Financial Risk Management team В команде по финансовому риск-менеджменту и актуарным расчетам открыта вакансия Intern в направлении актуарных расчетов в соответствии МСФО ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Consultant in Risk Management (Internal Audit)

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 3 дня назад
    ... ) Developing recommendations to strengthen governance, risk management and control environment Preparing clear ... internal audit, internal controls or risk management Strong understanding of core business ...
    astana.hh.kz

  • Senior Consultant in Risk Management (Internal Audit)

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 3 дня назад
    ... ) Developing recommendations to strengthen governance, risk management and control environment Preparing clear ... internal audit, internal controls or risk management Strong understanding of core business ...
    almaty.hh.kz

  • Tax & Financial Controller

    АНКОР Центральная Азия Казахстан, Алматы 16 часов назад
    ... issues Technical checking of the financial statements Treasury Management: Monitor cash flow, ensuring sufficient ...
    almaty.hh.kz

  • Procurement Specialist

    PricewaterhouseCoopers Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 34 день назад
    ... . Tendering and Proposal Management: Develop and execute comprehensive tendering ... in procurement systems. Financial Management: Conduct spend analysis to identify ... or variances. Compliance and Risk Management: Ensure procurement activities comply with ...
    almaty.hh.kz

  • Manager (Analyst), Corporate Banking Department

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 день назад
    ... Credit Committee; Preparation of monthly management reports on the Banks Corporate Portfolio and other issues related to Corporate Banking; Conducting regular financial monitoring of corporate clients, industry ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management
  • Размещено: 2026-01-13 14:11:38
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Компания: Freedom Holding Operations