Методолог Департамента Комплаенс-контроля

Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 2026-01-07 10:41:18

Описание

Обязанности:
  • осуществляет методологическое сопровождение деятельности Подразделений Блока Комплаенс;
  • разрабатывает внутренний порядок, способы и процедуры выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка на консолидированной основе;
  • взаимодействует с уполномоченными государственными органами, в том числе координирует действия подразделений Банка по получаемым запросам в случае применения в отношении Банка ограничительных мер и санкций, предусмотренных законодательством РК.
  • при участии Подразделений Блока комплаенс разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии ВД Блока комплаенс;
  • согласовывает ответы на жалобы (обращения) клиентов Банка, государственных уполномоченных органов и третьих лиц, по вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс, при участии Подразделений Блока комплаенс;
  • подготавливает ответы на анкеты и опросники банков-корреспондентов, финансовых организаций и контрагентов Банка в рамках компетенций Блока комплаенс;
  • актуализирует анкеты и опросники Банка.
Требования:
  • высшее экономическое/финансовое/юридическое образование
  • не менее 5 (пяти) лет в юридических подразделениях, службах комплаенса и/или операционных подразделениях
  • знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к деятельности Подразделения;
  • знание международных стандартов по управлению риском отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Похожие вакансии

  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 7 дней назад
    ... поставленные Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: Высшее образование; Минимум 4 года опыта работы в подразделении банка ответственного за регуляторную управленческую отчетность, ПОД ФТ комплаенс контроль и или ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 2 дня назад
    ... требований законодательства и внутренних документов Контроль выполнения политики и процедур комплаенс-контроля Анализ результатов мониторинга рисков клиентов ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 8 дней назад
    ... и практик в области внутреннего контроля и аудита Управление бюджетом сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о состоянии системы внутреннего контроля компании, карты рисков и исполнения ...
    almaty.hh.kz

  • Системный аналитик комплаенс-контроля

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 7 дней назад
    ... поисках Системного аналитиака в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ознакомиться ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических спецификаций ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 7 дней назад
    ... политик и процедур Компании; Контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики и внутренних нормативных документов Компании; Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель направления внедрения процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 3 дня назад
    ... мер; Коммуникация с ИТ, ИБ, комплаенсом, внутренним аудитом и рисками; Согласование корректирующих мер, контроль их внедрения и эффективности; Участие ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник лаборатории (Департамент качества) Алматы

    Carlsberg Kazakhstan Казахстан, Алматы, Жетысуский район, улица Какимжана Казыбаева, 270В день назад
    ... Начальника лаборатории в Департаменте качества.📍 Алматы | 🗓️ График 5 2 ... проверкам. Разработка и контроль соблюдения внутренних регламентов и инструкций ... аттестация сотрудников лаборатории. Контроль соблюдения техники безопасности, санитарных норм ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог

    от 600000 до 900000 KZT
    НУРГАЛИМОВ Ч.Б. CHESS EMPIRE Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 71 16 дней назад
    ... образовательную модель. Нам нужен методолог, который способен превратить существующий контент ... тренеров и понятные инструменты контроля качества урока (НЕ содержания шахмат, ... с операционным директором (COO) Методолог отвечает только за качество урока. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 7 дней назад
    ... по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 8 дней назад
    ... нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и локальными политиками. ... опыт разработки и внедрения комплаенс политик, процедур и внутренних контролей. Способность работать автономно, структурировать задачи ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист AML комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 15 дней назад
    Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 15 часов назад
    ... владельцами процессов и ключевыми подразделениями;• Контроль соблюдения утверждённых бизнес-процессов и ... или смежные направления);• Опыт работы методологом бизнес-процессов бизнес-аналитиком — желателен;• ...
    almaty.hh.kz

  • HR-специалист / Методолог

    от 200000 до 400000 KZT
    Мухаметжанов А. Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 42к15 16 дней назад
    ... сотрудников (чек-листы, адаптационные планы, контроль прохождения) Участие в формировании HR- ... базы знаний (чек-листы, роли, контроль прохождения) Мы предлагаем Влияние на ... , а не только закрывать вакансии Методологу, который хочет глубже работать с ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Управления методологии и комплаенс

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 23 дня назад
    ... Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель руководителя по правовым вопросам

    НГСК КазСтройСервис, АО Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 день назад
    ... списании безнадежной задолженности. организация работы департамента управления персоналом (далее – ДУП) и ... труда и делопроизводства в Обществе; контроль и консультирование кадровых служб филиалов ...
    almaty.hh.kz

  • Старший IT-аудитор Департамента внутреннего аудита

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 15 дней назад
    ... эффективность состояния системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по деятельности объекта задания в области информационных технологий и информационной безопасности; предоставлять директору Департамента информацию о ходе и ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель главного бухгалтера

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 7 дней назад
    ... сроки, установленные Налоговым кодексом РК; Контроль правильности составления и своевременности представления ... , установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан; Контроль правильности отражения данных (начисление по ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 16 часов назад
    ... Garant приглашает в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и международные режимы); Контроль над проведением KYC клиентов, контрагентов, ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 9 дней назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по контролю качества в кофейню

    от 300000 до 350000 KZT
    Coffee Group Company Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... для сотрудников компании Проведение и контроль производственного контроля предприятий Требования: Знание системы ХАССП ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог

    Дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит ТОО BCC Leasing Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97 день назад
    ... с профильными подразделениями (юристы, риски, комплаенс, операционные подразделения); сопровождение ВНД на ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департаента рисков

    BCC INVEST, AO Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98 2 дня назад
    ... и антикризисные планы Развитие команды Департамента: планирование работы, контроль исполнения, повышение квалификации и формирование ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий директор Главы риск-менеджмента АО «Нурбанк»

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 21 день назад
    ... и иными рисками, за исключением комплаенс рисков. Организация и контроль состояния системы управления кредитными рисками, ... управлению рисками филиалов, за исключением комплаенс рисков. Организация и контроль мероприятий по расчету максимального размера ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер ресторана

    от 450000 до 500000 KZT
    STARS.ME (СТАРС.МИ) Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2В 13 часов назад
    ... Обучение новых сотрудников стандартам сервиса Контроль соблюдения графиков и замен Контроль качества сервиса в зале Личное ... бар-менеджеромКонтроль списаний и возвратов Контроль кассовой дисциплиныРабота с POS-системойСверка ...
    almaty.hh.kz

  • Администратор бизнес центра

    от 400000 до 600000 KZT
    SERVE HUB Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... выполненных работ. Задачи: Составление и контроль графиков персонала. Контроль внешнего вида и стандартов поведения ... объекту Инциденты и решениЯ 6. Контроль сервисных офисов Так как формат — ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт по внедрению процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 3 дня назад
    ... области ИТ, ИБ, управления рисками, комплаенса или смежных направлений; Опыт 3–6 лет в ИТ ИБ комплаенсе аудите или управлении контролями ИТ и или ИБ; Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по сварке и контролю качества

    TECHNOLOGY SYSTEMS COMPANY Казахстан, Алматы, ЖК Seven Hills 5 дней назад
    ... Контроль соблюдения технологий при сварке: TIG ... организация неразрушающего контроля: VT — визуальный контроль; PT — капиллярный контроль; MT — магнитопорошковый контроль; UT — ультразвуковой контроль; RT — радиографический контроль (при ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по сварке и контролю качества

    TECHNOLOGY SYSTEMS COMPANY Казахстан, Алматы, ЖК Seven Hills 5 дней назад
    ... Контроль соблюдения технологий при сварке: TIG ... организация неразрушающего контроля: VT — визуальный контроль; PT — капиллярный контроль; MT — магнитопорошковый контроль; UT — ультразвуковой контроль; RT — радиографический контроль (при ...
    zharkent.hh.kz

  • Project managment officer

    от 700000 KZT
    Rise Capital Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 120/55 день назад
    ... • финансовый департамент• технический департамент• юридический департамент• HR-департаментPMO не управляет проектами напрямую, а обеспечивает управляемость портфеля проектов3. Основные функции3.1. Контроль реализации проектов• контроль выполнения ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента Развития и внедрения продуктов

    Казахтелеком Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 115 2 дня назад
    ... ;- Разработка плана работы Департамента в соответствии с поставленными ключевыми показателями результативности (далее - KPI) и утвержденной стратегией Общества;- Организация работы по исполнению утвержденного плана и контроль ее исполнения; Формирование ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    до 500000 KZT
    ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН Казахстан, Алматы, проспект Достык, 43 день назад
    ... банк (инкассация) -Еженедельный и ежемесячный контроль оплат, принятых от клиентов посредством ... ГТД), формирование Актов списания ТМЦ. - Контроль за правильным отражением проводок и ... в программе SAP, анализ и контроль за счетами себестоимости, связанных с ...
    almaty.hh.kz

  • Директор бренда

    Мама знает Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/8 6 дней назад
    ... с партнерской сетью: рекрут партнёров, контроль активности, контроль закупов по уровням, сопровождение партнёров Планы продаж: формирование, контроль и корректировка плана продаж, анализ ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог/аналитик по блоку "Управление НСИ (MDM)" (HR-домен)

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, проспект Абая, 218/1 15 дней назад
    ... , создающая экосистему будущего. Цель ИТ-департамента Цель ИТ-департамента — обеспечить кратный рост бизнеса в ... роста компании. Требования Опыт работы методологом, архитектором данных или ведущим аналитиком ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог (аналитик) по HR-блоку "Стратегическое планирование, прогнозирование, аналитика"

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, проспект Абая, 218/1 26 дней назад
    ... . Цель роли Цель ИТ-департамента — обеспечить кратный рост бизнеса в ... Взаимодействие с бизнес-заказчиками (HR-департамент) и техническими командами (интеграции, фронтенд, ... в роли бизнес-аналитика, методолога или консультанта в области стратегического ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 16 дней назад
    ... работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;Анализ и ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по внутреннему контролю

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 2Г 12 дней назад
    ... мероприятий для совершенствования и доработки контролей Внедряет методы контроля, определенные внутренним внешним аудитом совместно ... по его оптимизации. Осуществляет финансовый контроль в САПе по некоторым видам ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер по последующему контролю

    Халык-Лизинг Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... обязанности Главный менеджер по последующему контролю осуществляет контроль проектов финансирования и исполнения особых ... и внутренними документами Компании, включая: Контроль досье и документации: последующий контроль полноты электронных и бумажных досье ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 9 дней назад
    ... Директоров Общества; осуществлять контроль за проведением анализа и мониторинга ... о деятельности контрпартнеров, контроль за подготовкой отчета инвестиционному комитету ... вопросам, входящим в компетенцию Департамента; иные обязанности в соответствии с ...
    almaty.hh.kz

  • Construction Project Manager / Менеджер строительных проектов

    KIMEP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 2 13 дней назад
    ... KZT, net monthly. **************************************** Административно-технический департамент в поисках соискателей на следующую ... на строительные работы; Разработка и контроль за выполнением стандартов времени проведения ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Методолог Департамента Комплаенс-контроля
  • Размещено: 2026-01-07 10:41:18
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В
  • Зарплата:
  • Компания: Alatau City Bank