Методолог Департамента Комплаенс-контроля

Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 2025-12-05 15:54:33
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • осуществляет методологическое сопровождение деятельности Подразделений Блока Комплаенс;
  • разрабатывает внутренний порядок, способы и процедуры выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка на консолидированной основе;
  • взаимодействует с уполномоченными государственными органами, в том числе координирует действия подразделений Банка по получаемым запросам в случае применения в отношении Банка ограничительных мер и санкций, предусмотренных законодательством РК.
  • при участии Подразделений Блока комплаенс разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии ВД Блока комплаенс;
  • согласовывает ответы на жалобы (обращения) клиентов Банка, государственных уполномоченных органов и третьих лиц, по вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс, при участии Подразделений Блока комплаенс;
  • подготавливает ответы на анкеты и опросники банков-корреспондентов, финансовых организаций и контрагентов Банка в рамках компетенций Блока комплаенс;
  • актуализирует анкеты и опросники Банка.
Требования:
  • высшее экономическое/финансовое/юридическое образование
  • не менее 5 (пяти) лет в юридических подразделениях, службах комплаенса и/или операционных подразделениях
  • знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к деятельности Подразделения;
  • знание международных стандартов по управлению риском отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Системный аналитик комплаенс-контроля

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 4 дня назад
    ... поисках Системного аналитиака в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ознакомиться ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических спецификаций ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель направления внедрения процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 14 дней назад
    ... мер; Коммуникация с ИТ, ИБ, комплаенсом, внутренним аудитом и рисками; Согласование корректирующих мер, контроль их внедрения и эффективности; Участие ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель Антикоррупционной комплаенс службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 14 дней назад
    ... антикоррупционного комплаенса; обеспечение защиты интересов Общества по вопросам противодействия коррупции, контроль по соблюдению работниками Общества режима ... вопросам антикоррупционного комплаенса; контроль за соблюдением Общества Закона Республики ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 2Г 12 часов назад
    ... сфере (далее – КСУР) и внутреннего контроля (далее – ВК) в департаментах Компании. Составляет план тестирования контролей. Создает методологическую базу и вносит ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник лаборатории (Департамент качества) Алматы

    Carlsberg Kazakhstan Казахстан, Алматы, Жетысуский район, улица Какимжана Казыбаева, 270В 11 часов назад
    ... Начальника лаборатории в Департаменте качества.📍 Алматы | 🗓️ График 5 2 ... проверкам. Разработка и контроль соблюдения внутренних регламентов и инструкций ... аттестация сотрудников лаборатории. Контроль соблюдения техники безопасности, санитарных норм ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный менеджер электроника/e-commerce

    MP Solutions Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... учета и движения товаров. Контроль за сроками поставок и уровнем ... повышения уровня сервиса. 7. Финансовый контроль и отчетность Контроль операционных затрат и работа над ... складских систем с платформой, контроль доставки Оптимизация издержек на логистику ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... стратегией и политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер сектора технической поддержки

    до 280000 KZT
    QazaqOil (PetroRetail) Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 147/1 17 часов назад
    ... иных поручений руководства филиала и Департамента технической поддержки, касающихся производственных вопросов;- ... и 1С документооборот. - Ведение и контроль по сервисному обслуживанию кофеварочных машин, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и локальными политиками. ... опыт разработки и внедрения комплаенс политик, процедур и внутренних контролей. Способность работать автономно, структурировать задачи ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер Департамента комплаенс и внутреннего контроля (направление General Compliance)

    Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... и стандартов в области общего комплаенса. Контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, ... для руководства. Участие в оценке комплаенс-рисков и подготовке отчетности по ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист AML комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад
    Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс-контроллер

    НПК НБ РК Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 4 дня назад
    ... .Какие будут задачи: Развивать систему комплаенс-контроля и внедрять инструменты предупреждения коррупционных ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по поддержке продаж оборудования для подземных горных работ по СНГ

    Sandvik Mining and Construction Kazakhstan LTD Казахстан, Алматы день назад
    ... продуктовой линейки, ценообразованию. информирование сотрудников департамента о сроках изготовления, отгрузки, наличии готового оборудования на заводах и складских площадках; выполнение контроля технических спецификаций заказов и размещение ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента правового обеспечения

    от 570000 до 570000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 день назад
    ... договоров, разрабатывает предложения по улучшению контроля за соблюдением договорной дисциплины, устранению ... творческой активности; контролировать соблюдение сотрудниками Департамента правил трудового распорядка, норм охраны ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / MLRO

    от 500000 до 600000 KZT
    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 15 часов назад
    ... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур ... , финансовое, экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ в финансовыхорганизациях — ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 16 часов назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента по формированию личности

    НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Казахстан, Алматы, улица Гоголя, 114 18 дней назад
    ... и общее руководство по обеспечению контроля за исполнением поручений, решений приказов и распоряжений органов управления; Регулирование и обеспечение деловых отношений со структурными подразделениями Департамента, принятие решений и обеспечение их ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий директор Главы риск-менеджмента АО «Нурбанк»

    Нурбанк Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... и иными рисками, за исключением комплаенс рисков. Организация и контроль состояния системы управления кредитными рисками, ... управлению рисками филиалов, за исключением комплаенс рисков. Организация и контроль мероприятий по расчету максимального размера ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель коммерческого направления (нефтепродукты)

    Whitecliff Investment Management Казахстан, Алматы 9 часов назад
    ... плана поставок нефтепродуктов, прогнозирование и контроль объемов продаж, контроль и соблюдение прогноза выручки. Управление ... конечными потребителями нефтепродуктов. Отслеживание и контроль над приемом, хранением и отгрузкой ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий рестораном

    от 500000 до 500000 KZT
    Интел Инвест Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... , премий, бонусов; Проведение маркетинговых акций; Контроль кухни и бара (закупка продуктов и контроль их качества, заключение контрактов с поставщиками, контроль работы поваров и барменов); Контроль сотрудников гостевого зала (хостес и ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности, по пожарной безопасности

    от 300000 KZT
    Trade Auto Казахстан, Алматы, Илийский тракт, 31 11 дней назад
    ... , кондиционеров, систем безопасности). Контроль за выполнением планов профилактических работ ... охраны труда: Организация и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности ... утилизации отходов на предприятии. Контроль за вывозом мусора и правильной ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер антикоррупционной комплаенс-службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 14 дней назад
    ... , мониторинг и урегулирование конфликта интересов, контроль соблюдения антикоррупционных ограничений. Проведение служебных ... (далее – ДЗО), Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, настоящая должностная инструкция, а ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт по внедрению процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 14 дней назад
    ... области ИТ, ИБ, управления рисками, комплаенса или смежных направлений; Опыт 3–6 лет в ИТ ИБ комплаенсе аудите или управлении контролями ИТ и или ИБ; Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Департамента управления персоналом

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 11 часов назад
    ... кадрами; учет предоставления отпусков, контроль за составлением и соблюдением графика ... учета рабочего времени; контроль за состоянием трудовой дисциплины в ... НЦГНТЭ»; исполнение поручений Директора Департамента управления персоналом и руководства АО « ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента управления персоналом

    Международный Университет Информационных Технологий (МУИТ) Казахстан, Алматы, улица Манаса, 34А 10 дней назад
    ... разработки бизнес-планов и бюджета департамента и университета в целом; − планирование, организация и контроль над формированием достаточного штата квалифицированных, ...
    almaty.hh.kz

  • Директор HR-Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 15 дней назад
    ... их выполнения; Организация эффективной работы Департамента и обеспечение своевременного выполнения поручений руководства Банка; Контроль над соблюдением законодательства Республики Казахстан ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Manager

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 17 дней назад
    ... правонарушениях и так далее); Согласование комплаенс-документов с центральным отделом Compliance FRHC; Контроль за исполнением требований утвержденных политик ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель генерального директора по финансовым и административным вопросам

    от 900000 до 1300000 KZT
    Fast Meals and Goods Казахстан, Алматы, Бостандыкский район день назад
    ... по стандартам best practice. Финансовый контроль, анализ маржинальности, контроль себестоимости и операционных затрат. Мониторинг ... . Умение выстраивать процессы, регламенты, системы контроля. Уверенная работа с Excel, 1C, ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по кадровому делопроизводству

    от 450000 KZT
    Spark Логистика Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348 3 дня назад
    ... . Учет рабочего времени: Составление и контроль табелей учета рабочего времени сотрудников, ... т.д.). Стажировка и договоры: Контроль заключения трудовых договоров с сотрудниками, ...
    almaty.hh.kz

  • Региональный руководитель учебных частей (Казахстан и Узбекистан)

    от 400000 KZT
    ITSTEP Academy Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 16А 3 дня назад
    ... . Это позиция регионального уровня, предполагающая контроль качества образования, координацию учебных подразделений, ... оценке преподавателей и учебного персонала. Контроль качества и аналитика * Анализ ключевых ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    Синопек Казахстан Энерджи Казахстан, Алматы, улица Бакытжана Байкадамова, 2Б 10 дней назад
    ... работниками бухгалтерии, организация и контроль работы бухгалтерииОрганизация бухгалтерского учета ... в местах храненияПроверка и контроль над своевременной сдачей всех форм ... за курсом конвертации валют, контроль за остатками на банковских счетахВедение ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий менеджер

    от 400000 до 500000 KZT
    Ozon Life Care Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 154 16 дней назад
    ... персонала. Формирование эффективной организационной структуры. Контроль соблюдения корпоративной культуры компании. Отчетность, ... и реализация стратегических планов компании. Контроль выполнения бизнес-целей и показателей. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 16 часов назад
    ... работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;Анализ и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс и этике

    Manpower Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... по вопросам, связанным с Комплаенс и этикой Анализ рисков с учётом текущих и запланированных активностей, разработка мер по контролю рисков Мониторинг проведённых активностей, направленный ... : Опыт работы в сфере комплаенс от 5 лет в регулируемых ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер по последующему контролю

    Халык-Лизинг Казахстан, Алматы 5 часов назад
    ... обязанности Главный менеджер по последующему контролю осуществляет контроль проектов финансирования и исполнения особых ... и внутренними документами Компании, включая: Контроль досье и документации: последующий контроль полноты электронных и бумажных досье ...
    almaty.hh.kz

  • IT-аудитор

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 3 дня назад
    ... эффективность состояния системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по деятельности объекта задания в области информационных технологий и информационной безопасности; предоставлять директору Департамента информацию о ходе и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер в IZI

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... средствам, выданным под отчет. Осуществляет контроль законности, своевременности и правильности оформления ... форм, необходимых к предоставлению», выданным Департаментом статистики и Национальным Банком. Обеспечивает ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента по управлению персоналом (HR-Директор)

    от 532000 до 644000 KZT
    Некоммерческое акционерное общество Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 126/1 день назад
    ... , трудовых договоров и дополнительных соглашений. • Контроль за соблюдением сроков и процедур ... управленческого опыта (руководство отделом или департаментом); • Наличие профессиональных HR-сертификатов за ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Методолог Департамента Комплаенс-контроля
  • Размещено: 2025-12-05 15:54:33
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В
  • Зарплата:
  • Компания: Alatau City Bank