Специалист отдела комплаенс-контроля

АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 2026-01-08 10:22:22
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Проведение внутренних расследований и проверок по фактам нарушений законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики, а также внутренних политик и процедур Компании;
  • Контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики и внутренних нормативных документов Компании;
  • Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании;
  • Проверка контрагентов и сделок на соответствие требованиям экономических и политических санкций при осуществлении деятельности Компании;
  • Обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, включая проведение надлежащей проверки клиентов, оценку рисков по продуктам и услугам, взаимодействие с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и другое.
Требования:
  • Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет;
  • Знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и антикоррупционного регулирования;
  • Практические навыки оценки санкционных рисков при анализе договоров и контрактов в рамках закупок/ реализации товаров, работ и услуг;
  • Опыт проведения проверок и расследований;
  • Навыки подготовки презентационных материалов;
  • Приветствуется опыт работы в горнорудной отрасли или в банках второго уровня.
Условия:
  • График: 5/2 с 8:00-17:00;
  • Опыт работы в одной из лучших майнинговых компании в Казахстане;
  • Медицинская страховка;
  • Офис в центре города Алматы (ул. Елебекова, 10/1, блок 2, Бизнес Центр «Venus»);
  • Питание за счет компании;
  • Современная корпоративная культура.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Методолог Департамента Комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 3 дня назад
    ... выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка на консолидированной основе; ... рамках компетенций Блока комплаенс; актуализирует анкеты и опросники Банка. ... юридических подразделениях, службах комплаенса и или операционных подразделениях знание ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 26 дней назад
    ... регуляторную управленческую отчетность, ПОД ФТ комплаенс контроль и или обеспечения качества; Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ и применимой ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела статистики и отчетности

    от 525000 до 750000 KZT
    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 18 дней назад
    ... страхового учета по своему участку; контроль работы специалистов Отдела статистики и отчетности УБУиО, специалистов по учету филиалов агентств на ...
    almaty.hh.kz

  • Системный аналитик комплаенс-контроля

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 13 дней назад
    ... в поисках Системного аналитиака в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ознакомиться ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических спецификаций ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель направления внедрения процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 22 дня назад
    ... мер; Коммуникация с ИТ, ИБ, комплаенсом, внутренним аудитом и рисками; Согласование корректирующих мер, контроль их внедрения и эффективности; Участие ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор (CCO)

    от 500000 KZT
    Строительный двор и К Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 73А 4 дня назад
    ... выполнением задач; - Ежемесячное постановка задач; - Контроль выполнения задач, помощь в выполнении задач торгового отдела; - Подготавливать отчет еженедельно о проделанной работе торгового отдела, контролировать выполнение КРІ задач. - Поиск ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель главного бухгалтера

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 3 дня назад
    ... расчетам с персоналом; Проверку составленных Отделом по расчетам с персоналом налоговых регистров к этим отчетам в сроки, установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан; Контроль правильности отражения данных (начисление по ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 2Г 17 дней назад
    ... и рисков. Разрабатывает дизайн контролей. Актуализирует контрольную матрицу компании. Анализирует, выявляет, оценивает все присущие бизнесу компании риски (стратегические, операционные, юридические, комплаенс, фрод и иное) с составлением ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист AML комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад
    Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и локальными политиками. ... опыт разработки и внедрения комплаенс политик, процедур и внутренних контролей. Способность работать автономно, структурировать задачи ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в глэмпинг отель

    от 400000 до 2000000 KZT
    Bionic Design Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... , умеешь работать в программных сервисах отдела продаж - срм, телефония, сквозная аналитика• ... на пульсе по всем показателям отдела продаж, маркетинга, повторных бронирований• Работать ... 000 тг + 1% с оборота отдела продаж (сейчас оборот 16-25 ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в производственную компанию

    от 400000 до 500000 KZT
    FAM.ALLIANCE Казахстан, Алматы, переулок Жангельдина, 14 5 дней назад
    ... функциональные обязанности: Организация и руководство отделом продаж (планирование, постановка задач, контроль выполнения KPI). Разработка и внедрение ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель склада и логистики в Казахстане

    STADA Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Нурлана Каппарова, 404 3 дня назад
    ... актов несоответствия, предоставление документации в отдел качества и бухгалтерию. Организация уничтожения несоответствующих продуктов: документация, взвешивание, контроль отправки и посещение мест утилизации. ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела стандартов (Специалист внутреннего контроля, оператор видеонаблюдение, СБ)

    от 400000 KZT
    GT oil service Казахстан, Алматы, улица Тлендиева, 377А день назад
    ... растущей клиентской базой. Обязанности: Осуществление контроля соблюдения правил внутреннего трудового распорядка ... и международные амбиции. Мы ищем специалиста отдела стандартов (Специалист внутреннего контроля, оператор видеонаблюдение, СБ), кто разделит ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела контроля качества (ОКК)

    от 100000 до 500000 KZT
    TEPLOSTIL Казахстан, Алматы, Алатауский район, 7-я линия, 130/7 2 дня назад
    ... мы в поиске Менеджера отдела контроля качества продаж — специалиста, который поможет нам сохранять высокий ... : Прослушивание телефонных переговоров менеджеров отдела продаж и call - центра (контроль соблюдения технологии продаж). Корректировка работы ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (E-commerce b2c , электроника)

    Breezy Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 43/3 2 дня назад
    ... и скриптов продаж; Внедрение и контроль инструментов обучения и развития команды; Контроль показателей эффективности отдела, ведение отчетности; Построение эффективных коммуникаций между отделами; Контроль работы сайта и поддержка актуальных ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела развития

    от 400000 KZT
    Baraholka-Express.kz Казахстан, Алматы, проспект Гагарина, 93А 3 дня назад
    ... — Подготовка отчётов по ключевым показателям отдела— Ведение регулярной отчётности по итогам работы 3. Организация и контроль работы call-центра — Построение скриптов общения— Контроль качества звонков и обработка обращений— ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела приема и размещения гостей в Отель

    Royal Tulip Almaty (ЕЛ-ТАИР) Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... , направленных на повышение качества сервиса; Контроль соблюдения внутренних регламентов и корпоративных стандартов. Требования: Опыт работы на ресепшене или в отделе бронирования от 6 лет и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж автомобилей на автостоянке

    от 800000 до 1500000 KZT
    Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan) Казахстан, Алматы, Турксибский район, Бухтарминская улица, 24/4 5 дней назад
    ... : обеспечивать эффективную организацию работы отдела, выполнение планов и развитие команды. Выполнение плана продаж: разрабатывать и реализовывать стратегии продаж автомобилей для достижения целевых показателей. Контроль за качеством клиентского сервиса ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель генерального директора по финансовым и административным вопросам

    от 900000 до 1300000 KZT
    Fast Meals and Goods Казахстан, Алматы, Бостандыкский район 16 дней назад
    ... по стандартам best practice. Финансовый контроль, анализ маржинальности, контроль себестоимости и операционных затрат. Мониторинг ... . Прямое подчинение генеральному директору. Подчинение: отдел бухгалтерии, HR-специалист, административные функции.
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по внутреннему контролю

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 2Г день назад
    ... вопросам внедрения, оценки, анализа внутренних контролей. Отчитывается перед Руководителем отдела о деятельности, связанной с внутренним контролем. Требования: Высшее образование Специализация: Финансы ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 11 дней назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 300000 до 800000 KZT
    KAZTRANSLOGIST LTD Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 84/69 день назад
    ... прогнозов продаж по сотрудникам и отделу в целом 4. CRM и аналитика Работа в Bitrix24: контроль, развитие и улучшение процессов Оптимизация ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела работы с ЧСИ и нотариусами

    до 500000 KZT
    Микрофинансовая организация аФинанс Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 77 5 дней назад
    ... частным судебным исполнителям по регионам. Контроль за своевременным возбуждением исполнительного производства ... в судебном и принудительном порядке. Контроль показателей эффективности специалистов отдела.7. Работа с государственными базами ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 1500000 KZT
    ALISTI Казахстан, Алматы, проспект Ермека Серкебаева, 70 5 дней назад
    ... по продажам;• Поддержание дисциплины в отделе;• Контроль соблюдения должностных обязанностей;• Оценка и контроль результатов работы отдела продаж;• Обучение менеджеров по продажам;• ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист отдела кадрового делопроизводства

    МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ М БУЛАК Казахстан, Алматы, улица Гоголя, 86 17 дней назад
    ... многонациональнойкоманды. Мы в поиске ведущего специалиста отдела кадрового делопроизводства в нашу компанию. ... и обезличивания персональных данных сотрудников, контроль их реализации; Участие в трудовых ...
    almaty.hh.kz

  • ART- Директор Руководитель отдела проектирования / архитектуры / дизайна интерьера и мебели

    от 300000 KZT
    YS GLOBAL HOLDING Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1 18 дней назад
    ... Оптимизация рабочих процессов и стандартов отдела Согласование проектов с подрядчиками и смежными специалистами Контроль соблюдения бюджета и сроков проектов ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела контроля над исполнительным производством

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 18 дней назад
    Обязанности: Организация работы Отдела по осуществлению контроля над исполнительным производством; Организация и контроль за выполнением работниками Отдела и Юридических отделов филиалов функций в части контроля над исполнительным производством, ...
    almaty.hh.kz

  • Административный ассистент

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 118/16 день назад
    ... , сдача авансовых отчетов Директора отдела снабжения KAZ Minerals. Осуществление учета и контроля решений, приказов, распоряжений, ведение учета и контроля протокольных поручений вышестоящего руководства и Директора отдела снабжения KAZ Minerals (табличной ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник лаборатории (Департамент качества) Алматы

    Carlsberg Kazakhstan Казахстан, Алматы, Жетысуский район, улица Какимжана Казыбаева, 270В 5 дней назад
    ... поверки, калибровки и обслуживания приборов. Контроль за наличием и заказом реактивов, посуды, расходников. 7. Взаимодействие с другими подразделениями Сотрудничество с технологами, производственным отделом, службой закупок. Участие в разработке ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник автотранспортного цеха

    от 600000 до 750000 KZT
    Алтай Полиметаллы Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... материалов, запасных частей и осуществляет контроль за их выполнением; Совместно с другими отделами участвует в разработке и внедрении ... порядке графики отпусков рабочих, руководителей, специалистов подразделения; Оформлять и разрабатывать необходимую ...
    almaty.hh.kz

  • Operational Director

    до 5000000 KZT
    HAYAT INVESTMENT Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... : 1. Операционное управление Организация и контроль ежедневной работы всех подразделений (регистратура, врачи, медсестры, диагностика, лаборатория, хозяйственный отдел). Обеспечение соответствия процессов стандартам клиники ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер сектора технической поддержки

    до 280000 KZT
    QazaqOil (PetroRetail) Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 147/1 17 дней назад
    ... передаваемых в аренду субаренду объектов. - Контроль, составление, и подписание долгосрочных договоров совместно с юридическим отделом в Центре обслуживания населения. - Контроль за своевременным выставлением счётов фактур ...
    almaty.hh.kz

  • В торговую организацию требуются для работы в офисе: - Управляющий-администратор; - Помощник руководителя; - Специалист

    90 000 тг.
    Алматы 4 часа назад
    ... у нас тоже)- Руководитель отдела оптовых продаж- Специалисты в сфере образования (в питере ... руководитель- Региональный руководитель отдела оптовых продаж- Офис секретарь (хорошо идет молодеж)- Специалисты по контрактам - Помощник по экономическим ...
    almaty.salexy.kz

  • Ведущий специалист команды ИТ - поддержки

    от 700000 до 900000 KZT
    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, проспект Абая, 218/1 18 дней назад
    ... отклик Ваши задачи: Наставничество для специалистов в отделе. Подготовка обучающего материала, инструкций, презентаций и наполнение баз знаний. Контроль выполнения регламентов и инструкций. Проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист в Проектно-сметное направление

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 23 дня назад
    Ведущий специалист выполняет следующие обязанности: 1.На ... ремонтно-строительные работы; 4.Осуществляет контроль и мониторинг проведения работ филиалами ... по ее результатам;• составление и контроль оформления актов выполненных работ;• корректировки ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий директор Главы риск-менеджмента АО «Нурбанк»

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 10 дней назад
    ... и иными рисками, за исключением комплаенс рисков. Организация и контроль состояния системы управления кредитными рисками, ... управлению рисками филиалов, за исключением комплаенс рисков. Организация и контроль мероприятий по расчету максимального размера ...
    almaty.hh.kz

  • Администратор бизнес центра

    от 400000 до 600000 KZT
    SERVE HUB Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... выполненных работ. Задачи: Составление и контроль графиков персонала. Контроль внешнего вида и стандартов поведения ... объекту Инциденты и решениЯ 6. Контроль сервисных офисов Так как формат — ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель коммерческого направления (нефтепродукты)

    Whitecliff Investment Management Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... плана поставок нефтепродуктов, прогнозирование и контроль объемов продаж, контроль и соблюдение прогноза выручки. Управление ... конечными потребителями нефтепродуктов. Отслеживание и контроль над приемом, хранением и отгрузкой ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Специалист отдела комплаенс-контроля
  • Размещено: 2026-01-08 10:22:22
  • Город Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10
  • Зарплата:
  • Компания: АК Алтыналмас