Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2026-01-05 09:15:02
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
    Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров;
    Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;
    Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах;
    Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка;
    Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;
    Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований;
    Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;
    Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;
    Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков
Требования:
  • Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ;
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Условия:
  • Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утвержденных лимитов;
  • Продукты компании для сотрудников на выгодных условиях;
  • Внутреннее и внешнее обучение, корпоративный доступ к образовательной платформе Udemy;
  • Merch Store: брендированная продукция с корпоративной символикой.
  • Отсутствие дресс-кода;
  • Ультрасовременный и уютный офис HCB HUB;
  • Массаж в офисе, йога-классы, корпоративные скидки в фитнес-клубы, клиники, магазины;
  • Яркая корпоративная жизнь: мероприятия, клубы по интересам.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Старший эксперт KYC

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 3 дня назад
    ... (методологий, политик, процедур) по процессам KYC CDD EDD и санкционного комплаенса. Проведение детального анализа процессов KYC в автоматизированных системах на предмет ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 3 часа назад
    ... выполнения политики и процедур комплаенс-контроля Анализ результатов мониторинга рисков ... и контрагентов на предмет комплаенс-рисков Проведение расследований (проверок) фактов ... ФТ Знание НПА, регламентирующие комплаенс -риски и внутренний контроль Условия: ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 6 дней назад
    ... и аудитом по вопросам санкционного комплаенса; Участвовать в разработке и актуализации ... , экономическое); Опыт работы в комплаенсе ПОД-ФТ санкционном направлении от 1 года; Знание санкционного законодательства и требований регуляторов; Аналитические ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению санкционным риском

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... политик и процедур по управлению санкционными рисками. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам санкционного комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Главный энергетик Группы компаний KazMinerals

    от 600000 KZT
    ЭНЕРДЖИ ПЛЮС ДЕВЕЛОПМЕНТ (ENERGY PLUS DEVELOPMENT) Казахстан, Алматы 14 часов назад
    ... . Область ответственности (Scope of Responsibility) Главный энергетик Группы отвечает за следующие энергетические активы ... best practices. 5. Полномочия (Authorities) Главный энергетик Группы имеет право: принимать обязательные технические ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 13 дней назад
    ... -подразделений по вопросам ПОД ФТ, санкционного комплаенса, KYC 2) Анализ действующих и новых процессов, связывающих комплаенс и бизнес-подразделения на предмет ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 4 дня назад
    ... Garant приглашает в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и международные режимы); Контроль над проведением KYC клиентов, контрагентов, включая проверку ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 11 дней назад
    ... банковской практики, в том числе санкционного комплаенса; Хороший уровень коммуникабельности; Знание английского ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 11 дней назад
    ... и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 ... имени Банка, участие в рабочих группах, в совещаниях; Участие в формировании ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 дней назад
    ... местного законодательства и корпоративных стандартов группы. Предоставление методологической поддержки и постоянного консультирования нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 3 дня назад
    ... данных, аналитический склад ума. •Знание санкционных списков, инструментов проверки (World-Check, DowJones, OFAC). •Умение документировать выводы и грамотно формировать комплаенс-заключения. •Желательно: сертификации CAMS, ICA, ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 14 дней назад
    ... данных, аналитический склад ума. •Знание санкционных списков, инструментов проверки (World-Check, DowJones, OFAC). •Умение документировать выводы и грамотно формировать комплаенс-заключения. •Желательно: сертификации CAMS, ICA, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 4 дня назад
    ... международными санкциями и KYC. Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и ... Know Your Customer (KYC) и Due Diligence. Разработка мер по снижению санкционных рисков. Требования: Знания требований законодательства ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник группы аналитики

    ALATRADE_2020 Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 2к4 13 дней назад
    ... подведения итогов. Осуществление управления процессами группы аналитики посредством: формирования актуализации требований ... администрирование регулярных периодических отчетов по группе аналитики Требования: Высшее образование; Аналогичный ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Управления методологии и комплаенс

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 27 дней назад
    ... и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 13 дней назад
    ... также соблюдение международных и национальных санкционных режимов; Мониторинг и обработка операций, ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 10 дней назад
    ... предложение для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... и МЭС; Участие в рабочих группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования: Высшее экономическое и или ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС; Участие в рабочих группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Старший эксперт по методологии и автоматизации AML

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 17 дней назад
    ... процессам AML и санкционного комплаенса. Анализ процессов в автоматизированных системах ... надлежащей проверки клиентов (KYC CDD EDD). Самостоятельное проведение функционального, ... с системами AML KYC. Навыки написания технических методологических требований. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 6 дней назад
    ... международных и национальных санкционных режимов; Внедрение технологий: использование современных ... и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ; Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ; ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт по мониторингу и анализу регуляторных требований ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... Взаимодействие с ИТ, ИБ, юридическими, комплаенс- и риск-подразделениями; Ведение и ... и развитии системы регуляторного комплаенса ИТ и ИБ; Возможность влиять ... профессионального роста в направлении методологии, комплаенса и управления рисками; Доступ к ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 832000 до 1040000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 19 дней назад
    Обязанности: Главный бухгалтер выполняет следующие функции: Организует ведение бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности группы компаний в соответствии ... работы Главным бухгалтером группы компаний, МФЦА образование финансовое, экономическое ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 6 часов назад
    ... внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с оборотом криптоактивов. Оценка AML и Санкционных рисков, связанных с операциями в сфере криптовалют, включая AML риски терроризма (CFT) и санкционных ограничений. Разработка и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 10 дней назад
    ... с международными санкциями и KYC. Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и ... Know Your Customer (KYC) и Due Diligence. Разработка мер по снижению санкционных рисков. Требования: Образование высшее, предпочтение ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    AGMC Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 26 дней назад
    Главный бухгалтер (группа компаний AGMC) Место работы: г. Алматы, бизнес-центр «Нурлы Тау»Формат занятости: полный рабочий день, 5 2 О компании: Группа компаний AGMC — ... финансовых процессов группы компаний. AGMC — это команда профессионалов, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 4 дня назад
    ... также соблюдение международных и национальных санкционных режимов; Разработка и внедрение стратегий: ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 11 дней назад
    ... в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет; Знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и антикоррупционного регулирования; Практические навыки оценки санкционных рисков при анализе ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Отдела финансового мониторинга и автоматизации

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 4 дня назад
    ... Работа с международными санкциями и KYC Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и ... принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence. Разработка мер по снижению санкционных, ОДФТ рисков. Подготовка заключений по ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Аудитор

    Freedom Pay Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... по вопросам управления рисками и комплаенса.• Участие во взаимодействии с регуляторными ... risk-based approach.• Опыт проведения KYC KYB, transaction monitoring, расследования подозрительных операций и санкционного скрининга.• Опыт работы в банковской ...
    almaty.hh.kz

  • Аудитор

    Freedom Pay Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... по вопросам управления рисками и комплаенса.• Участие во взаимодействии с регуляторными ... risk-based approach.• Опыт проведения KYC KYB, transaction monitoring, расследования подозрительных операций и санкционного скрининга.• Опыт работы в банковской ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по налоговому учёту

    СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERG Казахстан, Алматы, проспект Достык, 291/23 14 часов назад
    ... -логистического и сервисного обеспечения предприятий Группы. Компания является частью операционной инфраструктуры ERG и сопровождает ключевые бизнес-процессы. Вакансия: Эксперт по налоговому учёту (декретная позиция ...
    almaty.hh.kz

  • Медсестра/медбрат в детский сад

    от 300000 до 350000 KZT
    MAX Invest Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... оздоровительных мероприятий; ежедневный обход групп с целью контроля состояния здоровья ... обучения в соответствии с группами здоровья; мероприятия по профилактике травматизма ... изоляцию заболевших детей; ежедневный обход групп детского сада с целью контроля ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт по внедрению процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 7 дней назад
    ... процессов, ИТ- и ИБ-подразделениями, комплаенсом и рисками; Сопровождение внедрения корректирующих ... области ИТ, ИБ, управления рисками, комплаенса или смежных направлений; Опыт 3–6 лет в ИТ ИБ комплаенсе аудите или управлении контролями ИТ ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер (Холдинг: МФЦА, Девелопмент, Ритейл)

    от 700000 KZT
    ТЕРРА ПРЕТА КОМПАНИ Казахстан, Алматы, улица Тарлан, 9 2 дня назад
    Главный бухгалтер (Холдинг: МФЦА, Девелопмент, Ритейл) Мы ищем сильного финансового лидера, способного выстроить учет в мультифункциональной структуре. Вам предстоит управлять бухгалтерией группы компаний, где пересекаются международные стандарты ...
    almaty.hh.kz

  • Отделочник-универсал | Партнер - Эксперт ремонта

    от 400000 до 1100000 KZT
    Эксперт ремонта Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 2 11 дней назад
    ... зарабатывать на своём мастерстве? Мы – Эксперт ремонта, надёжная компания, которая даёт ... неделе Ждём вас в команде Эксперт ремонта
    almaty.hh.kz

  • Менеджер-эксперт по продажам логистического сервиса

    Бизнес-Эксперт Консалт Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/1 25 дней назад
    ... , ищем в команду сильного менеджера-эксперта Ваша роль: Вы будете работать ... компетенций Возможности карьерного роста: от эксперта до руководителя направления Участие в ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер

    от 180000 до 200000 KZT
    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева 3 дня назад
    ... успешной компании, добро пожаловать в Эксперт плюс
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
  • Размещено: 2026-01-05 09:15:02
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)