Главный менеджер Отдела финансового мониторинга и автоматизации

Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 2026-01-21 09:58:45
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
  • Работа с международными санкциями и KYC
  • Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
  • Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
  • Разработка мер по снижению санкционных, ОДФТ рисков.
  • Подготовка заключений по результатам изучения/анализа подозрительных операций.
  • Осуществление процедур по прекращению деловых отношений.
Требования:
  • Высшее, предпочтение юридическое
  • От двух лет и выше в банковской сфере
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
  • Знание английского приветствуется
  • Наличие сертификата ПОД/ФТ
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
  • Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
  • Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Риск-менеджер

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 10 дней назад
    ... ; осуществлять подготовку технических заданий на автоматизацию процессов Департамента; проводить ежемесячный мониторинг факторов, влияющих на ухудшение финансового положения Общества: снижение коэффициента достаточности ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    до 700000 KZT
    Tatler Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 115 22 часа назад
    ... в команду финансового менеджера, который сможет выстроить прозрачную систему финансового управления, обеспечить контроль денежных потоков и поддерживать руководство в принятии обоснованных финансовых решений. Обязанности Анализ финансовой деятельности и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 600000 KZT
    Balbobek Group Казахстан, Алматы, шоссе Северное кольцо, 15 3 дня назад
    ... закрытии отчетного периода, участие в автоматизации процессов бухгалтерского учета Анализ производственных и финансово-экономических показателей, расчет себестоимости, нормирование ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 1500000 до 2500000 KZT
    Recrutoman Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... иными контролирующими органами. Участие в автоматизации финансовых процессов и внедрении ИТ-решений. ... с большими объемами данных. Опыт автоматизации и оптимизации финансовых процессов. Условия и преимущества Уровень ...
    almaty.hh.kz

  • Экономист

    от 550000 до 700000 KZT
    Auto Service Group Казахстан, Алматы, жилой комплекс Esentai City 12 дней назад
    ... эффективного размещения свободных финансовых средств и обеспечения финансовой устойчивости предприятия. Проводить работу по ... средств для осуществления финансовых операций (кредитование, инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги, размещение ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер & Финансовый директор

    ProHunters Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... командами; • Анализ и контроль работы финансового отдела, дебиторской кредиторской задолженности, ДС-кассы и выполнения обязательств; • Оптимизация бизнес-процессов, участие в автоматизации (в том числе постановка задач ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 800000 до 1000000 KZT
    Elite Business Group Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... контрагентами. Поддержка руководства в принятии финансовых и управленческих решений. Требования: Высшее финансовое экономическое образование. Опыт работы на позиции финансового менеджера финансового аналитика от 3 лет. Уверенные ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по развитию, экономике и финансам

    до 348000 KZT
    АвтоГазАлматы Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7 8 дней назад
    ... . 17. Разработка финансово – экономических моделей перспективных инвестиционных проектов; 18. Организация презентации проектов и графиков реализации; 19. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов; 20. Ведение мониторинга реализации ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 350000 до 600000 KZT
    Topcars group Казахстан, Алматы, проспект Абая, 164к1 2 дня назад
    ... Обязательные требования: • Опыт работы финансистом финансовым менеджером от 2–3 лет. • Практический ... или в сфере услуг. • Навыки автоматизации финансовых процессов. • Опыт работы с 1С, финансовыми дашбордами. • Участие в масштабировании бизнеса ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 250000 до 300000 KZT
    Velogestalt Казахстан, Алматы 3 дня назад
    Финансист Финансовый менеджер (удалённо) Формат работы: удалённо ... Обязательные: Опыт работы финансистом финансовым менеджером финансовым аналитиком Практический опыт ведения cash ... с оборотами Умение выстраивать финансовую систему с нуля Условия Удалённый ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Clean Planet Казахстан, Алматы 16 часов назад
    ... Финансового менеджера к нам в команду. Чем ... . Мониторинг финансовых показателей, выявление отклонений и поиск ... автоматизация: Настройка и ведение финансовых дашбордов в Airtable, Excel Google Sheets. Автоматизация рутинных расчетов и процессов консолидации ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 1200000 KZT
    NEKA TRADE Казахстан, Алматы, улица Пятницкого, 79А 11 дней назад
    ... Руководит составлением перспективных и текущих финансовых планов и бюджетов денежных средств, ... методическую помощь работникам организации по финансовым вопросам. Требования: Высшее образование: Экономическое, финансовое, бухгалтерское. Опыт работы Стаж: от ...
    almaty.hh.kz

  • Старший администратор систем мониторинга

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... дашбордов, оповещений и метрик; Интеграция мониторинга с системами тикетинга и оповещения; Оптимизация процессов мониторинга, автоматизация рутинных задач; Контроль доступности и ...
    almaty.hh.kz

  • Старший эксперт по финансовому мониторингу

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 15 дней назад
    ... и выявление операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а также подозрительных операций. Обеспечение ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 18А 19 часов назад
    ... Опыт работы в сфере финансового контроля или аудита не менее ... усилить контроль за финансовыми рискамиФункционал1. Финансовая аналитика и отчётность (подготовка управленческой ... , поддержка аудитов, оценка финансовой устойчивости)5. Презентации и справки ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    Ticketon Events Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 3 дня назад
    ... автоматизированных систем учёта. Управление командой финансового отдела, развитие компетенций сотрудников. Финансовый анализ проектов, финансовый контроль на всех этапах проектов. ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 100000 до 300000 KZT
    STEPPE FINANCE Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... , Узбекистана, Кыргызстана, США и Малайзии. Финансовый менеджер в STEPPE Finance помогает делать ... бизнес прозрачным через внедрение управленческой финансовой системы: управленческий учет, планирование, анализ, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 1150000 KZT
    AT Logistics Казахстан, Алматы, проспект Абая, 150/230блок2 14 дней назад
    ... для вашего магазина. РОП и менеджеры официально трудоустраиваются в компанию. Обязанности: Управление отделом продаж Формирование и реализация стратегического плана развития отдела продаж. Руководителю отдела продаж Aman bot необходимо сформировать ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    EduPlat LTD Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А день назад
    ... продуктов 3. Цифровизация и аналитика: Автоматизация финансового и управленческого учёта Построение управленческих ... Реализованные проекты по масштабированию или автоматизации финансовых процессов Что мы предлагаем: Официальное ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    Elite Business Group Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... эффективности проектов. Построение и развитие финансовой и операционной модели бизнеса. Оптимизация управленческого учета и автоматизация финансовой отчетности. Анализ ключевых финансовых показателей и подготовка рекомендаций по ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг) Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... подразделений; Мониторинг исполнения бюджета и анализ отклонений; Контроль за своевременным закрытием месяца и своевременное составление финансовой отчетности; Анализ корректности ... финансовым менеджером или финансовым контролером – не менее 3 лет. ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик логистической компании

    от 600000 до 800000 KZT
    CEVA Logistics Central Asia (СИВА Лоджистикс Сентрал Эйша) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 75В/7 7 дней назад
    ... внутренних требований; Координация с внутренними отделами и глобальной финансовой командой; Обновление и контроль данных в корпоративных финансовых системах (1С, OS, Flash, Public ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 300000 до 450000 KZT
    OSAKO GLOBAL TRADING COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 221А/4 17 дней назад
    ... и управляемости бизнеса.Мы ищем финансового менеджера, который поможет руководству видеть реальную ... и маркетингом Помогать руководству в финансовых решениях Кого мы ищем Специалиста с опытом работы финансовым менеджером от 1–2 лет Человека, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж / филиала

    от 600000 до 1000000 KZT
    Riordan Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... в городе Алматы Руководство непосредственно менеджерами и специалистами отдела продаж Выполнение планов отдела на постоянной основе. Отдел имеет постоянных клиентов на сопровождении. ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер филиал города Алматы

    от 400000 до 400000 KZT
    Жасыл Жер Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 185 2 дня назад
    ... подразделения по формированию и регулированию финансово-экономических отношений, решает административные вопросы ... современных вычислительной техники. Требования: высшее финансовое, либо экономическое образование, наличие сертификата ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по автоматизации процессов ТОиР

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбек Елебекова, 10/1 2 дня назад
    ... ими новых технологии средств автоматизации, организация работ по повышению их ... работ при эксплуатации средств автоматизации, иной технической документации; Подготовка материалов ... , внедрения и развития систем автоматизации процессов ТОиР. Условия: Работа в ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по автоматизации процессов ТОиР

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбек Елебекова, 10/1 12 дней назад
    ... ими новых технологии средств автоматизации, организация работ по повышению их ... работ при эксплуатации средств автоматизации, иной технической документации; Подготовка материалов ... , внедрения и развития систем автоматизации процессов ТОиР. Условия: Работа в ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по маркетингу / Marketing Lead

    АстраЗенека ЮК Лимитед Казахстан, Представительство Компании Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... планирования, внедрения, мониторинга приоритетам и согласованным бюджетным требованиям, ... совместно с менеджерами по продукту и медицинским отделом Управление командой: развитие профессионального уровня менеджеров по продукту, обеспечение быстрого освоения ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 530000 до 530000 KZT
    DALEX DEVELOPMENT Казахстан, Алматы, улица Мусоргского, 2/4 23 часа назад
    ... Если вам интересна аналитика, финансовые модели и работа с реальными ... сохранить стабильность и непрерывность финансовой аналитики. Вам предстоит: Формировать план- ... (Power BI, аналоги). Опыт автоматизации финансовой отчётности. Что мы предлагаем: Декретная ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник финансового отдела

    Elite Business Group Казахстан, Алматы, Жетысуский район 2 дня назад
    ... крупных компаниях или холдингах Опыт автоматизации финансовых процессов Знание 1С (ERP, УПП), ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 530000 до 530000 KZT
    DALEX DEVELOPMENT Казахстан, Алматы, улица Мусоргского, 2/4 5 дней назад
    ... Если вам интересна аналитика, финансовые модели и работа с реальными ... сохранить стабильность и непрерывность финансовой аналитики. Вам предстоит: Формировать план- ... (Power BI, аналоги). Опыт автоматизации финансовой отчётности. Что мы предлагаем: Декретная ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    до 700000 KZT
    Авиакомпания Comlux-KZ Казахстан, Алматы, улица Майлина, 2 8 дней назад
    ... поисках Менеджера по финансам, который станет частью нашей профессиональной команды. Чем предстоит заниматься: Контроль текущих задач финансового отдела: Обработка первичной документации ... автоматизации финансовых процессов и внедрение новых инструментов ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по финансовому планированию и анализу (FP&A)

    Jet Sharing Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... , ACCA, CIMA и др.). Опыт автоматизации отчетности и внедрения финансовых процессов. Что мы предлагаем: Работу ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 6 дней назад
    ... запросу руководства; Взаимодействовать с другими отделами для сбора данных, необходимых для анализа, а также для разработки решений по улучшению финансовых показателей; Выявлять потенциальные финансовые риски и разрабатывать стратегии для ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 16 дней назад
    ... запросу руководства; Взаимодействовать с другими отделами для сбора данных, необходимых для анализа, а также для разработки решений по улучшению финансовых показателей; Выявлять потенциальные финансовые риски и разрабатывать стратегии для ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела генеральной бухгалтерии

    Рекрутинговое агентство Fin Career Lab Казахстан, Алматы, проспект Абая 10 дней назад
    ... в закрытии финансовых периодов (день, месяц, год); Ведение книги регистрации печатей и штампов Головного Банка; Формирование документов отдела согласно номенклатуре дел и своевременная ... объемами данных Автоматизация и оптимизация процессов Внимательность к ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (РОП) / Head of Sales (B2B)

    от 400000 до 1000000 KZT
    ORION facilities Казахстан, Алматы, проспект Абая, 76 день назад
    ... , а не просто “быть старшим менеджером”. Обязательные требования: опыт управления отделом продаж от 1–3 лет ( ... предлагаем Доход: 10% от маржи менеджеров отдела (прямая и понятная мотивация) подъёмные ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 23 дня назад
    ... терроризма» и их осуществление внутри Отдела;2. Координация и контроль деятельности ... );в) информирование об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;г) принятие решений о признании ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 500000 до 800000 KZT
    ЕВРО МЕТАЛЛ-АЛМАТЫ Казахстан, Алматы, улица Карасай батыра, 152/1 3 дня назад
    ... ) Реальный карьерный рост до старшего менеджера, руководителя отдела продаж; Современный и комфортный офис ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный менеджер Отдела финансового мониторинга и автоматизации
  • Размещено: 2026-01-21 09:58:45
  • Город Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
  • Зарплата:
  • Компания: Bank RBK