Старший эксперт по финансовому мониторингу

Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 2026-01-08 07:26:59
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:

  • Проведение мероприятий по надлежащей проверке операций клиентов, выявление операций подпадающих под финансовый мониторинг и подозрительных операций
  • Ежедневный анализ данных, полученных в результате Online-мониторинга операций клиентов, на наличие факторов ОД/ФТ.
  • Проведение детального расследования и выявление операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а также подозрительных операций.
  • Обеспечение оперативной актуализации санкционных списков и списков наблюдения для целей мониторинга.
  • Подготовка и реализация отчетов для руководства, касающихся деятельности по финансовому мониторингу, а также формирование сведений для уполномоченного органа.
  • Взаимодействие с соответствующими внутренними подразделениями Компании по вопросам, связанным с мониторингом операций и предоставлением информации.
  • Участие в актуализации внутренних нормативных документов (процедур, инструкций), регламентирующих процесс операционного финансового мониторинга.
  • Проведение функционального и комплексного тестирования сценариев мониторинга и других процессов AML в автоматизированных системах.
  • Написание и актуализация тест-кейсов (сценариев тестирования) для процессов AML, связанных с мониторингом.
  • Участие в разработке требований по доработке автоматизированных систем для обеспечения соответствия законодательству в части мониторинга операций.
  • Консультирование работников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, связанным с операционной деятельностью.
Требования:
  • Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях
  • От 5ти лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ /AML

  • Опыт работы в международной сфере или в Компаниях с иностранным участием желателен

  • Знание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ

  • Опыт работы с системами AML/KYC

  • Навыки написания технических/методологических требований

  • Умении проводить детальный анализ

  • Сертификат по программе AML

  • Английский язык не ниже уровня b-2.

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Экономист

    от 550000 до 700000 KZT
    Auto Service Group Казахстан, Алматы, жилой комплекс Esentai City день назад
    ... эффективного размещения свободных финансовых средств и обеспечения финансовой устойчивости предприятия. Проводить работу по ... средств для осуществления финансовых операций (кредитование, инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги, размещение ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 600000 KZT
    Balbobek Group Казахстан, Алматы, шоссе Северное кольцо, 15 день назад
    ... бухгалтерского учета Анализ производственных и финансово-экономических показателей, расчет себестоимости, нормирование ... Excel Навыки по подготовке консолидированной финансовой отчетности согласно МСФО; знание налогового ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 1200000 KZT
    NEKA TRADE Казахстан, Алматы, улица Пятницкого, 79А 25 дней назад
    ... Руководит составлением перспективных и текущих финансовых планов и бюджетов денежных средств, ... методическую помощь работникам организации по финансовым вопросам. Требования: Высшее образование: Экономическое, финансовое, бухгалтерское. Опыт работы Стаж: от ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    до 700000 KZT
    Tatler Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 115 день назад
    ... языке. Взаимодействие с банками и финансовыми организациями Оптимизация финансовых процессов Требования Высшее образование в ... иностранными контрагентами; Уверенное владение Excel (финансовые модели, сводные таблицы, формулы); Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Financial Officer

    до 4000000 KZT
    HAYAT INVESTMENT Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... с учетом рынка и себестоимости. Финансовая экспертиза акций, скидок, программ лояльности ... . 7. Управление инвестициями и оборудованием Финансовая оценка инвестиционных проектов: покупка оборудования, ...
    almaty.hh.kz

  • Старший администратор систем мониторинга

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... кандидата: Опыт работы с системами мониторинга ИТ-инфраструктуры (Zabbix, Prometheus, Grafana) ... правила оповещений; Опыт интеграции систем мониторинга с тикетинг-системами. Будет плюсом: ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер & Финансовый директор

    ProHunters Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... улучшение отчетов; • Разработка финансовых стратегий для оптимизации затрат и ... бизнес-решения. Требования: • Высшее финансовое образование; • Опыт работы в финансах, ... , строить прогнозы и финансовые модели; • Стратегическое мышление и готовность ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 16 дней назад
    ... ; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей деятельности Дочерних организаций; - Разработка ... РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана; Услуги фитнес клуба ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 151 день назад
    ... , NPV, IRR и другие параметры).  Мониторинг реализации проектов, анализ финансовых рисков и подготовка предложений по ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 530000 до 530000 KZT
    DALEX DEVELOPMENT Казахстан, Алматы, улица Мусоргского, 2/4 17 часов назад
    ... .Если вам интересна аналитика, финансовые модели и работа с реальными ... важно сохранить стабильность и непрерывность финансовой аналитики. Вам предстоит: Формировать план- ... BI, аналоги). Опыт автоматизации финансовой отчётности. Что мы предлагаем: Декретная ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    Elite Business Group Казахстан, Алматы 10 часов назад
    ... с масштабированием бизнеса компания ищет финансового директора для усиления финансовой функции и повышения финансовой устойчивости. Компания приглашает специалиста, который: Имеет опыт работы финансовым директором не менее 5 лет. ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 3 дня назад
    ... прогнозы и предложения по улучшению финансовых результатов; Контролировать выполнение бюджета и финансовых планов, отслеживать расходы и доходы ... деятельность подразделения; Осуществлять анализ финансовых данных для выявления тенденций, рисков ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO/Chief Financial Officer)

    от 1000000 KZT
    Zhebe Logistics Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 211 5 дней назад
    ... BI, 1С; Навыки бюджетирования, планирования, финансового анализа; Опыт автоматизации финансовых процессов и внедрения систем учета. ... «узкие места»; Способность ясно интерпретировать финансовые данные для руководства; Сильные аналитические ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по мониторингу Регионального филиала по г. Алматы

    Развития предпринимательства Даму Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... проектам обусловленного размещения средств, подлежащим мониторингу в порядке и в сроки, ... залога согласно утвержденному плану проведения мониторинга. Требования: Образование: Высшее экономическое финансовое юридическое образование. Опыт работы: Стаж ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с финансовыми институтами и корпоративному финансированию

    Экспомобилити Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 100 день назад
    ... своевременным исполнением обязательств компании перед финансовыми институтами; Мониторинг изменений в законодательстве и нормативных актах, регулирующих деятельность финансовых институтов, и информирование руководства о ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 800000 до 1000000 KZT
    Elite Business Group Казахстан, Алматы 12 часов назад
    ... контрагентами. Поддержка руководства в принятии финансовых и управленческих решений. Требования: Высшее финансовое экономическое образование. Опыт работы на позиции финансового менеджера финансового аналитика от 3 лет. Уверенные ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по финансовому планированию и анализу (FP&A)

    от 800000 до 1000000 KZT
    Jet Sharing Казахстан, Алматы 9 часов назад
    ... . Опыт работы в FP&A, финансовой аналитике или управленческой отчетности от ... влияние на управленческие решения и финансовую стратегию бизнеса. Профессиональное развитие в сильной финансовой команде. График 5 2, 8 ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 2000000 KZT
    TSDC Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101 день назад
    ... «Байтерек» — обязателен. Разработка и реализация финансовой стратегии компании; участие в формировании ... . Опыт работы на позиции CFO Финансового директора от 5–7 лет. ... ERP — будет плюсом. Навыки построения финансовых моделей, анализ P&L, Баланса, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 600000 KZT
    OSAKO GLOBAL TRADING COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 221А/4 4 дня назад
    ... Контроль и оптимизация расходов Управление финансовыми рисками Построение и развитие системы ... и стратегическое мышление Умение выстраивать финансовые процессы и системы Уверенный пользователь Excel финансовых моделей Высокий уровень ответственности и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер/аналитик

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, улица Катаева, 189 16 дней назад
    ... кандидата Умение проводить комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности компании, Навыки моделирования ... их снижению, Понимание налогового и финансового законодательства РК и умение применять ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер в IZI

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Кодексом РК «О налогах ... капитале и Примечаний к финансовой отчетности Обеспечивает и контролирует ежемесячное ... . Требования: Образование высшее экономическое финансовое Опыт работы на руководящей должности ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 500000 до 550000 KZT
    Dala Brand Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 96/98 12 дней назад
    ... затрат и предложения по повышению финансовой эффективности. Финансовый контроль и учет: - Участие в ... автоматизации отчетности; - Предложения по улучшению финансовых процессов и внутреннего контроля; - Мониторинг изменений в законодательстве и их ...
    almaty.hh.kz

  • Старший финансовый аналитик, Алматы

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, Жетысуский район 2 дня назад
    Старший финансовый аналитик – Алматы 5 2 (с опытом финансового моделирования) АО «АК ... с опытом работы старшим финансовым аналитиком или аналогичной позицией в ... обладать отличными навыками финансового моделирования, бухгалтерского учета и анализа ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 1000000 до 1000000 KZT
    Григорян С М Казахстан, Алматы, улица Манаса, 5А 16 часов назад
    ... денежных средств)- Подготовка раскрытий к финансовой отчетности- Отчеты относящиеся к управленческому ... общепите ОБЯЗАТЕЛЕН. Высшее, профильное образование: финансово-экономический, анализ и аудит Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Буран Бойлер Казахстан, город Алматы, микрорайон Курылысшы, улица Кокорай, 22 день назад
    ... смежных дисциплин; Опыт в построении финансовых моделей; Бюджетирование. Опыт в построении ... Вам будет предложено построить простую финансовую модель Условия: Официальное трудоустройство по ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Буран Бойлер Казахстан, город Алматы, микрорайон Курылысшы, улица Кокорай, 22 2 дня назад
    ... смежных дисциплин; Опыт в построении финансовых моделей; Бюджетирование. Опыт в построении ... Вам будет предложено построить простую финансовую модель Условия: Официальное трудоустройство по ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер / Financial controller

    Нестле Фуд Казахстан Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 28В 2 дня назад
    ... менеджера или контролера в области финансовой отчетности и анализа, экономического моделирования, финансового прогнозирования и бюджетирования от 3 ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник финансового отдела

    Elite Business Group Казахстан, Алматы, Жетысуский район 15 дней назад
    ... , план-факт анализ Подготовка управленческой финансовой отчётности для руководства Анализ финансово-экономических показателей деятельности компании Контроль ... компаниях или холдингах Опыт автоматизации финансовых процессов Знание 1С (ERP, УПП), ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель Главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 16 дней назад
    ... -ПБ, 1-ПФ Опыт формирования финансовой отчетности в МФЦА, Казахстанскую фондовую биржу Опыт формирования финансовой отчетности в депозитарий финансовой отчетности Условия: Работа в ведущем ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист финансового отдела

    от 600000 до 650000 KZT
    Частная компания “Automated Communication Solutions Ltd.” Казахстан, Алматы, проспект Достык, 132 4 дня назад
    Старший специалист финансового отдела Алматы · Опыт работы 3– ... , анализ отклонений. Управление денежными потоками: Мониторинг и планирование денежных потоков. Оптимизация ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер мониторинга

    ITACWT Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... и эксплуатации для оптимизации процессов мониторинга.- Реагирование на инциденты и участие ... областях.- Опыт работы с системами мониторинга не менее 3 лет- Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист в отдел финансовой отчетности

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 день назад
    ... реализацией; Разработка методологии по составлению финансовой отчетности Общества в соответствии МСФО; Мониторинг соблюдения принципов МСФО бухгалтерами Общества ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер

    ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 15 дней назад
    ... в свою команду Финансового контролера. Для сотрудников мы предлагаем: ... и консолидация управленческой и финансовой отчетности (P&l, CF, BS) ... и прогнозов. Расчет и мониторинг ключевых финансовых показателей (EBITDA, маржинальность, оборачиваемость и ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель генерального директора по финансовым и административным вопросам

    от 900000 до 1300000 KZT
    Fast Meals and Goods Казахстан, Алматы, Бостандыкский район 15 дней назад
    ... Sheet по стандартам best practice. Финансовый контроль, анализ маржинальности, контроль себестоимости и операционных затрат. Мониторинг финансовых рисков, управление дебиторской и кредиторской ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансовых рисков

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... услуги во всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, лизинговом и ... по вопросам управления и мониторинга финансовых рисков; Осуществление взаимодействия с надзорными ... 9 (расчеты провизии по финансовым организациям; Знание PD, LGD, Var- ...
    almaty.hh.kz

  • AML офицер Департамента Головного Банка

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 9 дней назад
    ... );в) информирование об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;г) принятие решений о признании ... сообщений в Уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном нормативными правовыми ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 9 дней назад
    ... );в) информирование об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;г) принятие решений о признании ... сообщений в Уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном нормативными правовыми ...
    almaty.hh.kz

  • AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист

    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 16 дней назад
    ... в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) и Национальный Банк РК, ... в автоматизации системы финансового мониторинга; Организация проведения внутренних аудитов ПОД ... Центр подготовки специалистов финансового мониторинга); Опыт работы с процессами KYC ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (строительство, производство)

    от 1000000 KZT
    Атрикс-Строй Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223 день назад
    ... компании; Требования: Высшее образование экономическое финансовое; Оопыт работы не менее 5-ти лет финансовым директором, заместителя CFO в области ... . Лидерские качества и опыт управления финансовой командой. Условия: официальное трудоустройство согласно ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Старший эксперт по финансовому мониторингу
  • Размещено: 2026-01-08 07:26:59
  • Город Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2
  • Зарплата:
  • Компания: Beeline, ТМ