Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 2026-01-15 12:18:03
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.
  • Работа с международными санкциями и KYC.
  • Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
  • Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
  • Разработка мер по снижению санкционных рисков.

Требования:

  • Образование высшее, предпочтение юридическое!
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Знание английского приветствуется.
  • Желательно наличие сертификата ПОД/ФТ.
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
  • Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
  • Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 день назад
    ... выполнения политики и процедур комплаенс-контроля Анализ результатов мониторинга рисков клиентов и операций Анализ жалоб (заявлений) клиентов и контрагентов на предмет комплаенс-рисков Проведение расследований (проверок) фактов нарушений самостоятельно или ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер по грузоподъемным механизмам

    Mega Center Management Казахстан, Алматы, улица Макатаева, 127/1 11 дней назад
    ... оформлением записей в соответствующие журналы, Проверка соответствия: инженер ГПМ проверяет, соответствует ... грузоподъемных механизмов. Документ о прохождении проверки знаний требований промышленной безопасности. Что ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

    Bank RBK Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... (AML CFT). Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы. Работа с международными санкциями и KYC. Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами

    от 500000 до 600000 KZT
    Д.Ф.З. Казахстан, Алматы, улица Алиби Жангельдина, 31/2 6 дней назад
    ... обьемов продаж по каналу продаж, клиентам контроль за финансовыми показателями контроль ... мерчендайзеров Требования: - опыт работы в отделе по работе с ключевыми клиентами опыт работы с CRM коммуникабельность ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам со знанием китайского языка

    от 400000 до 500000 KZT
    International Cement Invesment Management (Интернэшнл Цемент Инвестмент Менеджмент) Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... с дилерами и выполнять задания начальника отдела продаж выяснять потребности клиентов в продукции, реализуемой Компанией, и согласовывать заказы с клиентами в соответствии с их потребностями ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж / филиала

    от 600000 до 1000000 KZT
    Riordan Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... Руководство непосредственно менеджерами и специалистами отдела продаж Выполнение планов отдела на постоянной основе. Отдел имеет постоянных клиентов на сопровождении. В задачи входит ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела статистики и отчетности

    от 525000 до 750000 KZT
    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А день назад
    ... страхового учета и Процедурам Отдела статистики и отчетности УБУиО; хранение ... страховых агентов путем выборочного аудита; проверка, хранение и архивирование ежемесячных отчетов, ... документов в пределах компетенции Отдела статистики и отчетности по запросу ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 400000 до 1300000 RUR
    Химлайф Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А 18 часов назад
    ... бизнесплане компании финансовые критерии по клиентам в переговорном процессе. Контролировать размещение заказов, дедлайны поставок клиентам. Формировать базы данных, контролируя сотрудников отдела по предоставлению своевременной отчетности. Работать ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела продаж и маркетинга в Гостиницу

    ARCO INVEST Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 17 день назад
    ... Формирование и управление отделом продаж (корпоративные клиенты, MICE, туроператоры, онлайн-каналы) Анализ ... стандартов обслуживания клиентов отдела продаж. Анализ ключевых показателей эффективности (KPI) отдела продаж и маркетинга, подготовка отчетности ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор call-центра/стажер

    от 200000 KZT
    Кафе Софт KZ Казахстан, Алматы, улица Егизбаева, 52 4 дня назад
    ... и т.д. Контроль и проверка текущих обращений клиентов техническую поддержку Обслуживание горячей линии — работа с жалобами и пожеланиями Составление графика выездов по заявкам клиентов по отделам технической поддержки Поиск ответа на ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 9 дней назад
    ... клиентов и операций. •Умение работать с большими массивами данных, аналитический склад ума. •Знание санкционных списков, инструментов проверки (World-Check, DowJones, OFAC). •Умение документировать выводы и грамотно формировать комплаенс-заключения ...
    almaty.hh.kz

  • Проектный инженер

    от 350000 до 500000 KZT
    Brücke Energy Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4 4 дня назад
    ... сроков и цен. Проверка Purchase Order (PO) от клиента и Order Confirmation (OC) от ... . Координация с отделом логистики по вопросам отгрузки, упаковки и транспортировки оборудования. 2. Взаимодействие с клиентами и развитие отношений Поддержание регулярной ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела развития

    от 400000 KZT
    Baraholka-Express.kz Казахстан, Алматы, проспект Гагарина, 93А 13 дней назад
    ... , и ваша главная задача — помочь клиентам достигать их целей, удерживать их и повышать их лояльность. Ваши задачи:- Кураторство клиентов после отдела продаж: обучение по платформе, консультации ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист службы поддержки клиентов

    от 200000 до 300000 KZT
    МФО Kreditflow finance Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 день назад
    ... понимать потребности и проблемы клиентов, предоставлять корректные решения и информацию ... вопросы, отзывы и предложения клиентов, регулярно передавать их руководству. Корректно ... работы в службе поддержки клиентов. Знания и навыки: Обязательно: свободное ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по сопровождению клиентов

    до 350000 KZT
    Маунфелд КЗ Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 8 дней назад
    ... . MAUNFELD стремится сделать жизнь своих клиентов комфортнее и удобнее, предлагая надежные ... открыта вакансия Менеджер по сопровождению клиентов Быть в компании «MAUNFELD» — это: ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 300000 до 600000 KZT
    Эко-Help Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 118 8 дней назад
    ... мотивационных программ и инструментов для клиентов Разработка и внедрение новых продуктов и решений Взаимодействие с проектным, офисным и логистическим отделами Ведение отчётности и аналитики по ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (Порошковые краски)

    от 700000 до 2000000 KZT
    Svydis Astana Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 133А 16 дней назад
    ... в обеспечении высококачественного обслуживания наших клиентов. Мы ищем талантливого и целеустремленного Руководителя отдела продаж (порошковые краски) в г. ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по ключевым клиентам ОАЭ (бухгалтерский учет и налогооблажение)

    от 800 до 1000 USD
    Фрилансер Казахстан, Алматы 24 дня назад
    ... переписки и созвонов с клиентами партнерами коллегами Опыт работы с клиентами от 1 года (обязательно) в ... Портфель из 20–30 клиентов в зависимости от сложности взаимодействия ... минут). Интервью с руководителем отдела (кейсы по коммуникации эскалациям) и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 650000 до 2100000 KZT
    Крылов Ю. Е. Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 127 8 дней назад
    ... работает с этой компанией — чтобы клиенты знали, кто будет исполнять их ... % — это 105 000 ₸ ежемесячно, пока клиент арендует сайт. Через год — это ... есть знакомый, которому нужен поток клиентов — например, он делает потолки, продаёт ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 650000 до 2100000 KZT
    Крылов Ю. Е. Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... работает с этой компанией — чтобы клиенты знали, кто будет исполнять их ... % — это 105 000 ₸ ежемесячно, пока клиент арендует сайт. Через год — это ... есть знакомый, которому нужен поток клиентов — например, он делает потолки, продаёт ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 6 дней назад
    ... ; Санкционный мониторинг; Анализ анкет клиентов и операций клиентов в целях ПОД ФТ; Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и или ПОД ФТ; ... Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог Департамента Комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 13 дней назад
    ... РК. при участии Подразделений Блока комплаенс разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии ВД Блока комплаенс; согласовывает ответы на жалобы (обращения) клиентов Банка, государственных уполномоченных органов и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер (по посткредитному обслуживанию)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Гоголя, 30 день назад
    ... Отдела Начальнику Отдела; проводит консультации по всем кредитным продуктам Банка; просмотр остатков на текущем счете клиента; работа в программном комплексе FICO, АБПК «Прагма», АБИС «QPragma»; осуществление надлежащей проверки физического ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела продаж

    от 400000 до 1500000 KZT
    A&S ELITE GROUP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 51 8 дней назад
    ... ) требуется специалист отдела продаж (Call центр) Наша команда растёт, и мы ищем активного и амбициозного специалиста по продажам. В клинике работает только врач и ассистент — поэтому именно вы будете ключевым человеком, который помогает клиентам принять ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель технического отдела (GPS-мониторинг, Wialon)

    от 400000 до 500000 KZT
    DELTA CONTROL SYSTEMS Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 211 16 дней назад
    ... взаимодействие с отделом продаж, сервисным отделом, подрядчиками, поставщиками и клиентами. Составлять технические отчёты, наполнять базу ... — оптимизировать работу отдела и автоматизировать приём обращений клиентов. * Через 6 месяцев — внедрить и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель коммерческого блока

    MedCitykz Казахстан, Алматы, Бостандыкский район, улица Мусабаева, 8 4 дня назад
    ... Бизнес единице: руководители колл-центров, отделов продаж и отделов сопровождения клиентов; Построение и оптимизация сквозной воронки ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела по развитию малого и среднего бизнеса

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... на повышение лояльности корпоративных клиентов на территории региона. Формирует, анализирует, ... Казахстан. Ведёт переговоры с клиентами на всех уровнях, включая топ- ... ведёт карту крупных и ключевых клиентов в соответствии с методологией экспертного ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по оперативной работе с клиентами (со знанием китайского языка)

    Автора Казахстан, Алматы, проспект Рыскулова, 140/4 день назад
    ... заявок от клиентов, планирование ведение перевозок с клиентом, работа со смежными отделами предприятия. Подготовка и проверка сопроводительных документов. Контроль перевозки (оперативная работа с клиентом водителем смежными отделами предприятия). Контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по оперативной работе с клиентами (со знанием китайского языка)

    Автора Казахстан, Алматы, проспект Рыскулова, 140/4 5 дней назад
    ... заявок от клиентов, планирование ведение перевозок с клиентом, работа со смежными отделами предприятия. Подготовка и проверка сопроводительных документов. Контроль перевозки (оперативная работа с клиентом водителем смежными отделами предприятия). Контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по обслуживанию клиентов (логистика и посылки)

    YTO EXPRESS INTERNATIONAL (KAZAKHSTAN) Казахстан, Алматы, улица Дениса Фонвизина, 35 15 дней назад
    ... сторонам для проверки и завершения обработки. Анализ причин задержек: Работа с ответственными отделами для анализа причин просроченных или невыполненных заказов и улучшения процессов. Подготовка отчетности: Сбор данных по взаимодействию с клиентами и ...
    almaty.hh.kz

  • Сервисный консультант (приемщик автомобилей) (Тойота Сити на Кульджинке)

    от 300000 KZT
    Skill Hub Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... частях и аксессуарах. Анализ истории клиента при повторном обращении. Оформление оперативных документов. Идентификация номеров необходимых запасных частей и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в проект

    от 500000 до 700000 KZT
    Kulan Oil Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 165А день назад
    ... услуги Контроль качества обслуживания ключевых клиентов Работа с претензиями, удержание клиентов и развитие долгосрочных отношений Требования: Опыт работы руководителем отдела продаж Head of Sales Sales ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 1150000 KZT
    AT Logistics Казахстан, Алматы, проспект Абая, 150/230блок2 11 дней назад
    ... Ведение отчетности и аналитика показателей отдела. Взаимодействие с другими подразделениями компании ( ... Amanal — поиск товаров по запросу клиента и фулфиллмент. Мы сотрудничаем с ... работы: Расширить свою работу, возглавив отделы продаж в командах Aman Trans ...
    almaty.hh.kz

  • National Key account manager (DIY)

    AND Asia Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Ораза Рымжанова, 35 14 дней назад
    ... обратной связи от клиентов и команды, а также постоянное совершенствование внутренних процессов отдела продаж для повышения эффективности работы. ... сторонами, включая клиентов, членов команды и другие отделы компании; Опыт в области клиентского ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 6 дней назад
    ... Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование запросов структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 6 дней назад
    ... терроризма, включая проведение надлежащей проверки клиентов, оценку рисков по продуктам и услугам, взаимодействие с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и другое. Требования: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 7 дней назад
    ... мониторинга и внутренних проверок, участие в расследованиях возможных нарушений. Организация и проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Управления методологии и комплаенс

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 22 дня назад
    ... ; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование запросов ... жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ...
    almaty.hh.kz

  • Product & Customer Success

    до 650000 KZT
    Hustle Media Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... Clario. • Месячный аудит для руководства клиента: стратегические выводы, поведение менеджеров, качество воронки, рекомендации.• Операционный отчет (еженедельный или двухнедельный): короткие, конкретные приоритеты для отдела продаж на ближайший период ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов
  • Размещено: 2026-01-15 12:18:03
  • Город Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
  • Зарплата:
  • Компания: Bank RBK