Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

Bank RBK Казахстан, Алматы 2025-12-10 09:18:39
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.
  • Работа с международными санкциями и KYC.
  • Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
  • Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
  • Разработка мер по снижению санкционных рисков.

Требования:

  • Образование высшее, предпочтение юридическое!
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Знание английского приветствуется.
  • Желательно наличие сертификата ПОД/ФТ.
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
  • Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
  • Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Ведущий специалист Отдела по аренде инфраструктуры

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 15 дней назад
    ... услуг; формирование заявок на возврат клиенту денежных средств; исполнение поручений начальника Отдела по аренде инфраструктуры и директора ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист клиентского сервиса

    от 300000 до 400000 KZT
    REHAU ('РЕХАУ') Казахстан, Алматы, проспект Абая, 151 4 дня назад
    ... в систему новых клиентов с обязательной предварительной проверкой клиента на идентичность. Контроль состояния заказов (от приёма заказа до доставки); Проведение различных видов скидок для клиентов, регламентируемых отделом управления отрасли (бонусы ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с клиентами и жалобам

    MFO SurfKaz Finance Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 20 дней назад
    ... результативность. Карьерный рост до руководителя отдела обслуживания клиентов директора по работе с клиентами. Значительное влияние на качество обслуживания клиентов и соблюдение нормативных требований.
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж по работе с корпоративными клиентами

    Яндекс Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 11/1 10 дней назад
    ... задачи вас ждут: Управлять отделом продаж в сервисе Яндекс Такси Привлекать и развивать клиентов Искать решения, которые приведут к росту заказов и GMV клиентов Развивать каналы привлечения новых клиентов, лидогенерация Продавать дополнительные продукты ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Отдела по аренде инфраструктуры

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 день назад
    ... актуализация реестра потенциальных и существующих клиентов с профайлами и комментариями; мониторинг ... расчетов; формирование заявок на возврат клиенту денежных средств; исполнение поручений начальника Отдела по аренде инфраструктуры и директора ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела продаж и маркетинга в Гостиницу

    ARCO INVEST Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 17 2 дня назад
    ... Формирование и управление отделом продаж (корпоративные клиенты, MICE, туроператоры, онлайн-каналы) Анализ ... стандартов обслуживания клиентов отдела продаж. Анализ ключевых показателей эффективности (KPI) отдела продаж и маркетинга, подготовка отчетности ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (IT-продукта)

    от 600000 до 1000000 KZT
    Договор24 Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 10 14 дней назад
    ... контроля за основными показателями эффективности отдела на каждом этапе продаж, внедрения и сервиса Проведение ключевых переговоров с руководителями компаний-клиентов, согласование и контроль коммерческих предложений ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 15 дней назад
    ... ФТ Банка; Обеспечить проведение идентификации клиента и усиленное изучение его деятельности в целях определения причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, проводить проверку клиентов с наличием ...
    almaty.hh.kz

  • B2B KAE Sales - Представитель по привлечению ключевых клиентов

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 2Г 9 дней назад
    ... Выявляет пути повышения доходности клиента или оптимизации его затрат с ... направленные на повышение удовлетворенности клиента качеством предоставляемых услуг и сервиса, ... сторонами. При обращении клиента по сервисному вопросу, предоставляет консультацию ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель руководителя отдела аренды

    Бизнес парк Станица Казахстан, Алматы, улица Халиуллина, 66 9 дней назад
    ... и динамики. Контроль планов: проверка выполнения, реалистичность постановки целей, корректировка ... закрытие стратегически важных переговоров и клиентов. Взаимодействие со смежными подразделениями (юридический отдел, маркетинг, бухгалтерия и др.) для ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в глэмпинг отель

    от 400000 до 2000000 KZT
    Bionic Design Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... , умеешь работать в программных сервисах отдела продаж - срм, телефония, сквозная аналитика• ... на пульсе по всем показателям отдела продаж, маркетинга, повторных бронирований• Работать ... 000 тг + 1% с оборота отдела продаж (сейчас оборот 16-25 ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 день назад
    ... клиентов и операций. •Умение работать с большими массивами данных, аналитический склад ума. •Знание санкционных списков, инструментов проверки (World-Check, DowJones, OFAC). •Умение документировать выводы и грамотно формировать комплаенс-заключения ...
    almaty.hh.kz

  • AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист

    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 14 дней назад
    ... соблюдением в деятельности компании; Проведение идентификации и верификации клиентов (резидентов и нерезидентов РК) в ... требований Travel Rule; Владение инструментами проверки клиентов по санкционным, PEP и watch- ...
    almaty.hh.kz

  • Внутренний аудитор

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А день назад
    ... непредвиденных обстоятельств; проведение регулярных внутренних проверок операций, совершаемых за счет активов клиента, правильность совершения сделок с участием активов клиентов и осуществление сверок с банками- ...
    almaty.hh.kz

  • Торговый представитель-Sales

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 2Г 8 дней назад
    ... плана по привлечению новых клиентов Производит поиск и привлечение новых клиентов. Формирует стратегию привлечения клиентов по своему портфелю, осуществляет переговоры ... решения под задачи клиента . Требования: Высшее или профессиональное среднее ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела продаж/Менеджер по работе с корпоративными клиентами

    от 150000 KZT
    The Boss media group Казахстан, Алматы, улица Жарокова, 41 14 дней назад
    ... и знания; Оперативное качественное обслуживание клиентов в соответствии с документами регламентирующими деятельность специалиста отдела; Оформляет договоры (на основании шаблонов, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж | РОП

    от 500000 до 1000000 KZT
    Центр коррекции фигуры Казахстан, Алматы, улица Манаса, 24В 7 дней назад
    ... программами и клиентами, которые ценят качество, сервис и результат. Сейчас мы усиливаем коммерческий блок и ищем сильного Руководителя Отдела Продаж, который сможет увеличить конверсию ... стоимости лида, проверка гипотез Оптимизация бизнес-процессов и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 650000 до 2100000 KZT
    Крылов Ю. Е. Казахстан, Алматы день назад
    ... работает с этой компанией — чтобы клиенты знали, кто будет исполнять их ... % — это 105 000 ₸ ежемесячно, пока клиент арендует сайт. Через год — это ... есть знакомый, которому нужен поток клиентов — например, он делает потолки, продаёт ...
    almaty.hh.kz

  • Customer Success Manager / Account Manager в AI B2B SaaS

    до 650000 KZT
    Hustle Media Казахстан, Алматы 11 часов назад
    ... Clario. • Месячный аудит для руководства клиента: стратегические выводы, поведение менеджеров, качество воронки, рекомендации.• Операционный отчет (еженедельный или двухнедельный): короткие, конкретные приоритеты для отдела продаж на ближайший период ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (Порошковые краски)

    от 700000 до 2000000 KZT
    Svydis Astana Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 133А 16 часов назад
    ... в обеспечении высококачественного обслуживания наших клиентов. Мы ищем талантливого и целеустремленного Руководителя отдела продаж (порошковые краски) в г. ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж автомобилей на автостоянке

    от 800000 до 1500000 KZT
    Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan) Казахстан, Алматы, Турксибский район, Бухтарминская улица, 24/4 2 дня назад
    ... сервиса: обеспечивать высокое качество обслуживания клиентов и решать сложные ситуации. Отчётность ... . тенге , + бонусы по результатам продаж отдела. Официальное оформление с первого дня ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (Порошковые краски)

    от 700000 до 2000000 KZT
    Svydis Astana Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 133А 9 дней назад
    ... в обеспечении высококачественного обслуживания наших клиентов. Мы ищем талантливого и целеустремленного Руководителя отдела продаж (порошковые краски) в г. ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог Департамента Комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 14 часов назад
    ... РК. при участии Подразделений Блока комплаенс разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии ВД Блока комплаенс; согласовывает ответы на жалобы (обращения) клиентов Банка, государственных уполномоченных органов и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель Антикоррупционной комплаенс службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 20 дней назад
    ... в Обществе; проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о ... процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса; контроль за соблюдением Общества Закона ... . Процедуры проведения служебных проверок и расследований. Обладать навыками владения ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер (по посткредитному обслуживанию)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Гоголя, 30 23 дня назад
    ... Отдела Начальнику Отдела; проводит консультации по всем кредитным продуктам Банка; просмотр остатков на текущем счете клиента; работа в программном комплексе FICO, АБПК «Прагма», АБИС «QPragma»; осуществление надлежащей проверки физического ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    BASK INTERNATIONAL GROUP LTD Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... –3 лет на руководящей должности (начальник отдела, заместитель руководителя продаж, руководитель направления ... , но плюс): Наличие собственной базы клиентов и контактов в рекламной индустрии. ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель В2С направления (Интернет, телевиденье, услуги «умного дома» для ЖК и частного сектор

    от 450000 до 900000 KZT
    Алонстелефонстрой Казахстан, Алматы, улица Кассина, 131 день назад
    ... отчетности по результатам работы с клиентами. Взаимодействие с другими отделами компании для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов. Требования: Опыт работы: опыт работы руководителем отдела предоставления продаж услуг телекоммуникаций продаж ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер клиентской поддержки

    от 400000 до 600000 KZT
    Sattar Consulting Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 7 дней назад
    ... звеном между нашими клиентами и юридическим отделом. Ваш вклад будет значительным, так как вы будете помогать клиентам на каждом этапе их взаимодействия ... встречах. После передачи клиента в юридический отдел, менеджер остается связующим контактом, и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель технического отдела (GPS-мониторинг, Wialon)

    от 400000 до 500000 KZT
    DELTA CONTROL SYSTEMS Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 211 15 часов назад
    ... взаимодействие с отделом продаж, сервисным отделом, подрядчиками, поставщиками и клиентами. Составлять технические отчёты, наполнять базу ... — оптимизировать работу отдела и автоматизировать приём обращений клиентов. * Через 6 месяцев — внедрить и ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела продаж

    от 400000 до 1500000 KZT
    A&S ELITE GROUP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 51 2 дня назад
    ... ) требуется специалист отдела продаж (Call центр) Наша команда растёт, и мы ищем активного и амбициозного специалиста по продажам. В клинике работает только врач и ассистент — поэтому именно вы будете ключевым человеком, который помогает клиентам принять ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Отдела развития бизнеса СПФ

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; сбор и анализ информации по условиям обслуживания корпоративных клиентов в банках-конкурентах, анализ конъюнктуры ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель технического отдела (GPS-мониторинг, Wialon)

    от 400000 до 500000 KZT
    DELTA CONTROL SYSTEMS Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 211 11 дней назад
    ... взаимодействие с отделом продаж, сервисным отделом, подрядчиками, поставщиками и клиентами. Составлять технические отчёты, наполнять базу ... — оптимизировать работу отдела и автоматизировать приём обращений клиентов. * Через 6 месяцев — внедрить и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела ОВиК

    ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 160А 14 дней назад
    ... нормы); Осуществлять проверку выполняемых исполнителями документов в ходе их разработки, давать оценку их качества и осуществлять корректирующие действия; Проверять законченную проектную документацию и выдавать ее на подпись начальнику отдела; Проверять ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Manager

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 23 дня назад
    ... с центральным отделом Compliance FRHC; Контроль за исполнением требований утвержденных политик кодексов процедур; Проведение и регулярная актуализация оценки комплаенс (включая санкционных) рисков компании; Организация и проведение проверки контрагентов ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по оперативной работе с клиентами (со знанием китайского языка)

    Автора Казахстан, Алматы, проспект Рыскулова, 140/4 день назад
    ... заявок от клиентов, планирование ведение перевозок с клиентом, работа со смежными отделами предприятия. Подготовка и проверка сопроводительных документов. Контроль перевозки (оперативная работа с клиентом водителем смежными отделами предприятия). Контроль ...
    almaty.hh.kz

  • National Key account manager (DIY)

    AND Asia Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Ораза Рымжанова, 35 день назад
    ... обратной связи от клиентов и команды, а также постоянное совершенствование внутренних процессов отдела продаж для повышения эффективности работы. ... сторонами, включая клиентов, членов команды и другие отделы компании; Опыт в области клиентского ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 1500000 KZT
    ALISTI Казахстан, Алматы, проспект Ермека Серкебаева, 70 2 дня назад
    ... рынке;• Выработка стратегии поиска новых клиентов;• Формирование общего видения работы отдела;• Помощь сотрудникам в поиске клиентов;• Работа с ключевыми клиентами;• Работа с жалобами и урегулирование ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела корпоративных продаж (автобизнес)

    DOSCAR GROUP Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт 8 дней назад
    ... клиентского парка автомобилей действующих корпоративных клиентов. ⁠Внедрение стандартов Компании по организации корпоративных продаж, а также участие в разработке и внедрению новых технологий работы отдела продаж для повышения эффективности и ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по построению отделов продаж

    от 250000 до 750000 KZT
    Шарафиева Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... на основании вводных данных от клиента: конверсии, кол-ва лидов, кол-ва сотрудников, желаемого финансового плана найм руководителей отделов продаж и менеджер контроль выполнения ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов
  • Размещено: 2025-12-10 09:18:39
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Компания: Bank RBK