Старший эксперт KYC

Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 2025-12-26 17:17:49
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Участие в разработке, актуализации и внедрении внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур) по процессам KYC/CDD/EDD и санкционного комплаенса.
  • Проведение детального анализа процессов KYC в автоматизированных системах на предмет соответствия требованиям законодательства РК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Проводит и обеспечивает экспертизу, прямое исполнение наиболее сложных задач, связанных с надлежащей проверкой клиентов (KYC/CDD/EDD), формирует заключения, работает с внутренними и внешними источниками информации
  • Участие в разработке функциональных и технических требований по изменениям/доработке автоматизированных систем для обеспечения соответствия требованиям в сфере KYC/CDD и санкций.
  • Проведение экспертизы и поддержки автоматизированных процессов надлежащей проверки клиентов (B2C, В2В, B2G, Бизнес-Партнеров), управления рисками клиентов и их операций.
  • Самостоятельное проведение функционального и комплексного тестирования процессов KYC/CDD/EDD.
  • Разработка и поддержание в актуальном состоянии тест-кейсов (сценариев тестирования) для процессов KYC.
  • Участие в тестировании и поддержке автоматизированных процессов KYC для соответствия деятельности Компании требованиям законодательства РК в области финансового мониторинга. Обеспечение оперативной актуализации санкционных списков и списков наблюдения в информационных системах Компании.
  • Подготовка аналитических отчетов, касающихся деятельности по результатам KYC/CDD/EDD.
  • Консультирование работников Компании по вопросам KYC/CDD/ EDD.
  • Взаимодействие с внутренними подразделениями и внешними консультантами по вопросам методологии и автоматизации процессов KYC/CDD.
  • Участие в своевременном исполнении рекомендаций внутреннего аудита и внешних консультантов.
  • Участие в разработке материалов тренинга и коммуникаций по вопросам KYC/CDD/EDD.
Требования:
  • Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях
  • От 5ти лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ /AML

  • Опыт работы в международной сфере или в Компаниях с иностранным участием желателен

  • Знание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ

  • Опыт работы с системами AML/KYC

  • Навыки написания технических/методологических требований

  • Умении проводить детальный анализ

  • Сертификат по программе AML

  • Английский язык не ниже уровня b-2.

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 13 часов назад
    ... политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников ... вопросам санкционного контроля и процедур KYC;Анализ и согласование продуктов услуг ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 13 дней назад
    ... политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников ... вопросам санкционного контроля и процедур KYC;Анализ и согласование продуктов услуг ...
    almaty.hh.kz

  • Маркетолог-продюсер

    от 300000 до 1000000 KZT
    BUBUTS.PRO Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 13к2В 21 день назад
    ... планируем увеличить узнаваемость личности эксперта. Цель раскрутить личный бренд преимущественно ... , который будет заниматься продвижением эксперта и продуктов компании. Это не ... У нас простая модель: эксперт обладает знаниями, опытом, реальными кейсами → ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер-эксперт по продажам логистического сервиса

    Бизнес-Эксперт Консалт Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/1 5 дней назад
    ... , ищем в команду сильного менеджера-эксперта Ваша роль: Вы будете работать ... компетенций Возможности карьерного роста: от эксперта до руководителя направления Участие в ...
    almaty.hh.kz

  • Отделочник-универсал | Партнер - Эксперт ремонта

    от 400000 до 1100000 KZT
    Эксперт ремонта Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 2 18 дней назад
    ... зарабатывать на своём мастерстве? Мы – Эксперт ремонта, надёжная компания, которая даёт ... неделе Ждём вас в команде Эксперт ремонта
    almaty.hh.kz

  • Старшая медицинская сестра/Старший медицинский брат в стоматологию

    от 350000 до 500000 KZT
    BORIBAY GROUP Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 247к4 13 часов назад
    ... команды. -мы приглашаем в команду Старшую медицинскую сестру, которая станет опорой ... 🔹 ВАША РОЛЬ В КЛИНИКЕ Старшая медицинская сестра — это ключевая управленческая ... действующий сертификат• Иметь опыт работы Старшей медсестрой в стоматологии от 3 ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник/ассистент старшего менеджера

    от 300000 до 400000 KZT
    Helvetia Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 117Б 19 дней назад
    ... и координация:•Контроль исполнения поручений старшего менеджера и предоставление отчетов о ... и других материалов по запросу старшего менеджера.•Выполнение различных поручений старшего менеджера. Взаимодействие с клиентами и ...
    almaty.hh.kz

  • Монтажёр-оператор (видео-контент для личного бренда эксперта)

    от 200000 до 800000 KZT
    BUBUTS.PRO Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 13к2В 6 дней назад
    ... Мы активно развиваем личный бренд эксперта и усиливаем присутствие в соцсетях ... просто «склеивать кадр Формат работы Эксперт даёт знания, опыт и кейсы → ... и съёмок; Работу с сильным экспертом и реальными бизнес-кейсами; Возможность ...
    almaty.hh.kz

  • Substream Specialist Treasury & Reporting (fiat)

    Selecty Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... maintenance of banking relationships (including KYC preparation) Configure and support payment ... B2B B2C payments • Understanding of KYC AML regulatory requirements in payment ... Выполнять роль надёжной поддержки для старшего казначея в период его отсутствия ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер Управления по работе с финансовыми институтами и рейтинговыми агентствами

    Bank RBK Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... , санкционного регулирования и соблюдения процедур KYC AML FATF; Контроль соответствия проводимых ... стандартов МСФО, международного комплаенса, правил KYC AML, FATF, санкционного регулирования (EU ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по юридическим вопросам

    TNS-Plus Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-2, 22 13 дней назад
    ... и исполнения договоров; Проверка контрагентов -KYC, compliance; Создание и ведение реестров ... -импортных операций; Знание процедур комплаенса, KYC, проверки поставщиков и покупателей локально ...
    almaty.hh.kz

  • Audit Senior / Старший аудитор

    Crowe Audit KZ Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 13к1В 11 дней назад
    JOB: External Audit Senior Старший ассистент по внешнему аудиту Your ... development ДОЛЖНОСТЬ: External Audit Senior Старший ассистент по внешнему аудиту Ваше ... вы принять вызов? Как от Старшего ассистента по внешнему аудиту в ...
    almaty.hh.kz

  • Старший операционный менеджер

    от 300000 до 400000 KZT
    Rich Казахстан, Алматы, Алатауский район, жилой комплекс Shahar City 13 дней назад
    🌸 Старший операционный менеджер (e-commerce Kaspi, ... -commerce бизнес (Kaspi маркетплейс). Ищем старшего операционного менеджера — человека, который любит ... ответственность за процессы. Это позиция старшей в процессах, правой руки собственника, ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-аудитор по Техническому регламенту Таможенного союза, СМК

    Сертификация & Инспекция «CERINS» Казахстан, Алматы, улица Радостовца, 152/6 14 дней назад
    ... специалистов в сфере оценки соответствия Эксперты аудиторы, СМК специалисты. Мы ищем опытных экспертов-аудиторов по следующим направлениям: Технические ... оценки соответствия. Требования Опыт работы экспертом аудитором по указанным регламентам. Отличное ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик ломбарда

    от 250000 до 300000 KZT
    Ломбард GoldFinMarket Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... » — это профессиональная команда экспертов, удобные решения и постоянное стремление ... ищем опытного и инициативного эксперта‑оценщика, который готов развиваться вместе ... жірибелі және бастамашыл эксперт‑бағалаушыны іздейміз Компанияның табысты ...
    almaty.hh.kz

  • Старший юрист

    от 700000 до 1000000 KZT
    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г 13 часов назад
    ... опытного юриста. Кого мы ищем? Старшего Юриста с опытом работы в финансовом секторе от 3 лет; Эксперта из банков, инвестиционных, страховых компаний ...
    almaty.hh.kz

  • Учитель математики среднего и старшего звена (Классный руководитель)

    от 350000 до 550000 KZT
    ЭКО-Школа Живая Вселенная Казахстан, Алматы 9 часов назад
    ... учитель МАТЕМАТИКИ с классным руководством (старшее и среднее звено). Мы находимся ... , но и в жизни);- приглашённым экспертам;- возможности вносить свои идеи в ...
    almaty.hh.kz

  • Старший бармен

    от 300000 до 400000 KZT
    Аквапарк Гавайи ( Aquapark Hawaii) Казахстан, Алматы, Ташкентский тракт, 17К/1 11 часов назад
    Мы ищем опытного Старшего бармена, который станет частью нашей ... в ресторанном бизнесе в должности Старшего бармена не менее 1года; Хранение ...
    almaty.hh.kz

  • Старший финансовый аналитик, Алматы

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, Жетысуский район день назад
    Старший финансовый аналитик – Алматы 5 2 ( ... ищем кандидатов с опытом работы старшим финансовым аналитиком или аналогичной позицией ...
    almaty.hh.kz

  • Старшая медсестра/старший медбрат

    от 270000 до 400000 KZT
    Eurodent Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 103 день назад
    ... специалистам. Отчетность Требования: Опыт работы старшей медицинской сестрой в стоматологии. Среднее ...
    almaty.hh.kz

  • Старшая медсестра / Старший медбрат

    от 300000 KZT
    SMLAB Казахстан, Алматы, улица Шагабутдинова, 169 10 дней назад
    Старшая медсестра в лабораторию Sapa в ...
    almaty.hh.kz

  • Старший контент-менеджер

    Coral Club Казахстан, Алматы, улица Манаса, 24В 11 дней назад
    ... компании Coral Club открыта вакансия Старшего контент-менеджера, и это твой ...
    almaty.hh.kz

  • Старшая медицинская сестра/старший медицинский брат-анестезист

    GS Hospital Казахстан, Алматы, улица Жандарбекова, 238 12 дней назад
    ... свидетельство об аккредитации. Опыт работы старшей медсестрой или процедурной сестрой не ...
    almaty.hh.kz

  • Старший банкир

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Гоголя, 30 13 дней назад
    ... рады рассмотреть вашу кандидатуру Обязанности Старшего банкира: отвечает за выполнение бизнес- ...
    almaty.hh.kz

  • Старшая медсестра/старший медбрат

    от 350000 KZT
    Darling Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 289/2 14 дней назад
    ... с расширением штата мы ищем старшую медицинскую сестру — опытного, ответственного и ...
    almaty.hh.kz

  • Старший дизайнер в международные проекты Такси

    Яндекс Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... момент мы находимся в поиске Старшего дизайнера в команду, работающую над ... другие национальности; Имеете опыт работы Старшим Дизайнером арт-директором от 3 ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист по кадровому администрированию

    Elite Business Group Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 109 19 дней назад
    ... момент у нас открыта позиция Старшего специалиста по кадровому администрированию в ... в сплоченной и энергичной команде экспертов; Непрерывное обучение и развитие; Офис ...
    almaty.hh.kz

  • Старшая медсестра/Старший медбрат в стоматологическую клинику "Dobro Dent"

    до 450000 KZT
    Dobro Dent Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... уверенный пользователь ПК ОПЫТ РАБОТЫ СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРОЙ ОБЯЗАТЕЛЕН Условия: 5-ти ...
    almaty.hh.kz

  • Старший курьер

    Компания ЭВРИКА Казахстан, Алматы, улица Ходжанова, 2/2 21 день назад
    Старший курьер Вам предстоит: Организовывать и ... доставки от 1 года (опыт старшего курьера или координатора будет преимуществом) ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик

    от 300000 до 600000 KZT
    Ломбард Деньги населению Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 32 13 часов назад
    ... поэтому ищем в нашу команду эксперта-оценщика. Почему мы интересны как ... вырасти от менеджера оценщика до старшего менеджера и директора филиала с ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт оценщик

    от 150000 до 300000 KZT
    Комек ломбард 7 Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 25 14 часов назад
    ... как работодатель? Карьерный рост до старшего эксперта или аудитора; Обучение и тренинги ...
    almaty.hh.kz

  • Старший эксперт по развитию скоринга и риск-политик

    Tele2/Altel Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... скоринга и риск-политик. Наставничество экспертов: постановка задач, проверка аналитических результатов, ...
    almaty.hh.kz

  • Старший Рекрутер / Старший консультант по подбору персонала

    ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... и в СМИ — быть голосом экспертов Что мы ждём от тебя? ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик

    от 300000 до 600000 KZT
    Ломбард Деньги населению Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 32 15 дней назад
    ... поэтому ищем в нашу команду эксперта-оценщика. Почему мы интересны как ... вырасти от менеджера оценщика до старшего менеджера и директора филиала с ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по взысканию задолженности

    от 250000 до 350000 KZT
    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 298/2 12 дней назад
    ... бесплатными тренажёрками?Добро пожаловать в Эксперт Плюс Мы ищем энергичных и ... и начни строить карьеру с Эксперт ПлюсЖдём тебя в нашей команде
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по кадровому учету и трудовому законодательству (HR Operations)

    от 350000 до 550000 KZT
    НПК НБ РК Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 12 дней назад
    Главный эксперт по кадровому учету и трудовому ... финансовой инфраструктуры Казахстана. Приглашаем главного эксперта по кадровому учету, который поможет ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор call-центра

    от 140000 до 400000 KZT
    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 298/2 18 дней назад
    ... бесплатными тренажёрками?Добро пожаловать в Эксперт Плюс Мы ищем энергичных и ... и начни строить карьеру с Эксперт ПлюсЖдём тебя в нашей команде ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по кадровому делопроизводству

    МЦФЭР-Казахстан Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... Казахстану.Сейчас мы расширяем команду экспертов и ищем практика с глубоким ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий бутиком SHOQAN (Mega Center)

    от 350000 до 900000 KZT
    SHOQAN Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 263 2 дня назад
    ... , которые сейчас работают старшим продавцом или администратором — и готовы ... ТЦ — обязателен; Опыт старшего продавца, администратора или управляющего; Знание ... — испытательный период (роль старшего продавца); После успешного прохождения — назначение ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Старший эксперт KYC
  • Размещено: 2025-12-26 17:17:49
  • Город Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2
  • Зарплата:
  • Компания: Beeline, ТМ