Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-12-05 08:51:17
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
    Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров;
    Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;
    Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах;
    Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка;
    Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;
    Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований;
    Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;
    Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;
    Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков
Требования:
  • Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ;
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Условия:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Compliance Manager

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 26 дней назад
    ... по направлению Compliance в группе компаний LifeStyle; Налаживание процесса по ... Реальный практический опыт работы с санкционным комплаенсом и умение выстраивать и внедрять систему санкционного комплаенса в деятельность компании; Понимание структуры ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению санкционным риском

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... политик и процедур по управлению санкционными рисками. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам санкционного комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 9 дней назад
    ... -подразделений по вопросам ПОД ФТ, санкционного комплаенса, KYC 2) Анализ действующих и новых процессов, связывающих комплаенс и бизнес-подразделения на предмет ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / MLRO

    от 500000 до 600000 KZT
    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 3 дня назад
    ... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур KYC EDD, регулярный мониторинг клиентов,санкционный скрининг. Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог Департамента Комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 3 дня назад
    ... Банка в рамках компетенций Блока комплаенс; актуализирует анкеты и опросники Банка. ... ) лет в юридических подразделениях, службах комплаенса и или операционных подразделениях знание ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... местного законодательства и корпоративных стандартов группы. Предоставление методологической поддержки и постоянного консультирования нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс-контроллер

    НПК НБ РК Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 13 дней назад
    ... .Какие будут задачи: Развивать систему комплаенс-контроля и внедрять инструменты предупреждения ... образование. Опыт работы в области комплаенса не менее 3 лет. Глубокое ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 ... имени Банка, участие в рабочих группах, в совещаниях; Участие в формировании ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель Антикоррупционной комплаенс службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 23 дня назад
    ... 3-х лет;- по руководству группой исполнителей - не менее 3-х лет. Должен знать: Законодательные и иных нормативные правовые акты Республики Казахстан. Международные практики в комплаенс, включая вопросы борьбы с мошенничеством ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 4 дня назад
    ... данных, аналитический склад ума. •Знание санкционных списков, инструментов проверки (World-Check, DowJones, OFAC). •Умение документировать выводы и грамотно формировать комплаенс-заключения. •Желательно: сертификации CAMS, ICA, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 6 дней назад
    ... международными санкциями и KYC. Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и ... Know Your Customer (KYC) и Due Diligence. Разработка мер по снижению санкционных рисков. Требования: Знания требований законодательства ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер антикоррупционной комплаенс-службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 23 дня назад
    ... должности, предусматривающей руководство группой исполнителей, — не менее 3 (трёх) ... ДЗО), Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, настоящая должностная инструкция, а ... языка является преимуществом. Главный менеджер АКС должен обладать: навыками ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 9 дней назад
    ... также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Мониторинг и обработка операций, ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 9 дней назад
    ... также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Мониторинг и обработка операций, ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС; Участие в рабочих группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 9 дней назад
    ... международных и национальных санкционных режимов; Внедрение технологий: использование современных ... и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ; Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ; ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 24 дня назад
    ... или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист

    Ticketon Events Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 9 дней назад
    ... контроля, соответствия и комплаенса (санкционные, антикоррупционные, договорные и др.). Взаимодействовать с государственными органами, партнёрами, аудиторами и внешними консультантами, представлять компанию на уровне группы Freedom. Руководить подготовкой ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 18 дней назад
    ... финансовому мониторингу, обновлению международных санкционных списков, которые предусмотрены договорами с ... в сфере ПОД ФТ, комплаенса, финансового мониторинга в банке или ... стандартов. Опыт работы с санкционными списками и автоматизированными AML-системами. ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер Управления по работе с финансовыми институтами и рейтинговыми агентствами

    Bank RBK Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... продуктов (FX MM), понимание процессов комплаенс-проверок; Понимание стандартов МСФО, международного комплаенса, правил KYC AML, FATF, санкционного регулирования (EU OFAC UK Sanctions); ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт по мониторингу и анализу регуляторных требований ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... Взаимодействие с ИТ, ИБ, юридическими, комплаенс- и риск-подразделениями; Ведение и ... и развитии системы регуляторного комплаенса ИТ и ИБ; Возможность влиять ... профессионального роста в направлении методологии, комплаенса и управления рисками; Доступ к ...
    almaty.hh.kz

  • Продакт-менеджер

    Selena CA – Селена ЦА Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... по контролируемым товарам и товарным группам; Вносит необходимые изменения, чтобы товар ... по конкретных товарам и товарным группам, готовит прогнозы реализации; Координирует работу ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист по обучению и развитию (Тренер по управленческим навыкам)

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 118/16 10 дней назад
    ... по Адаптации персонала в Компаниях Группы Внутренние корпоративные тренинги по soft- ... soft-skills для сотрудников компаний группы Отчетность Консолидировать отчетность ОиР ежеквартально ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 832000 до 1040000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 9 дней назад
    Обязанности: Главный бухгалтер выполняет следующие функции: Организует ведение бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности группы компаний в соответствии ... работы Главным бухгалтером группы компаний, МФЦА образование финансовое, экономическое ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

    Bank RBK Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... с международными санкциями и KYC. Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и ... Know Your Customer (KYC) и Due Diligence. Разработка мер по снижению санкционных рисков. Требования: Образование высшее, предпочтение ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер / Chief Accountant (for External Talent Pool)

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 5 дней назад
    ... Центральной Азии. На данный момент группа представлена- в OAЭ (Дубай) - там ... уровня в странах присутствия бизнеса Группы компаний Работа с валютными договорами ( ... трудоустройство во всех юридических лицах Группы в Казахстане Оффлайн, 5:2 ( ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс и этике

    Manpower Казахстан, Алматы 26 дней назад
    ... сотрудников по вопросам, связанным с Комплаенс и этикой Анализ рисков с ... Требования: Опыт работы в сфере комплаенс от 5 лет в регулируемых ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер (for External Talent pool)

    Cyber Temple Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 5 дней назад
    ... и Юго-Восточной Азии. Группа компаний Cyber Temple International развивает ... Сверка между компаниями Группы, между компаниями Группы и собственником Проверка соответствия данных ... учетных политик компаний Группы Предложение доработок и обновлений таких ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    AGMC Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 6 дней назад
    Главный бухгалтер (группа компаний AGMC) Место работы: г. Алматы, бизнес-центр «Нурлы Тау»Формат занятости: полный рабочий день, 5 2 О компании: Группа компаний AGMC — ... финансовых процессов группы компаний. AGMC — это команда профессионалов, ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 3 дня назад
    ... в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет; Знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и антикоррупционного регулирования; Практические навыки оценки санкционных рисков при анализе ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 9 дней назад
    ... также соблюдение международных и национальных санкционных режимов; Разработка и внедрение стратегий: ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист

    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 17 дней назад
    ... и ведение клиентских досье (KYC), обеспечение хранения, защиты и конфиденциальности ... ); Опыт работы с процессами KYC KYB, включая дистанционную идентификацию клиентов ( ... Владение инструментами проверки клиентов по санкционным, PEP и watch-листам; Умение ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 1200000 KZT
    Recrutoman Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4 10 дней назад
    ... . Обязанности: Формирование единой учётной политики группы компаний, включая особенности по транспортной ... заработной платы, бонус сотрудника по группе компаний. Своевременное и корректное начисление налогов по группе компаний (КПН, НДС, ИПН, социальные, ...
    almaty.hh.kz

  • Junior специалист в отдел комплаенс

    InnoForce Group Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 2 дня назад
    ... с внутренними политиками и процедурами (KYC, AML и др.) Ведение аналитических таблиц, подготовка отчетов Взаимодействие с продуктовой, аналитической и комплаенс-командами Требования: Оконченное высшее образование ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист международник

    от 800000 до 1500000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 2 дня назад
    ... : Директору по правовым вопросам и комплаенсу. группы (Шэньчжэнь Гонконг) Взаимодействие: Генеральный директор ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик Compliance

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... предложение для улучшения деятельности подразделения комплаенс;• Работа с хранилищем данных, выгрузка ... и МЭС;• Участие в рабочих группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования:• Высшее экономическое и или ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт по внедрению процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 23 дня назад
    ... процессов, ИТ- и ИБ-подразделениями, комплаенсом и рисками; Сопровождение внедрения корректирующих ... области ИТ, ИБ, управления рисками, комплаенса или смежных направлений; Опыт 3–6 лет в ИТ ИБ комплаенсе аудите или управлении контролями ИТ ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления по работе с базой данных экспертов и документации ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 день назад
    ... , при этом осуществление добавления новых экспертов; поиск, привлечение и качественный подбор казахстанских и зарубежных экспертов в соответствии с их специализацией ... в бухгалтерию договоров с привлеченными экспертами на оказание услуг и актов ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
  • Размещено: 2025-12-05 08:51:17
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)