Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-10-29 16:37:29
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
    Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров;
    Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;
    Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах;
    Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка;
    Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;
    Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований;
    Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;
    Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;
    Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков
Требования:
  • Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ;
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Условия:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Главный менеджер Отдел валютного и санкционного комплаенса

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 2 дня назад
    ... с международными санкциями и KYC Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и ... принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence. Разработка мер по снижению санкционных рисков. Требования: Опыт работы от ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 14 дней назад
    ... рисков Мониторинг изменений в международном санкционном режиме Участие в разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных документов по санкционным вопросам Проведение проверок клиентов и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист по ИБ

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... с Техническим департаментом (ТД) по Группе (разбор событий, угроз и рисков ... информационных технологий (ИТ) в компаниях Группы (разбор событий, угроз и рисков ... доказательной части и действий работников Группы, разрабатывать и внедрять мероприятий по ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 28 дней назад
    ... отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД ФТ; Подготовка ... Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ, АФЦ. ... банковской практики, в том числе санкционного комплаенса (будет плюсом); а также относящегося ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению санкционным риском

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... политик и процедур по управлению санкционными рисками. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам санкционного комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад
    ... -подразделений по вопросам ПОД ФТ, санкционного комплаенса, KYC 2) Анализ действующих и новых процессов, связывающих комплаенс и бизнес-подразделения на предмет ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 22 дня назад
    ... органов управления Банка, касающихся комплаенс-требований; осуществление комплаенс проверок Субъектов, в том числе ... о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 ... имени Банка, участие в рабочих группах, в совещаниях; Участие в формировании ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник группы аналитики

    ALATRADE_2020 Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 2к4 22 дня назад
    ... подведения итогов. Осуществление управления процессами группы аналитики посредством: формирования актуализации требований ... администрирование регулярных периодических отчетов по группе аналитики Требования: Высшее образование; Аналогичный ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер антикоррупционной комплаенс-службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 19 дней назад
    ... должности, предусматривающей руководство группой исполнителей, — не менее 3 (трёх) ... ДЗО), Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, настоящая должностная инструкция, а ... языка является преимуществом. Главный менеджер АКС должен обладать: навыками ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 8 дней назад
    ... международных и национальных санкционных режимов; Внедрение технологий: использование современных ... и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ; Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ; ...
    almaty.hh.kz

  • Директор корпоративных рисков и безопасности

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 месяц назад
    ... внутренних нормативных документов в сфере комплаенса, в том числе антикоррупционного, управления ... менее 3х лет (включая подразделения комплаенс, внутреннего контроля, риск-менеджмента и ... и процедур по вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы день назад
    ... или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... международных и национальных санкционных режимов; Внедрение технологий: использование современных ... и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ; Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист

    Ticketon Events Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 16 часов назад
    ... контроля, соответствия и комплаенса (санкционные, антикоррупционные, договорные и др.). Взаимодействовать с государственными органами, партнёрами, аудиторами и внешними консультантами, представлять компанию на уровне группы Freedom. Руководить подготовкой ...
    almaty.hh.kz

  • Lawyer

    Mellow Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... сопровождении и стратегических проектах группы компаний в Европе, США, Азии ... в регионах присутствия компаний группы; Мониторинг и анализ изменений законодательства ... в других регионах присутствия компаний группы. Требования Релевантный опыт работы от ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник для Комплаенс-контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 2 дня назад
    ... мониторингу KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер (KYC)

    Smart Solutions Personnel Казахстан, Алматы 19 дней назад
    Комплаенс-контролер для проведения KYC Бизнес-задачи: Проведение процедуры KYC клиентов и партнеров компании. Фиксация ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 13 дней назад
    ... Центральной Азии. На данный момент группа представлена- в OAЭ (Дубай) - там ... уровня в странах присутствия бизнеса Группы компаний Работа с валютными договорами ( ... трудоустройство во всех юридических лицах Группы в Казахстане Оффлайн, 5:2 ( ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист-комплаенс (младший)

    от 450000 до 550000 KZT
    JetPay.kz Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26 16 дней назад
    ... (или) аналогичным шаблонам; Проводить процедуру KYC при подключении новых клиентов (обучим процессу); Написание юридических заключений; Поддерживать внутренние процессы комплаенса, помогать бизнесу оставаться в рамках ...
    almaty.hh.kz

  • Product Manager/Менеджер по продвижению продуктов

    Getz Pharma, Представительство Казахстан, Алматы день назад
    ... динамики рынка по подотчетной группе препаратов, в случае появления негативных ... позиций компании по подотчетной группе препаратов, проводить ежемесячный мониторинг цен ... дистрибьюторов по подотчетной группе препаратов путем прогнозирования будущих продаж, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления проектов коммерциализации и субъектов предпринимательства ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 21 час назад
    ... ; координирование процесса заполнения экспертных заключений экспертами, в том числе и в ... договоров и актов выполненных работ экспертов путем почтовых сообщений, их учет ... АО «НЦГНТЭ» договоров с привлеченными экспертами на оказание услуг и актов ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 760000 до 1000000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 день назад
    Обязанности: Главный бухгалтер выполняет следующие функции: Организует ведение бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности группы компаний в соответствии ... работы Главным бухгалтером группы компаний, МФЦА образование финансовое, экономическое ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист по бизнес-процессам и ERP

    от 500000 KZT
    Сентрас Капитал Казахстан, Алматы день назад
    ... сфере.В состав группы входят: «Сентрас Капитал» – головная компания Группы Сентрас; «Сентрас Секьюритиз» – брокерская компания; « ... мы в поисках Главный специалист по бизнес-процессам и ... Участие в рабочих группах по внедрению новых бизнес-процессов ( ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    AGMC Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 22 дня назад
    Главный бухгалтер (группа компаний AGMC) Место работы: г. Алматы, бизнес-центр «Нурлы Тау»Формат занятости: полный рабочий день, 5 2 О компании: Группа компаний AGMC — ... финансовых процессов группы компаний. AGMC — это команда профессионалов, ...
    almaty.hh.kz

  • AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист

    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 19 часов назад
    ... и ведение клиентских досье (KYC), обеспечение хранения, защиты и конфиденциальности ... ); Опыт работы с процессами KYC KYB, включая дистанционную идентификацию клиентов ( ... Владение инструментами проверки клиентов по санкционным, PEP и watch-листам; Умение ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 день назад
    ... в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет; Знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и антикоррупционного регулирования; Практические навыки оценки санкционных рисков при анализе ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, улица Курмангазы, 61а 16 дней назад
    ... требованиями законодательства. Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на ... работы в сфере финансового мониторинга, комплаенс или аналогичных направлениях не менее ...
    almaty.hh.kz

  • FI KYC Specialist | Financial Institutions

    Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC Казахстан, Алматы, проспект Абая, 150/230блок7 2 дня назад
    ... . What you will do Run KYC for banks FIs: onboarding, reviews, ... we expect 3+ years in KYC AML or FI onboarding in ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист международник

    от 800000 до 1500000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 13 дней назад
    ... : Директору по правовым вопросам и комплаенсу. группы (Шэньчжэнь Гонконг) Взаимодействие: Генеральный директор ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления по работе с базой данных экспертов и документации ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 21 час назад
    ... , при этом осуществление добавления новых экспертов; поиск, привлечение и качественный подбор казахстанских и зарубежных экспертов в соответствии с их специализацией ... в бухгалтерию договоров с привлеченными экспертами на оказание услуг и актов ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Cyber Temple Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 14 дней назад
    ... и Юго-Восточной Азии.Группа компаний Cyber Temple International развивает ... Сверка между компаниями Группы, между компаниями Группы и собственником Проверка соответствия данных ... учетных политик компаний Группы Предложение доработок и обновлений таких ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист по сопровождению продаж

    Казфосфат Казахстан, Алматы, улица Омаровой, 8 29 дней назад
    ... английского языка; Знание процедуры KYC (знай своего клиента); Умение работать ... % проверка продаж, проведение процедур KYC (знай своего клиента): проверка благонадежности ... числе нерезидентов); проверка на санкционные риски. Проверка и оценка контрагентов ...
    almaty.hh.kz

  • Отделочник-универсал | Партнер - Эксперт ремонта

    от 400000 до 1100000 KZT
    Эксперт ремонта Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 2 14 дней назад
    ... зарабатывать на своём мастерстве? Мы – Эксперт ремонта, надёжная компания, которая даёт ... неделе Ждём вас в команде Эксперт ремонта
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер (в единственном лице)

    Cyber Temple Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 9 дней назад
    ... уровня в странах присутствия бизнеса Группы компаний Работа с валютными договорами ( ... учета в странах присутствия бизнеса Группы. Контроль над исполнением аутсорсинговыми компаниями ... трудоустройство во всех юридических лицах Группы в Казахстане Оффлайн, 5:2 ( ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по техническому обучению

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы день назад
    ... обслуживания. Сотрудничество с профильными экспертами, руководителями отделов для определения потребностей ... развитие персонала по всей Группе. Помощь в анализе потребностей в ... обеспечения соблюдения политики Группы по обучению и запланированных расходов. ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
  • Размещено: 2025-10-29 16:37:29
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank