Главный комплаенс-контроллер

НПК НБ РК Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 2025-11-05 08:05:38
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Мы — ключевой участник в сфере финансов и платежных технологий, специализирующийся на проведении безопасных и эффективных межбанковских платежей, обеспечении межбанковского клиринга и поддержке национальной платежной системы. Наша компания ориентирована не только на финансовые транзакции, но и на инновационные решения, например, проект цифрового тенге и Национальный Антифрод-центр.

Какие будут задачи:
  • Развивать систему комплаенс-контроля и внедрять инструменты предупреждения коррупционных рисков.
  • Проводить внутренний и внешний анализ коррупционных и комплаенс-рисков, готовить рекомендации по их снижению.
  • Проводить комплаенс-экспертизу проектов внутренних документов, договоров и решений, выносимых на Правление и Совет директоров.
  • Контролировать соблюдение законодательства, корпоративных стандартов и этических норм всеми сотрудниками компании.
  • Разрабатывать и актуализировать внутренние политики и регламенты в области антикоррупционного комплаенса.
  • Организовывать обучение сотрудников и формировать антикоррупционную культуру.
  • Взаимодействовать с уполномоченными органами и структурными подразделениями Национального Банка РК по вопросам комплаенса.
  • Готовить отчеты и представлять результаты комплаенс-проверок Совету директоров.
Какие у нас требования:
  • Высшее юридическое или экономическое образование.
  • Опыт работы в области комплаенса не менее 3 лет.
  • Глубокое знание законодательства Республики Казахстан и навыки его практического применения.
  • Безупречная деловая репутация и высокий уровень личной этики.
  • Способность выстраивать системную работу с рисками, анализировать сложные ситуации и принимать независимые решения.
  • Умение взаимодействовать с Советом директоров, руководителями, государственными органами и аудиторами.
  • Внимательность к деталям, точность в документах, устойчивость к стрессу и высокая степень ответственности.

Почему стоит присоединиться к нашей команде:

  • Работа в стратегической организации, обеспечивающей цифровой суверенитет и финансовую безопасность Казахстана.
  • Возможность влиять на формирование прозрачной, этичной и устойчивой корпоративной среды.
  • Прямое взаимодействие с Советом директоров и участие в проектах национального масштаба.
  • Современные условия: официальное трудоустройство, соцпакет, медицинская страховка, check-up и обучение.
  • Команда, где ценится независимость мнения и профессионализм.

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 2 дня назад
    ... органов управления Банка, касающихся комплаенс-требований; осуществление комплаенс проверок Субъектов, в том числе ... о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 14 дней назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 21 день назад
    ... разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных ... программ по санкционному комплаенсу Анализ и проверка операций с ... работы в области комплаенса или банковской деятельности не менее ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер антикоррупционной комплаенс-службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 26 дней назад
    ... (далее – ДЗО), Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, настоящая должностная инструкция, а ... ; знание английского языка является преимуществом. Главный менеджер АКС должен обладать: навыками ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад
    ... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 8 часов назад
    ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 6 дней назад
    ... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист-комплаенс (младший)

    от 450000 до 550000 KZT
    JetPay.kz Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26 23 дня назад
    ... юриста (с уклоном в комплаенс) ---->Что предстоит делать: Сопровождать клиентов ( ... заключений; Поддерживать внутренние процессы комплаенса, помогать бизнесу оставаться в рамках ... ); С желанием развиваться в комплаенс направлении и сдачи тестирования Будет ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист

    Ticketon Events Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 7 дней назад
    ... процессы правового сопровождения, контроля и комплаенса, развивать систему внутреннего документооборота. Консультировать ... образование в сфере международного права, комплаенса или MBA будет преимуществом). Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 6 дней назад
    ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 8 дней назад
    ... ; Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании; ... . Требования: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник для Комплаенс-контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 9 дней назад
    ... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 13 дней назад
    ... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 14 дней назад
    ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 22 дня назад
    ... осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, улица Курмангазы, 61а 23 дня назад
    ... работы в сфере финансового мониторинга, комплаенс или аналогичных направлениях не менее ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контроллер / Financial Controller

    CRN Group Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... 3 лет в роли финансового контроллера или финансового менеджера в розничной ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер департамента комплаенс

    Altyn Bank Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 14 часов назад
    ... отмывания денег и способствует развитию комплаенс культуры в масштабах всего Банка; ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс-рискам

    от 300000 до 400000 KZT
    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 8 дней назад
    ... нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 15 дней назад
    ... технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств ...
    almaty.hh.kz

  • Главная медицинская сестра / Главный медицинский брат

    от 400000 KZT
    АСМЕД Казахстан, Алматы, улица Егизбаева, 3к9 8 дней назад
    ... нашей команде открыта вакансия для главной медицинской сестры, которая будет не ... 3-летним стажем на должности главной медицинской сестры. Высшее медицинское образование ...
    almaty.hh.kz

  • Старший инженер - энергетик

    Мобайл Телеком-Сервис (Объединенная Компания Tele2/Altel) Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 272 7 дней назад
    ... электроснабжения действующих коммутаторов, контроллеров, базовых станции (БС) сотовой связи ... работоспособности систем электропитания коммутаторов, контроллеров и БС в режиме 24 ... схем электроснабжения коммутаторов, контроллеров и БС; Приём оборудования в ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению санкционным риском

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... рисками. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам санкционного комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ... и подготовки обучающих материалов Представление комплаенс функции холдинга на профильных конференциях. ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист международник

    от 800000 до 1500000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 20 дней назад
    ... : Директору по правовым вопросам и комплаенсу. группы (Шэньчжэнь Гонконг) Взаимодействие: Генеральный ... конфиденциальности и ответственности за соблюдение комплаенса компании Chenxi International; 2. Испытательный ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрисконсульт

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы день назад
    ... ) и контрагентами компании Совместно с комплаенс подразделением участвовать в разработке и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист в направление физической безопасности

    Sary-Arka Copper Processing Казахстан, Алматы, проспект Достык, 104Б 16 дней назад
    ... рисков, отчётность. Регламенты, обучение персонала, комплаенс, взаимодействие с госорганами. Требования: 7– ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист по расчетам эквайринга

    до 500000 KZT
    «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 16 дней назад
    ... операциям; Коммуникация с отделами ИТ, комплаенс, бухгалтерией и партнерами по вопросам ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 20 дней назад
    ... мер по устранение минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Департамента бухгалтерского учета и отчетности

    Развития предпринимательства Даму Казахстан, Алматы 14 часов назад
    ... информации для внешних аудиторов. Требования: Главный менеджер по налогам должен иметь ... не менее 5 (пяти) лет. Главный менеджер Департамента должен знать: международные ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    до 1100000 KZT
    Амперэль Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе-2, улица Таттимбета, 24 день назад
    ... проекты) В компанию Амперэль требуется главный бухгалтер с подтверждённым опытом работы ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер (Аутсорсинг)

    от 400000 до 800000 KZT
    VIProFinance Казахстан, Алматы, микрорайон Достык, улица Виноградова, 42/1 2 дня назад
    ... услуг. Основные задачи (Ваша роль): Главный бухгалтер в нашей компании — это не просто контролер, а главный эксперт и наставник, ответственный за ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер в одном лице

    Форт Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 13 дней назад
    ... лице В трейдинговую компанию требуется главный бухгалтер в одном лице. Основные ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    SD Trade In Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Болашак, 32 23 дня назад
    Главный бухгалтер в сеть Барик Стабильность, ... звеном для руководства. Кто вы: – Главный бухгалтер с опытом от 5 ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный комплаенс-контроллер
  • Размещено: 2025-11-05 08:05:38
  • Город Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21
  • Зарплата:
  • Компания: НПК НБ РК