Супервайзер по вопросам комплаенс

AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 2025-10-21 13:21:31
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

ОБЯЗАННОСТИ:

  • Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски.
  • Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля.
  • Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков.
  • Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс.

ТРЕБОВАНИЯ:

  • Высшее профессиональное образование в области юриспруденции.
  • Сильные аналитические навыки.
  • Предыдущий опыт работы по специальности не менее 3 лет в качестве юриста и/или в качестве специалиста службы комплаенс.
  • Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США и ООН).
  • Знания русского и английского языков позволяющие готовить меморандумы на русском и английском языке.
  • Продвинутый уровень английского языка.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Главный менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 23 дня назад
    ... ; Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и или ПОД ФТ, АФЦ; Проведение тренингов по вопросам управления комплаенс риском и ПОД ФТ, АФЦ; ...
    almaty.hh.kz

  • Директор корпоративных рисков и безопасности

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 25 дней назад
    ... , стандартов, политики и процедур по вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 17 дней назад
    ... Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей ... актов о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2 дня назад
    ... бизнес-подразделений по вопросам ПОД ФТ, санкционного комплаенса, KYC 2) Анализ действующих и новых процессов, связывающих комплаенс и бизнес-подразделения ... по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенса Требования: Специализированные сертификаты в области ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... запросов структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 10 дней назад
    ... ; 6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной ... деятельности осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер антикоррупционной комплаенс-службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 14 дней назад
    ... Совету директоров по вопросам совершенствования антикоррупционного комплаенса, предупреждения рисков и защиты интересов ... международные практики в области комплаенс, включая вопросы противодействия коррупции, мошенничеству, легализации доходов (« ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 9 дней назад
    ... в разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных документов по санкционным вопросам Проведение проверок клиентов и контрагентов ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    Arbuz Group (Арбуз Груп) Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... с директором склада. Решение оперативных вопросов: нехватка персонала, конфликты, замены и т.д. и .т.п. Требования: Опыт работы от 1 года на позиции супервайзера. Ответственность. Коммуникабельность. Стрессоустойчивость Желание развиваться ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 300000 до 650000 KZT
    Формула Чистоты Групп Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас 3 дня назад
    ... 2-х лет на позиции супервайзера (предпочтительнее бытовая химия) Пользователь ПК ( ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    до 680000 KZT
    Останкинский мясоперерабатывающий холдинг Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 212/1 11 дней назад
    ... - обязательно) Опыт работы в должности супервайзера в крупной компании (желательно - продукты ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 16 дней назад
    Ключевые задачи Супервайзера: Обеспечение полного выполнения поставленных целей ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    до 900000 KZT
    KARAVAN (КАРАВАН) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17к4Б 21 день назад
    ... ВАС: Опыт работы в должности супервайзера (желательно - продукты питания); Знание рынка, ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы день назад
    ... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 день назад
    ... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист международник

    от 800000 до 1500000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 8 дней назад
    ... и состоянии корпоративного комплаенса; 9. Проведение обучений по вопросам законодательства и комплаенса для сотрудников. Требования: 1. Высшее ... подчинение: Директору по правовым вопросам и комплаенсу. группы (Шэньчжэнь Гонконг) Взаимодействие: Генеральный ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист-комплаенс (младший)

    от 450000 до 550000 KZT
    JetPay.kz Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26 11 дней назад
    ... юриста (с уклоном в комплаенс) ---->Что предстоит делать: Сопровождать клиентов ( ... заключений; Поддерживать внутренние процессы комплаенса, помогать бизнесу оставаться в рамках ... ); С желанием развиваться в комплаенс направлении и сдачи тестирования Будет ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер технической поддержки

    от 400000 до 565000 KZT
    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 4 дня назад
    ... поддержки (1 линия) Основные задачи Супервайзера: Руководство группой сотрудников 1-ой линии; Мотивация и консультация вопросов связанных с технической частью специалистов ... ; Опыт работы - от 1 года супервайзером или старшим специалистом в кол- ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер технической поддержки

    от 400000 до 565000 KZT
    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 14 дней назад
    ... поддержки (1 линия) Основные задачи Супервайзера: Руководство группой сотрудников 1-ой линии; Мотивация и консультация вопросов связанных с технической частью специалистов ... ; Опыт работы - от 1 года супервайзером или старшим специалистом в кол- ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер технической поддержки

    от 400000 до 565000 KZT
    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 21 день назад
    ... поддержки (1 линия) Основные задачи Супервайзера: Руководство группой сотрудников 1-ой линии; Мотивация и консультация вопросов связанных с технической частью специалистов ... ; Опыт работы - от 1 года супервайзером или старшим специалистом в кол- ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист в Департамент по работе с проблемными кредитами

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Карасай батыра, 125 14 дней назад
    ... ММБ (скоринг)); Консультация заемщиков по вопросам выставленных Банком ПТ (по займам ... и сопровождение сделок по иным вопросам не относящихся к прямому взысканию ( ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 2 дня назад
    ... терроризма, об акционерных обществах, регламентирующего вопросы оказания банком услуг и проведения ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс-рискам

    от 300000 до 400000 KZT
    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 2 дня назад
    ... нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение ... регуляторных органов. Консультирование сотрудников по вопросам соблюдения норм законодательства и внутренних ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник для Комплаенс-контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 3 дня назад
    ... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 3 дня назад
    ... ; Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании; ... . Требования: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств ... Банке требований законодательства РК, регламентирующих вопросы оказания Банком услуг и проведения ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, улица Курмангазы, 61а 11 дней назад
    ... рамках законодательства Республики Казахстан по вопросам ПОД ФТ. Подготовка ответов на ... работы в сфере финансового мониторинга, комплаенс или аналогичных направлениях не менее ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер магазина RELAY

    Международный Аэропорт Алматы, АО Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... активного и ответственного Супервайзера магазина RELAY – бренда международного уровня, ... офисом по текущим вопросам. Требования: Опыт работы в розничной торговле (предпочтительно на позиции супервайзера старшего продавца); Знание кассовой дисциплины ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер (менеджер объектов) в аутсорсинговую компанию, г. Алматы

    от 300000 до 450000 KZT
    UniGroup Юг Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... получают стабильную зарплату без задержек.Супервайзер (менеджер объектов) в лидирующую на ... и оперативно решать любые возникшие вопросы.Что мы ищем в Вас: ... минут, чтобы ответить на все вопросы и рассказать о дальнейших шагах. ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер торговых представителей

    от 400000 KZT
    АиФcosmetic Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... , TEFIA, приглашает в свою команду супервайзера, который готов управлять и вдохновлять ... ЖДЕМ ОТ ВАС? ✅ Опыт работы супервайзером от 3 лет (опыт в ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер ВС

    от 600000 KZT
    Максимальный размах corporation Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 284 23 дня назад
    ... расширением команды мы приглашаем Супервайзера по продажам в Алматы — амбициозного, ... продаж Требования: Опыт работы супервайзером руководителем группы продаж от 2 ... форумы Ежегодные поощрения: лучшие супервайзеры награждаются поездками за границу Работа ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 240000 KZT
    Спортмастер Казахстан, Алматы, Турксибский район, микрорайон Альмерек, улица Бейбитшилик, 6 2 дня назад
    СПОРТМАСТЕР - надежная и стабильная компания с более чем 30 летней историей. мы активно развиваемся, увеличиваем штат сотрудников на новом складе ЧЕМ предстоит ЗАНИМАТЬСЯ: Контроль работы складской команды (кладовщики и грузчики); Контроль выполнения ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 300000 до 900000 KZT
    MehKaz Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71/66 2 дня назад
    Обязанности: Управление и координация работы команды продаж в закреплённом регионе. Достижение ежемесячных и еженедельных планов продаж (в соответствии с установленными таргетами). Мониторинг и повышение эффективности работы торговых представителей. ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 650000 KZT
    Строительный двор и К Казахстан, Алматы 6 дней назад
    Обязанности : - Контролировать работу торгового отдела, следить за выполнением задач; - Ежемесячное постановка задач; - Контроль выполнения задач, помощь в выполнении задач; - Подготавливать отчет еженедельно о проделанной работе торгового отдела, ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 300000 KZT
    LA'VENTI INVISIBLE Казахстан, Алматы 11 дней назад
    Обязанности: Управление продажами и развитием сети. Увеличение объёмов продаж и выполнение финансовых показателей. Формирование сильной команды. Подбор, адаптация, обучение и развитие продавцов-стилистов. Обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов и ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    до 624000 KZT
    ПРОГРЕСС Казахстан, Алматы 15 дней назад
    Обязанности: Выполнять установленные показатели плана по продажам на территории ответственности и развитие текущей активной базы в канале традиционной розницы и федеральных ключевых клиентов; Обеспечивать и контролировать работу торговой команды (5 ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    Алель Агро Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 22/2 23 дня назад
    Обязанности: Руководство командой менеджеров по продажам Планирование и выполнение продаж Обучение, мотивация и контроль команды Анализ рынка и отчетность по результатам Внедрение и соблюдение стандартов продаж Требования: Опыт работы в продажах от 2х лет ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Супервайзер по вопросам комплаенс
  • Размещено: 2025-10-21 13:21:31
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Компания: AIR ASTANA, АО