Супервайзер по вопросам комплаенс

AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 2025-11-20 13:20:03
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

ОБЯЗАННОСТИ:

  • Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски.
  • Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля.
  • Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков.
  • Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс.

ТРЕБОВАНИЯ:

  • Высшее профессиональное образование в области юриспруденции.
  • Сильные аналитические навыки.
  • Предыдущий опыт работы по специальности не менее 3 лет в качестве юриста и/или в качестве специалиста службы комплаенс.
  • Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США и ООН).
  • Знания русского и английского языков позволяющие готовить меморандумы на русском и английском языке.
  • Продвинутый уровень английского языка.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Руководитель Антикоррупционной комплаенс службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 19 дней назад
    ... внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса; контроль за соблюдением Общества Закона ... Республики Казахстан. Международные практики в комплаенс, включая вопросы борьбы с мошенничеством и противодействия ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... бизнес-подразделений по вопросам ПОД ФТ, санкционного комплаенса, KYC 2) Анализ действующих и новых процессов, связывающих комплаенс и бизнес-подразделения ... по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенса Требования: Специализированные сертификаты в области ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог Департамента Комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 4 дня назад
    ... органов и третьих лиц, по вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс, при участии Подразделений Блока комплаенс; подготавливает ответы на анкеты и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... запросов структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... постоянного консультирования нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и ... квалификации Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс-контроллер

    НПК НБ РК Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 9 дней назад
    ... подразделениями Национального Банка РК по вопросам комплаенса. Готовить отчеты и представлять результаты комплаенс-проверок Совету директоров. Какие у ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 14 дней назад
    ... ; 6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной ... деятельности осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... , связанных с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований;Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер антикоррупционной комплаенс-службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 19 дней назад
    ... Совету директоров по вопросам совершенствования антикоррупционного комплаенса, предупреждения рисков и защиты интересов ... международные практики в области комплаенс, включая вопросы противодействия коррупции, мошенничеству, легализации доходов (« ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 300000 до 700000 KZT
    ТехСнабКазахстан Казахстан, Алматы, улица Айтжана Туркебаева, 257А 20 часов назад
    ... тортов и десертов ищем опытного супервайзера. Обязанности: Приём и обучение сотрудников, ... работы Руководителем отдела продаж или супервайзером не менее 5 лет; ответственность, ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 450000 до 800000 KZT
    АЛЬФА ФУД Дистрибьюшн Казахстан, Алматы, улица Немировича-Данченко, 26 7 дней назад
    Супервайзер на город и регион Обязанности: ... Требования: Опыт работы на должности супервайзера не менее 3х лет Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Manager

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 21 день назад
    ... ; Участие в процессах внедрения автоматизации комплаенс процедур в компаниях; Подготовка и проведение обучающих программ, рассылок и семинаров по вопросам Compliance; Формирование культуры этичного поведения ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / MLRO

    от 500000 до 600000 KZT
    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 2 дня назад
    ... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. ... мониторинг клиентов,санкционный скрининг. Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам ... , экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... проведение тренингов для работников по вопросам ПОД ФТ и санкциям; Оценка ... для руководства и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций; ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс и этике

    Manpower Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... актами Постоянная поддержка сотрудников по вопросам, связанным с Комплаенс и этикой Анализ рисков с ... Требования: Опыт работы в сфере комплаенс от 5 лет в регулируемых ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    AlmaDI Company Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Мадениет день назад
    ... 100% торговых точек . Выполнять работу супервайзера. Контролировать и отвечать за мерчандайзинг ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 300000 до 650000 KZT
    Формула Чистоты Групп Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас 21 час назад
    ... 2-х лет на позиции супервайзера (предпочтительнее бытовая химия) Пользователь ПК ( ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 400000 KZT
    Opal Investment LLC (Опал Инвестмент ЛЛС) Казахстан, Алматы, микрорайон Аксай-4, 17В 8 дней назад
    ... готовы рассмотреть даже без опыта супервайзера, но отличного торгового представителя. Если ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 395000 до 395000 KZT
    Гелиос Казахстан, Алматы, улица Карасай батыра, 69 12 дней назад
    ... . - Обучение сотрудников торговых отделов (начальники, супервайзеры, завминимарты на АЗС) выкладке товара ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    KARAVAN (КАРАВАН) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17к4Б 15 дней назад
    ... ВАС: Опыт работы в должности супервайзера (желательно - продукты питания); Знание рынка, ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик Compliance

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс;• Работа с хранилищем данных, выгрузка ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования:• Высшее экономическое и или ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ;• Опыт автоматизации процессов ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС; Участие в рабочих группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ; Опыт автоматизации процессов ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 21 день назад
    ... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 400000 до 400000 KZT
    AB Catering Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... менеджером и заказчиками по текущим вопросам. Наш идеальный кандидат: Имеет высшее ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист международник

    от 800000 до 1500000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 24 дня назад
    ... и состоянии корпоративного комплаенса; 9. Проведение обучений по вопросам законодательства и комплаенса для сотрудников. Требования: 1. Высшее ... подчинение: Директору по правовым вопросам и комплаенсу. группы (Шэньчжэнь Гонконг) Взаимодействие: Генеральный ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 26 дней назад
    ... ФТ. •Обучение сотрудников требованиям комплаенса, участие в повышении культуры соблюдения ... кандидату: •Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле, рисках или аудите ... и грамотно формировать комплаенс-заключения. •Желательно: сертификации CAMS, ICA, ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер департамента комплаенс

    Altyn Bank Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В месяц назад
    ... ; Предоставляет рекомендации сотрудникам Банка по вопросам противодействия отмывания денег и способствует развитию комплаенс культуры в масштабах всего Банка; ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер контактного центра

    от 400000 до 565000 KZT
    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 день назад
    ... поддержки (1 линия) Основные задачи Супервайзера: Руководство группой сотрудников 1-ой линии; Мотивация и консультация вопросов связанных с технической частью специалистов ... ; Опыт работы - от 1 года супервайзером или старшим специалистом в колл- ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по ритейл продажам

    BBK Central Eurasia (ББК Сентрал Еурэйжа) Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... в регионе в целом. Нашему Супервайзеру по ритейл продажам предстоит: Контроль ... образование; Опыт работы на должности супервайзера; Наличие опыта работы в сфере ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер контактного центра

    от 400000 до 565000 KZT
    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 18 дней назад
    ... поддержки (1 линия) Основные задачи Супервайзера: Руководство группой сотрудников 1-ой линии; Мотивация и консультация вопросов связанных с технической частью специалистов ... ; Опыт работы - от 1 года супервайзером или старшим специалистом в колл- ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист

    Ticketon Events Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 4 дня назад
    ... процессы правового сопровождения, контроля и комплаенса, развивать систему внутреннего документооборота. Консультировать топ-менеджмент и акционеров по стратегическим вопросам. Сопровождать крупные коммерческие и технологические ...
    almaty.hh.kz

  • Старший юрист

    АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan) Казахстан, Алматы, Турксибский район 23 дня назад
    ... ; предоставление разъяснений и консультаций по вопросам деятельности товарищества; информирование работников о ... политик, регламентов и процедур по вопросам комплаенс и противодействия коррупции; осуществление контроля ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 2 дня назад
    ... ; Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании; ... . Требования: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... списков Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... списков Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Системный аналитик комплаенс-контроля

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 8 дней назад
    ... поисках Системного аналитиака в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 14 дней назад
    ... списков Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по работе с сетями

    Черкизово, Группа предприятий Казахстан, Алматы 17 часов назад
    ... ждёт динамичная роль супервайзера по продажам, где ... дистрибутором по текущим вопросам; Контроль остатков в торговых точках (заполнение истории продаж). Требования Опыт работы в продажах с сетями или мерчендайзинге на позиции супервайзера от 1 года; Опыт ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Супервайзер по вопросам комплаенс
  • Размещено: 2025-11-20 13:20:03
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Компания: AIR ASTANA, АО