Специалист отдела комплаенс-контроля

АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 2025-12-08 06:54:09
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Проведение внутренних расследований и проверок по фактам нарушений законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики, а также внутренних политик и процедур Компании;
  • Контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики и внутренних нормативных документов Компании;
  • Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании;
  • Проверка контрагентов и сделок на соответствие требованиям экономических и политических санкций при осуществлении деятельности Компании;
  • Обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, включая проведение надлежащей проверки клиентов, оценку рисков по продуктам и услугам, взаимодействие с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и другое.
Требования:
  • Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет;
  • Знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и антикоррупционного регулирования;
  • Практические навыки оценки санкционных рисков при анализе договоров и контрактов в рамках закупок/ реализации товаров, работ и услуг;
  • Опыт проведения проверок и расследований;
  • Навыки подготовки презентационных материалов;
  • Приветствуется опыт работы в горнорудной отрасли или в банках второго уровня.
Условия:
  • График: 5/2 с 8:00-17:00;
  • Опыт работы в одной из лучших майнинговых компании в Казахстане;
  • Медицинская страховка;
  • Офис в центре города Алматы (ул. Елебекова, 10/1, блок 2, Бизнес Центр «Venus»);
  • Питание за счет компании;
  • Современная корпоративная культура.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Методолог Департамента Комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 3 дня назад
    ... выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка на консолидированной основе; ... рамках компетенций Блока комплаенс; актуализирует анкеты и опросники Банка. ... юридических подразделениях, службах комплаенса и или операционных подразделениях знание ...
    almaty.hh.kz

  • Системный аналитик комплаенс-контроля

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 7 дней назад
    ... в поисках Системного аналитиака в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ознакомиться ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических спецификаций ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель направления внедрения процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 17 дней назад
    ... мер; Коммуникация с ИТ, ИБ, комплаенсом, внутренним аудитом и рисками; Согласование корректирующих мер, контроль их внедрения и эффективности; Участие ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (IT-продукта)

    от 600000 до 1000000 KZT
    Договор24 Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 10 12 дней назад
    ... специалистов казахстанских организаций считают наш сервис ... планов отдела с руководством и другими отделами (разработки, маркетинга, фин.отдела) Организация системы контроля за основными показателями эффективности отдела на каждом этапе продаж ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель Антикоррупционной комплаенс службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 18 дней назад
    ... антикоррупционного комплаенса; обеспечение защиты интересов Общества по вопросам противодействия коррупции, контроль по соблюдению работниками Общества режима ... вопросам антикоррупционного комплаенса; контроль за соблюдением Общества Закона Республики ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор (CCO)

    от 500000 KZT
    Строительный двор и К Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 73А 21 день назад
    ... выполнением задач; - Ежемесячное постановка задач; - Контроль выполнения задач, помощь в выполнении задач торгового отдела; - Подготавливать отчет еженедельно о проделанной работе торгового отдела, контролировать выполнение КРІ задач. - Поиск ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель главного бухгалтера

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А день назад
    ... расчетам с персоналом; Проверку составленных Отделом по расчетам с персоналом налоговых регистров к этим отчетам в сроки, установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан; Контроль правильности отражения данных (начисление по ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж | РОП

    от 500000 до 1000000 KZT
    Центр коррекции фигуры Казахстан, Алматы, улица Манаса, 24В 5 дней назад
    ... предсказуемой системы продаж Клиники Управление Отделом Продаж: планирование, постановка KPI, контроль выполнения Настройка и оптимизация воронки ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель руководителя отдела аренды

    Бизнес парк Станица Казахстан, Алматы, улица Халиуллина, 66 7 дней назад
    ... участие в создании скриптов, контроль за составлением регламентов, обеспечение единых стандартов отдела. Ключевые сделки: ведение и закрытие ... цикла сделки. Финансовый контроль: учет и расчет KPI и премий сотрудников отдела. Требования: Опыт работы от 3 ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный менеджер электроника/e-commerce

    MP Solutions Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... учета и движения товаров. Контроль за сроками поставок и уровнем ... повышения уровня сервиса. 7. Финансовый контроль и отчетность Контроль операционных затрат и работа над ... складских систем с платформой, контроль доставки Оптимизация издержек на логистику ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 2Г 4 дня назад
    ... и рисков. Разрабатывает дизайн контролей. Актуализирует контрольную матрицу компании. Анализирует, выявляет, оценивает все присущие бизнесу компании риски (стратегические, операционные, юридические, комплаенс, фрод и иное) с составлением ...
    almaty.hh.kz

  • Директор магазина ТД ЦУМ + Онлайн-отдел

    от 250000 до 600000 KZT
    Game Over KZ Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 62 13 дней назад
    ... сильного директора, который возьмёт под контроль одно из ключевых направлений — магазин в ТД ЦУМ и онлайн-отдел. Кого мы ищем Мы ищем ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела по продаже автомобилей с пробегом (РОП)

    от 600000 до 800000 KZT
    Skill Hub Казахстан, Алматы, улица Майлина, 79 15 дней назад
    ... Старшего специалиста отдела продаж автомобилей с пробегом Что ... автомобилей; - Планировать работу отдела продаж, распределять план по продажам автомобилей между сотрудниками отдела; - Контроль работы отдела продаж: контроль качества работы с клиентами ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист AML комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 8 дней назад
    Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и локальными политиками. ... опыт разработки и внедрения комплаенс политик, процедур и внутренних контролей. Способность работать автономно, структурировать задачи ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела продаж и маркетинга в Гостиницу

    ARCO INVEST Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 17 день назад
    ... руководству Формирование и управление бюджетом отдела продаж и маркетинга, контроль эффективности маркетинговых активностей и расходов ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в глэмпинг отель

    от 400000 до 2000000 KZT
    Bionic Design Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... , умеешь работать в программных сервисах отдела продаж - срм, телефония, сквозная аналитика• ... на пульсе по всем показателям отдела продаж, маркетинга, повторных бронирований• Работать ... 000 тг + 1% с оборота отдела продаж (сейчас оборот 16-25 ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела стандартов (Специалист внутреннего контроля)

    от 700000 KZT
    GT oil service Казахстан, Алматы, улица Нургисы Тлендиева, 377А 5 дней назад
    ... растущей клиентской базой. Обязанности: Осуществление контроля соблюдения правил внутреннего трудового распорядка ... и международные амбиции. Мы ищем специалиста отдела стандартов (специалиста внутреннего контроля), кто разделит с нами стремление ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в производственную компанию

    от 400000 до 500000 KZT
    FAM.ALLIANCE Казахстан, Алматы, переулок Жангельдина, 14 8 дней назад
    ... функциональные обязанности: Организация и руководство отделом продаж (планирование, постановка задач, контроль выполнения KPI). Разработка и внедрение ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела стандартов (Специалист внутреннего контроля)

    от 700000 KZT
    GT oil service Казахстан, Алматы, улица Нургисы Тлендиева, 377А 14 дней назад
    ... растущей клиентской базой. Обязанности: Осуществление контроля соблюдения правил внутреннего трудового распорядка ... и международные амбиции. Мы ищем специалиста отдела стандартов (специалиста внутреннего контроля), кто разделит с нами стремление ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по кадровому делопроизводству

    от 450000 KZT
    Spark Логистика Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348 день назад
    ... в нашей компании на должности специалиста по кадрам, который будет отвечать ... . Учет рабочего времени: Составление и контроль табелей учета рабочего времени сотрудников, ... т.д.). Стажировка и договоры: Контроль заключения трудовых договоров с сотрудниками, ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист службы внутреннего контроля

    до 400000 KZT
    MyCar Almaty Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 100/1 2 дня назад
    Обязанности: Осуществлять контроль по соблюдению пропускного и внутриобъектного ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист службы внутреннего контроля

    до 400000 KZT
    MyCar Almaty Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 100/1 14 дней назад
    Обязанности: Осуществлять контроль по соблюдению пропускного и внутриобъектного ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс-контроллер

    НПК НБ РК Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 8 дней назад
    ... .Какие будут задачи: Развивать систему комплаенс-контроля и внедрять инструменты предупреждения коррупционных ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер Департамента комплаенс и внутреннего контроля (направление General Compliance)

    Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... и стандартов в области общего комплаенса. Контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, ... для руководства. Участие в оценке комплаенс-рисков и подготовке отчетности по ...
    almaty.hh.kz

  • Региональный руководитель учебных частей (Казахстан и Узбекистан)

    от 400000 KZT
    ITSTEP Academy Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 16А день назад
    ... учебных планов, своевременную отчётность и контроль работы преподавателей и учебных отделов. Основные обязанности: Региональное управление * Полный контроль учебных частей всех филиалов Казахстана ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель генерального директора по финансовым и административным вопросам

    от 900000 до 1300000 KZT
    Fast Meals and Goods Казахстан, Алматы, Бостандыкский район 2 дня назад
    ... по стандартам best practice. Финансовый контроль, анализ маржинальности, контроль себестоимости и операционных затрат. Мониторинг ... . Прямое подчинение генеральному директору. Подчинение: отдел бухгалтерии, HR-специалист, административные функции.
    almaty.hh.kz

  • Управляющий рестораном

    от 500000 до 500000 KZT
    Интел Инвест Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... гостевого зала (хостес и официантов); Контроль технического звена (заведующий хозяйством, электрик, сантехник, уборщики); Контроль службы безопасности; Контроль отдела доставки; Контроль маркетинговой службы. Контролировать актуальность информации ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (E-commerce b2c , электроника)

    Breezy Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 43/3 день назад
    ... и скриптов продаж; Внедрение и контроль инструментов обучения и развития команды; Контроль показателей эффективности отдела, ведение отчетности; Построение эффективных коммуникаций между отделами; Контроль работы сайта и поддержка актуальных ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела приема и размещения гостей в Отель

    Royal Tulip Almaty (ЕЛ-ТАИР) Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... , направленных на повышение качества сервиса; Контроль соблюдения внутренних регламентов и корпоративных стандартов. Требования: Опыт работы на ресепшене или в отделе бронирования от 6 лет и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    InFitness Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 5/2 6 дней назад
    ... по клубу. • Прослушка звонков и контроль качества коммуникаций менеджеров, внедрение корректировок. • Разработка и внедрение стандартов работы отдела (скрипты, чек-листы, отчётность в ...
    astana.hh.kz

  • Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности, по пожарной безопасности

    от 300000 KZT
    Trade Auto Казахстан, Алматы, Илийский тракт, 31 15 дней назад
    ... охраны труда: Организация и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности ... и утилизации отходов на предприятии. Контроль за вывозом мусора и правильной ... работ, не требующих привлечения сторонних специалистов (например, замена лампочек, мелкий ремонт ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / MLRO

    от 500000 до 600000 KZT
    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 день назад
    ... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур ... , финансовое, экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ в финансовыхорганизациях — ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 4 дня назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по маркетингу (for External Talent Pool)

    Cyber Temple Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 2 дня назад
    ... . Обеспечение эффективной коммуникации между маркетинговыми отделами в разных странах и поддержка единого подхода. 6. Разработка и управление бюджетом: Разработка и утверждение маркетингового бюджета, контроль за его выполнением, распределение средств ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник лаборатории (Департамент качества) Алматы

    Carlsberg Kazakhstan Казахстан, Алматы, Жетысуский район, улица Какимжана Казыбаева, 270В день назад
    ... поверки, калибровки и обслуживания приборов. Контроль за наличием и заказом реактивов, посуды, расходников. 7. Взаимодействие с другими подразделениями Сотрудничество с технологами, производственным отделом, службой закупок. Участие в разработке ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник автотранспортного цеха

    от 600000 до 750000 KZT
    Алтай Полиметаллы Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... материалов, запасных частей и осуществляет контроль за их выполнением; Совместно с другими отделами участвует в разработке и внедрении ... порядке графики отпусков рабочих, руководителей, специалистов подразделения; Оформлять и разрабатывать необходимую ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер сектора технической поддержки

    до 280000 KZT
    QazaqOil (PetroRetail) Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 147/1 4 дня назад
    ... передаваемых в аренду субаренду объектов. - Контроль, составление, и подписание долгосрочных договоров совместно с юридическим отделом в Центре обслуживания населения. - Контроль за своевременным выставлением счётов фактур ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Специалист отдела комплаенс-контроля
  • Размещено: 2025-12-08 06:54:09
  • Город Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10
  • Зарплата:
  • Компания: АК Алтыналмас