Комплаенс-офицер / MLRO

SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 2025-11-17 10:36:43
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Обеспечение соблюдения законодательства РК в сфере регулирования
    финансового рынка, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного
    комплаенса.
  • Выполнение функций уполномоченного сотрудника (MLRO): выявление
    подозрительных операций, подача уведомлений через GoAML, взаимодействие
    с государственными органами.
  • Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по комплаенсу,
    внутреннему контролю и ПОД/ФТ.
  • Проведение процедур KYC/EDD, регулярный мониторинг клиентов,
    санкционный скрининг.
  • Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам и бизнес-
    процессам.
  • Подготовка внутренней и обязательной отчетности, участие в проверках
    регулятора.
  • Проведение инструктажей и обучающих мероприятий по комплаенсу для
    сотрудников.
  • Мониторинг изменений в регуляторной среде, информирование руководства и
    ключевых подразделений.
Требования:
  • Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое).
  • Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД/ФТ в финансовых
    организациях — от 2 лет.
  • Отличное знание законодательства РК в части регулирования рынка ценных
    бумаг и ПОД/ФТ.
  • Навыки работы с системой GoAML, уверенное владение инструментами
    KYC/EDD.
  • Умение системно мыслить, работать с регуляторными документами, готовность
    к самостоятельной ответственности.
  • Приветствуются: наличие профильных сертификатов (ACAMS, ICA, СФР и др.),
    знание английского языков.
Условия:
  • Работа в новой развивающейся компании.
  • Возможность профессионального роста и развития.
  • Комфортный офис в центре города.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Комплаенс-офицер

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 18 дней назад
    ... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 14 дней назад
    ... органов управления Банка, касающихся комплаенс-требований; осуществление комплаенс проверок Субъектов, в том числе ... о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы день назад
    ... операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 16 часов назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс-контроллер

    НПК НБ РК Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 12 дней назад
    ... .Какие будут задачи: Развивать систему комплаенс-контроля и внедрять инструменты предупреждения ... образование. Опыт работы в области комплаенса не менее 3 лет. Глубокое ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 7 дней назад
    ... разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных ... программ по санкционному комплаенсу Анализ и проверка операций с ... работы в области комплаенса или банковской деятельности не менее ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер Департамента комплаенс и внутреннего контроля (направление General Compliance)

    Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC Казахстан, Алматы 7 часов назад
    ... для руководства. Участие в оценке комплаенс-рисков и подготовке отчетности по ... с регуляторными органами по вопросам комплаенса. Организация и проведение обучения сотрудников по вопросам комплаенса, этики и предотвращения конфликтов интересов. ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 24 дня назад
    ... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы день назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 13 дней назад
    Что делать? Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям; Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями схемам ОД ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    от 380000 до 450000 KZT
    Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Казахстан, Алматы, улица Жахангер, 14 13 дней назад
    Обязанности: отвечает за соблюдение компанией нормативных требований, внутренних правил и этических норм. разрабатывает и внедряет системы внутреннего контроля выявляет и оценивает риски, а также следит за соблюдением законодательства и предотвращает ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 16 часов назад
    ... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-офицер в Дирекцию андеррайтинга и верификации

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 13 дней назад
    ... масс-продуктам; Взаимодействием со Службой комплаенс в части управления комплаенс – риском; Выявлением рисковых зон в ... компетенции Дирекции, которые могут повлечь комплаенс-риски для Банка, и принятием ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 10 часов назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 4 дня назад
    ... ФТ. •Обучение сотрудников требованиям комплаенса, участие в повышении культуры соблюдения ... кандидату: •Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле, рисках или аудите ... и грамотно формировать комплаенс-заключения. •Желательно: сертификации CAMS, ICA, ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 11 часов назад
    ... работы в сфере ПОД ФТ, комплаенса, финансового мониторинга в банке или ...
    almaty.hh.kz

  • Офицер информационной безопасности (ОИБ)/Chief Information Security Officer (CISO)

    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 5 дней назад
    ... технологий и нам сейчас требуется: Офицер информационной безопасности (ОИБ), или Chief ...
    almaty.hh.kz

  • Офицер информационной безопасности (ОИБ)/Chief Information Security Officer (CISO)

    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 11 дней назад
    ... технологий и нам сейчас требуется: Офицер информационной безопасности (ОИБ), или Chief ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 16 часов назад
    ... ; Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании; ... . Требования: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-офицер

    от 750000 до 1000000 KZT
    ЧК Valor Capital Ltd Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 116/21 день назад
    ... рисками; - Взаимодействие с портфельными менеджерами, комплаенс и операционными подразделениями для укрепления ...
    almaty.hh.kz

  • AML офицер Департамента Головного Банка

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 7 дней назад
    ... мер по устранение минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ; ...
    almaty.hh.kz

  • AML офицер Департамента Головного Банка

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 11 дней назад
    ... мер по устранение минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ; ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик Compliance

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... улучшения деятельности подразделения комплаенс;• Работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования:• Высшее экономическое и или ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 15 часов назад
    ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 16 часов назад
    ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс-рискам

    от 300000 до 400000 KZT
    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 11 часов назад
    ... нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 15 часов назад
    ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела комплаенс контроля

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 4 дня назад
    ... законодательных и нормативных требований; Проведение комплаенс проверок деятельности структурных подразделений и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 7 дней назад
    ... осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий/главный специалист отдела методологии комплаенс

    от 500000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38 11 дней назад
    ... Банка, входящих в компетенцию Службы комплаенс-контроля. Требования: высшее образование (юридическое ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер департамента комплаенс

    Altyn Bank Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 12 дней назад
    ... отмывания денег и способствует развитию комплаенс культуры в масштабах всего Банка; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 26 дней назад
    ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
    almaty.hh.kz

  • Старший юрист

    АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan) Казахстан, Алматы, Турксибский район 16 часов назад
    ... по вопросам комплаенс и противодействия коррупции; осуществление контроля ... проведения оценки комплаенс рисков; подготовка отчетности об оценке комплаенс рисков; консультирование работников по запросам комплаенс Требования: Высшее юридическое образование; ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист международник

    от 800000 до 1500000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 2 дня назад
    ... : Директору по правовым вопросам и комплаенсу. группы (Шэньчжэнь Гонконг) Взаимодействие: Генеральный ... конфиденциальности и ответственности за соблюдение комплаенса компании Chenxi International; 2. Испытательный ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист

    Ticketon Events Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 19 дней назад
    ... процессы правового сопровождения, контроля и комплаенса, развивать систему внутреннего документооборота. Консультировать ... образование в сфере международного права, комплаенса или MBA будет преимуществом). Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению санкционным риском

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... рисками. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам санкционного комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ... и подготовки обучающих материалов Представление комплаенс функции холдинга на профильных конференциях. ...
    almaty.hh.kz

  • Money Laundering Reporting Officer

    ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... Capital Ltd. Обязанности: выполнение функций MLRO в соответствии с требованиями МФЦА ( ... национальными профессиональными организациями в области комплаенс, предполагающих сдачу квалификационного экзамена. Будет ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Комплаенс-офицер / MLRO
  • Размещено: 2025-11-17 10:36:43
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2
  • Зарплата:
  • Компания: SY INVESTMENT COMPANY