Комплаенс офицер

KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 2025-10-08 10:52:50
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Что делать?

  • Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям;
  • Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями/схемам ОД/ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным операциям;
  • Формирование сообщений в системе АМЛ и отправка в АФМ по подозрительным операциям.

Если у вас:

  • Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, финансов;
  • Опыт работы в банках в сфере ПОД/ФТ – аналитика подозрительных операций от 2 и более лет.

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 17 дней назад
    ... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 официальное ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    от 380000 до 450000 KZT
    Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Казахстан, Алматы, улица Жахангер, 14 5 дней назад
    Обязанности: отвечает за соблюдение компанией нормативных требований, внутренних правил и этических норм. разрабатывает и внедряет системы внутреннего контроля выявляет и оценивает риски, а также следит за соблюдением законодательства и предотвращает ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 11 дней назад
    Что делать? Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям; Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями схемам ОД ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 13 дней назад
    Что делать? Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям; Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями схемам ОД ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 дней назад
    ... исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД ФТ; ... отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД ФТ; Подготовка ... Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ, АФЦ. ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 6 дней назад
    ... органов управления Банка, касающихся комплаенс-требований; осуществление комплаенс проверок Субъектов, в том числе ... о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 20 дней назад
    ... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 20 дней назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Директор корпоративных рисков и безопасности

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 14 дней назад
    ... внутренних нормативных документов в сфере комплаенса, в том числе антикоррупционного, управления ... менее 3х лет (включая подразделения комплаенс, внутреннего контроля, риск-менеджмента и ... и процедур по вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер антикоррупционной комплаенс-службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 3 дня назад
    ... внедрение внутренних документов по антикоррупционному комплаенсу (политики, стандарты, инструкции, порядок урегулирования ... (далее – ДЗО), Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, настоящая должностная инструкция, а ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-офицер в Дирекцию андеррайтинга и верификации

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 5 дней назад
    ... масс-продуктам; Взаимодействием со Службой комплаенс в части управления комплаенс – риском; Выявлением рисковых зон в ... компетенции Дирекции, которые могут повлечь комплаенс-риски для Банка, и принятием ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист-комплаенс (младший)

    от 450000 до 550000 KZT
    JetPay.kz Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26 3 дня назад
    ... юриста (с уклоном в комплаенс) ---->Что предстоит делать: Сопровождать клиентов ( ... заключений; Поддерживать внутренние процессы комплаенса, помогать бизнесу оставаться в рамках ... ); С желанием развиваться в комплаенс направлении и сдачи тестирования Будет ...
    almaty.hh.kz

  • Офицер информационной безопасности (ОИБ)/Chief Information Security Officer (CISO)

    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 3 дня назад
    ... технологий и нам сейчас требуется: Офицер информационной безопасности (ОИБ), или Chief ...
    almaty.hh.kz

  • Офицер информационной безопасности (ОИБ)/Chief Information Security Officer (CISO)

    до 700000 KZT
    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 5 дней назад
    ... технологий и нам сейчас требуется: Офицер информационной безопасности (ОИБ), или Chief ...
    almaty.hh.kz

  • Офицер информационной безопасности (ОИБ)/Chief Information Security Officer (CISO)

    до 700000 KZT
    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 20 дней назад
    ... технологий и нам сейчас требуется: Офицер информационной безопасности (ОИБ), или Chief ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник для Комплаенс-контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А день назад
    ... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый комплаенс контролёр

    Jana Post Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40 15 дней назад
    ... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ...
    almaty.hh.kz

  • AML офицер Департамента Головного Банка

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 3 дня назад
    ... мер по устранение минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ; ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Project Manager (Направление тренингов, отчетности и управления проектами)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 20 дней назад
    ... этапах. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления для группы ... , техническое). Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля в финансовых организациях (ПОД ФТ, методология, комплаенс-контроль) от 3-х лет ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 20 дней назад
    ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер (KYC)

    Smart Solutions Personnel Казахстан, Алматы 3 дня назад
    Комплаенс-контролер для проведения KYC Бизнес- ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс - контролер

    Astana Motors Finance Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б 6 дней назад
    ... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Формирование сообщений об операциях, ...
    almaty.hh.kz

  • Младший Юрист-комплаенс

    от 500000 до 600000 KZT
    JetPay.kz Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26 12 дней назад
    ... Младший Юрист (с уклоном в комплаенс), в обязанности которого будет входить: ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 19 дней назад
    ... технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления Управление по защите прав клиентов Клиентский сервис

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 20 дней назад
    ... предписаний и рекомендаций регулятора; Комплаенс и контроль: Оценка рисков недобросовестной ... , сертификаты) в сфере комплаенс, риск-менеджмента либо защиты прав ... Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля, управления рисками, клиентского сервиса ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист / Комплаенс-Офицер (месторождение Актогай)

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы 20 дней назад
    Обязанности: Разрабатывать проекты юридических документов (договоров, запросов, претензий, исков, жалоб) по запросу административного и функционального руководителей; Предоставлять устную и письменную консультацию структурным подразделениям Компании по ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Operating Officer

    СВХ Терминал Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 353 3 дня назад
    ... AIFC (оформление юр.лица, бухгалтерия, комплаенс). - Полный операционный контроль: управление офисом, ... ). - Опыт организации back office: финансы, комплаенс, юридическая поддержка, административные процессы. - Участие ...
    almaty.hh.kz

  • Системный аналитик

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 3 дня назад
    ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических ...
    almaty.hh.kz

  • Business project manager/Бизнес-менеджер продукта

    от 650000 до 750000 KZT
    JetPay.kz Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26 3 дня назад
    ... в рамках законодательства и требований комплаенс контроля; Постоянно держать руку на ... ) Будет плюсом:• понимание KYC, AML, комплаенс и ПОД ФТ• опыт общения ...
    almaty.hh.kz

  • Head of Legal / Руководитель юридического департамента

    Казахстанская Иджара Компания, АО Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С 3 дня назад
    ... , контроль полномочий и доверенностей. Регуляторный комплаенс: мониторинг изменений законодательства, внедрение обязательных ... , корпоративном праве, судебной практике и комплаенсе; опыт регуляторных взаимодействий. Практика построения ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    Парк Кок Тобе Казахстан, Алматы, проспект Достык, 104Б 4 дня назад
    ... договоры совместно с фин и комплаенс; Сопровождать мерчантов до go-live ... перевыполнении; Поддержка продуктовой, интеграционной и комплаенс-команд.
    almaty.hh.kz

  • Operational Marketing Specialist (Artworks)

    Amway Central Asia Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 4 дня назад
    ... , R&D, Marketing) для обеспечения комплаенса. 3. Кросс-функциональная координация Координировать ... в международной компании. Знание процессов комплаенса и регуляторных согласований. Навыки анализа ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по развитию небанковских сервисов для ЮЛ в мобильном приложении банка

    Bank RBK Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... со службами банка — юр. департамент, комплаенс, бухгалтерия, налоговый блок, ИТ; Обеспечение ... процессов в банке (юридические, налоговые, комплаенс, ИТ). Понимание специфики бизнеса юридических ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист

    Страховая компания Сентрас Иншуранс Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 12 дней назад
    ... по корпоративному праву, руководитель отдела комплаенса, юрисконсульт по рынку ценных бумаг, ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг) Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 135 16 дней назад
    ... кредитных, операционных, рыночных, ликвидных и комплаенс-рисков; Участие в Кредитном комитете, ... функций ПОД ФТ, внутреннего контроля, комплаенса; Обеспечение соответствия требованиям AML KYC, ...
    almaty.hh.kz

  • Офицер информационной безопасности

    от 350000 до 450000 KZT
    Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Казахстан, Алматы, улица Жахангер, 14 5 дней назад
    Обязанности: Устанавливает разграничение полномочий пользователей и порядок доступа к информационным ресурсам, порядок использования основных и вспогательных технических средств, и систем; осуществляет администрирование сервисов и механизмов безопасности ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-офицер

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 19 дней назад
    Обязанности: 1. Финансовый анализ и оценка кредитных рисков по малым проектам, проектам розничного сегмента и индивидуальным предпринимателям (по линии ЕБРР) по ходатайству Филиалов, как на стадии рассмотрения проекта, так и при последующем мониторинге. 2 ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Комплаенс офицер
  • Размещено: 2025-10-08 10:52:50
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50
  • Зарплата:
  • Компания: KMF Банк