Комплаенс-контролер (KYC)

Smart Solutions Personnel Казахстан, Алматы 2025-09-29 07:04:36
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Комплаенс-контролер для проведения KYC

Бизнес-задачи:

  • Проведение процедуры KYC клиентов и партнеров компании.
  • Фиксация сведений, оценка регуляторных рисков.

Обязанности:

  • Контроль проведения процедур идентификации и обновления сведений;
  • Первичная проверка контрагентов;
  • Запрос документов;
  • Фиксация сведений;
  • Составление отчетности;

Требования:

  • Высшее образование(экономическое/юридическое). Желательно наличие сертификата об обучении в сфере ПОД/ФТ.
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2 лет;
  • Знание законодательства и нормативных актов РК, а также международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и FATCA, CRS;
  • Глубокое понимание процессов по ПОД/ФТ;
  • Знание и понимание процессов по надлежащей проверке клиентов;
  • Навыки по разработке ВНД.

Условия:

  • Заработная плата обсуждается с кандидатом
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Юрист по комплаенс

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 17 дней назад
    ... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ... курсов обучения по комплаенс. Условия: Оформление по ТК РК; ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад
    ... по вопросам ПОД ФТ, санкционного комплаенса, KYC 2) Анализ действующих и новых процессов, связывающих комплаенс и бизнес-подразделения на предмет ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс - контролер

    Astana Motors Finance Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б день назад
    ... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Формирование сообщений об операциях, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 5 дней назад
    ... технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
    almaty.hh.kz

  • Директор корпоративных рисков и безопасности

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 17 часов назад
    ... внутренних нормативных документов в сфере комплаенса, в том числе антикоррупционного, управления ... менее 3х лет (включая подразделения комплаенс, внутреннего контроля, риск-менеджмента и ... и процедур по вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый комплаенс контролёр

    Jana Post Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40 день назад
    ... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание законодательства РК, AML KYC, антикоррупционных норм. Владение Excel, 1С, ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер

    Astana Motors Manufacturing Kazakhstan Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас 6 дней назад
    ... и рабочей документацией; Опыт работы контролером качества на производственном предприятии не ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Сlient Onboarding Manager (KYC, Compliance)

    ChangeLab Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... Support: guide banking clients through KYC, due diligence, and compliance procedures; ... operating procedures (SOPs) for KYC, compliance handling, and account management; ... plus); Understanding of banking products, KYC AML procedures, regulatory frameworks in ...
    almaty.hh.kz

  • Младший Юрист-комплаенс

    от 500000 до 600000 KZT
    JetPay.kz Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26 4 дня назад
    ... Юрист (с уклоном в комплаенс), в обязанности которого будет входить: ... досье контрагентов; Проведение процедуры KYC; Проведение предварительной оценки риска деятельности ... сертификата) Опыт проведения процедуры KYC или Due Diligence (будет преимуществом) ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник для Комплаенс-контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 4 дня назад
    ... мониторингу KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 7 дней назад
    ... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 3 дня назад
    ... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик в отдел Регуляторного комплаенса

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 7 дней назад
    ... и консолидация информации от локальных комплаенс-офицеров по выполнению требований регуляторов; ... и бизнес-подразделениями по вопросам комплаенса; Содействие в согласовании позиций по ...
    almaty.hh.kz

  • Охранник-контролер

    от 180000 до 200000 KZT
    EMARAT Казахстан, Алматы, Красногорская улица 4 дня назад
    Требуется охранник-контролер на нефтебазу. Обязанности: -Ведение журналов ... . Требования: -Опыт работы охранником или контролёром приветствуется. - Честность, ответственность, внимательность, дисциплинированность. - ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер производства

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... рабочей документации по ТО ВС. Контролер производства обеспечивает своевременное выполнение ТО ...
    almaty.hh.kz

  • Дежурный контролер зоны приемки

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 7 дней назад
    ... вместе Мы в поиске старшего контролера зоны приемки товаров Обязанности: Организация и контроль работы контролеров зоны приемки товаров Взаимодействие со ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Project Manager (Направление тренингов, отчетности и управления проектами)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... этапах. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления для группы ... , техническое). Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля в финансовых организациях (ПОД ФТ, методология, комплаенс-контроль) от 3-х лет ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс-рискам

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 7 дней назад
    ... нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер департамента комплаенс

    Altyn Bank Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 7 дней назад
    ... управленческой информации в части управления комплаенс риском для руководства Банка, а ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг) Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 135 3 дня назад
    ... кредитных, операционных, рыночных, ликвидных и комплаенс-рисков; Участие в Кредитном комитете, ... функций ПОД ФТ, внутреннего контроля, комплаенса; Обеспечение соответствия требованиям AML KYC, КоАП РК, стандартам АРРФР; Проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер зоны приемки товаров

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 21 час назад
    ... Казахстане вместе Мы в поиске контролера зоны приемки товаров Обязанности: Обеспечивать ...
    almaty.hh.kz

  • Комплектовщик-контролер (ТРК "Aport Mall West" на Ташкентском тракте, 17к)

    от 220000 KZT
    RICH FAMILY COMPANY (РИЧ ФЭМИЛИ КОМПАНИ) Казахстан, Алматы, Ташкентский тракт, 17К 21 час назад
    ... тракте, 17к открыта вакансия комплектовщик-контролер Обязанности: - погрузочно-разгрузочные работы - приемка ...
    almaty.hh.kz

  • Старший финансовый контролер по учету активов

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, улица Ахметова, 4А 19 часов назад
    ... МСФО16. Оказывать информационную помощь финансовым контролёрам и аналитикам по вопросам бухгалтерского ...
    almaty.hh.kz

  • Ночной контролер зоны отгрузки (сотрудник СБ)

    от 350000 до 800000 KZT
    KARAVAN (КАРАВАН) Казахстан, Алматы, Ангарская улица, 133/3 17 часов назад
    Мы приглашаем в нашу компанию “Контролера зоны отгрузки”. Если вы обладаете ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер билетов

    от 118000 KZT
    Достык Синема Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 111 13 часов назад
    ... ) объявляет конкурс на вакантную позицию Контролер билетов без опыта работы. Не ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер зоны приемки Daily

    от 200000 KZT
    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 21 час назад
    ... Казахстане вместе Мы в поиске контролера зоны приемки товаров Обязанности: Обеспечивать ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор-контролёр, на склад готовой продукции в Алматы

    Coca-Cola İçecek Kazakhstan  ( ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» ) Казахстан, Алматы 18 часов назад
    Оператор-контролёр, на склад готовой продукции в ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер зоны приемки товаров

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, улица Хан Шатыр, 273 4 дня назад
    ... случае их неработоспособности, сообщать Старшему контролеру ЗПТ, с одновременной записью в ...
    almaty.hh.kz

  • Старший финансовый контролер по расходам / Старший бухгалтер (Департамент FlyArystan)

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 3 дня назад
    ... разрабатывать мероприятия по оптимизации работы контролеров Контролировать своевременность проведения платежей поставщикам. ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер периметра (Байтрусынова 22\2)

    от 176000 KZT
    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 22/2 4 дня назад
    ... Казахстане вместе Мы в поиске контролера периметра Обязанности: Обеспечение безопасности периметра ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер (Бухгалтер) по наземному обслуживанию (Департамент FlyArystan)

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... разрабатывать мероприятия по оптимизации работы контролеров - Контролировать своевременность проведения платежей поставщикам. - ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Комплаенс-контролер (KYC)
  • Размещено: 2025-09-29 07:04:36
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Компания: Smart Solutions Personnel