Комплаенс офицер

Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 2025-08-13 14:12:06

Описание

Евразийский банк уже более 30 лет стабильно присутствует на рынке Казахстана.

У нас вы сможете реализовать много амбициозных и интересных проектов.

Станьте частью нашей команды!

С любовью, Евразийский!

Обязанности:
  • Обеспечить соблюдение процедур и требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

  • Осуществлять сбор информации о нарушениях (недостатках, событиях, сделках и др), которые в том числе могут привести к возникновению комплаенс-рисков в Банке.

Требования:
  • Высшее юридическое/экономическое образование;

  • Знание внутренних систем (АБИС РС банк), процессов и продуктов Банка обязательно;

  • Дополнительный опыт работы во фронт-офисе будет преимуществом;

  • Стаж работы в банковской системе/финансовой сфере более 2 - х лет.

Наши условия:

  • бесплатный тренажерный зал в головном офисе и программа рассрочек с партнерскими спортзалами;
  • добровольное медицинское страхование;
  • гранты на волонтерскую деятельность;
  • льготные программы кредитований для сотрудников;
  • 5 бонусных отпускных дней в подарок. В итоге ежегодный оплачиваемый отпуск составит 29 календарных дней

Похожие вакансии

  • Комплаенс офицер

    до 1000000 KZT
    Skill Hub Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2 12 дней назад
    ... и переоценка коррупционных и комплаенс-рисков, реализация мероприятий по их ... сотрудников по вопросам этики, комплаенса и антикоррупционной культуры. Контроль соблюдения ... Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки или ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-офицер

    Halyk Finservice Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина 10 дней назад
    ... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации ... по финмониторингу; Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах платёжной ... 2 лет в сфере комплаенса, внутреннего контроля, аудита или управления ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-офицер

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 17 дней назад
    ... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
    almaty.hh.kz
  • Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ... процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов ...
    almaty.hh.kz
  • Юрист по комплаенс

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 9 дней назад
    ... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ... курсов обучения по комплаенс. Условия: Оформление по ТК РК; ...
    almaty.hh.kz
  • Эксперт в службу Этики и комплаенс

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... .ч. Группы Veon для выявления комплаенс рисков и их снижения; Проведение ... management Опыт работы в области комплаенса, внутреннего аудита, project management, контроля ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-офицер / MLRO

    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 день назад
    ... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. ... мониторинг клиентов,санкционный скрининг. Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам ... , экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ ...
    almaty.hh.kz
  • Главный комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 3 дня назад
    ... ; Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД ФТ; Согласование документов, предоставления ... , оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс; Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных распорядительных ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-офицер Службы комплаенс

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... процедур; Консультирование сотрудников по вопросам комплаенс и санкционного законодательства; Проведение обучающих ... и услуг на предмет потенциальных комплаенс-рисков; Мониторинг санкционных списков и ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или экономического ...
    almaty.hh.kz
  • Главный специалист службы комплаенс-контроля

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных ... контроля за исполнением Политики управления комплаенс-риском органами, подразделениями и работниками ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист комплаенс

    от 600000 до 600000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 12 дней назад
    ... работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с ... продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства ... направлению деятельности (ПОД ФТ,комплаенс) Знание международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz
  • Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 24 дня назад
    ... задач по автоматизации комплаенс-процессов, обеспечение своевременного достижения целей ... предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ... в сфере автоматизации и комплаенса. Участие в значимых проектах, влияющих ...
    almaty.hh.kz
  • Риск-офицер в Дирекцию андеррайтинга и верификации

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... масс-продуктам; Взаимодействием со Службой комплаенс в части управления комплаенс – риском; Выявлением рисковых зон в ... компетенции Дирекции, которые могут повлечь комплаенс-риски для Банка, и принятием ...
    almaty.hh.kz
  • Аналитик в отдел Регуляторного комплаенса

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 24 дня назад
    ... и консолидация информации от локальных комплаенс-офицеров по выполнению требований регуляторов; Поддержка ... и бизнес-подразделениями по вопросам комплаенса; Содействие в согласовании позиций по ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник Службы комплаенс

    Компания по страхованию жизни «KM Life» Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71 3 дня назад
    ... управление; стратегии ПОД ФТ, санкционный комплаенс и FATCA; разработка и внедрение ... нарушений; обучение сотрудников и формирование комплаенс-культуры. Требования: Высшее юридические и ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-Контролер (Методолог)

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник Управления комплаенс-контроля

    Евразия Консалтинг Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... горизонтального роста. Обязанности: Руководство Управлением комплаенс-контроля. Оценка, предупреждение и контроль комплаенс-рисков, включая ПОД ФТ, FATCA ... и тренингов для сотрудников по комплаенс-направлению. Участие в автоматизации систем ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 26 дней назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый комплаенс контролёр

    Jana Post Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40 2 дня назад
    ... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... : Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех ...
    almaty.hh.kz
  • Junior комплаенс-специалист

    InnoForce Group Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 9 дней назад
    ... начать карьеру в сфере финансового комплаенса и транзакционного анализа.Это обучаемая ... проверка документации в рамках процедур комплаенс; Мониторинг сделок на предмет подозрительных ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист Департамента комплаенс контроля

    от 700000 KZT
    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34 12 дней назад
    ... Мы в поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш инвестиционный банк ... Республики Казахстан, относящиеся к обязанностям Комплаенс - контролера. Что мы ожидаем от ...
    almaty.hh.kz
  • AML офицер Департамента Головного Банка

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 24 дня назад
    ... мер по устранение минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ; ...
    almaty.hh.kz
  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz
  • Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 5 дней назад
    ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
    almaty.hh.kz
  • Главный Банкир в Управление по работе с финансовыми институтами и рейтинговыми агентствами

    Bank RBK Казахстан, Алматы 27 дней назад
    ... , предпочтительно в FI, IR, казначействе, комплаенсе или международных расчетах; Уверенное знание ... продуктов (FX MM), понимание процессов комплаенс-проверок; Знание стандартов МСФО, международного комплаенса, правил KYC AML, FATF, санкционного ...
    almaty.hh.kz
  • Compliance в FinTech компанию

    Inwizo Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... процедур. Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций. Обучение персонала по KYC и комплаенс-тематике. Взаимодействие с регулятором и ... продуктов и услуг на предмет комплаенс-рисков. Мониторинг санкционных списков и ...
    almaty.hh.kz
  • Главный специалист в Направление регионального взыскания

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... работы Направления; 7) информирование Службы комплаенс обо всех комплаенс – рисках, обстоятельствах, в том числе ...
    almaty.hh.kz
  • Юрист-международник (РК, РФ, ОАЭ)

    EduPlat LTD Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А 2 дня назад
    ... при урегулировании трансграничных споров. 3. Комплаенс и взаимодействие с госорганами: Обеспечение ... , включая международные контракты; Понимаете требования комплаенса (включая AML KYC) в разных ...
    almaty.hh.kz
  • Эксперт отдела внутреннего контроля и риск-менеджмента

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... и оценка рисков по части комплаенс в рамках методологии разработанных на уровне ШК для комплаенс рисков (Compliance Risk Assessment) Выполнение ...
    almaty.hh.kz
  • Риск-менеджер

    Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг) Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 135 5 дней назад
    ... кредитных, операционных, рыночных, ликвидных и комплаенс-рисков; Участие в Кредитном комитете, ... функций ПОД ФТ, внутреннего контроля, комплаенса; Обеспечение соответствия требованиям AML KYC, ...
    almaty.hh.kz
  • Старший менеджер (Отдел комплаенс-идентификации и проверки клиентов, Департамент комплаенс-контроля)

    Bank RBK Казахстан, Алматы 20 дней назад
    Обязанности: Идентификация клиентов, анализ их деятельности; Проверка полноты и достаточности досье клиентов Требования: Высшее образование; Знание английского языка будет предпочтительным Условия: Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по ...
    almaty.hh.kz
  • Business Development Manager (Fintech / Crypto / Tokenization)

    Простые Решения Казахстан, Алматы 26 дней назад
    ... » к прозрачным моделям (счета, лицензии, комплаенс)• Проводить переговоры, выявлять потребности, выстраивать ... , P2P, кастодиальные кошельки и AML-комплаенс• Умение вести сделку от первого ...
    almaty.hh.kz
  • Главный риск-офицер Направление оценки кредитного риска по экспресс кредитованию

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 2 дня назад
    Вам предстоит: Финансовый анализ и оценка кредитных рисков по малым проектам, проектам розничного сегмента и индивидуальным предпринимателям (по линии ЕБРР) по ходатайству Филиалов, как на стадии рассмотрения проекта, так и при последующем мониторинге. ...
    almaty.hh.kz
  • Главный риск-офицер Направление оценки кредитного риска по экспресс кредитованию

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 3 дня назад
    Вам предстоит: Финансовый анализ и оценка кредитных рисков по малым проектам, проектам розничного сегмента и индивидуальным предпринимателям (по линии ЕБРР) по ходатайству Филиалов, как на стадии рассмотрения проекта, так и при последующем мониторинге. ...
    almaty.hh.kz
  • Цифровой офицер

    от 700000 до 700000 KZT
    Казахский Национальный Аграрный Университет Казахстан, Алматы, проспект Абая, 8 4 дня назад
    Обязанности: - разработка и реализация IТ-стратегии университета; - обеспечение организации, контроля разработки, внедрения и сопровождения информационных систем или программных модулей, использующихся в университете; - организация, руководство, ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист информационной безопасности

    от 500000 KZT
    Центральный депозитарий, АО Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 30/8 4 дня назад
    ... (Software Composition Analysis) Выполнение обязанностей офицера безопасности SWIFT, включая: -ежегодную оценку ...
    almaty.hh.kz
  • Главный специалист Отдела операционных рисков

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 день назад
    ... в области управления операционными рисками, комплаенс-рисками, операционной деятельности; - знание международных ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Комплаенс офицер
  • Размещено: 2025-08-13 14:12:06
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Компания: Евразийский банк, АО