Главный комплаенс офицер

Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 2025-08-14 10:15:51
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Методологическое сопровождение процессов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее − ПОД/ФТ), санкционного комплаенс;
  • Мониторинг изменений в международном санкционном режиме, в законодательстве о ПОД/ФТ;
  • Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД/ФТ;
  • Согласование документов, предоставления предложений/рекомендаций в рамках внедрения новых банковских продуктов и услуг, оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс;
  • Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных/распорядительных и иных документов Банка, а также изменений и дополнений во внутренние нормативные/распорядительные и иные документы Банка.
Требования:
  • Опыт работы не менее 2-х лет в банках второго уровня;
  • Высшее экономическое/финансовое/ юридическое образование;
  • Знание законодательных и иных нормативных правовых актов РК, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД/ФТ, санкционный режим;
  • Проведение анализа, экспертизы внутренних документов;
  • Знание и понимание основных бизнес-процессов банка;
  • Навыки проведения обучения по направлению деятельности
Условия:

  • Официальное трудоустройство согласно ТК РК;

  • Годовое премирование;

  • Обучение и наставничество от действующих сотрудников для повышения экспертизы;

  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития в банке;

  • Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.).

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ... процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    до 1000000 KZT
    Skill Hub Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2 12 дней назад
    ... и переоценка коррупционных и комплаенс-рисков, реализация мероприятий по их ... сотрудников по вопросам этики, комплаенса и антикоррупционной культуры. Контроль соблюдения ... Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки или ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Halyk Finservice Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина 10 дней назад
    ... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации ... по финмониторингу; Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах платёжной ... 2 лет в сфере комплаенса, внутреннего контроля, аудита или управления ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 17 дней назад
    ... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по комплаенс

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 9 дней назад
    ... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ... курсов обучения по комплаенс. Условия: Оформление по ТК РК; ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт в службу Этики и комплаенс

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... .ч. Группы Veon для выявления комплаенс рисков и их снижения; Проведение ... management Опыт работы в области комплаенса, внутреннего аудита, project management, контроля ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... числе могут привести к возникновению комплаенс-рисков в Банке. Требования: Высшее ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / MLRO

    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 день назад
    ... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. ... мониторинг клиентов,санкционный скрининг. Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам ... , экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер Службы комплаенс

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... страховом рынке Казахстана. Наш главный ресурс — это команда профессионалов. Мы ... сотрудников по вопросам комплаенс и санкционного законодательства; Проведение обучающих ... услуг на предмет потенциальных комплаенс-рисков; Мониторинг санкционных списков и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист службы комплаенс-контроля

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных ... контроля за исполнением Политики управления комплаенс-риском органами, подразделениями и работниками ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или экономического ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист комплаенс

    от 600000 до 600000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 12 дней назад
    ... работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с ... продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства ... направлению деятельности (ПОД ФТ,комплаенс) Знание международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 24 дня назад
    ... задач по автоматизации комплаенс-процессов, обеспечение своевременного достижения целей ... предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ... в сфере автоматизации и комплаенса. Участие в значимых проектах, влияющих ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-офицер в Дирекцию андеррайтинга и верификации

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... масс-продуктам; Взаимодействием со Службой комплаенс в части управления комплаенс – риском; Выявлением рисковых зон в ... компетенции Дирекции, которые могут повлечь комплаенс-риски для Банка, и принятием ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик в отдел Регуляторного комплаенса

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 24 дня назад
    ... и консолидация информации от локальных комплаенс-офицеров по выполнению требований регуляторов; Поддержка ... и бизнес-подразделениями по вопросам комплаенса; Содействие в согласовании позиций по ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Компания по страхованию жизни «KM Life» Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71 3 дня назад
    ... управление; стратегии ПОД ФТ, санкционный комплаенс и FATCA; разработка и внедрение ... нарушений; обучение сотрудников и формирование комплаенс-культуры. Требования: Высшее юридические и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-Контролер (Методолог)

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления комплаенс-контроля

    Евразия Консалтинг Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... горизонтального роста. Обязанности: Руководство Управлением комплаенс-контроля. Оценка, предупреждение и контроль комплаенс-рисков, включая ПОД ФТ, FATCA ... и тренингов для сотрудников по комплаенс-направлению. Участие в автоматизации систем ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 26 дней назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный Банкир в Управление по работе с финансовыми институтами и рейтинговыми агентствами

    Bank RBK Казахстан, Алматы 27 дней назад
    ... , предпочтительно в FI, IR, казначействе, комплаенсе или международных расчетах; Уверенное знание ... продуктов (FX MM), понимание процессов комплаенс-проверок; Знание стандартов МСФО, международного комплаенса, правил KYC AML, FATF, санкционного ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый комплаенс контролёр

    Jana Post Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40 2 дня назад
    ... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 5 дней назад
    ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
    almaty.hh.kz

  • Junior комплаенс-специалист

    InnoForce Group Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 9 дней назад
    ... начать карьеру в сфере финансового комплаенса и транзакционного анализа.Это обучаемая ... проверка документации в рамках процедур комплаенс; Мониторинг сделок на предмет подозрительных ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... : Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Департамента комплаенс контроля

    от 700000 KZT
    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34 12 дней назад
    ... Мы в поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш инвестиционный банк ... Республики Казахстан, относящиеся к обязанностям Комплаенс - контролера. Что мы ожидаем от ...
    almaty.hh.kz

  • AML офицер Департамента Головного Банка

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 24 дня назад
    ... мер по устранение минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Департамента по работе со студентами

    до 310000 KZT
    Некоммерческое акционерное общество Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 126 2 дня назад
    ... архив документов постоянного хранения; соблюдает комплаенс требования, принципы ведения и соблюдение ... ценностей. Требования: Наличие высшего образования; Главный специалист ДРС должен знать: Законодательные ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист в Направление регионального взыскания

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... работы Направления; 7) информирование Службы комплаенс обо всех комплаенс – рисках, обстоятельствах, в том числе ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Департамента по работе со студентами

    до 310000 KZT
    Некоммерческое акционерное общество Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 126 17 дней назад
    ... архив документов постоянного хранения; соблюдает комплаенс требования, принципы ведения и соблюдение ... ценностей. Требования: Наличие высшего образования; Главный специалист ДРС должен знать: Законодательные ...
    almaty.hh.kz

  • Главный Бухгалтер

    от 500000 до 800000 KZT
    KEMEL DISTRIBUTION Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекилбайулы, 34 13 дней назад
    ... , мы работаем в системе Битрикс24. Главный бухгалтер в единственном числе: вы – главный эксперт и руководитель этого процесса. ... откликнуться:Отправьте резюме с пометкой Главный бухгалтер. Мы ждем ваши отклики ...
    astana.hh.kz

  • Главный специалист по проектированию железнодорожной инфраструктуры

    ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... » приглашает кандидатов на вакантную должность Главный специалист по проектированию железнодорожной инфраструктуры. ... службы, руководитель отдела, руководитель департамента, главный инженер, главный специалист, ведущий специалист); Опыт работы ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Отдела операционных рисков

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 день назад
    ... в области управления операционными рисками, комплаенс-рисками, операционной деятельности; - знание международных ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист (Направление развития и автоматизации кредитных процессов)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 26 дней назад
    ... подразделениями бизнеса, юридической службы, рисков, комплаенса и др. - Подготовка и проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Главный энергетик

    от 600000 до 800000 KZT
    Кадровое агентство JobWise Казахстан, Алматы день назад
    Вакансия - Главный энергетик (строительство ЛЭП) Казахстан, возможны ... от 5 лет на должностях: главный энергетик, инженер-энергетик Обязателен опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 1100000 до 1100000 KZT
    ЧК ALKOR KAZAKHSTAN LTD. Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 62 день назад
    ... расти вместе с компанией. Позиция: Главный бухгалтер Главный бухгалтер курирует ВСЕ УЧЕТНЫЕ ПРОЦЕССЫ ...
    almaty.hh.kz

  • Главный механик (бурение)

    от 600000 до 1000000 KZT
    Буровые решения Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к5А 2 дня назад
    ... вакансии:В буровую компанию требуется главный механик, который войдёт в управленческую ...
    karaganda.hh.kz

  • Главный менеджер Департамента бухгалтерского учета и отчетности

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 6 дней назад
    ... имущества, обязательств и хозяйственных операций. Главный специалист участка по учету основных ...
    almaty.hh.kz

  • Главная медицинская сестра/главный медицинский брат

    от 400000 до 400000 KZT
    DAMED-2020 Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 141/77 26 дней назад
    ... ИС Дамумед, Медэлемент опыт работы главной медсестрой в поликлинике не менее ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный комплаенс офицер
  • Размещено: 2025-08-14 10:15:51
  • Город Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
  • Зарплата:
  • Компания: Bereke Bank