Комплаенс - контролер

Astana Motors Finance Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б 2025-09-25 12:03:29
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:

  • Мониторинг законодательства РК ПОД/ФТ

  • Проведение проверок на предмет соблюдения требований законодательства,

  • Организация и координация управления комплаенс-риском;

  • Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

  • Анализ клиентов с целью выявления рисков;

  • Осуществление внедрения и (или) проверка соответствующих политик и процедур Компании, осуществление периодических проверок;

  • Участие в процессе внедрения новых продуктов и услуг;

  • Работа по страховым случаям в результате ДТП, противоправных действий третьих лиц и т.д.;

  • Контроль исполнения уведомлений по административным правонарушения, посредством уведомления Лизингополучателей об уплате в уполномоченные государственные органы.

Требования:
  • Опыт работы в аналогичной должности не менее 2 лет в банковской сфере или лизинговой Компании
  • Знание Закона РК ПОД/ФТ, разработка правила внутреннего контроля, предоставление регулярной отчетности АФМ, другие функциональные обязанности в рамках ПОД.ФТ
Условия:
  • пятидневный график работы 09-18 ч
  • доп.медицинская страховка
  • отпуск 24 дня
  • софинансирование фитнеса 50\50
  • годовая премия по KPI
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Комплаенс-контролер

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В день назад
    ... технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по комплаенс

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 13 дней назад
    ... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ... курсов обучения по комплаенс. Условия: Оформление по ТК РК; ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 8 часов назад
    ... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер

    Astana Motors Manufacturing Kazakhstan Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас 2 дня назад
    ... и рабочей документацией; Опыт работы контролером качества на производственном предприятии не ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый комплаенс контролёр

    Jana Post Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40 15 часов назад
    ... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 3 дня назад
    ... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 9 часов назад
    ... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник для Комплаенс-контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 15 часов назад
    ... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик в отдел Регуляторного комплаенса

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 3 дня назад
    ... и консолидация информации от локальных комплаенс-офицеров по выполнению требований регуляторов; ... и бизнес-подразделениями по вопросам комплаенса; Содействие в согласовании позиций по ...
    almaty.hh.kz

  • Охранник-контролер

    от 180000 до 200000 KZT
    EMARAT Казахстан, Алматы, Красногорская улица 13 часов назад
    Требуется охранник-контролер на нефтебазу. Обязанности: -Ведение журналов ... . Требования: -Опыт работы охранником или контролёром приветствуется. - Честность, ответственность, внимательность, дисциплинированность. - ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер производства

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы день назад
    ... рабочей документации по ТО ВС. Контролер производства обеспечивает своевременное выполнение ТО ...
    almaty.hh.kz

  • Дежурный контролер зоны приемки

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 3 дня назад
    ... вместе Мы в поиске старшего контролера зоны приемки товаров Обязанности: Организация и контроль работы контролеров зоны приемки товаров Взаимодействие со ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик Compliance

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы день назад
    ... улучшения деятельности подразделения комплаенс;• Работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования:• Высшее экономическое и или ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Project Manager (Направление тренингов, отчетности и управления проектами)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... этапах. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления для группы ... , техническое). Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля в финансовых организациях (ПОД ФТ, методология, комплаенс-контроль) от 3-х лет ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс-рискам

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 3 дня назад
    ... нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер департамента комплаенс

    Altyn Bank Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 3 дня назад
    ... управленческой информации в части управления комплаенс риском для руководства Банка, а ...
    almaty.hh.kz

  • Младший Юрист-комплаенс

    от 500000 до 600000 KZT
    JetPay.kz Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26 3 дня назад
    ... Младший Юрист (с уклоном в комплаенс), в обязанности которого будет входить: ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер периметра (Байтрусынова 22\2)

    от 176000 KZT
    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 22/2 11 часов назад
    ... Казахстане вместе Мы в поиске контролера периметра Обязанности: Обеспечение безопасности периметра ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер билетов

    от 118000 KZT
    Достык Синема Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 111 15 часов назад
    ... ) объявляет конкурс на вакантную позицию Контролер билетов без опыта работы. Не ...
    almaty.hh.kz

  • Ночной контролер зоны отгрузки (сотрудник СБ)

    от 350000 до 800000 KZT
    KARAVAN (КАРАВАН) Казахстан, Алматы, Ангарская улица, 133/3 день назад
    Мы приглашаем в нашу компанию “Контролера зоны отгрузки”. Если вы обладаете ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер (Бухгалтер) по наземному обслуживанию (Департамент FlyArystan)

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы день назад
    ... разрабатывать мероприятия по оптимизации работы контролеров - Контролировать своевременность проведения платежей поставщикам. - ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 2 дня назад
    ... финансов. Сейчас мы ищем финансового контролера, который поможет нам не просто ...
    almaty.hh.kz

  • Комплектовщик-контролер (ТРК "Aport Mall West" на Ташкентском тракте, 17к)

    от 220000 KZT
    RICH FAMILY COMPANY (РИЧ ФЭМИЛИ КОМПАНИ) Казахстан, Алматы, Ташкентский тракт, 17К 2 дня назад
    ... тракте, 17к открыта вакансия комплектовщик-контролер Обязанности: - погрузочно-разгрузочные работы - приемка ...
    almaty.hh.kz

  • Старший финансовый контролер по учету активов

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, улица Ахметова, 4А 3 дня назад
    ... МСФО16. Оказывать информационную помощь финансовым контролёрам и аналитикам по вопросам бухгалтерского ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер зоны приемки товаров

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 3 дня назад
    ... Казахстане вместе Мы в поиске контролера зоны приемки товаров Обязанности: Обеспечивать ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер торгового зала/специалист службы безопасности в магазин Интертоп (ТРЦ Март)

    от 180000 до 200000 KZT
    Интертоп Центральная Азия ,ТМ (INTERTOP) Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... Мы ищем ответственного и опытного Контролера торгового зала Что мы предлагаем: ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер зоны приемки Daily

    от 200000 KZT
    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 3 дня назад
    ... Казахстане вместе Мы в поиске контролера зоны приемки товаров Обязанности: Обеспечивать ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер торгового зала в магазин Интертоп (ТРЦ Mega Alma-Ata)

    от 180000 до 200000 KZT
    Интертоп Центральная Азия ,ТМ (INTERTOP) Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... Мы ищем ответственного и опытного Контролера торгового зала Что мы предлагаем: ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер

    ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 3 дня назад
    ... , приглашает в свою команду Финансового контролера. Для сотрудников мы предлагаем: ДМС+ ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер торгового зала в магазин Интертоп (ТРЦ Atakent mall)

    от 150000 до 180000 KZT
    Интертоп Центральная Азия ,ТМ (INTERTOP) Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... Мы ищем ответственного и опытного Контролера торгового зала Что мы предлагаем: ...
    almaty.hh.kz

  • Контролер СВК

    от 140000 KZT
    Аксай-Нан ХБК Казахстан, алматы 3 дня назад
    ... трудоустройство по ТК РК. Требуются Контролеры СВК на пандус
    almaty.hh.kz

  • Старший финансовый контролер по расходам (Департамент FlyArystan)

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 3 дня назад
    ... разрабатывать мероприятия по оптимизации работы контролеров Контролировать своевременность проведения платежей поставщикам. ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Комплаенс - контролер
  • Размещено: 2025-09-25 12:03:29
  • Город Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б
  • Зарплата:
  • Компания: Astana Motors Finance