Сотрудник для Комплаенс-контроля

Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 2025-08-29 08:33:46
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:

Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу

KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям

Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур

Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков

Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.

Требования:

Образование: Юридическое, финансы, экономика

Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Инженер ПТО

    от 350000 KZT
    ALANSAPA (АЛАНСАПА) Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
    almaty.hh.kz

  • Старший бухгалтер

    от 600000 до 800000 KZT
    BSN StroyGroup Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... заработной плате и другим выплатам сотрудникам Товарищества; Осуществление контроля за соблюдением порядка оформления первичных ... Товарищества, входящих в компетенцию Департамента; Контроль за соблюдением методов бухгалтерского и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер магазина

    от 495000 KZT
    Admix Sport (Адмикс спорт) Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... продавцов-консультантов магазина. -Осуществлять ежедневный контроль работы сотрудников магазина. Распределять задачи между сотрудниками магазина, контроль за их выполнением, анализ личных ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по комплаенс

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 22 дня назад
    ... . По всему миру работает 96000 сотрудников в 2600 офисах и лабораториях, ... . Обязанности: Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ...
    almaty.hh.kz

  • Су-шеф

    до 375000 KZT
    BIG B GROUP Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 320 18 часов назад
    ... в подборе и адаптации новых сотрудников, вовлечение их в культуру заведения. ... с мотивацией и профессиональным развитием сотрудников. Кого мы ищем? 1. Опытного ... механизм. Ты держишь все под контролем: от поставок и качества продуктов ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-специалист

    НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... должности Комплаенс-специалиста Цель деятельности – обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в обществе, среди его сотрудников и обучающихся, ... контроль за соблюдением основных принципов противодействия ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт в службу Этики и комплаенс

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... неправильного поведения Мониторинг и координация комплаенс процессов в деятельности других подразделений Разработка и внедрение комплаенс контролей в функциях, осуществляющих продажи (B2B, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / MLRO

    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 11 дней назад
    ... функций уполномоченного сотрудника (MLRO): выявлениеподозрительных операций, подача уведомлений через GoAML, взаимодействиес государственными органами. Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    до 1000000 KZT
    Skill Hub Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2 25 дней назад
    ... и проведение обучающих мероприятий для сотрудников по вопросам этики, комплаенса и антикоррупционной культуры. Контроль соблюдения корпоративного кодекса этики и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист службы комплаенс-контроля

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы месяц назад
    ... возможных нарушений политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт отдела внутреннего контроля и риск-менеджмента

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... и оценка рисков по части комплаенс в рамках методологии разработанных на уровне ШК для комплаенс рисков (Compliance Risk Assessment) Выполнение ... рисков и выстраивания системы внутренних контролей в своей зоне ответственности. Требования: ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер по взаиморасчетам с сотрудниками

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 4 дня назад
    ... вас Ваши обязанности: Обработка и контроль авансовых отчетов: Обработка первичных документов, поступающих от сотрудников, и контроль их соответствия требованиям законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник Службы внутреннего контроля

    от 210000 до 230000 KZT
    Sport Center Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... безопасности в фитнес центре Своевременный контроль и проверка пропускного режима Охрана ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник Службы внутреннего контроля

    от 210000 до 230000 KZT
    Sport Center Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... безопасности в фитнес центре Своевременный контроль и проверка пропускного режима Охрана ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник Службы внутреннего контроля

    от 210000 до 230000 KZT
    Sport Center Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... безопасности в фитнес центре Своевременный контроль и проверка пропускного режима Охрана ...
    almaty.hh.kz

  • Санитарный врач / Специалист по санитарно-эпидемиологическому контролю

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 8 дней назад
    ... пищи; Разработка и контроль выполнения санитарно-гигиенических мероприятий (дезинфекция, ... объектов эпидемической значимости; Контроль за соблюдением мероприятий по охране ... государственных органах санитарно-эпидемиологического контроля и надзора не менее 5 ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по трудовым отношениям

    Международный Аэропорт Алматы, АО Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... в поддержке руководителей и сотрудников в формировании сильной корпоративной культуры ... и управление рисками Контроль соблюдения трудового законодательства, внутренних регламентов ... и требований по HR-комплаенсу. Навыки и компетенции Отличные знания ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела кадров

    от 350000 KZT
    KazDi Group Казахстан, Алматы, улица Ермухана Бекмаханова, 97А 2 дня назад
    ... графика дежурств по офису и контроль его выполнения. Ведение информационной доски (приказы, дни рождения сотрудников, корпоративные праздники, праздники республиканского значения, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела развития технологий распознавания речи (ASR)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 18 дней назад
    ... платформы речевой аналитики — для автоматизации контроля качества, получения инсайтов из звонков ... ; Мягкая система адаптации для новых сотрудников; Летка, кофейня для сотрудников, за территорией банка - красивый парк ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель директора (Департамент поддержки и развития клиентов)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... .4.Коммуникации и контент- Контроль корректности рассылок уведомлений клиентам (актуальность данных).- Совместно с маркетингом — контроль за размещением статей в FAQ ... подборе персонала и адаптации новых сотрудников.- Контроль за графиками смен на основе ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Halyk Finservice Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина 23 дня назад
    ... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации верификации ... коммуникации с уполномоченными органами; Обучение сотрудников по темам AML KYC, этики, ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель главного бухгалтера

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 5 дней назад
    ... сроки, установленные Налоговым кодексом РК; Контроль правильности составления и своевременности представления ... , установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан; Контроль правильности отражения данных (начисление по ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по персоналу (HR менеджер)

    от 400000 до 800000 KZT
    Prostaff ТМ HR CAPITAL Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекильбайулы, 34 день назад
    ... отчетов по кандидатам; Адаптацией новых сотрудников; Организовывать корпоративную культуру; Контроль КДП. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Интересную ... Мы повышаем квалификацию каждого сотрудника за счет компании. У каждого сотрудника есть программа обучения на 3- ...
    almaty.hh.kz

  • Административный менеджер/Facility manager

    ТЕВА Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... мероприятий по снижению нарушений ПДД сотрудниками компании и организация контроля за их выполнением Взаимодействие с ...
    almaty.hh.kz

  • Диспетчер-логист

    Керемет Су СКЕ Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... принятие мер по возобновлению движения. Контроль парковки машин на территории базы. Контроль культуры поведения сотрудников СД на территории клиента и ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий кафе

    от 500000 KZT
    EVEREST BISNESS Казахстан, Алматы, улица Магаза Масанчи, 23 23 дня назад
    ... персоналом Подбор, обучение и мотивация сотрудников (официанты, повара, хостес, бармены и др.). Составление графиков работы и контроль дисциплины. Проведение собраний, инструктажей, аттестаций. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс офицер (методолог)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау день назад
    ... , оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс; Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных распорядительных ... ; Обучение и наставничество от действующих сотрудников для повышения экспертизы; Возможности для ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 10 дней назад
    ... вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;Анализ и ... Кредиты для сотрудников по выгодной ставке Депозиты ДЛЯ ...
    almaty.hh.kz

  • Старший администратор

    от 300000 до 600000 KZT
    Living Atmosphere Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 41/6 5 дней назад
    ... и контрольвыполнения плана продажфилиалами•Контроль за выполнением KPI, оценка и ... продаж, импорт-менеджера, маркетинга•Контроль дебиторской икредиторской задолженностиклиентов•Контроль дебиторской икредиторской задолженностиТребования:опыт работы ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по контролю качества

    от 400000 до 430000 KZT
    Alatau Clinic Казахстан, Алматы, Алатауский район, улица Талдыарал, 2 18 дней назад
    ... внутренних аудитов лаборатории и аттестации сотрудников. Принимает участие при инсталляции оборудовании и запуска лаборатории в регионах, ведет контроль ведения сопровождающей документации. Заключать договора ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    HAS Global Logistic Казахстан, Алматы день назад
    ... . Разработка и внедрение процедур внутреннего контроля. Организация работы бухгалтерии. Распределение обязанностей между сотрудниками бухгалтерии. Оценка эффективности работы сотрудников бухгалтерии. Участие в подборе и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела HR

    от 900000 до 1000000 KZT
    AGMC Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 5 дней назад
    ... обучение: Организация процесса адаптации новых сотрудников; Опыт в разработки и организации внутреннего и внешнего обучения; Управление кадровыми процессами: Контроль и мониторинг администрирования КДП; Оценка ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор (CCO)

    от 500000 KZT
    Строительный двор и К Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... задолженность торгового отдела; - Поиск сотрудников торгового отдела, обучение торгового отдела ... область применения материала; - Полный контроль над дистрибьютором, контроль остатков, контроль заказов, контроль штата у Дистрибьютора; - Поиск дистрибьютора ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Компания по страхованию жизни «KM Life» Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71 7 дней назад
    ... ; внедрение цифровых решений и автоматизация контроля; взаимодействие с регуляторами и международными экспертами; внутренние проверки, расследования, анализ нарушений; обучение сотрудников и формирование комплаенс-культуры. Требования: Высшее юридические и ...
    almaty.hh.kz

  • Старший внутренний контролер

    Freedom Telecom Operations Казахстан, Алматы, улица Едила Ергожина, 27 11 дней назад
    ... SOX, включая документацию и контроль изменений; 5) Поддержка процессов автоматизации ... компании по вопросам внутренних контролей. Требования: Высшее образование в области ... и оценки систем внутреннего контроля в функциональных процессах (P2P, O2C, ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер по надзору за строительством

    от 400000 до 800000 KZT
    KazBuildExpert Казахстан, Алматы, бульвар Бухар Жырау, 33 12 дней назад
    ... , объектов и методов контроля их качества; Знание корректного ведения ... - желательно; Обязанности: осуществление контроля за своевременным устранением дефектов и ... ответственных конструкций; осуществление контроля наличия и правильности ведения подрядчиком ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-менеджер в Департамент операционных, ИТ/ИБ рисков и внутреннего контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... методологической базы эффективной системы внутреннего контроля. Консультирование сотрудников: Предоставление рекомендаций по улучшению процессов внутреннего контроля и снижению операционных рисков. Аудит ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер по обеспечению и контролю качества

    НГСК КазСтройСервис, АО Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... организации работы по обеспечению и контролю качества; Формирование заявок на закуп ... отчётов по вопросам обеспечения и контроля качества; Участие в формировании запросов ... архива документации по деятельности службы контроля качества по проекту на бумажном ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Project Manager (Направление тренингов, отчетности и управления проектами)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... в подразделениях комплаенс-контроля в финансовых организациях (ПОД ФТ, методология, комплаенс-контроль) от 3-х лет обязательно. ... Сертификаты в сфере комплаенс желательны. Опыт работы в ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Сотрудник для Комплаенс-контроля
  • Размещено: 2025-08-29 08:33:46
  • Город Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
  • Зарплата:
  • Компания: Tansar Capital