Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-08-20 08:14:38
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
    Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров;
    Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;
    Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах;
    Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка;
    Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;
    Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований;
    Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;
    Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;
    Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков
Требования:
  • Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ;
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Условия:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ... процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист комплаенс

    от 600000 до 600000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 16 дней назад
    ... других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований Обучение работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с государственными органами ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по комплаенс

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 13 дней назад
    ... всем нормам антикоррупционного, налогового, антимонопольного, санкционного и др. законодательства, другим принятым на себя Компанией обязательствам. Разработка комплаенс-процедур, участие в согласование политик ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер Службы комплаенс

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... на страховом рынке Казахстана. Наш главный ресурс — это команда профессионалов. Мы ... и услуг на предмет потенциальных комплаенс-рисков; Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ; Контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт в службу Этики и комплаенс

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... другими подразделениями, в т.ч. Группы Veon для выявления комплаенс рисков и их снижения; Проведение ... management Опыт работы в области комплаенса, внутреннего аудита, project management, контроля ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / MLRO

    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 2 дня назад
    ... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур KYC EDD, регулярный мониторинг клиентов,санкционный скрининг. Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 7 дней назад
    ... терроризма (далее − ПОД ФТ), санкционного комплаенс; Мониторинг изменений в международном санкционном режиме, в законодательстве о ПОД ... ; Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД ФТ; Согласование документов, предоставления ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Halyk Finservice Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина 14 дней назад
    ... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации верификации клиентов; Выполнение процедур KYC AML (ИИН, ИП, ЮЛ, санкционные списки и т.п.); Подготовка ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 день назад
    ... также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Мониторинг и обработка операций, ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    до 1000000 KZT
    Skill Hub Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2 16 дней назад
    ... политик и процедур по антикоррупционному комплаенсу, санкционному контролю, ПОД ФТ и AML. Выявление, оценка и переоценка коррупционных и комплаенс-рисков, реализация мероприятий по их ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист службы комплаенс-контроля

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных ... контроля за исполнением Политики управления комплаенс-риском органами, подразделениями и работниками ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance специалист в PSP

    Inwizo Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций. Обучение персонала по KYC и комплаенс-тематике. Взаимодействие с регулятором и госорганами. Анализ новых продуктов и услуг на предмет комплаенс-рисков. Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance в FinTech компанию

    Inwizo Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций. Обучение персонала по KYC и комплаенс-тематике. Взаимодействие с регулятором и госорганами. Анализ новых продуктов и услуг на предмет комплаенс-рисков. Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС; Участие в рабочих группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • KYC manager (IGaming)

    PRO GAMING SOFTWARE LTD Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... к деталям и ответственного KYC-менеджера, который присоединится к нашей ... полное соответствие процедурам KYC AML. Основные обязанности: Проверка и ... Уверенные знания в области KYC AML-процедур и принципов комплаенса; Владение Excel, Google Sheets и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Компания по страхованию жизни «KM Life» Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71 день назад
    ... ПОД ФТ, санкционный комплаенс и FATCA; разработка и внедрение внутренних нормативных документов; юридическая экспертиза страховых продуктов; внедрение цифровых решений и автоматизация контроля; взаимодействие с регуляторами и международными экспертами ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с оборотом криптоактивов. Оценка AML и Санкционных рисков, связанных с операциями в сфере криптовалют, включая AML риски терроризма (CFT) и санкционных ограничений. Разработка и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 день назад
    ... международных и национальных санкционных режимов; Внедрение технологий: использование современных ... и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ; Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ; ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый комплаенс контролёр

    Jana Post Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40 3 дня назад
    ... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание законодательства РК, AML KYC, антикоррупционных норм. Владение Excel, 1С, ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Project Manager (Направление тренингов, отчетности и управления проектами)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... продуктов сервисов в сфере комплаенс и регуляторного направления для группы компаний Холдинга: • Сбор и анализ ... этапах. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления для группы компаний Холдинга: • Организация работы команды ...
    almaty.hh.kz

  • Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 23 часа назад
    ... задач по автоматизации комплаенс-процессов, обеспечение своевременного достижения целей ... предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ... в сфере автоматизации и комплаенса. Участие в значимых проектах, влияющих ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 20 дней назад
    ... : Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие в рабочих группах АФК, АФР, НБ, предоставление комментариев ... линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт инфраструктуры в Сектор инфраструктуры Алматы, Отдел инфраструктуры и энергетики

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51 27 дней назад
    ... внутренние нормативные документы совместно с экспертами по развитию и эксплуатации сети, ... участие в подготовке ежемесячных отчетов группы; Разрабатывает презентации и процедуры группы; Поддерживает в актуальном состоянии и ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков Анализ потенциальных клиентов на ... Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений Разработка материалов для проведения ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Департамента комплаенс контроля

    от 700000 KZT
    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34 15 дней назад
    ... поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш инвестиционный банк ... в целях соблюдения требований санкционного законодательства; Реализация правил внутреннего контроля ... , относящиеся к обязанностям Комплаенс - контролера. Что мы ожидаем от ...
    almaty.hh.kz

  • Главный технолог (производство удобрений)

    ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... .комплекса. Управление проектной командой группы инжиниринга в части технологических решений ... графиков ПИР. Участие в качестве эксперта в рассмотрении технической части контракта ... удобрений калийной и фосфатной группы таких как сульфат калия, фосфатные ...
    almaty.hh.kz

  • Junior комплаенс-специалист

    InnoForce Group Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 12 дней назад
    ... в сфере финансового комплаенса и транзакционного анализа.Это обучаемая ... документации в рамках процедур комплаенс; Мониторинг сделок на предмет подозрительных операций; Работа с внутренними политиками и процедурами (KYC, AML и др.); Ведение аналитических ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-Контролер (Методолог)

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 день назад
    ... Центральной Азии. На данный момент группа представлена в OAЭ (Дубай), США ( ... уровня в странах присутствия бизнеса Группы компаний Работа с валютными договорами ( ... трудоустройство во всех юридических лицах Группы в Казахстане Оффлайн, 5:2 ( ...
    almaty.hh.kz

  • Head of Legal

    от 6000 до 8000 USD
    SR TECHNOLOGIES Казахстан, Алматы 15 часов назад
    ... совместно с техническими экспертами c опытом из OpenAI, NVIDIA, ... подготовить контрактную базу, обеспечить комплаенс и управляемость группы для быстрого масштабирования. Требования (must- ... карта регистрации, счета, KYC AML. Контрактная фабрика. Пакеты MSA ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер-эксперт по продажам логистического сервиса

    Бизнес-Эксперт Консалт Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/1 20 дней назад
    ... , ищем в команду сильного менеджера-эксперта Ваша роль: Вы будете работать ... компетенций Возможности карьерного роста: от эксперта до руководителя направления Участие в ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер-эксперт по продажам логистического сервиса

    Бизнес-Эксперт Консалт Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/1 20 дней назад
    ... , ищем в команду сильного менеджера-эксперта Ваша роль: Вы будете работать ... компетенций Возможности карьерного роста: от эксперта до руководителя направления Участие в ...
    astana.hh.kz

  • Аналитик в отдел Регуляторного комплаенса

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 23 часа назад
    ... и консолидация информации от локальных комплаенс-офицеров по выполнению требований регуляторов; ... и бизнес-подразделениями по вопросам комплаенса; Содействие в согласовании позиций по ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 8 дней назад
    ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
    almaty.hh.kz

  • Консультант группы со знанием английского языка

    от 370000 до 370000 KZT
    Яндекс Крауд Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... Яндекса. Ищем человека, который проконсультирует группу по заданиям, обучению и языковым ... , которые нужно будет выполнять Проконсультировать группу лид-асессоров, помочь в обучении ...
    almaty.hh.kz

  • Продакт-менеджер

    от 650000 до 750000 KZT
    КФК Medservice Plus Казахстан, Алматы, Тюлькубасская улица, 4А день назад
    ... реализовывать ежегодный план по группе препаратов на основе ключевых стратегических ... динамики рынка по подотчетной группе препаратов, в случае появления негативных ... позиций компании по подотчетной группе препаратов, проводить ежемесячный мониторинг цен ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель Алматинского региона Департамента продаж

    Kcell Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... и убытках P&L) вверенных групп. Несет контроль затратной части по ... затрагивающие операционные процессы вверенных групп или клиентскую базу.Вносит предложения, ... операционных аудитов проведенных супервайзерами групп, в целях оценки работников торговых ...
    almaty.hh.kz

  • Модератор-интервьюер

    PHONETIC Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... качественные методы — глубинные интервью, фокус-группы и пользовательские тестирования. Кого мы ... глубинных интервью и модерации фокус-групп в онлайн-формате. Важно: вы ... , B2B, разные возрастные и социальные группы); Умение гибко вести диалог и ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
  • Размещено: 2025-08-20 08:14:38
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank