Функциональные обязанности:

• Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков

• Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций

• Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений

• Разработка материалов для проведения обучающих семинаров

• Организация проведения обучения сотрудников Банка, повышения квалификации сотрудников, организация проведения проверок знаний сотрудников Банка по вопросам ПОДФТ

• Подготовка ответов на дополнительные запросы, поступающие от Агентства по финансовому мониторингу

• Контроль подозрительных и пороговых операций, подлежащих отправке в Агентство финансового мониторинга.

• Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД/ФТ

• Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов, программного обеспечения, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала

• Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы регламентирующие процессы ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее профессиональное (экономическое и/или юридическое) образование;
• Опыт работы в Банках ВУ не менее 3 лет;
• Обширный опыт работы на позициях валютного контроля
• Опыт операционной работы в отделениях банков
• Знание английского языка не ниже уровня intermediate

Знания/Навыки:

• Знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и банковского законодательства;
• Знание валютного законодательства РК
• Умение самостоятельно и профессионально принимать решения по любым вопросам.
• Опыт работы в системе Colvir
• Опыт работы в системе AML Prime Source