Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-08-20 08:33:51
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Задачи, которые ты будешь выполнять:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
  • Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК
  • Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений
  • Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица)
  • Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
  • Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
  • Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении
  • Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... политик и процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов Банка. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Мониторинг законодательства; Ведение реестров инсайдеров, аффилированных ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по комплаенс

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 12 дней назад
    ... внутренних расследований. Мониторинг и анализ соответствия деятельности всем нормам антикоррупционного, налогового, антимонопольного, санкционного и др. законодательства, другим принятым на себя Компанией обязательствам. Разработка комплаенс-процедур ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист в Управление учета банковских операций

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 21 день назад
    ... платежных карточек; Осуществлять своевременный мониторинг остатков по счетам Главной книги 1860 2860, 1870 2870, относящихся к группе Отделу; Осуществлять контроль над ведением и ... , по учету карточных операций во вспомогательной учетной системе Банка ( ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик-маркетолог / Менеджер по маркетинговым исследованиям

    Маревен Фуд Тянь-Шань Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 6 дней назад
    ... ассортиментной матрицы; Анализ результата ввода новинок продуктовых линеек; Анализ выполнения планов продаж в разных ... и денежном выражении, анализ АКБ, пенетрации, по каналам, по регионам, по странам) Анализ влияния маркетинговых инвестиций на продажи ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик-маркетолог / Менеджер по маркетинговым исследованиям

    Маревен Фуд Тянь-Шань Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 13 дней назад
    ... ассортиментной матрицы; Анализ результата ввода новинок продуктовых линеек; Анализ выполнения планов продаж в разных ... и денежном выражении, анализ АКБ, пенетрации, по каналам, по регионам, по странам) Анализ влияния маркетинговых инвестиций на продажи ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист комплаенс

    от 600000 до 600000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 15 дней назад
    ... Анализ и согласование продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ Мониторинг и обработка операций ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт в службу Этики и комплаенс

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... ; Проведение аудита Бизнес-партнеров Проведение мониторинга и тестинга по исполнению комплаенс KPI по 10 направлениям комплаенс программы Компании. Требования: Предпочтительно высшее ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Data аналитик

    Kcell Казахстан, Алматы 20 дней назад
    ... потенциала; Построение и сопровождение систем мониторинга, анализа и прогнозирования рынка, включая ABC-анализ; Сбор и анализ требований бизнес-подразделений, создание аналитических ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист в отдел учета заемных операций

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы день назад
    ... документов; - осуществлять своевременный мониторинг остатков по счетам Главной книги 1860 2860, 1870 2870, относящихся к Отделу; Осуществлять контроль над ведением автоматизированного учета в системе Банка заемных операций, обеспечивать сопровождение ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 22 часа назад
    ... и проводить анализ сделок (операций), в том числе и необычных операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств РК о ПОД ФТ и готовить заключения по ним; осуществлять мониторинг операций на предмет выявления ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы день назад
    ... при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора; - мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер Службы комплаенс

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... главный ресурс — это команда профессионалов. Мы ... органами; Анализ новых продуктов и услуг на предмет потенциальных комплаенс-рисков; Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ; Контроль операций с пороговыми значениями; Свод и анализ жалоб, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... банковских продуктов и услуг; Проведение анализа по клиентам и их операциям, в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС; Анализ больших объемов данных, выявление аномалий ... , продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления посткредитного анализа

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... филиалов по посткредитным процессам; осуществление анализа поступивших требований по доработкам АБИС, ВРМ, в части посткредитных операциям. Требования: Готовность переезда в г. ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по развитию медицинских компетенций и операционной эффективности медицинского отдела

    АНКОР Центральная Азия Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... и контролировать ежеквартальные внутренние проверки (мониторинг) по соблюдению политик и процедур. ... опыт работы в медицинском отделе не менее года и опыт ... тренингов желательно. Способность к анализу и систематизации информации; Навык самостоятельной ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления дистанционного мониторинга ДМННТПиППК

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... в бухгалтерию договоров с привлеченными экспертами на оказание услуг и актов выполненных работ; проведение статистического анализа результатов мониторинга; подготовка информационно-аналитических материалов. участие ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... сообщений в уполномоченные органы по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу. Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан, а также ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 день назад
    ... ;Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист службы комплаенс-контроля

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    Восточная Буровая Компания Казахстан, Алматы, улица Саина, 30 18 часов назад
    ... , порядок его ведения; - порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам учета, формы и порядок финансовых расчетов; - методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации, выявления ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / MLRO

    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 день назад
    ... операций, подача уведомлений через GoAML, взаимодействиес государственными органами. Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур KYC EDD, регулярный мониторинг ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    до 1000000 KZT
    Skill Hub Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2 15 дней назад
    ... , публичное раскрытие информации о проведенном анализе рисков. Мониторинг изменений в антикоррупционном законодательстве. Требования: Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки или ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер отдела контроля качества

    от 300000 до 350000 KZT
    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 95 13 дней назад
    ... для предотвращения подобного в будущем) Мониторинг, оценка, анализ и заключение о работе отделов компании контактирующих с клиентами Оценка ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... , заключенными с клиентами Проведение детального анализа и мониторинга типовых схем подозрительных операций с цифровыми активами в целях ...
    almaty.hh.kz

  • Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 19 часов назад
    ... узких мест. Анализ технической документации вендоров, оценка возможностей API и реализация интеграционных решений на их основе. Настройка, сопровождение и мониторинг интеграций между корпоративными системами ... , комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый комплаенс контролёр

    Jana Post Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40 2 дня назад
    ... условий оплаты с внутренними стандартами Анализ цен, скидок, условий поставки и услуг Взаимодействие с другими отделами: Согласование новых партнёров с юр. ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 6 дней назад
    ... терроризма (далее − ПОД ФТ), санкционного комплаенс; Мониторинг изменений в международном санкционном режиме, ... , ПОД ФТ, санкционный режим; Проведение анализа, экспертизы внутренних документов; Знание и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник склада со знанием китайского языка

    до 350000 KZT
    Международная торговая компания Гуйчжоу Материалы (Центральная Азия) Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Улжан-1, улица Акжазык, 7 день назад
    ... операции, связанные с финансовой деятельностью компании, архивировать проектную документацию и своевременно представлять ее в офис, а также регулярно сверяться с финансовым отделом. 5. Помогать бизнес-менеджеру в статистическом анализе, готовить ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Бугимбаева Ч.Ч. Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... руководства (поднимать флажки). Мониторинг эффективности точек: Оценка рентабельности объектов; ... контроле исполнения бюджета; Анализ статей расходов, выявление завышенных или ... и учётных операций. Финансовый риск-менеджмент: Отслеживание кассовых ...
    almaty.hh.kz

  • Старший бухгалтер

    от 600000 до 800000 KZT
    BSN StroyGroup Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... отчетности; Участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности Товарищества по ... структуры и особенностей деятельности Товарищества; Мониторинг применения операций и принципов отражения событий финансово- ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер (руководитель Отдела планирования и оптимизации транспортной сети)

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51 7 дней назад
    ... заказов на производство работ в Отдел строительства радио и транспортной сети ... 3 лет; Знания сетевой архитектуры, мониторинга и систем управления; Знания в ... по категориям: Медицина (приёмы врачей, анализы, медикаменты, УЗИ, МРТ и т. ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор (CCO)

    от 500000 KZT
    Строительный двор и К Казахстан, Алматы день назад
    ... выполнению; - Контролировать дебиторскую задолженность торгового отдела; - Поиск сотрудников торгового отдела, обучение торгового отдела продаж; - Проводить анализ рынка, что в тренде и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель операционного маркетинга

    от 1000000 до 1500000 KZT
    AND Asia Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... трейд-активностей и других мероприятий отдела маркетинга. Формирование годового бюджета на все мероприятия и задачи отдела маркетинга. Проведение анализа рынка, конкурентов, продаж, эффективности активностей ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (Порошковые краски)

    от 700000 до 2000000 KZT
    Svydis Astana Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... ; Организация, координация и контроль работы отдела продаж, Анализ продаж и разработка стратегических планов увеличения продаж (ежедневный общий анализ структуры и динамики продаж; отслеживание ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (Порошковые краски)

    от 700000 до 2000000 KZT
    Svydis Astana Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... ; Организация, координация и контроль работы отдела продаж, Анализ продаж и разработка стратегических планов увеличения продаж (ежедневный общий анализ структуры и динамики продаж; отслеживание ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Департамента развития информационных систем

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 8 дней назад
    ... Опыт работы в области системного анализа не менее 3х лет. Опыт сбора, анализа и описания требований к разрабатываемым ... продуктов; Понимать основы финансовых продуктов, операций и их учета, общих принципов ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Компания по страхованию жизни «KM Life» Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71 день назад
    ... ; взаимодействие с регуляторами и международными экспертами; внутренние проверки, расследования, анализ нарушений; обучение сотрудников и формирование комплаенс-культуры. Требования: Высшее юридические и ...
    almaty.hh.kz

  • Junior комплаенс-специалист

    InnoForce Group Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 12 дней назад
    ... начать карьеру в сфере финансового комплаенса и транзакционного анализа.Это обучаемая позиция с реальными ... проверка документации в рамках процедур комплаенс; Мониторинг сделок на предмет подозрительных операций; Работа с внутренними политиками и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Halyk Finservice Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина 13 дней назад
    ... поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации ... направление сообщений о подозрительных операциях в Агентство по финмониторингу РК; ... и Агентства по финансовому мониторингу; Знание требований FATF, принципов KYC ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
  • Размещено: 2025-08-20 08:33:51
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank