Сотрудник для Комплаенс-контроля

Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 2025-10-01 07:30:00
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:

Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу

KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям

Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур

Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков

Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.

Требования:

Образование: Юридическое, финансы, экономика

Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау день назад
    Обязанности: контроль за координацией деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер магазина

    от 495000 KZT
    Admix Sport (Адмикс спорт) Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... продавцов-консультантов магазина. -Осуществлять ежедневный контроль работы сотрудников магазина. Распределять задачи между сотрудниками магазина, контроль за их выполнением, анализ личных ...
    almaty.hh.kz

  • Директор корпоративных рисков и безопасности

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 3 дня назад
    ... подразделения комплаенс, внутреннего контроля, риск-менеджмента и или юридического ... вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а также осуществление деятельности по контролю бизнес-процесса в рамках комплаенс-процедур, расследований, формировании отчетности ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 день назад
    ... регуляторную управленческую отчетность, ПОД ФТ комплаенс контроль, внутренний контроль; Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ и применимой ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник для Комплаенс-контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 7 дней назад
    ... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт отдела Внутреннего контроля и Риск менеджмента

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... также со службой внутреннего аудита, комплаенса, службы по гарантированию доходов и ... рекомендации аудиторов по службе Внутренних Контролей и Риск-Менеджмента Участие в ... и выстраивания системы внутренних контролей в своей зоне ответственности. Организация ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист AML комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... стратегией и политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... консультирования нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и локальными политиками. ... нарушений. Организация и проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 2Г 3 дня назад
    ... и рисков. Разрабатывает дизайн контролей. Актуализирует контрольную матрицу компании. Анализирует, выявляет, оценивает все присущие бизнесу компании риски (стратегические, операционные, юридические, комплаенс, фрод и иное) с составлением ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник строительного участка

    от 500000 KZT
    БУМЕР Т.А. Казахстан, Алматы день назад
    ... эффективности производственной деятельности Ведение и контроль исполнительной и отчетной документации участка ... выполнения плана работ на участке; Контроль соблюдения работниками ОТ, ТБ, ПБ при производстве работ Контроль качества по выполняемым работам и ...
    almaty.hh.kz

  • Старшая медицинская сестра/старший медицинский брат

    от 250000 до 270000 KZT
    ГКП на ПХВ Детская городская клиническая инфекционная больница Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 299А 3 дня назад
    ... гигиенического ухода за пациентами, контроль за выполнением медицинских процедур (уколы, ... 13. Организация питания пациентов: контроль за своевременным и правильным питанием ... . Проведение внутренних проверок: контроль за соблюдением стандартов работы, оценка ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 9 дней назад
    ... материалов и проведение тренингов для сотрудников Банка по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенса Требования: Специализированные сертификаты в области ...
    almaty.hh.kz

  • Прораб

    от 600000 KZT
    КазДаму Invest Казахстан, Алматы 24 дня назад
    ... и плана производственных работы; контроль мастеров рабочих. Обеспечение контроля проведения строительных работ бригадой; Чтение ... и плана производственных работы; контроль мастеров рабочих. Обеспечение контроля проведения строительных работ бригадой; Чтение ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... сотрудников в Казахстане и ряде других ... Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 9 дней назад
    ... управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю; Разработка процесса внутреннего контроля на первой и второй линии защиты, внутренний контроль на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник отдела внутреннего контроля

    от 170000 KZT
    Билком 33 Казахстан, Алматы, улица Манаса, 50Б день назад
    ... вывоз (вынос) материальных ценностей. Осуществляет контроль за работой средств охранно-пожарной ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник Службы внутреннего контроля

    от 210000 до 230000 KZT
    Sport Center Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... безопасности в фитнес центре Своевременный контроль и проверка пропускного режима Охрана ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник Службы Внутреннего Контроля

    от 148000 KZT
    VBR Property Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 140А 15 дней назад
    ... , вынос товара по накладным, . Осуществляет контроль за ввозом на территорию Комплекса ...
    almaty.hh.kz

  • Санитарный врач / Специалист по санитарно-эпидемиологическому контролю

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 21 день назад
    ... пищи; Разработка и контроль выполнения санитарно-гигиенических мероприятий (дезинфекция, ... объектов эпидемической значимости; Контроль за соблюдением мероприятий по охране ... государственных органах санитарно-эпидемиологического контроля и надзора не менее 5 ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер распределительных центров

    Airba Fresh Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 42к7 3 дня назад
    ... категориями товаров.• Составление графиков работы сотрудников с учетом сезонных пиков и ... должен следить за тем, чтобы сотрудники работали в безопасных условиях, особенно при работе с техникой.• Контроль за соблюдением санитарных норм и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель розничной сети

    от 800000 до 1200000 KZT
    ТЕХКОЛОР АЗИЯ Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... труда на рабочих местах всех сотрудников розницы. Контроль правильности ведения деловой документации сотрудниками розницы. Наем и отбор сотрудников на розницу. Требования: Опыт работы ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    WILDBERRIES Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... , акты, УПД, авансовые отчеты); осуществлять контроль за результатами деятельности сотрудников бухгалтерии, эффективное распределение обязанностей между сотрудниками; осуществлять постановку задач по автоматизации ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по трудовым отношениям

    Международный Аэропорт Алматы, АО Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... в поддержке руководителей и сотрудников в формировании сильной корпоративной культуры ... и управление рисками Контроль соблюдения трудового законодательства, внутренних регламентов ... и требований по HR-комплаенсу. Навыки и компетенции Отличные знания ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист таможенного администрирования

    Astana Motors Manufacturing Kazakhstan Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... оформления таможенной декларации; 4) Контроль идентификации иностранных товаров, помещенных под ... склада «Таможенная зона»; 14) Контроль за сроком действия сертификатов о ... декларации на товары; 6) Контроль за территорией свободного склада «Таможенная ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер по взаиморасчетам с сотрудниками

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 6 дней назад
    ... вас Ваши обязанности: Обработка и контроль авансовых отчетов: Обработка первичных документов, поступающих от сотрудников, и контроль их соответствия требованиям законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер по обеспечению и контролю качества

    НГСК КазСтройСервис, АО Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... состав: в компании работают сотрудник 17 различных национальностей, численность которых, ... ищем - Инженера по обеспечению и контролю качества Условия (мы предлагаем ) Работа ... документации по деятельности службы контроля качества по проекту на бумажном ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела контроля качества

    от 350000 до 800000 KZT
    СтройСервисПроф Казахстан, Алматы, Медеуский район 19 дней назад
    ... продукции с учетом медицинского назначения. Контроль соответствия продукции требованиям национальных и ... , разработок, регистрации и логистики. Консультирование сотрудников по вопросам обеспечения качества и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель производства в цех полуфабрикатов

    от 550000 до 650000 KZT
    Мамины полуфабрикаты Казахстан, Алматы, микрорайон Достык, улица Илтипат, 53 2 дня назад
    ... и умение распределять рабочие процессы Контроль отработок и переработок сотрудников Умение подбирать сотрудников Условия: График работы 6 1 ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по персоналу (HR менеджер)

    от 400000 до 800000 KZT
    Prostaff ТМ HR CAPITAL Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекильбайулы, 34 3 дня назад
    ... отчетов по кандидатам; Адаптацией новых сотрудников; Организовывать корпоративную культуру; Контроль КДП. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Интересную ... Мы повышаем квалификацию каждого сотрудника за счет компании. У каждого сотрудника есть программа обучения на 3- ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер Ресторана

    от 500000 KZT
    MONGOL GROUP (МОНГОЛ ГРУПП) Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... мотивация линейного персонала. Составление и контроль рабочих графиков сотрудников. Контроль за соблюдением трудовой дисциплины и внешнего вида сотрудников. Проведение утренних планерок для постановки ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела кадров/Специалист по кадрам

    КИНГ (KING) Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 58А 9 дней назад
    ... и развития персонала, планирование обучения; контроль за тем, как проходит адаптация новых сотрудников; анализ рынка труда, подготовка прогнозов ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер по охране труда и технике безопасности

    BI.ZONE Казахстан, Алматы, Медеуский район, микрорайон Алатау 9 дней назад
    ... по их предотвращению Организация и контроль проведения медицинских осмотров сотрудников Организация и проведение плановых и ... труда и технике безопасности: обучение сотрудников и внедрение инструкций Контроль соблюдения работниками норм и правил ...
    almaty.hh.kz

  • Head of Legal / Руководитель юридического департамента

    Казахстанская Иджара Компания, АО Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С день назад
    ... управления, ведение корпоративной документации, контроль полномочий и доверенностей. Регуляторный комплаенс: мониторинг изменений законодательства, внедрение обязательных ... компенсационный пакет. ДМС (для сотрудника + членов семьи, при необходимости) после ...
    almaty.hh.kz

  • Старший внутренний контролер

    Freedom Telecom Operations Казахстан, Алматы, улица Едила Ергожина, 27 7 дней назад
    ... SOX, включая документацию и контроль изменений; 5) Поддержка процессов автоматизации ... компании по вопросам внутренних контролей. Требования: Высшее образование в области ... и оценки систем внутреннего контроля в функциональных процессах (P2P, O2C, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель объекта

    от 400000 до 600000 KZT
    Фирма Гермес VV Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... другими подразделениями (проектным отделом, снабжением, контролем качества). Представление участка перед руководством, ... ПК Навыки планирования, управления персоналом, контроля качества. Личностные качества: ответственность, организованность, ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер по надзору за строительством

    от 400000 до 800000 KZT
    KazBuildExpert Казахстан, Алматы, бульвар Бухар Жырау, 33 17 дней назад
    ... , объектов и методов контроля их качества; Знание корректного ведения ... - желательно; Обязанности: осуществление контроля за своевременным устранением дефектов и ... ответственных конструкций; осуществление контроля наличия и правильности ведения подрядчиком ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс-рискам

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 9 дней назад
    ... комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение внутренних ... системы внутреннего контроля, выявление и предупреждение нарушений. Подготовка отчетности для руководства, Совета директоров и регуляторных органов. Консультирование сотрудников по вопросам ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по управлению операционными рисками и внутреннему контролю

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 день назад
    ... вопросам управления рисками, консультирование сотрудников. Внутренний контроль: Формирование, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля в МФО. Проведение плановых и ... эффективных процедур и контроля.Лидерские качества и умение выстраивать ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Сотрудник для Комплаенс-контроля
  • Размещено: 2025-10-01 07:30:00
  • Город Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
  • Зарплата:
  • Компания: Tansar Capital