-
Разработка и внедрение требований 188 Правил в части Антифрод центра (АФЦ), но не ограничиваясь: процедуры, инструкции по работе антифрода, алгоритмов/сценариев по дропперству, противоправным инцидентам, а также установление взаимодействия с АФЦ;
-
Анализ опеораций/инцидентов, мониторинг изменений во мошеннических схемах и адаптация стратегии;
-
Подготовка сообщений/информации в Уполномоченный орган в соответствии с законодательством в части АФЦ;
-
Ежедневный мониторинг журналов загрузки в черный список в части АФЦ;
-
Ежедневный мониторинг журналов массовой проверки базы данных клиентов в части АФЦ;
-
Анализ анкет клиентов и операций клиентов в части АФЦ;
-
Участие в автоматизации процессов в части АФЦ;
-
Координация исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД/ФТ;
-
Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам управления комплаенс риском и риском ОД/ФТ и мониторинг их исполнения;
-
Участие в согласовании внутренних документов Банка;
-
Сбор данных, подготовка отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД/ФТ;
-
Подготовка и сдача нормативной и внутренней отчетности, а также ответов на запросы государственных органов;
-
Подготовка заключений, писем и другой исходящей документации Департамента;
-
Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и/или ПОД/ФТ, АФЦ;
-
Проведение тренингов по вопросам управления комплаенс риском и ПОД/ФТ, АФЦ;
-
Соблюдение трудовой дисциплины;
-
Обеспечение сохранности конфиденциальной информации, полученной в результате исполнения официальных обязанностей;
-
Изучение, обновление и внедрение в процессы Департамента требований по Международным санкциям;
-
Идентификация, оценка, мониторинг и контроль операционных рисков, присущих деятельности Департамента / Управления включая существующие и новые процессы / системы / продукты;
-
Осуществление помощи Директору Департамента в мониторинге за исполнением и закрытием планов мероприятий, разработанных для снижения операционных рисков, выявленных замечаний аудита;
-
Содействие Директору Департамента в обеспечении соответствия работы Департамента требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренней нормативной документации Банка, административным и планово–административным документам Банка и должностным инструкциям;
-
Иные задачи, поставленные Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД/ФТ, АФЦ.
-
Высшее образование: желательно юридическое;
-
Минимум 8 лет опыта работы в подразделении банка ответственного за регуляторную/управленческую отчетность, ПОД/ФТ/комплаенс контроль, внутренний контроль;
-
Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД/ФТ и применимой международной банковской практики, в том числе санкционного комплаенса (будет плюсом); а также относящегося к деятельности банка;
-
Опыт взаимодействия с Представителями Регулятора/уполномоченными органами/АФК, также с внутренним и внешним аудитом;
-
Опыт в разработке и внедрения банковских процессов/внутренних документов;
-
Опыт в автоматизации процессов в части ПОД/ФТ/АФЦ;
-
Наличие сертификата по ПОД/ФТ (при отсутствии необходимо пройти тестирование);
-
Высокий уровень коммуникабельности и деловой культуры;
-
Сильные аналитические навыки;
-
Знание английского языка upper intermediate и выше (разработка документов, переписка, встречи/созвоны на английском языке);
-
Работа из офиса. Часы работы с 09.00-18.00 или 10.00-19.00.
-
Самостоятельность, честность и этичность.