Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-10-30 09:16:48
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Задачи, которые ты будешь выполнять:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
  • Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК
  • Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений
  • Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица)
  • Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
  • Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
  • Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении
  • Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 15 дней назад
    ... автоматизации процессов мониторинга и анализа; Автоматизация и оптимизация процессов по ... в АМЛ; Мониторинг и разработка технических сценариев по выявлению пороговых и подозрительных операций, а также операций соответствующих типологиях схемам ОД ФТ ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау день назад
    ... комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей и предложений для ... с мониторингом и управлением комплаенс-риском, и предоставление соответствующей информации Управляющему-директору – Главному комплаенс-контролеру; мониторинг эффективности мероприятий, ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по торговому маркетингу

    Якобз Дау Эгбертс Казахстан Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101 28 дней назад
    ... ПОСМ материалах, планирование кол-ва, мониторинг бюджета; Инвестиции в ТРТ ROI - мониторинг, анализ, рекомендации; Взаимодействие с отделом маркетинга и др. департаментами; Коммуникации ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... клиентов, программу мониторинга и изучения операций клиентов, программу обучения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о ПОД ФТ. Проведение расследований возможных нарушений политики по управлению комплаенс-риском ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер антикоррупционной комплаенс-службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 26 дней назад
    ... комплаенс-службе, настоящая должностная инструкция, а ... является преимуществом. Главный менеджер АКС должен обладать: навыками работы с информационными системами и технологиями; аналитическими навыками (поиск, обработка, мониторинг и анализ информации); ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Data аналитик

    Kcell Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... потенциала; Построение и сопровождение систем мониторинга, анализа и прогнозирования рынка, включая ABC-анализ; Сбор и анализ требований бизнес-подразделений, создание аналитических ...
    almaty.hh.kz

  • AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист

    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 21 час назад
    ... ФТ и внутренними процедурами компании; Анализ и мониторинг операций клиентов на предмет подозрительных, подлежащих ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (IT-продукта)

    от 600000 до 1000000 KZT
    Договор24 Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 10 день назад
    ... планерок, еженедельных и ежемесячных совещаний отдела продаж, решение вопросов и спорных ситуаций Систематическая отчётность по работе отдела Анализ потребностей рынка, с целью предложения ...
    almaty.hh.kz

  • Старший администратор систем мониторинга

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... кандидата: Опыт работы с системами мониторинга ИТ-инфраструктуры (Zabbix, Prometheus, Grafana) ... современными технологиями автоматизации и интеллектуального анализа данных. Что мы предлагаем: Профессиональный ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... и проводить анализ сделок (операций), в том числе и необычных операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств РК о ПОД ФТ и готовить заключения по ним; осуществлять мониторинг операций на предмет выявления ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 20 дней назад
    ... Мониторинг изменений в международном санкционном режиме Участие в разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование ... комплаенсу Анализ и проверка операций с использованием программного обеспечения «АМЛ» ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник финансового отдела

    ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 160А 21 день назад
    ... и зон ответственности между сотрудниками отдела, согласно уровня их компетенции; Анализ работы отдела с целью выявления узких мест и проблем, возникающих внутри отдела и при взаимодействии с другими ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс-контроллер

    НПК НБ РК Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 день назад
    ... рисков. Проводить внутренний и внешний анализ коррупционных и комплаенс-рисков, готовить рекомендации по их снижению. Проводить комплаенс-экспертизу проектов внутренних документов, договоров ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 6 дней назад
    ... ;Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 13 дней назад
    ... по вопросам ПОД ФТ, санкционного комплаенса, KYC 2) Анализ действующих и новых процессов, связывающих комплаенс и бизнес-подразделения на предмет их эффективности и структурности Анализ и информирование о лучших практиках ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 21 день назад
    ... участвует в них; 16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в глэмпинг отель

    от 400000 до 2000000 KZT
    Bionic Design Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... , умеешь работать в программных сервисах отдела продаж - срм, телефония, сквозная аналитика• ... на пульсе по всем показателям отдела продаж, маркетинга, повторных бронирований• Работать ... 000 тг + 1% с оборота отдела продаж (сейчас оборот 16-25 ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Департамента платежных систем и валютного контроля

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 18 часов назад
    ... бухгалтерского учёта, знание учёта карточных операций. Осуществление операций по карточным операциям. Взаиморасчёты с МПС VISA Master ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 KZT
    Qozhan Consulting Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... , сделки месяц, выручка) для отдела.Главная цель – выстроить эффективную конверсионную воронку ... результатов. Требования: Опыт создания отдела продаж с нуля: успешный кейс ... расширенный API, поддержку массовых операций и др.) для удовлетворения потребностей ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 12 дней назад
    ... коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества; мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, улица Курмангазы, 61а 23 дня назад
    Обязанности: Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка для выявления ... с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан. Применение мер ... работы в сфере финансового мониторинга, комплаенс или аналогичных направлениях не менее ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в производственную компанию

    от 400000 до 500000 KZT
    FAM.ALLIANCE Казахстан, Алматы, переулок Жангельдина, 14 день назад
    ... взять управление отделом продаж в свои руки, развивать ... маркетинговых активностей. Анализ рынка, конкурентной среды, динамики продаж и потребностей клиентов. Обеспечение выполнения планов продаж, мониторинг результатов и корректировка стратегии; Проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Директор отдела продаж и маркетинга в Гостиницу

    от 1000000 KZT
    ARCO INVEST Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 17 день назад
    ... клиентов отдела продаж. Анализ ключевых показателей эффективности (KPI) отдела продаж и маркетинга, подготовка отчетности для руководства. Управление командой отдела продаж и маркетинга: подбор, обучение, мотивация и оценка персонала. Мониторинг отзывов ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... , заключенными с клиентами Проведение детального анализа и мониторинга типовых схем подозрительных операций с цифровыми активами в целях ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела мониторинга и методологии аудита

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 27 дней назад
    ... и управляет рисками, присущими деятельности Отдела, а также деятельности СВА в целом; обеспечивает проведение мониторинга соблюдения УАЦА, УАФ и РВА ... деятельности СВА,а также проведение анализа исполнения указанных расходов; разрабатывает технические ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель руководителя отдела аренды

    Бизнес парк Станица Казахстан, Алматы, улица Халиуллина, 66 2 дня назад
    ... арендатора. Нам нужен эксперт, который обладает сильными навыками продаж ... менеджерами, подготовка аналитики по отделу, регулярный мониторинг ключевых показателей. Наставничество и обучение: ... и премий сотрудников отдела. Требования: Опыт работы от 3 ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по сервисной поддержке МФС

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... рисками и фрод-мониторинга. Осуществляет функционал по мониторингу подозрительных транзакций, анализу отклоненных транзакций с выявлением причин отказов и разрешению спорных сомнительных транзакций в рамках карточных операций. Проводит разбор, оспаривание ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... ; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... intermediate; Наличие навыков проведения анализа на предмет соответствия требованиям законодательства ... РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела ОТ, ПБ и ООС (горнодобывающая промышленность)

    Fersol Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... принятия стратегических решений.Подчиняется руководителю отдела ОТ, ПБ и ООС на площадке.Основные обязанности• Мониторинг эффективности Системы управления ОТ, ПБ ... и еженедельных и ежемесячных отчетов.• Анализ и оценка ежемесячных показателей ОТ, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по закупкам отдела планирования поставок

    Дудар Казахстан, Алматы, улица Немировича-Данченко, 51Б 14 дней назад
    ... запасов. Проводит мониторинг и контроль процесса управления запасами. Организует построение эффективной системы управления запасами. Анализ уровня товарных запасов. Предоставляет рекомендаций ... сотрудников отдела, а также складского подразделения. Организует ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по построению отделов продаж

    от 250000 до 750000 KZT
    Шарафиева Казахстан, Алматы 5 дней назад
    В компанию по построению отделов продаж требуется эксперт по построению отделов продаж Обязанности: проведение аудита в отделе продаж написание скриптов продаж написание ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 19 дней назад
    ... терроризма» и их осуществление внутри Отдела;2. Координация и контроль деятельности ... (далее – ПДЛ);в) информирование об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;г) принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист

    от 350000 до 350000 KZT
    Science and Educational Center Казахстан, Алматы день назад
    Главный специалист Офиса академической аналитики ... инструментов визуализации данных для мониторинга и принятия управленческих решений на ... преподавания и достижений обучающихся; осуществляет мониторинг и анализ качества учебных планов, контингента студентов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела мониторинга защиты АБС и баз данных (Банковская сфера)

    Кадровое агентство Мурзабулатова Казахстан, Алматы 8 дней назад
    Главный специалист (Отдел мониторинга защиты АБС и баз данных, Департамента безопасности)Город: Алматы Чем предстоит заниматься: Проведение анализа и аудита безопасности используемых баз ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист

    от 300000 до 350000 KZT
    Science and Educational Center Казахстан, Алматы 9 дней назад
    Главный специалист Офиса академической аналитики ... инструментов визуализации данных для мониторинга и принятия управленческих решений на ... преподавания и достижений обучающихся; осуществляет мониторинг и анализ качества учебных планов, контингента студентов, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 22 часа назад
    ... подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям; Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями схемам ОД ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным операциям; Формирование сообщений в системе АМЛ ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 6 дней назад
    ... подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям; Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями схемам ОД ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным операциям; Формирование сообщений в системе АМЛ ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт сектора контроля задолженности

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 2Г 12 дней назад
    ... в ходе анализа и мониторинга портфеля дебиторской задолженности; Разрабатывает централизованные методы анализа, контроля и мониторинга каналов, производящих взыскание дебиторской ... финансовых операций; Участвует в разработке методологии сектора ...
    almaty.hh.kz

  • Директор операционного маркетинга

    от 1200000 до 1700000 KZT
    AND Asia Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Ораза Рымжанова, 35 14 дней назад
    ... трейд-активностей и других мероприятий отдела маркетинга. Формирование годового бюджета на все мероприятия и задачи отдела маркетинга. Проведение анализа рынка, конкурентов, продаж, эффективности активностей ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
  • Размещено: 2025-10-30 09:16:48
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank