Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-09-24 12:57:39
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
  • Внедрение технологий: использование современных технологий и программного обеспечения для автоматизации процессов мониторинга и анализа;
  • Автоматизация и оптимизация процессов по вопросам ПОД/ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в том числе при изменении требований законодательства РК и международных требований;
  • Оценка текущих процессов и систем контроля за соблюдением ПОД/ФТ и международных санкций и выявление уязвимостей;
  • Реализация автоматической проверки клиентской базы, контрагентов, грузоотправителей и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ;
  • Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ;
  • Мониторинг и разработка технических сценариев по выявлению пороговых и подозрительных операций, а также операций соответствующих типологиях/схемам ОД/ФТ (наркомания, лудомания, криптовалюта, фин.пирамиды и т.д.)
  • Поддержание ПО АМЛ (всех модулей) в актуальном состоянии;
  • Проведение аудита системы на регулярной основе в части корректной и полноценной передачи сведений о клиентах (их участниках) и транзакций из банковских систем в систему АМЛ;
  • Рассмотрение, согласование и тестирование новых/текущих процессов (продуктов и услуг).
Требования:
  • Знание системы AML;
  • Понимание банковских процессов;
  • Навыки в процессах автоматизации и составлении технических требований;
  • Навыки проведения тестирования;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности

Что мы предлагаем:

  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Возможность совмещать работу в офисе и home-office
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Крутых наставников и коллег
  • Система льгот для сотрудников – OLJA: ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Главный специалист по ИБ

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... с Техническим департаментом (ТД) по Группе (разбор событий, угроз и рисков ... информационных технологий (ИТ) в компаниях Группы (разбор событий, угроз и рисков ... доказательной части и действий работников Группы, разрабатывать и внедрять мероприятий по ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 ... : Разработка технических заданий по проектам комплаенс; Сопровождение проектов автоматизации процессов комплаенс, обеспечение соответствия проектных работ регуляторным ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по автоматизации процессов ТОиР

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбек Елебекова, 10/1 2 дня назад
    ... ими новых технологии средств автоматизации, организация работ по повышению их ... работ при эксплуатации средств автоматизации, иной технической документации; Подготовка материалов ... , внедрения и развития систем автоматизации процессов ТОиР. Условия: Работа в ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по комплаенс

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 13 дней назад
    ... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ... курсов обучения по комплаенс. Условия: Оформление по ТК РК; ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... местного законодательства и корпоративных стандартов группы. Предоставление методологической поддержки и постоянного консультирования нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 21 час назад
    ... уровня в странах присутствия бизнеса Группы компаний Работа с валютными договорами ( ... юрисдикциях Опыт реализации проектов по автоматизации учёта, миграции, интеграции учётных систем ... во всех юридических лицах Группы в Казахстане Оффлайн, 5:2 ( ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист по автоматизации

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... ; Сопровождение и экспертная поддержка система автоматизации; Разработка и модернизация специализированного программного обеспечения; Подготовка необходимых данных (обследование объектов Группы KAZ Minerals) и составление технических ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик Compliance

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы день назад
    ... инновации и предоставляя возможности для роста и развития.Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами Обязанности:• Разработка технических заданий по проектам комплаенс;• Сопровождение проектов автоматизации процессов комплаенс ...
    almaty.hh.kz

  • Модератор фокус-групп / Интервьюер

    PHONETIC Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... сервисов. Обязанности: Проводить фокус-группы и глубинные интервью (онлайн офлайн) ... интервью и фокус-групп Требования: Опыт модерации фокус-групп или проведения глубинных интервью от ... проведения интервью и модерации групп)Будет плюсом: Опыт в смежных ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 11 дней назад
    ... уровня в странах присутствия бизнеса Группы компаний Работа с валютными договорами ( ... учёта, участие в проектах по автоматизации в роли лидера направления по ... трудоустройство во всех юридических лицах Группы в Казахстане Оффлайн, 5:2 ( ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 19 часов назад
    ... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер (в единственном лице)

    Cyber Temple Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 2 дня назад
    ... в странах присутствия бизнеса Группы компаний Работа с валютными договорами ( ... юрисдикциях Опыт реализации проектов по автоматизации учёта, миграции, интеграции учётных систем ... трудоустройство во всех юридических лицах Группы в Казахстане Оффлайн, 5:2 ( ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Project Manager (Направление тренингов, отчетности и управления проектами)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 3 дня назад
    Обязанности: Цифровизация автоматизация и оптимизация продуктов сервисов в сфере комплаенс и регуляторного направления для группы компаний Холдинга: • Сбор и анализ ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист отдела по обучению и развитию

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... для Корпоративного центра и Компаний Группы Оказывать помощь в выборе программ ... признания заслуг и достижений сотрудников Группы Работа с HR порталом: Разрабатывать, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 3 дня назад
    ... : Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие в рабочих группах АФК, АФР, НБ, предоставление комментариев ... линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер (Группа компаний, девелопмент)

    от 700000 до 1200000 KZT
    Atamura Group Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 20 5 дней назад
    ... группы компаний. Полное сопровождение взаимодействия с аудиторами, банками и государственными органами (НК, статистика и др.). Управление командой бухгалтеров: постановка задач, контроль исполнения, развитие команды. Инициативная автоматизация ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист технической поддержки. Резиденты Astana Hub

    от 35000 до 45000 RUR
    ИнтеллектДиалог Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... проблемы Создавать и настраивать сценарии автоматизации Анализировать потребности клиента и предлагать ... успешное внедрение функционала Возможность стать экспертом в области автоматизации маркетинга Карьерный рост до senior- ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 21 час назад
    ... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Cyber Temple Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 день назад
    ... и Юго-Восточной Азии.Группа компаний Cyber Temple International развивает ... Сверка между компаниями Группы, между компаниями Группы и собственником Проверка соответствия данных ... учетных политик компаний Группы Предложение доработок и обновлений таких ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отчетности и методологии

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад
    ... регуляторной и финансовой отчетности для Группы Подготовка и внедрение технических заданий для автоматизации регуляторной отчетности Группы Участие в разработке внутренних нормативных ... ответы на запросы регулятора, Группы в пределах своей компетенции Нам ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий инженер/Главный специалист

    Институт КазНИПИЭнергопром Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 58а 3 дня назад
    ... ; Знание состава раздела проектной документации автоматизация технологических процессов; Знание правил выполнения ... «П» и «РД» по разделу автоматизации технологических процессов; Опыт работы в ...
    almaty.hh.kz

  • Отделочник-универсал | Партнер - Эксперт ремонта

    от 400000 до 1100000 KZT
    Эксперт ремонта Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 2 3 дня назад
    ... зарабатывать на своём мастерстве? Мы – Эксперт ремонта, надёжная компания, которая даёт ... неделе Ждём вас в команде Эксперт ремонта
    almaty.hh.kz

  • Менеджер-эксперт по продажам логистического сервиса

    Бизнес-Эксперт Консалт Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/1 3 дня назад
    ... , ищем в команду сильного менеджера-эксперта Ваша роль: Вы будете работать ... компетенций Возможности карьерного роста: от эксперта до руководителя направления Участие в ...
    astana.hh.kz

  • Менеджер по развитию и управлению эффективностью деятельности работников (Менеджер по тех.обучению)

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы день назад
    ... обслуживания. Сотрудничество с профильными экспертами, руководителями отделов для определения потребностей ... развитие персонала по всей Группе. Помощь в анализе потребностей в ... обеспечения соблюдения политики Группы по обучению и запланированных расходов. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 3 дня назад
    Евразийский банк уже более 30 лет стабильно присутствует на рынке Казахстана. У нас вы сможете реализовать много амбициозных и интересных проектов. Станьте частью нашей команды С любовью, Евразийский Обязанности: Контроль и организация работы по ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый комплаенс контролёр

    Jana Post Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40 день назад
    ... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник для Комплаенс-контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А день назад
    ... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В день назад
    ... осуществление постановки технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик в отдел Регуляторного комплаенса

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 3 дня назад
    ... и консолидация информации от локальных комплаенс-офицеров по выполнению требований регуляторов; ... и бизнес-подразделениями по вопросам комплаенса; Содействие в согласовании позиций по ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер департамента комплаенс

    Altyn Bank Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 3 дня назад
    ... управленческой информации в части управления комплаенс риском для руководства Банка, а ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 700000 KZT
    NOVACON Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 116/21 16 дней назад
    ... работали без сбоев. Нам нужен главный бухгалтер, который не просто сдаёт ... работы в команде бухгалтеров. Навыки автоматизации учёта, уверенная работа в 1С. ... с амбициями роста, где ценят экспертов. Возможность влиять на процессы и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный Архитектор Управления Проектированием

    BI Group Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 30/5к2 22 часа назад
    СОТРУДНИКИ - НАША ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ. МЫ ПРИКЛАДЫВАЕМ МАКСИМУМ УСИЛИЙ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ БЕЗОПАСНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ДЛЯ ВСЕХ - ОТ РЯДОВЫХ СТРОИТЕЛЕЙ ДО ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ. Что нужно будет делать? Планирование и координация работы группы архитекторов. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист/Направление развития и автоматизации процессов кредитных карт

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 226 день назад
    ... Сервиса по обслуживанию по картам; Автоматизация, подготовка технических требований и тестирование ... по посткредитному обслуживанию кредитных карт Автоматизация, подготовка технических требований и тестирование ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист (Группа систем виртуализации серверного оборудования (ITE/GEN)

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... силами сотрудников группы.10. Проводит анализ причин сбоев и отказов в работе серверной структуры, разрабатывает предложений по их устранению и предупреждению, повышению качества и надежности.11. Написание скриптов для автоматизации процедур обслуживания ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    Whitecliff Investment Management Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... обучения. Требования: Подтвержденный опыт в автоматизации бухгалтерского учета; Индустриальный производственный опыт ... работы с системами 1С ЗУП Автоматизацией учета; Условия: Официальное трудоустройство; Официальный ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс
  • Размещено: 2025-09-24 12:57:39
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank