Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, улица Курмангазы, 61а 2025-10-13 09:22:04
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:

  • Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка для выявления признаков подозрительных транзакций, в соответствии с внутренними регламентами и требованиями законодательства.

  • Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка.

  • Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан.

  • Применение мер в отношении клиентов в рамках законодательства Республики Казахстан по вопросам ПОД/ФТ.

  • Подготовка ответов на запросы государственных и уполномоченных органов.

  • Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга.

  • Разработка методических и обучающих материалов для сотрудников Банка.

Требования:

  • Высшее образование (право, финансы, банковское дело).

  • Знание законодательства Республики Казахстан в области банковского дела и ПОД/ФТ.

  • Умение анализировать и интерпретировать нормативно-правовые акты.

  • Опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенс или аналогичных направлениях не менее 2 лет.

  • Опыт работы с системами Colvir AML и СДФО будет преимуществом.

  • Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня», либо готовность пройти сертификацию в период испытательного срока.

  • Развитые аналитические способности, внимательность к деталям.

  • Грамотная письменная и устная речь, хорошие коммуникативные навыки, умение работать в команде.

Условия:

  • Добровольное медицинское страхование (ДМС).

  • Скидки на фитнес от партнёров Банка.

  • Йога в офисе.

  • Возможности для профессионального развития и карьерного роста.

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Главный менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 дней назад
    ... Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ, АФЦ. Требования: Высшее образование: желательно юридическое; Минимум 8 лет опыта работы в подразделении банка ответственного за регуляторную управленческую отчетность, ПОД ФТ комплаенс контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Директор корпоративных рисков и безопасности

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 14 дней назад
    ... вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а также осуществление деятельности по контролю бизнес-процесса в рамках комплаенс-процедур, расследований, формировании отчетности в области этики и комплаенс-процедур; выявление и оценка, мониторинг рисков ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный менеджер электроника/e-commerce

    MP Solutions Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... партнерами. Контроль клиентского сервиса: мониторинг качества обслуживания, работа с возвратами и претензиями. Финансовый контроль: учет операционных затрат, отчетность, управление бюджетом. Управление командой: координация работы сотрудников, контроль KPI ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог

    Freedom Telecom Operations Казахстан, Алматы, улица Султанбека Ходжанова, 2/2 3 дня назад
    ... дальнейшее проведение коммуникации совместно с Департаментом управления персоналом для информирования сотрудников Товарищества; Автоматизация процессов внутреннего контроля и управления рисками посредством IT-систем: участие ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... корпоративной стратегией и политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Департамента управления рисками и внутренних контролей

    Казахтелеком Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Б 23 часа назад
    ... , по компетенции Департамента. 8) в процессе своей деятельности ведет мониторинг полноты охвата рисков Общества с учетом деятельности Дочерних организаций; 9) проводит рисковую экспертизу проектов БКВ. Формирует подходы по управлению рисками инвестиционной ...
    almaty.hh.kz

  • Главный аудитор Управления по аудиту бизнес процессов Департамента внутреннего аудита

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Банка; 14) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Банка; 15) мониторинг мероприятий, планируемых ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт отдела Внутреннего контроля и Риск менеджмента

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... со службой внутреннего аудита, комплаенса, службы по гарантированию доходов и управления фродом, юридическим департаментом, форензик. Выполнение и координации общих ... и выстраивания системы внутренних контролей в своей зоне ответственности. Организация ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Департамента управления персоналом

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 15 часов назад
    ... с кадрами; учет предоставления отпусков, контроль за составлением и соблюдением графика ... и стаж работы по организации управления кадрами не менее 2 лет; по специфике своей работы Главный менеджер Департамента должен знать: законодательные и нормативные ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 6 дней назад
    ... Банка и субъектов, связанных с мониторингом и управлением комплаенс-риском, и предоставление соответствующей информации Управляющему-директору – Главному комплаенс-контролеру; мониторинг эффективности мероприятий, рекомендованных по итогам ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 2Г 14 дней назад
    ... и координирует деятельность корпоративной системы управления рисками в Телеком сфере (далее – КСУР) и внутреннего контроля (далее – ВК) в департаментах Компании. Составляет план тестирования контролей. Создает методологическую базу и вносит ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Asia Invest Industries Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А 4 дня назад
    ... планирование: Мониторинг состояния и перспектив развития финансовых ... .12. Управление финансовыми расчетами: Организация и контроль финансовых расчетов с контрагентами. Оптимизация ... финансовом департаменте торговой, производственной или банковской компании. ...
    almaty.hh.kz

  • Аудитор Управления по аудиту бизнес процессов Департамента внутреннего аудита

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Банка; 12) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Банка; 13) мониторинг мероприятий, планируемых ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист по ИБ

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... event management) системы Группы (система управления информацией о событиях информационной безопасности, мониторинга и реагирования);4. Подготовка и ... ИБ;9. Оперативное взаимодействие с Департаментом информационных технологий (ДИТ) по Группе ( ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 20 дней назад
    ... сохранения отношений и мерам по управлению выявленными рисками. Проведение мониторинга и внутренних проверок, участие в расследованиях возможных нарушений. Организация и проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по управлению операционными рисками и внутреннему контролю

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 6 дней назад
    ... внеплановых проверок подразделений. Мониторинг соблюдения законодательства, нормативных актов регулятора, внутренних политик и процедур. Разработка внутренних документов по вопросам контроля и управления рисками. Контроль исполнения предписаний регулятора ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер на производство

    Корпорация управления бизнесом (КУБ) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 120/62 6 дней назад
    ... платы, налогов и социальных выплат. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности. Подготовка и сдача отчётности в Налоговое управление, Статистическое управление, Национальный банк, СОНО. Работа с ...
    almaty.hh.kz

  • Контролёр Управления SOX Комлаенса

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 21 день назад
    ... внутреннего аудита; 7) информирование директора Департамента о: выявленных недостатках в системы внутренних контролей и корпоративного управления, а также формирование и представление ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления Управление по защите прав клиентов Клиентский сервис

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 21 день назад
    ... лет. Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля, управления рисками, клиентского сервиса либо юридическом департаменте. Опыт взаимодействия с регулятором (АРРФР, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления проектов коммерциализации и субъектов предпринимательства ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 2 дня назад
    ... исполнение плана работы управления, Департамента, выполнение возложенных на подразделение задач ... приказов, распоряжений, указаний начальника управления, заместителя директора Департамента, директора Департамента и руководства АО «НЦГНТЭ»; подготовка ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер антикоррупционной комплаенс-службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 3 дня назад
    ... Выявление, мониторинг и урегулирование конфликта интересов, контроль соблюдения антикоррупционных ограничений. Проведение служебных ... управления, национальных компаниях или финансовых институтах) — ... комплаенс-службе, настоящая должностная инструкция, а ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист Управления персонифицированного учета пенсионных накоплений ДУиОПА

    ЕНПФ Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... контроль Сметы расходов в сроки, установленные ... по поручению руководителя Управления и руководителя Департамента, а также заместителя руководителя Департамента по вопросам, входящим в компетенцию Управления. Профессиональная компетентность, знание: ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист таможенного администрирования

    Astana Motors Manufacturing Kazakhstan Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... Свободного склада «Таможенная зона»; 14) Контроль за сроком действия сертификатов о проверке на весы; 15) Предоставлять Департамент государственных доходов по г. Алматы ... декларации на товары; 6) Контроль за территорией свободного склада «Таможенная ...
    almaty.hh.kz

  • Head of Legal / Руководитель юридического департамента

    Казахстанская Иджара Компания, АО Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С 17 часов назад
    ... аренда и др.). Корпоративное управление: подготовка и сопровождение заседаний органов управления, ведение корпоративной документации, контроль полномочий и доверенностей. Регуляторный комплаенс: мониторинг изменений законодательства, внедрение обязательных ...
    almaty.hh.kz

  • Сервисный инженер (банкоматы, POS терминалы)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98 21 час назад
    ... документами; Мониторинг, своевременное устранение замятий и замена бумаги на чековом принтере банкоматов, установленных вне зданий Банка; Выполнение других работ согласно указаниям специалистов «Центра ... контроля исполнения требований Банка к обеспечению ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    GORILLA ASIA (ГОРИЛЛА АЗИЯ) Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38 13 дней назад
    ... Организация и контроль за мониторингом и процессами минимизации налоговых рисков, ... и налогового учётов, управление изменениями в части бухгалтерского, управленческого и налогового учётов; Организация, управление и контроль исполнения мероприятий по оптимизации ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник строительного участка

    от 500000 KZT
    БУМЕР Т.А. Казахстан, Алматы 16 часов назад
    ... (приемка, демонтаж, перенос сетей) Оперативное управление всеми этапами строительства Подбор и ... выполнения плана работ на участке; Контроль соблюдения работниками ОТ, ТБ, ПБ при производстве работ Контроль качества по выполняемым работам и ...
    almaty.hh.kz

  • Старший администратор систем мониторинга

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы день назад
    ... дашбордов, оповещений и метрик; Интеграция мониторинга с системами тикетинга и оповещения; Оптимизация процессов мониторинга, автоматизация рутинных задач; Контроль доступности и производительности мониторинговых систем; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управление аналитики поддерживающих процессов

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 15 часов назад
    ... отчеты; Обеспечивает в пределах компетенции Управления и или Департамента своевременное рассмотрение обращений, сообщений, запросов, ... 1 (одного) года. Навыки работы контроль разработки и ведения проектной и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-менеджер в Департамент операционных, ИТ/ИБ рисков и внутреннего контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы день назад
    ... директоров. Контроль исполнения мероприятий: Мониторинг выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по внутреннему контролю. Участие в обеспечении ... контролем, внутренним аудитом или управлением бизнес-процессами. Умение работать с ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист управления IT поддержки

    Инвестиционная Компания Standard Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38 день назад
    ... к компетенции Специалиста Управления IT поддержки. Требования: Администрирование сетевых ... администрирования систем контроля доступа и видеонаблюдения; Опыт настройки и администрирования систем мониторинга (Zabbix, Prometheus, PRTG или подобное); ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению курьерами (Казахстан)

    WILDBERRIES Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... , диспетчеризации, отчетности); Постоянный мониторинг качества услуг партнеров на основе KPI и SLAs; Проведение регулярных performance review с партнерами, выработка планов улучшений, управление штрафными санкциями; Контроль своевременности и качества ...
    almaty.hh.kz

  • Head of E-Commerce

    TSDC Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101 20 часов назад
    ... клиентов Организация и контроль работы онлайн-каналов поддержки клиентов ( ... интерфейсов. 8. Финансовое управление Мониторинг доходов и расходов, планирование бюджета департамента. Управление платежными системами, мониторинг комиссий и затрат на обслуживание ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по маркетингу

    VILED FASHION (ВИЛЕД ФЕШН) Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 17А 7 дней назад
    ... , маржинальности и прибыли. Внедрение и управление механизмами и инструментами одноканальности. Управление Департаментом маркетинга, eCommerce и клиентского опыта. ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор (CCO) Beauty

    VILED FASHION (ВИЛЕД ФЕШН) Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 17А 7 дней назад
    ... , маржинальности и прибыли. Внедрение и управление механизмами и инструментами одноканальности. Управление Департаментом маркетинга, eCommerce и клиентского опыта. ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель Департамента по железнодорожным перевозкам

    от 850000 KZT
    Институт Космической Техники и Технологии Казахстан, Алматы, Кисловодская, 34 14 дней назад
    Обязанности: - осуществлять контроль за выполнением предусмотренных планом заданий, а также качества работ, выполненных специалистами департамента. При этом обеспечивать соблюдение нормативных ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по контролю выплат

    Страховая компания Сентрас Иншуранс Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 151 8 дней назад
    ... .S. Эта вакансия подходит для: специалист по контролю выплат, специалист по урегулированию убытков, специалист по работе со страховыми случаями, аналитик страховых выплат, специалист по урегулированию убытков, страховой агент ( ...
    almaty.hh.kz

  • Operational Marketing Specialist (Artworks)

    Amway Central Asia Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 4 дня назад
    ... , соблюдение сроков, управление рисками и эффективное взаимодействие всех внутренних и внешних участников процесса. Специалист отвечает за конечный результат информации ... ) для обеспечения комплаенса. 3. Кросс-функциональная координация Координировать ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель группы развития мониторинга

    MetaHR Казахстан, Алматы день назад
    ... .Задачи:- Разработка и развитие архитектуры мониторинга и observability;- Управление командой мониторинга (планирование, приоритизация, развитие);- Поддержка и ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
  • Размещено: 2025-10-13 09:22:04
  • Город Казахстан, Алматы, улица Курмангазы, 61а
  • Зарплата:
  • Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»