• Осуществляет проверку существующих и потенциальных клиентов на наличие в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также отсутствия в отношении лица международных и иных санкций, на наличие признака публичного должностного лица;
• Ведет ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет международных и иных санкций, а также выявления операций, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с требованиями законодательства ПОД/ФТ Республики Казахстан;
• Осуществляет подготовку и отправку пороговых и подозрительных операций, подлежащих отчетности в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
• Предоставляет рекомендации сотрудникам Банка по вопросам противодействия отмывания денег и способствует развитию комплаенс культуры в масштабах всего Банка;
• Предоставляет консультации работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее профессиональное образование в сфере финансов, юриспруденции;

• Опыт работы не менее трех лет в Банке;

• Навыки контроля соблюдения законодательства и внутренних требований Банка;

• Навыки в разработке внутренних корпоративных документов;

• Знание законодательных и иных нормативных правовых актов РК;

• Работа в АБИС Colvir;

• Навыки обобщения данных и отчетности;

Условия:

• Трудоустройство согласно ТК РК;
• График работы: с 9:00 до 18:00, 5/2;
• Медицинская страховка;
• Конкурентная заработная плата;
• Перспективы роста, интересные задачи.