Комплаенс-офицер

Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 2025-10-30 13:34:41
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость

График: 5/2

Рабочие часы: 8

Формат работы: на месте работодателя

АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» дочерняя компания известной международной финансовой системы BNK Capital (Южная Корея).
Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане.
BNK Financial Group Inc. с активами $129 млрд и доходом $504 млн по состоянию на июнь 2024-го. В состав холдинга входят два банка — Busan Bank и Kyongnam Bank.
С 2014 года финансовая сеть BNK Capital развивает свою сеть в странах Юго -Восточной Азии, продвигаясь на рынках Мьянмы, Лаоса, Камбоджи, в Республике Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.
С 25 июня 2025 года АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» получил лицензию на осуществление банковских операций (ранее МФО BNK Finance Kazakhstan).
Стратегия Банка предполагает предоставление специализированных продуктов малому и среднему бизнесу. В 2025-м году Банк планирует стабилизироваться на рынке банковских услуг, в 2026-м году— расширить операционную деятельность, в 2027-м году — увеличить и диверсифицировать активы.

Обязанности:

  • Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие в рабочих группах АФК, АФР, НБ, предоставление комментариев по изменениям;
  • Составление, ведение списка аффилированных, связанных лиц, размещение информации на ДФО, ведение списка инсайдеров, разработка ВНД по данным вопросам;
  • Согласование ВНД по вопросам банковской деятельности, предоставление консультаций, разъяснений по вопросам банковской деятельности, согласование банковских продуктов, составление управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю;
  • Разработка процесса внутреннего контроля на первой и второй линии защиты, внутренний контроль на второй линии защиты;
  • Проведение комплаенс проверок

Требования:

  • Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое);
  • Наличие опыта работы в финансовой организации;
  • Знание Правил № 188, требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства РК о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства РК о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности

Мы предлагаем:

  • Конкурентную заработную плату;
  • Комфортные условия работы;
  • Офис с удобной локацией
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 11 дней назад
    ... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 официальное ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 6 дней назад
    Что делать? Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям; Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями схемам ОД ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    от 380000 до 450000 KZT
    Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Казахстан, Алматы, улица Жахангер, 14 26 дней назад
    Обязанности: отвечает за соблюдение компанией нормативных требований, внутренних правил и этических норм. разрабатывает и внедряет системы внутреннего контроля выявляет и оценивает риски, а также следит за соблюдением законодательства и предотвращает ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 27 дней назад
    Что делать? Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям; Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями схемам ОД ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау день назад
    ... органов управления Банка, касающихся комплаенс-требований; осуществление комплаенс проверок Субъектов, в том числе ... о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 13 дней назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 20 дней назад
    ... разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных ... программ по санкционному комплаенсу Анализ и проверка операций с ... работы в области комплаенса или банковской деятельности не менее ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер антикоррупционной комплаенс-службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 25 дней назад
    ... внедрение внутренних документов по антикоррупционному комплаенсу (политики, стандарты, инструкции, порядок урегулирования ... (далее – ДЗО), Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, настоящая должностная инструкция, а ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-офицер в Дирекцию андеррайтинга и верификации

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 27 дней назад
    ... масс-продуктам; Взаимодействием со Службой комплаенс в части управления комплаенс – риском; Выявлением рисковых зон в ... компетенции Дирекции, которые могут повлечь комплаенс-риски для Банка, и принятием ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист-комплаенс (младший)

    от 450000 до 550000 KZT
    JetPay.kz Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26 22 дня назад
    ... юриста (с уклоном в комплаенс) ---->Что предстоит делать: Сопровождать клиентов ( ... заключений; Поддерживать внутренние процессы комплаенса, помогать бизнесу оставаться в рамках ... ); С желанием развиваться в комплаенс направлении и сдачи тестирования Будет ...
    almaty.hh.kz

  • Офицер информационной безопасности (ОИБ)/Chief Information Security Officer (CISO)

    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 25 дней назад
    ... технологий и нам сейчас требуется: Офицер информационной безопасности (ОИБ), или Chief ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 7 дней назад
    ... ; Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании; ... . Требования: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник для Комплаенс-контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 8 дней назад
    ... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ...
    almaty.hh.kz

  • AML офицер Департамента Головного Банка

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 25 дней назад
    ... мер по устранение минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс-рискам

    от 300000 до 400000 KZT
    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 7 дней назад
    ... нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 13 дней назад
    ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 14 дней назад
    ... технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 21 день назад
    ... осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, улица Курмангазы, 61а 22 дня назад
    ... работы в сфере финансового мониторинга, комплаенс или аналогичных направлениях не менее ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер (KYC)

    Smart Solutions Personnel Казахстан, Алматы 25 дней назад
    Комплаенс-контролер для проведения KYC Бизнес- ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист

    Ticketon Events Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 6 дней назад
    ... процессы правового сопровождения, контроля и комплаенса, развивать систему внутреннего документооборота. Консультировать ... образование в сфере международного права, комплаенса или MBA будет преимуществом). Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению санкционным риском

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... рисками. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам санкционного комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ... и подготовки обучающих материалов Представление комплаенс функции холдинга на профильных конференциях. ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист международник

    от 800000 до 1500000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 19 дней назад
    ... : Директору по правовым вопросам и комплаенсу. группы (Шэньчжэнь Гонконг) Взаимодействие: Генеральный ... конфиденциальности и ответственности за соблюдение комплаенса компании Chenxi International; 2. Испытательный ...
    almaty.hh.kz

  • Assurance Менеджер

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... мониторинга и тестирования комплаенс-процессов. Проведение проверок бизнес-единиц ... в области аудита, комплаенс проверок или внутреннего контроля от ... законодательства, относящегося к Комплаенс, включая Антикоррупционных законов, имеющих трансграничное ...
    almaty.hh.kz

  • Стажер мидл-офиса

    от 200000 до 250000 KZT
    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г 22 часа назад
    ... ; Соблюдать требования внутренних регламентов, правил комплаенс-контроля и защиты персональных данных; ... и предотвращать потенциальные нарушения и комплаенс-риски; Вносить предложения по повышению ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по развитию небанковских сервисов для ЮЛ в мобильном приложении банка

    Bank RBK Казахстан, Алматы день назад
    ... со службами банка — юр. департамент, комплаенс, бухгалтерия, налоговый блок, ИТ; Обеспечение ... процессов в банке (юридические, налоговые, комплаенс, ИТ). Понимание специфики бизнеса юридических ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    Парк Кок Тобе Казахстан, Алматы, проспект Достык, 104Б день назад
    ... договоры совместно с фин и комплаенс; Сопровождать мерчантов до go-live ... перевыполнении; Поддержка продуктовой, интеграционной и комплаенс-команд.
    almaty.hh.kz

  • Юрист

    Страховая компания Сентрас Иншуранс Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 7 дней назад
    ... по корпоративному праву, руководитель отдела комплаенса, юрисконсульт по рынку ценных бумаг, ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг) Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 135 10 дней назад
    ... кредитных, операционных, рыночных, ликвидных и комплаенс-рисков; Участие в Кредитном комитете, ... функций ПОД ФТ, внутреннего контроля, комплаенса; Обеспечение соответствия требованиям AML KYC, ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance manager (AML, Санкции)

    Волчанская Анастасия Александровна Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... : Руководство подразделением в рамках Отдела комплаенс. Сотрудничество с бизнес-подразделениями по ... . Консультирование и участие в оценке комплаенс-рисков. Разработка политик в области ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Operating Officer

    СВХ Терминал Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 353 13 дней назад
    ... AIFC (оформление юр.лица, бухгалтерия, комплаенс). - Полный операционный контроль: управление офисом, ... ). - Опыт организации back office: финансы, комплаенс, юридическая поддержка, административные процессы. - Участие ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Комплаенс-офицер
  • Размещено: 2025-10-30 13:34:41
  • Город Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
  • Зарплата:
  • Компания: Коммерческий Банк БиЭнКей