Специалист отдела комплаенс-контроля

АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 2025-10-21 07:51:37
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Проведение внутренних расследований и проверок по фактам нарушений законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики, а также внутренних политик и процедур Компании;
  • Контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики и внутренних нормативных документов Компании;
  • Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании;
  • Проверка контрагентов и сделок на соответствие требованиям экономических и политических санкций при осуществлении деятельности Компании;
  • Обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, включая проведение надлежащей проверки клиентов, оценку рисков по продуктам и услугам, взаимодействие с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и другое.
Требования:
  • Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет;
  • Знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и антикоррупционного регулирования;
  • Практические навыки оценки санкционных рисков при анализе договоров и контрактов в рамках закупок/ реализации товаров, работ и услуг;
  • Опыт проведения проверок и расследований;
  • Навыки подготовки презентационных материалов;
  • Приветствуется опыт работы в горнорудной отрасли или в банках второго уровня.
Условия:
  • График: 5/2 с 8:00-17:00;
  • Опыт работы в одной из лучших майнинговых компании в Казахстане;
  • Медицинская страховка;
  • Офис в центре города Алматы (ул. Елебекова, 10/1, блок 2, Бизнес Центр «Venus»);
  • Питание за счет компании;
  • Современная корпоративная культура.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 16 дней назад
    Обязанности: контроль за координацией деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
    almaty.hh.kz

  • Директор корпоративных рисков и безопасности

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 24 дня назад
    ... подразделения комплаенс, внутреннего контроля, риск-менеджмента и или юридического ... вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а также осуществление деятельности по контролю бизнес-процесса в рамках комплаенс-процедур, расследований, формировании отчетности ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 22 дня назад
    ... регуляторную управленческую отчетность, ПОД ФТ комплаенс контроль, внутренний контроль; Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ и применимой ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по финансовому контролю

    Абди Ибрахим Глобал Фарм Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... внутренних финансовых процессов; контроль за корректным отражением операций в учете; контроль процесса закупа, платежей; анализ и контроль себестоимости продукции и производственных затрат; Требования: Опыт в финансовом отделе с идентичными должностными ...
    almaty.hh.kz

  • Администратор

    от 200000 KZT
    Жетибаева Эльназ Казахстан, Алматы день назад
    ... и отчётными таблицами; заполнение и контроль отчётов по продажам, кассе, посещаемости ... ревизиях и анализе выполнения планов. контроль ведения и отслеживания записей клиентов ( ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник для Комплаенс-контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 2 дня назад
    ... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт отдела Внутреннего контроля и Риск менеджмента

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 24 дня назад
    ... также со службой внутреннего аудита, комплаенса, службы по гарантированию доходов и ... рекомендации аудиторов по службе Внутренних Контролей и Риск-Менеджмента Участие в ... и выстраивания системы внутренних контролей в своей зоне ответственности. Организация ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель руководителя отдела аренды

    Бизнес парк Станица Казахстан, Алматы, улица Халиуллина, 66 2 дня назад
    ... участие в создании скриптов, контроль за составлением регламентов, обеспечение единых стандартов отдела. Ключевые сделки: ведение и закрытие ... цикла сделки. Финансовый контроль: учет и расчет KPI и премий сотрудников отдела. Требования: Опыт работы от 3 ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный менеджер электроника/e-commerce

    MP Solutions Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... учета и движения товаров. Контроль за сроками поставок и уровнем ... повышения уровня сервиса. 7. Финансовый контроль и отчетность Контроль операционных затрат и работа над ... складских систем с платформой, контроль доставки Оптимизация издержек на логистику ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... стратегией и политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 2Г 24 дня назад
    ... и рисков. Разрабатывает дизайн контролей. Актуализирует контрольную матрицу компании. Анализирует, выявляет, оценивает все присущие бизнесу компании риски (стратегические, операционные, юридические, комплаенс, фрод и иное) с составлением ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела клиентской поддержки/контроля качества обслуживания

    от 300000 до 350000 KZT
    Бизнес парк Станица Казахстан, Алматы день назад
    ... касательно опыта кандидата: Опыт управления отделом клиентской поддержки от 2 лет; Знание казахского и русского языка. Практический опыт в контроле качества и разработке стандартов сервиса; ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела клиентской поддержки/контроля качества обслуживания

    от 300000 до 350000 KZT
    Бизнес парк Станица Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... касательно опыта кандидата: Опыт управления отделом клиентской поддержки от 2 лет; Знание казахского и русского языка. Практический опыт в контроле качества и разработке стандартов сервиса; ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист AML комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 24 дня назад
    Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог

    Freedom Telecom Operations Казахстан, Алматы, улица Султанбека Ходжанова, 2/2 2 дня назад
    ... управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с стандартами COSO « ... отчетности по рискам и контролям Руководству и Высшему органу; Обучение ... Товарищества; Автоматизация процессов внутреннего контроля и управления рисками посредством IT- ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник строительного участка

    от 500000 KZT
    БУМЕР Т.А. Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... эффективности производственной деятельности Ведение и контроль исполнительной и отчетной документации участка ... выполнения плана работ на участке; Контроль соблюдения работниками ОТ, ТБ, ПБ при производстве работ Контроль качества по выполняемым работам и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и локальными политиками. ... опыт разработки и внедрения комплаенс политик, процедур и внутренних контролей. Способность работать автономно, структурировать задачи ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в глэмпинг отель

    от 400000 до 2000000 KZT
    Bionic Design Казахстан, Алматы день назад
    ... , умеешь работать в программных сервисах отдела продаж - срм, телефония, сквозная аналитика• ... на пульсе по всем показателям отдела продаж, маркетинга, повторных бронирований• Работать ... 000 тг + 1% с оборота отдела продаж (сейчас оборот 16-25 ...
    almaty.hh.kz

  • Директор отдела продаж в Гостиницу

    ARCO INVEST Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 17 день назад
    ... руководству Формирование и управление бюджетом отдела продаж и маркетинга, контроль эффективности маркетинговых активностей и расходов ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела стандартов (Специалист внутреннего контроля)

    от 700000 KZT
    GT oil service Казахстан, Алматы, улица Тлендиева, 377А день назад
    ... растущей клиентской базой. Обязанности: Осуществление контроля соблюдения правил внутреннего трудового распорядка ... и международные амбиции. Мы ищем специалиста отдела стандартов (специалиста внутреннего контроля), кто разделит с нами стремление ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник финансового отдела

    ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 160А 9 дней назад
    ... своей сферы ответственности; Анализ и контроль Дебиторской и Кредиторской задолженности; Составление ... ; Выдвигать предложения по совершенствованию деятельности отдела. Требования: Высшее образование; Опыт работы ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела стандартов (Специалист внутреннего контроля)

    от 700000 KZT
    GT oil service Казахстан, Алматы, улица Нургисы Тлендиева, 377А 10 дней назад
    ... растущей клиентской базой. Обязанности: Осуществление контроля соблюдения правил внутреннего трудового распорядка ... и международные амбиции. Мы ищем специалиста отдела стандартов (специалиста внутреннего контроля), кто разделит с нами стремление ...
    almaty.hh.kz

  • Врач-педиатр/диетолог

    от 440000 KZT
    Республиканское государственное учреждение Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова Министерства культуры и информации РК Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекилбайулы, 133 14 дней назад
    ... руководителя отдела медицинского обеспечения семидневное меню, а также ежедневное меню, перспективное меню (по сезонам), диетическое меню, картотеку блюд, меню-раскладок, исходя из наличия продуктов на складе; осуществляет контроль за соблюдением ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    InFitness Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 5/2 7 дней назад
    ... по клубу. • Прослушка звонков и контроль качества коммуникаций менеджеров, внедрение корректировок. • Разработка и внедрение стандартов работы отдела (скрипты, чек-листы, отчётность в ...
    astana.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 день назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 800000 KZT
    ELEMENT47 Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 519/1 9 дней назад
    ... будет входить в обязанности: Управление отделом продаж новых автомобилей (контроль и организация выполнения стандартов и ... по текущему состоянию бюджета и контроль расходования средств; Ведение документооборота отдела продаж автомобилей; Работа со сложными ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    ПК Казахстанский завод нестандартных технологий Казахстан, Алматы, улица Ильяса Жансугурова, 315 15 дней назад
    ... аналитики, стратегического планирования, постановки и контроля задач Сильные лидерские и коммуникативные качества Готовность брать ответственность за результат всего отдела Умение вести команду за собой ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 350000 KZT
    KONSEL Trade Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 232/2 23 дня назад
    ... развитие новых каналов продаж; - Обучение Отдела продаж и Клиентского сервиса - Разработка и оптимизация скриптов продаж - Контроль качества, аудит отдела продаж и клиентского сервиса - Разработка ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер по надзору за строительством

    от 400000 до 800000 KZT
    KazBuildExpert Казахстан, Алматы, бульвар Бухар Жырау, 33 9 дней назад
    ... требуются квалифицированные, грамотные специалисты - инженеры по надзору за строительством. ... , объектов и методов контроля их качества; Знание корректного ведения ... - желательно; Обязанности: осуществление контроля за своевременным устранением дефектов и ...
    almaty.hh.kz

  • Сервисный инженер (банкоматы, POS терминалы)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98 10 дней назад
    ... предоставление их по требованию специалистов «Центра IT поддержки» и «Центра ... ресурсами Банка; Осуществляет функцию контроля исполнения требований Банка к обеспечению ... Банка; Осуществляет функцию контроля исполнения требований Банка к обеспечению ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по технической документации

    от 400000 KZT
    DDK Group (TM Mastersky group) Казахстан, Алматы, улица Валиханова, 137/1 20 дней назад
    ... : собственный R&D и конструкторский отдел позволяют быть в центре создания ... Engineer, Инженер по качеству документации, Специалист по сертификационной документации, Инженер по техническому контролю, Инженер по подготовке производства, Technical ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель коммерческого направления (нефтепродукты)

    Whitecliff Investment Management Казахстан, Алматы день назад
    ... плана поставок нефтепродуктов, прогнозирование и контроль объемов продаж, контроль и соблюдение прогноза выручки. Управление ... конечными потребителями нефтепродуктов. Отслеживание и контроль над приемом, хранением и отгрузкой ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер антикоррупционной комплаенс-службы

    СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 13 дней назад
    ... , мониторинг и урегулирование конфликта интересов, контроль соблюдения антикоррупционных ограничений. Проведение служебных ... (далее – ДЗО), Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, настоящая должностная инструкция, а ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер по обеспечению и контролю качества

    НГСК КазСтройСервис, АО Казахстан, Алматы месяц назад
    ... ищем - Инженера по обеспечению и контролю качества Условия (мы предлагаем ) Работа ... отчётов по вопросам обеспечения и контроля качества; Участие в формировании запросов ... архива документации по деятельности службы контроля качества по проекту на бумажном ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий образовательным центром

    от 250000 KZT
    Ойсана Эдюкейшн Казахстан, Алматы, улица Байкадамова, 2Д день назад
    ... с педагогами, анализ качества обучения.Контроль посещаемости и успеваемости учеников.4. Отдел продаж (ОП)Контроль выполнения планов продаж.Анализ эффективности ...
    almaty.hh.kz

  • Администратор магазина

    от 300000 до 300000 KZT
    PayPal Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 157/5 2 дня назад
    ... к тест-драйвам.• Контроль за правильным заполнением документов перед тест-драйвом. 7. Взаимодействие с руководством и отделами: • Информирование руководителя о текущей ситуации ... и других мероприятий.• Контроль за актуальностью информации о скидках ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 650000 KZT
    Строительный двор и К Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... выполнением задач; - Ежемесячное постановка задач; - Контроль выполнения задач, помощь в выполнении задач; - Подготавливать отчет еженедельно о проделанной работе торгового отдела, контролировать выполнение КРІ задач. - Поиск ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист коммерческого отдела

    от 300000 до 350000 KZT
    TMK Limited LLP Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 19к3Б день назад
    ... и профессионализме. Мы ищем специалиста, который сможет: ​​​​​​Обеспечивать высокую заполняемость ... , баннеров, презентаций. Взаимодействие с отделом эксплуатации по вопросам подготовки помещений. Контроль за состоянием объектов и своевременным ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Специалист отдела комплаенс-контроля
  • Размещено: 2025-10-21 07:51:37
  • Город Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10
  • Зарплата:
  • Компания: АК Алтыналмас