Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-12-30 12:14:06
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Задачи, которые ты будешь выполнять:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
  • Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК;
  • Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений;
  • Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица);
  • Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков;
  • Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ;
  • Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении;
  • Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков;
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ.
Нам по пути, если у тебя есть:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
  • Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утвержденных лимитов;
  • Продукты компании для сотрудников на выгодных условиях;
  • Внутреннее и внешнее обучение, корпоративный доступ к образовательной платформе Udemy;
  • Merch Store: брендированная продукция с корпоративной символикой;
  • Отсутствие дресс-кода;
  • Ультрасовременный и уютный офис HCB HUB;
  • Массаж в офисе, йога-классы, корпоративные скидки в фитнес-клубы, клиники, магазины;
  • Яркая корпоративная жизнь: мероприятия, клубы по интересам.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 18 дней назад
    ... ; Осуществлять сбор информации и проводить анализ сделок (операций), в том числе, и необычных операций, по которым могут возникнуть риски ... работы в сфере ПОД ФТ, комплаенса, финансового мониторинга в банке или финорганизации - от ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт по мониторингу и анализу регуляторных требований ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... ; Участие в развитии процессов регуляторного мониторинга и методологии соответствия требованиям. Мы ожидаем от кандидата: Высшее образование в области ИТ, ИБ, права, комплаенса, управления рисками или смежных направлений; ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 22 дня назад
    ... другой исходящей документации Департамента; Санкционный мониторинг; Анализ анкет клиентов и операций клиентов в целях ПОД ФТ; Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и или ПОД ФТ; ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист в Управление учета банковских операций

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад
    ... платежных карточек; Осуществлять своевременный мониторинг остатков по счетам Главной книги 1860 2860, 1870 2870, относящихся к группе Отделу; Осуществлять контроль над ведением и ... , по учету карточных операций во вспомогательной учетной системе Банка ( ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад
    ... ; Мониторинг и анализ: проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ; Взаимодействие с контролирующими ... комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов; Знание ...
    almaty.hh.kz

  • AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист

    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 13 дней назад
    ... ФТ и внутренними процедурами компании; Анализ и мониторинг операций клиентов на предмет подозрительных, подлежащих ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Отдел взаиморасчётов по Банковским операциям(клиринг)

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 день назад
    ... бухгалтерского учёта, знание учёта карточных операций. Осуществление операций по карточным операциям. Взаиморасчёты с МПС VISA Master ...
    almaty.hh.kz

  • Старший администратор систем мониторинга

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы день назад
    ... кандидата: Опыт работы с системами мониторинга ИТ-инфраструктуры (Zabbix, Prometheus, Grafana) ... современными технологиями автоматизации и интеллектуального анализа данных. Что мы предлагаем: Профессиональный ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 22 дня назад
    Основные задачи: •Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет ... реестра подозрительных операций, регистрация инцидентов и результатов разбирательств. Требования к кандидату: •Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле, рисках или аудите ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 20 дней назад
    ... продуктов и услуг; Проведение анализа по клиентам и их операциям, в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС; Анализ больших объемов данных, выявление аномалий ... командах по вопросам комплаенс. Требования: Высшее экономическое и или ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы день назад
    ... банковских продуктов и услуг; Проведение анализа по клиентам и их операциям, в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС; Анализ больших объемов данных, выявление аномалий ... , продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 день назад
    ... ;Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад
    ... по вопросам ПОД ФТ, санкционного комплаенса, KYC 2) Анализ действующих и новых процессов, связывающих комплаенс и бизнес-подразделения на предмет их эффективности и структурности Анализ и информирование о лучших практиках ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... подразделениями для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в нормативных ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 14 дней назад
    ... ;Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 15 дней назад
    ... участвует в них; 16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог Департамента Комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 26 дней назад
    ... методологическое сопровождение деятельности Подразделений Блока Комплаенс; разрабатывает внутренний порядок, способы и процедуры выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка на консолидированной основе; ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в глэмпинг отель

    от 400000 до 2000000 KZT
    Bionic Design Казахстан, Алматы день назад
    ... , умеешь работать в программных сервисах отдела продаж - срм, телефония, сквозная аналитика• ... на пульсе по всем показателям отдела продаж, маркетинга, повторных бронирований• Работать ... 000 тг + 1% с оборота отдела продаж (сейчас оборот 16-25 ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела статистики и отчетности

    от 525000 до 750000 KZT
    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 14 дней назад
    ... участку; контроль работы специалистов Отдела статистики и отчетности УБУиО, специалистов ... страхового учета и Процедурам Отдела статистики и отчетности УБУиО; хранение ... первичных документов в пределах компетенции Отдела статистики и отчетности по запросу ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт отдела оптимизации радиосети

    Freedom Telecom Operations Казахстан, Алматы день назад
    ... тестирования и оптимизации радиосети,- Проведение мониторинга элементов сети в режиме онлайн с использованием систем OSS NMS и анализ - измерения KPI в реальном времени, ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер мониторинга

    ITACWT Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... и внедрение стратегий мониторинга для различных систем и приложений.- Анализ и интерпретация данных мониторинга для выявления и устранения проблем.- ... источников данных в систему мониторинга- Анализ метрик для выявления проблем производительности- ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 15 дней назад
    ... коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества; мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в производственную компанию

    от 400000 до 500000 KZT
    FAM.ALLIANCE Казахстан, Алматы, переулок Жангельдина, 14 день назад
    ... взять управление отделом продаж в свои руки, развивать ... маркетинговых активностей. Анализ рынка, конкурентной среды, динамики продаж и потребностей клиентов. Обеспечение выполнения планов продаж, мониторинг результатов и корректировка стратегии; Проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела продаж и маркетинга в Гостиницу

    ARCO INVEST Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 17 13 дней назад
    ... клиентов отдела продаж. Анализ ключевых показателей эффективности (KPI) отдела продаж и маркетинга, подготовка отчетности для руководства. Управление командой отдела продаж и маркетинга: подбор, обучение, мотивация и оценка персонала. Мониторинг отзывов ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 965000 KZT
    DELVITA-Алматы Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... требуется главный бухгалтер. Обязанности: Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно ... анализа. Следит за сохранностью документов бухгалтерского ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 11 дней назад
    ... , заключенными с клиентами Проведение детального анализа и мониторинга типовых схем подозрительных операций с цифровыми активами в целях ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Управления методологии и комплаенс

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 8 дней назад
    ... upper intermediate; Наличие навыков проведения анализа на предмет соответствия требованиям законодательства ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... ; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... intermediate; Наличие навыков проведения анализа на предмет соответствия требованиям законодательства ... РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик по коммерческому отделу

    от 400000 до 600000 KZT
    CAT Qazaqstan Казахстан, Алматы, Турксибский район, Бухтарминская улица, 24/3 19 дней назад
    ... компанию требуется аналитик по коммерческому отделу Обязанности: Мониторинг рыночной ситуации по Казахстану, анализ конкурентной среды; Сбор и анализ данных по интернет-продажам, в ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела повышения квалификации

    от 400000 до 470000 KZT
    Алматинский Технологический Университет Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 100 27 дней назад
    ... работников и представление его в отдел управления персонала; анализ и разработка рекомендации по улучшению ... коррупционных рисков в деятельности ОПК; мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве; действует ...
    almaty.hh.kz

  • Категорийный менеджер е-ком

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, улица Катаева, 189 13 дней назад
    ... тестирование нового ассортимента Регулярная аналитика: Анализ продаж по категориям, подкатегориям, SKU Мониторинг ключевых метрик: GMV, конверсия, AOV по категориям ABC XYZ анализ ассортимента Анализ корзины (basket analysis, cross-sell ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 6 дней назад
    ... терроризма» и их осуществление внутри Отдела;2. Координация и контроль деятельности ... (далее – ПДЛ);в) информирование об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;г) принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж автомобилей на автостоянке

    от 800000 до 1500000 KZT
    Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan) Казахстан, Алматы, Турксибский район, Бухтарминская улица, 24/4 день назад
    ... ищем сильного руководителя, готового возглавить отдел продаж и выстроить результативную работу отдела. Цель должности: Достигать стабильного роста ... . тенге , + бонусы по результатам продаж отдела. Официальное оформление с первого дня ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (Порошковые краски)

    от 700000 до 2000000 KZT
    Svydis Astana Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 133А 2 дня назад
    ... ; Организация, координация и контроль работы отдела продаж, Анализ продаж и разработка стратегических планов увеличения продаж (ежедневный общий анализ структуры и динамики продаж; отслеживание ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 700000 до 2000000 KZT
    Svydis Astana Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 133А 3 дня назад
    ... ; Организация, координация и контроль работы отдела продаж, Анализ продаж и разработка стратегических планов увеличения продаж (ежедневный общий анализ структуры и динамики продаж; отслеживание ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по маркетингу и развитию

    от 1500000 до 2500000 KZT
    AND Asia Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... и другими программами для проведения анализа. Взаимодействие с Digital агентством, и контроль всей медиа-рекламы. Разработка мотивационных программ для отдела продаж и партнёров (например литры ...
    almaty.hh.kz

  • Директор операционного маркетинга

    от 1200000 до 1700000 KZT
    AND Asia Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Ораза Рымжанова, 35 15 дней назад
    ... трейд-активностей и других мероприятий отдела маркетинга. Формирование годового бюджета на все мероприятия и задачи отдела маркетинга. Проведение анализа рынка, конкурентов, продаж, эффективности активностей ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист финансового отдела

    от 600000 до 650000 KZT
    Частная компания “Automated Communication Solutions Ltd.” Казахстан, Алматы, проспект Достык, 132 день назад
    ... и прогнозов. Контроль исполнения бюджета, анализ отклонений. Управление денежными потоками: Мониторинг и планирование денежных потоков. Оптимизация платежных процессов. Координация работы отдела менторство: Координация взаимодействия внутри команды ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист (бухгалтер) по банковским операциям в Sandyq Group

    от 370000 до 400000 KZT
    Sandyq World Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/8 14 дней назад
    ... (бухгалтера) по банковским операциям — человека, для которого порядок в ... : Корректно проведённые банковские операции, своевременные платежи, прозрачное движение денежных ... выписок;— отражение банковских операций в 1С;— взаимодействие с банками ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
  • Размещено: 2025-12-30 12:14:06
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)