Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2026-02-08 12:10:20

Описание

Задачи, которые ты будешь выполнять:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
  • Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК;
  • Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений;
  • Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица);
  • Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков;
  • Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ;
  • Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении;
  • Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков;
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ.
Нам по пути, если у тебя есть:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
  • Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утвержденных лимитов;
  • Продукты компании для сотрудников на выгодных условиях;
  • Внутреннее и внешнее обучение, корпоративный доступ к образовательной платформе Udemy;
  • Merch Store: брендированная продукция с корпоративной символикой;
  • Отсутствие дресс-кода;
  • Ультрасовременный и уютный офис HCB HUB;
  • Массаж в офисе, йога-классы, корпоративные скидки в фитнес-клубы, клиники, магазины;
  • Яркая корпоративная жизнь: мероприятия, клубы по интересам.

Похожие вакансии

  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 10 дней назад
    ... Контроль выполнения политики и процедур комплаенс-контроля Анализ результатов мониторинга рисков клиентов и операций Анализ жалоб (заявлений) клиентов и контрагентов на предмет комплаенс-рисков Проведение расследований (проверок) фактов ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс-контролер

    от 1000000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38 9 дней назад
    ... , измерения, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка анализ жалоб (заявлений) клиентов на наличие комплаенс-риска; рассмотрение заявлений от ... операций приостановлении либо отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом ...
    almaty.hh.kz

  • Cпециалист по ПОД и ФТ

    Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 21 час назад
    ... ПОД ФТ, санкционного режима и комплаенс-стандартов, включая мониторинг исполнения внутренних процедур; Проведение анализа операций и деятельности клиентов с целью ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 2 дня назад
    ... по недопущению чрезмерных расходов по операциям с финансовыми инструментами, в том ... инвестиционному комитету Общества по проведению анализа и мониторинга контрпартнеров и клиентов Общества; до ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 14 дней назад
    ... по недопущению чрезмерных расходов по операциям с финансовыми инструментами, в том ... инвестиционному комитету Общества по проведению анализа и мониторинга контрпартнеров и клиентов Общества; до ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 4 дня назад
    ... внедрение эффективных планов по управлению комплаенс-рисками и их снижению. -Идентификация, оценка, мониторинг и минимизация комплаенс-рисков (за исключением функций по ... государственными органами в рамках комплаенс функции (за исключением области по ...
    almaty.hh.kz

  • Главный Комплаенс специалист / AML (FinTech)

    от 700000 до 1000000 KZT
    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 10 дней назад
    ... ФТ и внутренними процедурами компании; Анализ и мониторинг операций клиентов на предмет подозрительных, подлежащих ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист в Управление учета банковских операций

    до 400000 KZT
    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 4 дня назад
    ... платежных карточек Осуществлять своевременный мониторинг остатков по счетам Главной книги 1860 2860, 1870 2870, относящихся к группе Отделу Осуществлять контроль над ведением и ... , по учету карточных операций во вспомогательной учетной системе Банка ( ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист в Управление учета банковских операций

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 15 дней назад
    ... платежных карточек; Осуществлять своевременный мониторинг остатков по счетам Главной книги 1860 2860, 1870 2870, относящихся к группе Отделу; Осуществлять контроль над ведением и ... , по учету карточных операций во вспомогательной учетной системе Банка ( ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист направления финансового мониторинга

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 11 дней назад
    ... Выявление и анализ операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а также подозрительных операций клиентов и бизнес-партнеров, направление сообщений по выявленным операциям в адрес АФМ РК. Проверка клиентов, бизнес-партнеров и их операций (Due ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 6 дней назад
    ... ; Взаимодействие с регулятором и госорганами. Анализ новых продуктов и услуг на предмет комплаенс-рисков; Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ; Мониторинг операций с пороговыми значениями; Свод и анализ жалоб и обращений клиентов. Требования ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 28 дней назад
    ... Мониторинг и анализ: проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ Взаимодействие с контролирующими органами ... комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Старший администратор систем мониторинга

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... кандидата: Опыт работы с системами мониторинга ИТ-инфраструктуры (Zabbix, Prometheus, Grafana) ... современными технологиями автоматизации и интеллектуального анализа данных. Что мы предлагаем: Профессиональный ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела торгового маркетинга

    Маревен Фуд Тянь-Шань Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 23 дня назад
    ... т.п.; • Организация работ по мониторингу торговых точек с целью контроля ... условий контрактования ключевых клиентов, анализа ситуации по представленности и покрытию, ... менеджера по торговому маркетингу, начальника отдела торгового маркетинга не менее 3- ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер/комплаенс-специалист (ПОД/ФТ и санкции)

    от 700000 до 1500000 KZT
    AnyFlow(ЭниФлоу) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 2 дня назад
    ... прием, анализ, подготовка ответа материалов, контроль сроков) Подготовка отчетов и сдача регулярной разовой отчетности по комплаенс-направлению (в пределах зоны ответственности ... комплаенс, мониторинг операций, реагирование на запросы, хранение данных ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы, 3-й микрорайон, 44А 6 дней назад
    ... при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора; - мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 11 дней назад
    ... и внедрение мер по минимизации комплаенс-рисков; Мониторинг и анализ комплаенс-рисков, подготовка отчетности для Совета ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс-контроля

    «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 11 дней назад
    ... комплаенс-рисков и осуществлению программы по ... признаков «подозрительности» операций, написание проектов заключений согласно проведенному анализу, представление сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 17 дней назад
    ... Мониторинг изменений в международном санкционном режиме Участие в разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование ... комплаенсу Анализ и проверка операций с использованием программного обеспечения «АМЛ» ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 17 дней назад
    ... процедуры Санкционный комплаенс Подходы risk-based approach Мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций Типологии отмывания доходов Порядок подачи сообщений о подозрительных операциях регулятору Бенефициарную структуру и UBO-анализ Требования ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист MFO-компании (Казахстан)

    от 500000 до 1000000 KZT
    Микрофинансовая организация Бихайв Финанс Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 6 дней назад
    ... лидирующие позиции по объёму операций, активности пользователей и эффективности команд ... развитие бизнеса. Основные обязанности I. Комплаенс-управление и контроль рисков Системный анализ и постоянный мониторинг законодательства и регуляторных требований в ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 13 дней назад
    ... подразделениями для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в нормативных ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 15 дней назад
    ... по вопросам ПОД ФТ, санкционного комплаенса, KYC 2) Анализ действующих и новых процессов, связывающих комплаенс и бизнес-подразделения на предмет их эффективности и структурности Анализ и информирование о лучших практиках ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Отдела Финансового Мониторинга

    Казахстанская фондовая биржа Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 2 дня назад
    ... и анализ сделок с финансовыми инструментами, заключаемых в торговой системе, с целью выявления сделок, которые подлежат финансовому мониторингу; направление в уполномоченный орган Республики Казахстан по финансовому мониторингу информации об операциях ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела генеральной бухгалтерии

    Рекрутинговое агентство Fin Career Lab Казахстан, Алматы, проспект Абая 13 дней назад
    Главный специалист отдела генеральной бухгалтерии управления бухгалтерского учета Город: Алматы Обязанности: Формирование и ведение главной ... ; Анализ и оптимизация процессов автоматизации бухгалтерских операций, минимизация учетных и операционных рисков; ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в глэмпинг отель

    от 400000 до 2000000 KZT
    Bionic Design Казахстан, Алматы 16 часов назад
    ... , умеешь работать в программных сервисах отдела продаж - срм, телефония, сквозная аналитика• ... на пульсе по всем показателям отдела продаж, маркетинга, повторных бронирований• Работать ... 000 тг + 1% с оборота отдела продаж (сейчас оборот 16-25 ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела статистики и отчетности

    от 525000 до 750000 KZT
    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 4 дня назад
    ... участку; контроль работы специалистов Отдела статистики и отчетности УБУиО, специалистов ... страхового учета и Процедурам Отдела статистики и отчетности УБУиО; хранение ... первичных документов в пределах компетенции Отдела статистики и отчетности по запросу ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт отдела оптимизации радиосети

    Freedom Telecom Operations Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... тестирования и оптимизации радиосети,- Проведение мониторинга элементов сети в режиме онлайн с использованием систем OSS NMS и анализ - измерения KPI в реальном времени, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела продаж и маркетинга в Гостиницу

    ARCO INVEST Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 17 3 дня назад
    ... клиентов отдела продаж. Анализ ключевых показателей эффективности (KPI) отдела продаж и маркетинга, подготовка отчетности для руководства. Управление командой отдела продаж и маркетинга: подбор, обучение, мотивация и оценка персонала. Мониторинг отзывов ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в производственную компанию

    от 400000 до 600000 KZT
    FAM.ALLIANCE Казахстан, Алматы, переулок Жангельдина, 14 17 дней назад
    ... взять управление отделом продаж в свои руки, развивать ... маркетинговых активностей. Анализ рынка, конкурентной среды, динамики продаж и потребностей клиентов. Обеспечение выполнения планов продаж, мониторинг результатов и корректировка стратегии; Проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 24 дня назад
    ... коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества; мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж / филиала

    от 600000 до 1000000 KZT
    Riordan Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... направлений ОБЯЗАТЕЛЕН опыт построения работы отдела высокий уровень навыков и знаний ... ограничен и зависит от показателей отдела Стандартная рабочая неделя 5 2 ... что такое быть руководителем обособленного отдела, кто понимают всю глубину ответственности ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела мониторинга и методологии аудита

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 4 дня назад
    ... и управляет рисками, присущими деятельности Отдела, а также деятельности СВА в целом; обеспечивает проведение мониторинга соблюдения УАЦА, УАФ и РВА ... деятельности СВА,а также проведение анализа исполнения указанных расходов; разрабатывает технические ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер - казначей

    до 550000 KZT
    Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 2 дня назад
    ... всей отчетности по займам, включая анализ условий и сроков погашения. Подготовка сводной информации: составление сводных отчетов по операциям с ценными бумагами и производными ...
    almaty.hh.kz

  • SysOps Engineer/ SysOps инженер

    Брайт Эйдженси Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... GMT+2 Чем предстоит заниматься? анализ и оптимизация существующих систем для обеспечения производительности и надежности; завершение настройки инструментов мониторинга, включая конфигурацию авторизации, аутентификации и ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт направления KYC

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 5 дней назад
    ... с высоким уровнем риска, анализ предоставленных документов и выявление бенефициарных собственников. Управление рисками: Участие в процессе сегментации клиентов по уровням риска и мониторинг изменений в профилях риска ... лет в комплаенс ПОД-ФТ AML KYC, желательно ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт Группы KYC и санкционного комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 6 дней назад
    ... и подготовки ответов на запросы Мониторинг и анализ изменений санкционных режимов Подготовка отчетов ... работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур Анализ и согласование продуктов услуг на ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 25 дней назад
    ... ; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... intermediate; Наличие навыков проведения анализа на предмет соответствия требованиям законодательства ... РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 800000 до 1000000 KZT
    ECASH Казахстан, Алматы, Бостандыкский район 2 дня назад
    ... и выгодные операции.Нам в команду требуется Главный Бухгалтер Обязанности: 1. Учет и операционная поддержка валютных операций Организация и ведение учета транзакций по валютным операциям. Ведение валютных ... Анализ финансовых показателей и выявление ошибок, ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
  • Размещено: 2026-02-08 12:10:20
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)