Ведущий эксперт Группы KYC и санкционного комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2026-02-17 07:23:45
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Задачи, которые ты будешь выполнять:

  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение санкционных режимов ООН и иностранных государств

  • Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков, включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров

  • Проведение проверки контрактов клиентов Банка на предмет нарушения санкций и на предмет рисков ОД/ФТ

  • Взаимодействие с подразделениями Банка, регулятором и материнским банком внешним и внутренним аудитом на предмет соблюдения санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности и подготовки ответов на запросы

  • Мониторинг и анализ изменений санкционных режимов

  • Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка

  • Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом

  • Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований

  • Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур

  • Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков

Нам по пути, если у тебя есть:

  • Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ

  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)

  • Знание экономических санкций и ограничений

  • Грамотная письменная и устная речь

  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде

  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности

Мы предлагаем тебе:
  • Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утвержденных лимитов
  • Продукты компании для сотрудников на выгодных условиях
  • Внутреннее и внешнее обучение, корпоративный доступ к образовательной платформе Udemy
  • Merch Store: брендированная продукция с корпоративной символикой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Ультрасовременный и уютный офис HCB HUB
  • Массаж в офисе, йога-классы, корпоративные скидки в фитнес-клубы, клиники, магазины
  • Яркая корпоративная жизнь: мероприятия, клубы по интересам
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 15 дней назад
    ... , KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з п проектам на предмет рисков ОД ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 12 дней назад
    ... рисков Мониторинг изменений в международном санкционном режиме Участие в разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных документов по санкционным вопросам Проведение проверок клиентов и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 5 дней назад
    ... выполнения политики и процедур комплаенс-контроля Анализ результатов мониторинга рисков ... и контрагентов на предмет комплаенс-рисков Проведение расследований (проверок) фактов ... ФТ Знание НПА, регламентирующие комплаенс -риски и внутренний контроль Условия: ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 19 часов назад
    ... и аудитом по вопросам санкционного комплаенса; Участвовать в разработке и актуализации ... , экономическое); Опыт работы в комплаенсе ПОД-ФТ санкционном направлении от 1 года; Знание санкционного законодательства и требований регуляторов; Аналитические ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению санкционным риском

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... политик и процедур по управлению санкционными рисками. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам санкционного комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 9 дней назад
    ... -подразделений по вопросам ПОД ФТ, санкционного комплаенса, KYC 2) Анализ действующих и новых процессов, связывающих комплаенс и бизнес-подразделения на предмет ...
    almaty.hh.kz

  • Cпециалист по ПОД и ФТ

    Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 21 день назад
    ... ПОД ФТ, санкционного режима и комплаенс-стандартов, включая мониторинг исполнения внутренних процедур; Проведение анализа операций и деятельности клиентов с целью выявления подозрительных и пороговых операций; Организация и контроль процессов KYC, CDD, EDD ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 22 часа назад
    ... Garant приглашает в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и международные режимы); Контроль над проведением KYC клиентов, контрагентов, включая проверку ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 день назад
    ... на соответствие санкционным спискам (OFAC, ЕС, ООН, а также спискам уполномоченных органов РК). Организация и проведение обучения сотрудников по вопросам комплаенс-рисков и противодействия легализации доходов ... рисками, включая комплаенс и ПОД ФТ, либо в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс-контролер

    от 1000000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38 4 дня назад
    ... вопросам, относящимся к компетенции Службы комплаенс-контроля, путем контроля за подготовкой ... работников Банка по вопросам управления комплаенс-риска и ПОД ФТ. Требования: ... управления рисками, в том числе комплаенс-рисками, ПОД ФТ не менее ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 8 дней назад
    ... местного законодательства и корпоративных стандартов группы. Предоставление методологической поддержки и постоянного консультирования нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 12 дней назад
    ... Требования регулятора и подзаконные акты KYC CDD EDD процедуры Санкционный комплаенс Подходы risk-based approach Мониторинг ... и проверяющими органами Работа с санкционными списками и screening-системами Участие ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник группы аналитики

    ALATRADE_2020 Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 2к4 9 дней назад
    ... подведения итогов. Осуществление управления процессами группы аналитики посредством: формирования актуализации требований ... администрирование регулярных периодических отчетов по группе аналитики Требования: Высшее образование; Аналогичный ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 6 дней назад
    ... структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Подготовка обзоров ... обучающих мероприятий по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Контроль информационной ... менее 5 лет в сфере комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 20 дней назад
    ... и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий инженер лаборатории

    ЮнидАс Групп Казахстан, Алматы, улица Кастеева, 1Б 12 дней назад
    Ведущий инженер Дорожный Научно-Исследовательский и Образовательный Центр «Индортех» (дочерняя компания ТОО «ЮнидАс Групп») О нас «Индортех» — это ... роста — от лаборанта до ведущего инженера и отраслевого эксперта; работу в команде, которая меняет ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 23 часа назад
    ... международными санкциями и KYC. Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и ... Know Your Customer (KYC) и Due Diligence. Разработка мер по снижению санкционных рисков. Требования: Знания требований законодательства ...
    almaty.hh.kz

  • Старший эксперт по методологии и автоматизации AML

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 14 дней назад
    ... процессам AML и санкционного комплаенса. Анализ процессов в автоматизированных системах ... надлежащей проверки клиентов (KYC CDD EDD). Самостоятельное проведение функционального, ... с системами AML KYC. Навыки написания технических методологических требований. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 9 дней назад
    ... также соблюдение международных и национальных санкционных режимов; Мониторинг и обработка операций, ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106 11 дней назад
    ... или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 19 часов назад
    ... Работа с международными санкциями и KYC. Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и ... принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence. Разработка мер по снижению санкционных рисков. Требования: Навыки работы с ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2 дня назад
    ... международных и национальных санкционных режимов; Внедрение технологий: использование современных ... и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ; Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ; ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 6 дней назад
    ... с международными санкциями и KYC. Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и ... Know Your Customer (KYC) и Due Diligence. Разработка мер по снижению санкционных рисков. Требования: Образование высшее, предпочтение ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    от 700000 до 700000 KZT
    Бухта Казахстан, Алматы, микрорайон Керемет, 3/1 7 дней назад
    Мы ищем эксперта, который возьмет на себя полное сопровождение регуляторного комплаенса. Вам предстоит а выступать архитектором ... систем для автоматической проверки клиентов (KYC KYB) и мониторинга транзакций. Внутренний ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист MFO-компании (Казахстан)

    от 500000 до 1000000 KZT
    Микрофинансовая организация Бихайв Финанс Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б день назад
    ... по всему миру. Деятельность группы охватывает Малайзию, Пакистан, страны Латинской ... бизнеса. Основные обязанности I. Комплаенс-управление и контроль рисков Системный ... MFO. Проведение правовой и комплаенс-экспертизы ключевых бизнес-процессов, включая ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий инженер-проектировщик АСУ ТП

    от 900000 до 1000000 KZT
    Advantek Engineering (Адвантек Инжиниринг) Казахстан, Алматы день назад
    ... , электротехника, сметы). 2. Руководство рабочей группой: Распределение задач между инженерами-проектировщиками группы в рамках утвержденного ТЗ и ... развитие: Карьерный путь от технического эксперта к руководителю инженерного направления. Обучение ...
    almaty.hh.kz

  • Marketing & Branding & PR Intern

    Сентрас Капитал Казахстан, Алматы, улица Манаса, 32А 2 дня назад
    ... маркетинговых и PR-проектах компаний Группы Помощь в подготовке контента для ... реальных проектах и процессах компаний Группы Centras. Длительность: 1 месяц (старт — ... трудоустройства лучших участников в компании Группы. Откликайтесь на вакансию и сделайте ...
    almaty.hh.kz

  • Marketing & Branding & PR Intern

    Сентрас Капитал Казахстан, Алматы, улица Манаса, 32А 7 дней назад
    ... маркетинговых и PR-проектах компаний Группы Помощь в подготовке контента для ... реальных проектах и процессах компаний Группы Centras. Длительность: 1 месяц (старт — ... трудоустройства лучших участников в компании Группы. Откликайтесь на вакансию и сделайте ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 2 дня назад
    ... сопровождение деятельности Банка по вопросам комплаенс в рамках деятельности подразделения. Рассмотрение ... . Желателен опыт работы в сфере Комплаенс, аналитики, подразделений отчетности. Навыки подготовки ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс-контроля

    «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 6 дней назад
    ... разработке комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по ... в том числе по вопросам комплаенс; участие в подготовке отчетности по блоку комплаенс; подготовка ответов и запросов в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный Комплаенс специалист / AML (FinTech)

    от 700000 до 1000000 KZT
    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 5 дней назад
    ... и ведение клиентских досье (KYC), обеспечение хранения, защиты и конфиденциальности ... ); Опыт работы с процессами KYC KYB, включая дистанционную идентификацию клиентов ( ... Владение инструментами проверки клиентов по санкционным, PEP и watch-листам; Умение ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 23 дня назад
    ... также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Разработка и внедрение стратегий: ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по развитию бизнеса relai.kz

    ЗИПЛ.АИ, ИНК. КЗ Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... , актуальный обзор деловой репутации и комплаенс‑рисков. О роли Мы ищем ... продаже AI‑решений для автоматизации комплаенса в сложной, многостейкхолдерской среде. Обязанности ... , B2B SaaS или в области комплаенс‑решений для крупных клиентов и ...
    astana.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС; Участие в рабочих группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Аудитор

    Freedom Pay Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... по вопросам управления рисками и комплаенса.• Участие во взаимодействии с регуляторными ... risk-based approach.• Опыт проведения KYC KYB, transaction monitoring, расследования подозрительных операций и санкционного скрининга.• Опыт работы в банковской ...
    almaty.hh.kz

  • Big Data Scientist

    Сентрас Капитал Казахстан, Алматы, улица Манаса, 32А день назад
    ... прохождения стажировки в компаниях Группы Centras. Стажировка — это возможность получить ... реальных проектах и процессах компаний Группы Centras. Длительность: 1 месяц (старт — ... лучших участников в компании Группы. Откликайтесь на вакансию и сделайте ...
    almaty.hh.kz

  • Стажер Юрист

    Сентрас Капитал Казахстан, Алматы, улица Манаса, 32А день назад
    ... прохождения стажировки в компаниях Группы Centras. Стажировка — это возможность получить ... реальных проектах и процессах компаний Группы Centras. Длительность: 1 месяц (старт — ... лучших участников в компании Группы. Откликайтесь на вакансию и сделайте ...
    almaty.hh.kz

  • Стажер специалист в операционном департаменте г.Алматы

    Сентрас Капитал Казахстан, Алматы, улица Манаса, 32А день назад
    ... прохождения стажировки в компаниях Группы Centras. Стажировка — это возможность получить ... реальных проектах и процессах компаний Группы Centras. Длительность: 1 месяц (старт — ... лучших участников в компании Группы. Откликайтесь на вакансию и сделайте ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Ведущий эксперт Группы KYC и санкционного комплаенс
  • Размещено: 2026-02-17 07:23:45
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)