• Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
• Внедрение технологий: использование современных технологий и программного обеспечения для автоматизации процессов мониторинга и анализа;
• Автоматизация и оптимизация процессов по вопросам ПОД/ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в том числе при изменении требований законодательства РК и международных требований;
• Оценка текущих процессов и систем контроля за соблюдением ПОД/ФТ и международных санкций и выявление уязвимостей;
• Реализация автоматической проверки клиентской базы, контрагентов, грузоотправителей и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ;
• Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ;
• Мониторинг и разработка технических сценариев по выявлению пороговых и подозрительных операций, а также операций соответствующих типологиях/схемам ОД/ФТ (наркомания, лудомания, криптовалюта, фин.пирамиды и т.д.)
• Поддержание ПО АМЛ (всех модулей) в актуальном состоянии;
• Проведение аудита системы на регулярной основе в части корректной и полноценной передачи сведений о клиентах (их участниках) и транзакций из банковских систем в систему АМЛ;
• Рассмотрение, согласование и тестирование новых/текущих процессов (продуктов и услуг).

• Знание системы AML;
• Понимание банковских процессов;
• Навыки в процессах автоматизации и составлении технических требований;
• Навыки проведения тестирования;
• Грамотная письменная и устная речь;
• Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
• Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности

Что мы предлагаем:

• Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утвержденных лимитов.
• Продукты компании для сотрудников на выгодных условиях.
• Внутреннее и внешнее обучение, корпоративный доступ к образовательной платформе Udemy.
• Merch Store: брендированная продукция с корпоративной символикой.
• Отсутствие дресс-кода.
• Ультрасовременный и уютный офис HCB HUB.
• Массаж в офисе, йога-классы, корпоративные скидки в фитнес-клубы, клиники, магазины.
• Яркая корпоративная жизнь: мероприятия, клубы по интересам.