Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2026-01-19 09:54:35

Описание

Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
  • Внедрение технологий: использование современных технологий и программного обеспечения для автоматизации процессов мониторинга и анализа;
  • Автоматизация и оптимизация процессов по вопросам ПОД/ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в том числе при изменении требований законодательства РК и международных требований;
  • Оценка текущих процессов и систем контроля за соблюдением ПОД/ФТ и международных санкций и выявление уязвимостей;
  • Реализация автоматической проверки клиентской базы, контрагентов, грузоотправителей и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ;
  • Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ;
  • Мониторинг и разработка технических сценариев по выявлению пороговых и подозрительных операций, а также операций соответствующих типологиях/схемам ОД/ФТ (наркомания, лудомания, криптовалюта, фин.пирамиды и т.д.)
  • Поддержание ПО АМЛ (всех модулей) в актуальном состоянии;
  • Проведение аудита системы на регулярной основе в части корректной и полноценной передачи сведений о клиентах (их участниках) и транзакций из банковских систем в систему АМЛ;
  • Рассмотрение, согласование и тестирование новых/текущих процессов (продуктов и услуг).
Требования:
  • Знание системы AML;
  • Понимание банковских процессов;
  • Навыки в процессах автоматизации и составлении технических требований;
  • Навыки проведения тестирования;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности

Что мы предлагаем:

  • Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утвержденных лимитов.
  • Продукты компании для сотрудников на выгодных условиях.
  • Внутреннее и внешнее обучение, корпоративный доступ к образовательной платформе Udemy.
  • Merch Store: брендированная продукция с корпоративной символикой.
  • Отсутствие дресс-кода.
  • Ультрасовременный и уютный офис HCB HUB.
  • Массаж в офисе, йога-классы, корпоративные скидки в фитнес-клубы, клиники, магазины.
  • Яркая корпоративная жизнь: мероприятия, клубы по интересам.

Похожие вакансии

  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 2 дня назад
    ... выполнения политики и процедур комплаенс-контроля Анализ результатов мониторинга рисков ... и контрагентов на предмет комплаенс-рисков Проведение расследований (проверок) фактов ... ФТ Знание НПА, регламентирующие комплаенс -риски и внутренний контроль Условия: ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер по автоматизации процессов ТОиР

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбек Елебекова, 10/1 день назад
    ... -конструкторских работ, а также на внедрение систем автоматизации, разработка и согласовывание графиков выполнения ... непосредственного участия в разработках, конфигурации, внедрения и развития систем автоматизации процессов ТОиР. Условия: Работа в ...
    almaty.hh.kz
  • Techlead Implementation

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... операционных и технических рисков при внедрении; Участие в настройке и развитии ... для DWH-решений в рамках внедрений; Взаимодействие с командами DevOps, инфраструктуры ... данными (Kafka и аналоги); Опыт внедрения или сопровождения enterprise-DWH в ...
    almaty.hh.kz
  • Эксперт по автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 21 день назад
    ... инновации и предоставляя возможности для роста ... по проектам комплаенс; Сопровождение проектов автоматизации процессов комплаенс, обеспечение соответствия проектных работ регуляторным требованиям; Участие в разработке, экспертизе, внедрении и тестировании ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-офицер / Специалист по финансовому мониторингу

    VILED FASHION (ВИЛЕД ФЕШН) Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 17А 10 дней назад
    ... по вопросам ПОД ФТ. Внутренний комплаенс и контроль: Разработка, актуализация и внедрение внутренних комплаенс-процедур и регламентов Контроль соблюдения ...
    almaty.hh.kz
  • Главный эксперт по внедрению процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 18 дней назад
    ... процессов, ИТ- и ИБ-подразделениями, комплаенсом и рисками; Сопровождение внедрения корректирующих мер; Мониторинг и аналитика: ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник Управления перспективных технологий Департамента проектов и автоматизации процессов

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 13 дней назад
    ... ИТ-ландшафта, на основе анализа автоматизации процессов Банка. Инициация и управление проектами внедрения новых технологий для клиентов и ...
    almaty.hh.kz
  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... технических заданий по проектам комплаенс; Сопровождение проектов автоматизации процессов комплаенс, обеспечение соответствия проектных работ регуляторным требованиям; Участие в разработке, экспертизе, внедрении и тестировании технических заданий ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 23 дня назад
    Обязанности: Разработка и внедрение комплаенс-политик, процедур и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в нормативных актах, влияющих ... опыт разработки и внедрения комплаенс политик, процедур и внутренних контролей. ...
    almaty.hh.kz
  • Руководитель направления внедрения процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 18 дней назад
    ... мер; Коммуникация с ИТ, ИБ, комплаенсом, внутренним аудитом и рисками; Согласование корректирующих мер, контроль их внедрения и эффективности; Участие и фасилитация ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист по автоматизации бизнес-процессов (AI / no-code)

    от 300000 до 700000 KZT
    Катан Казахстан, Алматы 20 часов назад
    О насМы занимаемся внедрением искусственного интеллекта и автоматизацией бизнес-задач для малого и среднего бизнеса: автоматизация заявок, чат-боты, интеграции сервисов, упрощение операционных процессов.Ищем специалиста по автоматизации, с которым можно ...
    almaty.hh.kz
  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 24 дня назад
    ... -экономической деятельностью компании Изучение и внедрение прогрессивного ноу-хау и практик в области внутреннего контроля и аудита Управление бюджетом сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о ...
    almaty.hh.kz
  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 24 дня назад
    ... взаимодействия бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 22 дня назад
    ... консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и или ПОД ФТ; ... Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: ...
    almaty.hh.kz
  • Национальный консультант по усилению аМБЛ и поддержке во внедрении и расширении коротких режимов

    РГП на ПХВ Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗ РК Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15 10 дней назад
    ... , деламанид). С 2018 года внедрение аМБЛ для новых ПТП и ... аМБЛ и промежуточные результаты внедрения новых ПТП подтверждают приоритетность новых ... форм по аМБЛ при внедрении новых схем лечения ЛЧ и ... ТБ, а также при внедрении новых схем лечения ТБ в ...
    almaty.hh.kz
  • Инженер по автоматизации (ПЛК Siemens / HMI / EPLAN)

    Каз Энерго Пауэр Казахстан, Алматы, улица Митина, 4 4 дня назад
    ... открыта позиция *Инженера по автоматизации*, ориентированного на разработку, внедрение и поддержку систем управления на ... привода и др. - Настройка, внедрение и ввод в эксплуатацию систем автоматизации на производственных объектах. - Тестирование алгоритмов ...
    almaty.hh.kz
  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад
    ... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур Взаимодействие с ...
    almaty.hh.kz
  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 8 дней назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz
  • Главный юрисконсульт

    ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 8 дней назад
    ... также общеправовой тематике; Подготовка и внедрение типовых форм договоров; Подготовка и внедрение политик, стандартов, регламентов по запрошенному функционалу; Разработка методологии и технических требований к автоматизации договорной работы; участие в ...
    almaty.hh.kz
  • Главный юрисконсульт

    ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 15 дней назад
    ... также общеправовой тематике; Подготовка и внедрение типовых форм договоров; Подготовка и внедрение политик, стандартов, регламентов по запрошенному функционалу; Разработка методологии и технических требований к автоматизации договорной работы; участие в ...
    almaty.hh.kz
  • Backend Developer (PHP)

    TruckMotors Казахстан, Алматы, проспект Достык, 132 6 дней назад
    ... некоторые сервисы на Go) AI-автоматизация: Создание AI-агентов для автоматической ... ) Опыт создания скриптов-агентов для автоматизации разработки Опыт работы с 1С ... ? Создавали ли AI-агентов для автоматизации? Если да, приведите примеры Готовы ...
    almaty.hh.kz
  • Руководитель по развитию бизнеса relai.kz

    ЗИПЛ.АИ, ИНК. КЗ Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... при продаже AI‑решений для автоматизации комплаенса в сложной, многостейкхолдерской среде. Обязанности ... , госкомпании и финансовые организации. Курирование внедрения решения, координация с техническими командами, ...
    astana.hh.kz
  • Cпециалист по ПОД и ФТ

    Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 9 дней назад
    ... компании, мы находимся в поиске Комплаенс-офицера который станет частью нашей команды Обязанности: Разработка, актуализация и внедрение внутренних политик, процедур и иных ... и технических заданий для автоматизации процессов ПОД ФТ, включая разработку ...
    almaty.hh.kz
  • Главный технолог

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... Автоматизация оценки рисков в ERP или ELMA Внедрение и управление программой превентивного выявление ... привлечением экспертов с узкой специализацией Разработка и внедрение структуры и процесса контроля технологических требований Внедрение системных решений ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 18 часов назад
    ... сфере: ПОД ФТ (AML CFT) комплаенс-контроля внутреннего контроля рисков финансового ... CDD EDD процедуры Санкционный комплаенс Подходы risk-based approach Мониторинг ... опытом кросс-локационно и внедряем инновации первыми. Реальные возможности карьерного роста ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 15 дней назад
    ... приглашает в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ... ; Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций; Обучение персонала по ПОД ФТ и комплаенс-тематике; Взаимодействие с регулятором и ...
    almaty.hh.kz
  • Руководитель отдела внедрения 1С

    Первый БИТ Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 2 дня назад
    ... .Ваши задачи: Организация работ по внедрению, поддержке и доработке конфигураций 1С в соответствии с потребностями клиентов. Анализ запросов клиентов и автоматизация процессов на базе различных конфигураций ...
    almaty.hh.kz
  • IT Director

    ЧК PowerBridge Limited Казахстан, Алматы день назад
    ... , сетей, SCADA-систем, устройств промышленной автоматизации. Оценка рисков, проведение аудитов ИБ, реагирование на инциденты. Внедрение новых IT-решений и систем ( ...
    almaty.hh.kz
  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... управлению рисками финансовых преступлений. Координация внедрения контролей, требуемых глобальными политиками холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz
  • Главный эксперт-косметолог

    от 400000 до 700000 KZT
    TB corp Казахстан, Алматы, микрорайон Таугуль, 19 6 дней назад
    ... — Проверка всех подборов, отправляемых экспертами точки — Контроль своевременной отправки подборов ( ... компании — Работа с ошибками экспертов — Контроль решений по проблемным клиентам ... -Опыт работы косметологом и экспертом по подбору косметики от 2- ...
    almaty.hh.kz
  • Старший эксперт по методологии и автоматизации AML

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 2 дня назад
    ... , касающихся деятельности по финансовому мониторингу комплаенс. Взаимодействие с соответствующими внутренними подразделениями Компании, а также внешними консультантами по вопросам методологии и автоматизации процессов ПОД ФТ ФРОМУ. Консультирование ...
    almaty.hh.kz
  • Главный специалист (комплаенс менеджер ПОД/ФТ)

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 6 дней назад
    ... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 11 дней назад
    Обязанности: Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли ... и обеспечение их внедрения. Разработка методологии для автоматизированного мониторинга транзакций. Требования: Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех ...
    almaty.hh.kz
  • Главный специалист отдела генеральной бухгалтерии

    Рекрутинговое агентство Fin Career Lab Казахстан, Алматы, проспект Абая 3 дня назад
    ... и актуализация справочников главной бухгалтерской книги; Присвоение аналитик по ... Внесение изменений в детализированную главную бухгалтерскую книгу; Сверка синтетического и ... с большими объемами данных Автоматизация и оптимизация процессов Внимательность к ...
    almaty.hh.kz
  • Администратор команды внедрения, HR-домен

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, проспект Абая, 218/1 14 дней назад
    ... и миграции данных. Участие во внедрении современных HR-практик (Performance Review, грейды, WFM, LMS, таланты) через ИТ-инструменты. Применение возможностей искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации бизнес-процессов в HR-домене. ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник отдела складской логистики

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, улица Катаева, 189 6 дней назад
    ... новых складов, переездах, переоснащении, внедрении WMS и других решений по автоматизации. Курирование взаимодействия складской функции с ... , точность, потери. Практический опыт внедрения стандартов, автоматизации, WMS. Уверенный пользователь MS Office ( ...
    almaty.hh.kz
  • Функциональный архитектор HR-домена (с функциями РП)

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... решений. Управление полным циклом проектов автоматизации HR: от инициации до внедрения и сопровождения. Координация команды методологов, ...
    almaty.hh.kz
  • Юрист MFO-компании (Казахстан)

    от 500000 до 1000000 KZT
    Микрофинансовая организация Бихайв Финанс Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б день назад
    ... бизнеса. Основные обязанности I. Комплаенс-управление и контроль рисков Системный ... MFO. Проведение правовой и комплаенс-экспертизы ключевых бизнес-процессов, включая ... или кредитования. Опыт в комплаенс-управлении MFO, договорной работе, разрешении ...
    almaty.hh.kz
  • Бренд-маркетолог / Маркетолог-стратег (личный бренд эксперта)

    Мақан Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... масштаб работает с личными брендами экспертов или основателей думает на несколько ... развитие позиционирования, смыслов и образа эксперта. Участие в работе с продуктами: ... маркетинге с какими личными брендами экспертами вы работали примеры проектов, где ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс
  • Размещено: 2026-01-19 09:54:35
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)