Главный специалист (комплаенс менеджер ПОД/ФТ)

Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 2026-02-17 08:26:49

Описание

АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» дочерняя компания известной международной финансовой системы BNK Capital (Южная Корея).
Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане.
BNK Financial Group Inc. с активами $129 млрд и доходом $504 млн по состоянию на июнь 2024-го. В состав холдинга входят два банка — Busan Bank и Kyongnam Bank.
С 2014 года финансовая сеть BNK Capital развивает свою сеть в странах Юго -Восточной Азии, продвигаясь на рынках Мьянмы, Лаоса, Камбоджи, в Республике Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.
С 25 июня 2025 года АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» получил лицензию на осуществление банковских операций (ранее МФО BNK Finance Kazakhstan).
Стратегия Банка предполагает предоставление специализированных продуктов малому и среднему бизнесу. В 2025-м году Банк планирует стабилизироваться на рынке банковских услуг, в 2026-м году— расширить операционную деятельность, в 2027-м году — увеличить и диверсифицировать активы.

Обязанности:

  • Мониторинг пороговых, подозрительных операций
  • Отправка сообщений в уполномоченный орган, подготовка ответов на запросы уполномоченных органов по вопросам ПОД/ФТ
  • Участие в проекте по автоматизации процесса ПОД/ФТ
  • Организация проверок подразделений Банка, в том числе по вопросам ПОД/ФТ
  • Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ
  • Разработка внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ
  • Иные обязанности по управлению комплаенс - риском

Требования:

  • Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое)
  • Наличие опыта работы в финансовой организации
  • Знание AML системы и опыт работы в части автоматизации
  • Знание Правил № 188, требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства РК о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства РК о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности

Мы предлагаем:

  • Конкурентную заработную плату
  • Комфортные условия работы
  • Офис с удобной локацией

Похожие вакансии

  • Руководитель службы комплаенс

    «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 день назад
    ... контроля в целях ПОД ФТ, их влияния на бизнес-процессы Товарищества; 16. Разработка рекомендации по выявленным нарушениям и по недостаткам в бизнес-процессах, а также рекомендации по их оптимизации в целях предотвращения комплаенс–рисков, репутационных ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с ключевыми клиентами (светотехническая продукция)

    от 400000 до 900000 KZT
    Lamper Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 день назад
    ... продажам в интерьерной сфере, Технический менеджер по свету, Менеджер по светотехнике, Менеджер по продажам в шоуруме, Специалист по B2B продажам, Менеджер по продажам в сфере дизайна интерьера. Менеджер проектов, Менеджер по развитию, Консультант по свету ...
    almaty.hh.kz

  • Главный Комплаенс специалист / AML (FinTech)

    от 700000 до 1000000 KZT
    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 5 дней назад
    ... РК; Обязательно наличие действующего сертификата специалиста по ПОД ФТ, выданного аккредитованной организацией (АФМ РК Центр подготовки специалистов финансового мониторинга); Опыт работы с ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В день назад
    ... внедрения процессов автоматизации в сфере ПОД ФТ и комплаенс. Применение процедур KYC, AML, Due Diligence. Разработка программ обучения по вопросам ПОД ФТ. Написание комплаенс-заключений. Знание и соблюдение требований ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 26 дней назад
    ... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 день назад
    ... другими государственными органами в рамках комплаенс функции (за исключением области по ПОД ФТ). -Участие в проверках регуляторных органов ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 4 дня назад
    ... процедур; Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций; Обучение персонала по ПОД ФТ и комплаенс-тематике; Взаимодействие с регулятором и ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 3 дня назад
    ... организацию «Шинхан Финанс», требуется Специалист отдела комплаенс с опытом работы не менее ... и процедуры по управлению комплаенс-риском и риском ПОД ФТ. Сбор, учет и анализ информации о событиях комплаенс-риска. Анализ жалоб (заявлений) клиентов ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 12 дней назад
    ... вакансия «Комплаенс AML менеджер». Что поможет справиться с задачами успешно: Образование: Высшее юридическое финансовое экономическое образование Допустимо: банковское дело, финансы, аудит, риск-менеджмент Опыт работы: От 2–3 лет в сфере: ПОД ФТ (AML ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог Департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 5 дней назад
    ... нарушений требований законодательства о ПОД ФТ, политик и процедур управления комплаенс-риском, риском ОД ФТ в рамках компетенции Управления; Требования: ... методологические знания в области комплаенс Условия: корпоративные предложения по фитнесу; ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Департамента комплаенс контроля

    Казахстанская Иджара Компания, АО Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С 20 дней назад
    ... (предпочтительно юридическое) Наличие сертификации по ПОД ФТ ФРОМУ Свободное владение английским языком Глубокое понимание философии комплаенс Не менее 5–6 лет ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-менеджер

    от 450000 до 600000 KZT
    PayPorter Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... внутренних документов (ПВК по ПОД ФТ, политики AML CTF, санкционная политика, ... с подразделениями компании по вопросам комплаенса и рисков;• Участие в обучении ... финтехе);• Знание законодательства РК по ПОД ФТ и нормативных актов НБРК;• Понимание ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 3 дня назад
    ... финансированию терроризма (ПОД ФТ); Проведение служебных расследований по фактам возможных нарушений; Анализ и контроль рассмотрения жалоб сотрудников и студентов; Консультирование руководства и структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 6 дней назад
    ... финансированию терроризма (ПОД ФТ); Проведение служебных расследований по фактам возможных нарушений; Анализ и контроль рассмотрения жалоб сотрудников и студентов; Консультирование руководства и структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс-контроля

    «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 6 дней назад
    ... и финансированию терроризма (далее - ПОД ФТ) не менее двух лет либо ... комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по ... числе по вопросам комплаенс; участие в подготовке отчетности по блоку комплаенс; подготовка ответов и запросов в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 13 дней назад
    ... Республике Казахстан», законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам образовательных программ (В2С)

    от 500000 до 1000000 KZT
    Professional Education Company Казахстан, Алматы, проспект Достык, 134 7 дней назад
    ... также подходит для: sales manager, менеджер по продажам онлайн-курсов, оператор call-центра, специалист по работе с клиентами, аккаунт-менеджер, телемаркетолог, менеджер входящих заявок, консультант по образовательным ...
    almaty.hh.kz

  • Начинающий менеджер по продажам недвижимости

    от 835000 до 4000000 KZT
    АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ МЕЧТА Казахстан, Алматы, улица Ади Шарипова, 145к2 2 дня назад
    ... Алматы под руководством лучших? Если вы готовы ... , оператор колл-центра, менеджер по продажам, специалист по обслуживанию клиентов, оператор колл-центра, специалист по работе с кассой, сатушы, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, бухгалтер ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист службы комплаенс

    Страховая компания Freedom Insurance Казахстан, Алматы 6 дней назад
    Пройдемся по основным задачам: Мониторинг комплаенс-риска и вынесение рекомендаций. Ежедневный ... в соответствии с законодательством о ПОД ФТ. Взаимодействие с АФМ РК, предоставление ... , либо стаж работы в сфере ПОД ФТ не менее 2-х лет. ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с клиентами

    от 40000 RUR
    INSOFT Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... по работе с входящими звонками, специалист банка, специалист службы техподдержки, менеджер контакт (call)-центра, специалист интернет-магазина, специалист чат-ботов, менеджер страхования, администратор, сборщик, а также ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер проектов / менеджер по продажам B2B и B2G

    от 600000 KZT
    Рекрутинговое агентство CHANGE (ИП Куприянова) Казахстан, Алматы, улица Хаби Халиуллина, 66 день назад
    ... 2 позиции менеджеров проектов, которые будут вести промышленные B2B B2G‑проекты в сфере бесперебойного энергоснабжения «под ключ» — от первого контакта до ... совмещаете роль менеджера проектов и аккаунт‑менеджера по продажам: ведете проект от ...
    almaty.hh.kz

  • Marketing Lead (хронические заболевания)

    АНКОР Центральная Азия Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... образование Опыт работы в должности менеджера по маркетингу или старшего менеджера по продукту не менее 2- ... сотрудников на проведение мероприятий со специалистами здравоохранения в корпоративных системах в ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по оценке сервисов и компаний

    от 337 USD
    Новикова Галина Васильевна Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... оператор колл-центра, специалист службы поддержки, специалист техподдержки, менеджер по работе с клиентами, менеджер чата, оператор ПК, модератор, менеджер технической поддержки, менеджер маркетплейса, помощник руководителя, специалист центра коммуникаций ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 12 дней назад
    ... , нормативных актов, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД ФТ, международных санкционных требований Наличие сертификатов в области комплаенса будет преимуществом Обязательное владение русским ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам в образовательную сферу (горячие лиды)

    от 400000 до 1200000 KZT
    Turk Dunyasi Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52В 12 дней назад
    ... обслуживанию, агент по продажам услуг, специалист по B2B продажам, специалист по B2C продажам, специалист по телемаркетингу, менеджер по развитию бизнеса, координатор проектов, аккаунт-менеджер, специалист по продажам, менеджер по работе с партнерами ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    TTM Engineering Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 42к10 15 дней назад
    ... , 1. Общие положения 1.1. Менеджер по продаже оборудования и услуг относится к категории основных специалистов. 1.2. Менеджер назначается на должность и освобождается ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 500000 до 800000 KZT
    ЕВРО МЕТАЛЛ-АЛМАТЫ Казахстан, Алматы, улица Карасай батыра, 152/1 13 дней назад
    ... мы интересны как работодатель? Лучшие менеджеры помимо бонусов также получают iPhone, ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер

    от 180000 до 250000 KZT
    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева 14 дней назад
    ... прослушка и оценка качества работы менеджеров• применять правила и инструкции по прослушиванию записей работы менеджеров• формировать по прослушанным записям отчеты ... выявлять на записях места, где менеджер отошел от регламента или скриптаТребования: ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 650000 до 2100000 KZT
    Крылов Ю. Е. Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 127 6 дней назад
    ... реально приносит деньги. 🔧 Что делает менеджер по шагам? 1.⁠ ⁠Ищешь бизнес, которому нужны клиенты Твоя главная задача — найти бизнес, которому нужен ... , чинит айфоны — мы можем создать под него сайт, настроить трафик и ...
    almaty.hh.kz

  • Начинающий специалист по продажам недвижимости

    от 735000 до 4500000 KZT
    АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ МЕЧТА Казахстан, Алматы, улица Ади Шарипова, 145к3 17 дней назад
    ... под руководством сильнейших наставников? Тогда ты ... оценщик, специалист по обслуживанию клиентов, продавец, продавец-консультант, мерчендайзер, менеджер по развитию, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, администратор, бухгалтер, специалист ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 21 час назад
    ... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций ... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Знание английского приветствуется. Желательно наличие сертификата ПОД ФТ. Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам в частную клинику Dr. Salikh Clinic

    от 350000 до 500000 KZT
    TANWELL Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 138 день назад
    ... для Кассир, Кассир-Консультант, Оценщик, Менеджер, Специалист по обслуживанию клиентов, Оператор колл-центра, Менеджер по продажам, Специалист по работе с кассой, Менеджер по привлечению, Менеджер по развитию бизнеса, Администратор ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам Логистика

    от 400000 до 1000000 KZT
    Grand line logistics Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71/66 8 дней назад
    ... . Мы ищем активного и ответственного специалиста, который хочет расти вместе с ... по продажам. В среднем наши менеджеры зарабатывают от 500 000тг– 700 000тг на руки. Более опытные специалисты повышают свой доход до 1 ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 600000 до 1500000 KZT
    Han Doors Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 13 дней назад
    ... -центр предоставляет только качественные лиды > менеджер в салоне работает по выставке с клиентом > технические специалисты делают замеры и монтаж > менеджера отдела сбыта сопровождают сделку после ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 400000 до 1000000 KZT
    АСИ Казахстан, Алматы, улица Хаби Халиуллина, 66 день назад
    ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, ... продаж.В среднем наши начинающие менеджеры получают 400.000 - 600.000 ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник менеджера по продажам

    от 300000 до 500000 KZT
    H&B Technology (Эйч энд Би Технолоджи) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 19к2Б 13 дней назад
    ... Чем предстоит заниматься Административная поддержка менеджера Работа в Bitrix24: ведение клиентов, ... клиентами Передача «горячих» клиентов менеджеру для закрытия сделки Типы клиентов ... оклад + 1,5% от продаж менеджера Потенциальный доход: от 450 000 ₸ ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник менеджера по продажам

    от 300000 KZT
    H&B Technology (Эйч энд Би Технолоджи) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 19к2Б 15 дней назад
    ... Чем предстоит заниматься Административная поддержка менеджера Работа в Bitrix24: ведение клиентов, ... клиентами Передача «горячих» клиентов менеджеру для закрытия сделки Типы клиентов ... оклад + 1,5% от продаж менеджера Потенциальный доход: от 450 000 ₸ ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по развитию бизнеса relai.kz

    ЗИПЛ.АИ, ИНК. КЗ Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... продаже AI‑решений для автоматизации комплаенса в сложной, многостейкхолдерской среде. Обязанности ... Анализ тенденций в области регулирования ПОД ФТ (AML CFT), KYB, госзакупок в ... , B2B SaaS или в области комплаенс‑решений для крупных клиентов и ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 день назад
    ... опытного и инициативного менеджера по конфликту интересов, который будет ... этики и связанных комплаенс-процедур.• Подготовка методологических материалов, шаблонов, ... 7 лет в области комплаенс, корпоративного управления, внутреннего контроля, внутреннего ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный специалист (комплаенс менеджер ПОД/ФТ)
  • Размещено: 2026-02-17 08:26:49
  • Город Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
  • Зарплата:
  • Компания: Коммерческий Банк БиЭнКей