Главный специалист (комплаенс менеджер ПОД/ФТ)

Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 2026-01-30 15:54:32
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» дочерняя компания известной международной финансовой системы BNK Capital (Южная Корея).
Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане.
BNK Financial Group Inc. с активами $129 млрд и доходом $504 млн по состоянию на июнь 2024-го. В состав холдинга входят два банка — Busan Bank и Kyongnam Bank.
С 2014 года финансовая сеть BNK Capital развивает свою сеть в странах Юго -Восточной Азии, продвигаясь на рынках Мьянмы, Лаоса, Камбоджи, в Республике Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.
С 25 июня 2025 года АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» получил лицензию на осуществление банковских операций (ранее МФО BNK Finance Kazakhstan).
Стратегия Банка предполагает предоставление специализированных продуктов малому и среднему бизнесу. В 2025-м году Банк планирует стабилизироваться на рынке банковских услуг, в 2026-м году— расширить операционную деятельность, в 2027-м году — увеличить и диверсифицировать активы.

Обязанности:

  • Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие в рабочих группах АФК, АФР, НБ, предоставление комментариев по изменениям
  • Составление, ведение списка аффилированных, связанных лиц, размещение информации на ДФО, ведение списка инсайдеров, разработка ВНД по данным вопросам
  • Согласование ВНД по вопросам банковской деятельности, предоставление консультаций, разъяснений по вопросам банковской деятельности, согласование банковских продуктов, составление управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю
  • Разработка процесса внутреннего контроля на первой и второй линии защиты, внутренний контроль на второй линии защиты
  • Проведение комплаенс проверок

Требования:

  • Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое)
  • Наличие опыта работы в финансовой организации
  • Знание AML системы
  • Знание Правил № 188, требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства РК о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства РК о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности

Мы предлагаем:

  • Конкурентную заработную плату
  • Комфортные условия работы
  • Офис с удобной локацией
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Cпециалист по ПОД и ФТ

    Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 3 дня назад
    ... и иных нормативных документов по ПОД ФТ и санкционному комплаенсу в соответствии с требованиями законодательства ... ; Подготовка регулярных отчетов по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенса для высшего руководства и или ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 2 дня назад
    ... анализа жалоб о показателях подверженности комплаенс-риску о результатах расследований и проверок о рисках ПОД ФТ на уровне МФО и подразделений ... МФО Знание закона о ПОД ФТ Знание НПА, регламентирующие комплаенс -риски и внутренний контроль Условия: ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист

    от 500000 KZT
    Центральный депозитарий, АО Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... и наличия ограничений в рамках ПОД ФТ;10) организация и проведение обучения работников Центрального депозитария по вопросам ПОД ФТ и соблюдения санкций;11) разработка ... образование опыт работы в сфере ПОД ФТ - не менее трех лет Условия ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 16 дней назад
    ... ответственного за регуляторную управленческую отчетность, ПОД ФТ комплаенс контроль и или обеспечения качества; Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ и применимой международной банковской практики, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / Специалист по финансовому мониторингу

    VILED FASHION (ВИЛЕД ФЕШН) Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 17А 4 дня назад
    ... ; Опыт работы в финансовом мониторинге ПОД-ФТ комплаенсе от 3 лет; Практический опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... руководства и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... , относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 10 дней назад
    ... руководства и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций; Координация работы ... , относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 9 дней назад
    ... процедур; Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций; Обучение персонала по ПОД ФТ и комплаенс-тематике; Взаимодействие с регулятором и ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 18 дней назад
    ... , относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 8 дней назад
    ... , процедур и методологий в части ПОД ФТ. •Обучение сотрудников требованиям комплаенса, участие в повышении культуры соблюдения ...
    almaty.hh.kz

  • Старший эксперт по методологии и автоматизации AML

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 23 дня назад
    ... ) по процессам AML и санкционного комплаенса. Анализ процессов в автоматизированных системах на предмет соответствия требованиям законодательства РК по ПОД ФТ ФРОМУ. Разработка функциональных и технических ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 25 дней назад
    ... преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... , относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Знание международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс- контролер (Junior позиция)

    Astana Motors Finance Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б 23 часа назад
    ... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Требования: образование законченное высшее (Юриспруденция, Право, Бизнес-право) наличие стажа работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ или в лизинговых организациях ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 2 дня назад
    ... Республике Казахстан», законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Начинающий менеджер по продажам недвижимости

    от 835000 до 4000000 KZT
    АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ МЕЧТА Казахстан, Алматы, улица Ади Шарипова, 145к2 день назад
    ... Алматы под руководством лучших? Если вы готовы ... , оператор колл-центра, менеджер по продажам, специалист по обслуживанию клиентов, оператор колл-центра, специалист по работе с кассой, сатушы, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, бухгалтер ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 18 дней назад
    ... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ. Нам по пути, если у ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам В2С

    от 450000 до 1000000 KZT
    Professional Education Company Казахстан, Алматы, проспект Достык, 134 2 дня назад
    ... также подходит для: sales manager, менеджер по продажам онлайн-курсов, оператор call-центра, специалист по работе с клиентами, аккаунт-менеджер, телемаркетолог, менеджер входящих заявок, консультант по образовательным ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по маркетингу / Marketing Lead

    АстраЗенека ЮК Лимитед Казахстан, Представительство Компании Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... по выпускаемым продуктам при поддержке менеджеров по продукту Контроль деятельности менеджеров по продукту с целью успешного ... сотрудников на проведение мероприятий со специалистами здравоохранения в корпоративных системах в ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 15 дней назад
    ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 9 дней назад
    ... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций ... Знания требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT) Английский приветствуется; Желательно наличие сертификата ПОД ФТ Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 11 дней назад
    ... преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и оптимизация процессов по вопросам ПОД ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в ... и систем контроля за соблюдением ПОД ФТ и международных санкций и выявление ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 17 дней назад
    ... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
    almaty.hh.kz

  • Marketing Lead (хронические заболевания)

    АНКОР Центральная Азия Казахстан, Алматы 21 час назад
    ... образование Опыт работы в должности менеджера по маркетингу или старшего менеджера по продукту не менее 2- ... сотрудников на проведение мероприятий со специалистами здравоохранения в корпоративных системах в ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по оценке сервисов и онлайн-продуктов

    от 428 USD
    Гильхаев Казахстан, Алматы 19 часов назад
    ... оператор колл-центра, специалист службы поддержки, специалист техподдержки, менеджер по работе с клиентами, менеджер чата, оператор ПК, модератор, менеджер технической поддержки, менеджер маркетплейса, помощник руководителя, специалист центра коммуникаций ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с клиентами

    от 300000 до 800000 KZT
    NBS Solutions Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2 17 часов назад
    ... .Эта вакансия также подходит для: менеджер по работе с клиентами; специалист по продажам; офис-менеджер; администратор клиники; консультант по услугам; ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 500000 до 800000 KZT
    ЕВРО МЕТАЛЛ-АЛМАТЫ Казахстан, Алматы, улица Карасай батыра, 152/1 день назад
    ... мы интересны как работодатель? Лучшие менеджеры помимо бонусов также получают iPhone, ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер

    от 180000 до 200000 KZT
    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева 8 дней назад
    ... прослушка и оценка качества работы менеджеров• применять правила и инструкции по прослушиванию записей работы менеджеров• формировать по прослушанным записям отчеты ... выявлять на записях места, где менеджер отошел от регламента или скриптаТребования: ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер

    от 180000 до 200000 KZT
    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева 16 дней назад
    ... прослушка и оценка качества работы менеджеров• применять правила и инструкции по прослушиванию записей работы менеджеров• формировать по прослушанным записям отчеты ... выявлять на записях места, где менеджер отошел от регламента или скриптаТребования: ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер - колл-центра в Ломбард Белый

    от 250000 до 350000 KZT
    Ломбард Белый TM Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... в 14 городах РК. Наш главный приоритет – финансовая стабильность сотрудников и инновационный подход к работе, доказательством этого являются более 400 специалистов «Ломбард Белый». Мы ищем менеджера отдела продаж для работы с ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 650000 до 2100000 KZT
    Крылов Ю. Е. Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 127 18 дней назад
    ... реально приносит деньги. 🔧 Что делает менеджер по шагам? 1.⁠ ⁠Ищешь бизнес, которому нужны клиенты Твоя главная задача — найти бизнес, которому нужен ... , чинит айфоны — мы можем создать под него сайт, настроить трафик и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    NOVABOLT Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 15Б 21 день назад
    ... развитием нашей компании, мы ищем Специалистов по продажам - Клоузеров Кого мы ... команде сильнейших в городе. Сильные менеджеры — это не легенды, они есть ... CRM. Удобная, понятная и адаптированная под нашу систему продаж. Есть инструкция ...
    almaty.hh.kz

  • Начинающий оператор call-центра

    до 52000 RUR
    INSOFT Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... по работе с входящими звонками, специалист банка, специалист службы техподдержки, менеджер контакт (call)-центра, специалист интернет-магазина, специалист чат-ботов, менеджер страхования, администратор, а также начинающий специалист без опыта, который ищет ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 15 дней назад
    ... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций ... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Знание английского приветствуется. Желательно наличие сертификата ПОД ФТ. Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Отдела финансового мониторинга и автоматизации

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 9 дней назад
    ... соблюдением требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций ... Знания требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT) Знание английского приветствуется Наличие сертификата ПОД ФТ Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...
    almaty.hh.kz

  • Координатор/Специалист по работе с документами

    от 300000 до 300000 KZT
    Turk Dunyasi Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52В 2 дня назад
    ... же подойдет для Администратор, Офис-менеджер, Координатор проектов, Менеджер по проектам, Менеджер по работе с клиентами, Специалист по документообороту, Менеджер образовательных программ, Специалист отдела сопровождения, Оператор базы данных ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам Логистика

    от 400000 до 1000000 KZT
    Grand line logistics Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71/66 4 дня назад
    ... . Мы ищем активного и ответственного специалиста, который хочет расти вместе с ... по продажам. В среднем наши менеджеры зарабатывают от 300 000тг – 400 000тг на руки. Более опытные специалисты повышают свой доход до 1 ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 600000 до 1500000 KZT
    Han Doors Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 26 дней назад
    ... -центр предоставляет только качественные лиды > менеджер в салоне работает по выставке с клиентом > технические специалисты делают замеры и монтаж > менеджера отдела сбыта сопровождают сделку после ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный специалист (комплаенс менеджер ПОД/ФТ)
  • Размещено: 2026-01-30 15:54:32
  • Город Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
  • Зарплата:
  • Компания: Коммерческий Банк БиЭнКей