Необходимое образование, специальность:
-наличие высшего юридического образования.
Требуемый опыт работы:
-наличие стажа работы в страховой организации не менее одного года либо стаж работы в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) не менее двух лет либо стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее двух лет.
Профессиональные навыки и умения:-знание компьютера: Windows XP, Excel, Word, Internet;
- умение работать с системами электронного документооборота: Landocs, Lotus, Outlook
- знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Должностные обязанности:
участие в разработке комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
проведение анализа операций, осуществляемых клиентами страховой организации, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций, написание проектов заключений согласно проведенному анализу, представление сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом по ПОД/ФТ;
своевременное обновление перечня террористов в системах Компании;
рассмотрение и согласование страховых выплат в Компании;
5) поддержание в актуальном состоянии внутренних документов по блоку Службы компленс-контроля;
согласование внутренних документов Компании и новых cтраховых продуктов;
участие в законотворческой деятельности в том числе по вопросам комплаенс;
участие в подготовке отчетности по блоку комплаенс;
подготовка ответов и запросов в уполномоченный орган по вопросам комплаенс и страхового законодательства.
Деловые и личностные качества: ответственность, коммуникабельность, исполнительность, инициативность.