Методолог Департамента комплаенс-контроля

Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 2026-02-25 10:34:02
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • осуществляет методологическое сопровождение деятельности подразделений Блока Комплаенс;
  • взаимодействует с уполномоченными государственными органами, в том числе координирует действия подразделений Банка по получаемым запросам
  • участвует в разработке внутреннего порядка, способов и процедур выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка
  • при участии Подразделений Блока комплаенс разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии внутренние документы Блока комплаенс;
  • участвует в рассмотрении вопросов, связанных с применением Уполномоченным органом в отношении Банка ограничительных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
  • участвует в процессе внедрения новых банковских продуктов и услуг и внесения изменения по ним в рамках компетенции управления;
  • согласовывает ответы на жалобы (обращения) клиентов Банка, государственных уполномоченных органов и третьих лиц, по вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс, при участии Подразделений Блока комплаенс;
  • подготавливает ответы на анкеты и опросники банков-корреспондентов, финансовых организаций и контрагентов Банка в рамках компетенций Блока комплаенс
  • разрабатывает процессы и процедуры предотвращения нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, политик и процедур управления комплаенс-риском, риском ОД/ФТ в рамках компетенции Управления;
Требования:
  • высшее образование: юридическое/экономическое/финансовое
  • опыт работы по направлению не менее 5 лет
  • знание английского языка на уровне Intermediate/Upper Intermediate
  • методологические знания в области комплаенс
Условия:
  • корпоративные предложения по фитнесу;
  • корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
  • бесплатная подписка на онлайн библиотеку «Альпина Паблишер»;
  • приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
  • возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Начальник Департамента комплаенс контроля

    Казахстанская Иджара Компания, АО Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С 23 часа назад
    ... новых продуктов или услуг Регулярный комплаенс контроль за соблюдением применимого законодательства и ... и подготовки персонала по вопросам комплаенса Комплаенс контроль в отношении инвестиций компании, например, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 13 дней назад
    ... требований законодательства и внутренних документов Контроль выполнения политики и процедур комплаенс-контроля Анализ результатов мониторинга рисков клиентов ...
    almaty.hh.kz

  • Национальный консультант по инфекционному контролю в ТБ программе

    РГП на ПХВ Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗ РК Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз 30 дней назад
    ... работы по вопросам инфекционного контроля в сфере здравоохранения. Навыки работы ... мероприятий по инфекционному контролю Оказывать техническую поддержку в планировании ... по вопросам инфекционного контроля. Разрабатывать учебные модули, презентационные и ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 17 дней назад
    ... и практик в области внутреннего контроля и аудита Управление бюджетом сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о состоянии системы внутреннего контроля компании, карты рисков и исполнения ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 14 дней назад
    ... актуализация внутренних документов по управлению комплаенс-рисками; Организация и контроль системы внутреннего комплаенс-контроля в Университете; Обеспечение соответствия деятельности ...
    almaty.hh.kz

  • Системный аналитик комплаенс-контроля

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 15 дней назад
    ... поисках Системного аналитиака в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ознакомиться ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических спецификаций ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 6 дней назад
    ... не менее 7 лет, включая комплаенс, внутренний контроль или управление рисками. Опыт работы ... РК, регулирующего деятельность МФО, включая комплаенс, управление рисками, внутренний контроль, корпоративное управление, антикоррупционное законодательство и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс-контролер

    от 1000000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38 12 дней назад
    ... вопросам, относящимся к компетенции Службы комплаенс-контроля, путем контроля за подготовкой соответствующих писем и (или) документов; контроль и координация взаимодействия Банка с ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель направления внедрения процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 10 дней назад
    ... мер; Коммуникация с ИТ, ИБ, комплаенсом, внутренним аудитом и рисками; Согласование корректирующих мер, контроль их внедрения и эффективности; Участие ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по финансовым вопросам ИТО

    FlyArystan Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 3 дня назад
    ... книг по доходам и расходам департамента ИТО в сроки, установленные центральными ... . Создавать «Ежемесячный финансовый информационный отчет департамента ИТО», содержащий информацию по сравнению ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента сопровождения проектов (МФО)

    от 500000 KZT
    ALATAU INVESTMENT GROUP Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 7 дней назад
    ... подразделениями Работа в связке с Департаментом рисков Взаимодействие с кредитным, юридическим ... внедрение внутренних регламентов Планирование деятельности департамента Контроль эффективности сотрудников Повышение качества корпоративного ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник лаборатории (Департамент качества) Алматы

    Carlsberg Kazakhstan Казахстан, Алматы, Жетысуский район, улица Какимжана Казыбаева, 270В 29 дней назад
    ... Начальника лаборатории в Департаменте качества.📍 Алматы | 🗓️ График 5 2 ... проверкам. Разработка и контроль соблюдения внутренних регламентов и инструкций ... аттестация сотрудников лаборатории. Контроль соблюдения техники безопасности, санитарных норм ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер сектора технической поддержки

    до 280000 KZT
    QazaqOil (PetroRetail) Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 147/1 14 дней назад
    ... иных поручений руководства филиала и Департамента технической поддержки, касающихся производственных вопросов;- ... и 1С документооборот. - Ведение и контроль по сервисному обслуживанию кофеварочных машин, ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель директора Департамента стратегии

    КазНПУ имени Абая Казахстан, Алматы, проспект Достык, 13 3 дня назад
    ... отчетов; -Организация деятельности Департамента, обеспечение контроля за исполнением поручений; -Обеспечение эффективного ... рисками и внутреннего контроля в рамках компетенции Департамента; -Организация и проведение совещаний, стратегических ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента рисков

    BCC INVEST, AO Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98 10 дней назад
    ... и антикризисные планы Развитие команды Департамента: планирование работы, контроль исполнения, повышение квалификации и формирование ...
    almaty.hh.kz

  • Cпециалист по ПОД и ФТ

    Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 3 дня назад
    ... системы ПОД ФТ и санкционного комплаенса в компании; Контроль соблюдения сотрудниками компании требований ПОД ... методологии); Опыт работы в области комплаенс или внутреннего контроля не менее 3 лет; Глубокое ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 день назад
    ... по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер/комплаенс-специалист (ПОД/ФТ и санкции)

    от 700000 до 1500000 KZT
    AnyFlow(ЭниФлоу) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 3 дня назад
    ... (прием, анализ, подготовка ответа материалов, контроль сроков) Подготовка отчетов и сдача регулярной разовой отчетности по комплаенс-направлению (в пределах зоны ответственности) ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 16 дней назад
    ... нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и локальными политиками. ... опыт разработки и внедрения комплаенс политик, процедур и внутренних контролей. Способность работать автономно, структурировать задачи ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель службы безопасности

    Askona Life Kazakhstan (Аскона Лайф Казахстан) Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... в сфере экономической безопасности, внутреннего контроля, комплаенса — преимущество. Сертификаты по пожарной безопасности ... принципов построения и эксплуатации: систем контроля и управления доступом (СКУД), систем ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления по развитию и контролю Soft Collection

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... делать: Организация и контроль деятельности Управления по развитию и контролю Soft Collection; Мониторинг портфеля просроченной ... взыскания; Формирование KPI и контроль выполнения плановых показателей Департамента; Взаимодействие с ИТ-подразделениями по ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 8 дней назад
    ... владельцами процессов и ключевыми подразделениями;• Контроль соблюдения утверждённых бизнес-процессов и ... или смежные направления);• Опыт работы методологом бизнес-процессов бизнес-аналитиком — желателен;• ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель руководителя по правовым вопросам

    НГСК КазСтройСервис, АО Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 9 дней назад
    ... списании безнадежной задолженности. организация работы департамента управления персоналом (далее – ДУП) и ... труда и делопроизводства в Обществе; контроль и консультирование кадровых служб филиалов ...
    almaty.hh.kz

  • Старший IT-аудитор Департамента внутреннего аудита

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 23 дня назад
    ... эффективность состояния системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по деятельности объекта задания в области информационных технологий и информационной безопасности; предоставлять директору Департамента информацию о ходе и ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист MFO-компании (Казахстан)

    от 500000 до 1000000 KZT
    Микрофинансовая организация Бихайв Финанс Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 9 дней назад
    ... I. Комплаенс-управление и контроль рисков Системный анализ и постоянный ... юридических департаментах международных компаний в Казахстане, в сферах MFO, банковского дела или кредитования. Опыт в комплаенс-управлении MFO, договорной работе, разрешении ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист МФО по операционной и регуляторной поддержке

    от 400000 до 700000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 16 дней назад
    ... в системе регуляторного и операционного контроля компании; Реальное влияние на бизнес-процессы и архитектуру отчетности; Профессиональный рост и развитие в сфере ПОД ФТ, комплаенс и регулирования МФО; Долгосрочное сотрудничество ...
    almaty.hh.kz

  • Маркетолог-аналитик

    от 300000 до 550000 KZT
    TAU Camp Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-3, 15 день назад
    ... рекламного бюджета и стоимости заявки Контроль лидов и качества обращений 5) ... Организация бартеров и платных размещений Контроль сценариев: что снимают, какие смыслы ... Maps 2GIS) и менеджеров бронирования Контроль качества подачи: как это выглядит, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по фирменным магазинам

    Мясоперерабатывающий завод БИЖАН Казахстан, Алматы, Алатауский район 2 дня назад
    ... магазина к открытию и закрытию, Контроль кассовой дисциплины, Контроль соблюдения трудовой дисциплины) Управление персоналом ( ... со складом и логистикой) Финансовый контроль (Контроль расходов магазинов, Анализ рентабельности торговых ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 9 дней назад
    ... Garant приглашает в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и международные режимы); Контроль над проведением KYC клиентов, контрагентов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс-контроля

    «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 14 дней назад
    ... по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по ... Службы компленс-контроля; согласование внутренних документов Компании и новых cтраховых продуктов; участие в законотворческой деятельности в том числе по вопросам комплаенс; участие в подготовке отчетности ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 20 дней назад
    ... сфере: ПОД ФТ (AML CFT) комплаенс-контроля внутреннего контроля рисков финансового мониторинга банковского или ... данных Внутренние политики и процедуры комплаенс-контроля Практические навыки Проведение AML-проверок ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист по внутреннему контролю

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... внутреннего контроля.• Проводить обучение для ответственных лиц по вопросам комплаенса.• Руководить проверками финансового контроля и обеспечением соответствия SOX, включая ... внутреннего контроля, аудита, комплаенс или в смежной области Предпочтителен ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по внутреннему контролю в сфере ИТ

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... 5+ лет в области ИТ-контроля аудита с экспертизой в проектировании ролей Oracle, автоматизированных контролях и инструментах GRC. Продвинутое владение ... Big 4. Разработка корпоративных систем контроля, сокращение ручного труда на 35%+ ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    UAK A Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... ответственности и полномочий между работниками департамента. Управление достижением финансовых целей и ключевых показателей финансово-хозяйственной деятельности. Контроль законности и целесообразности использования денежных ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог

    Дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит ТОО BCC Leasing Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97 день назад
    ... с профильными подразделениями (юристы, риски, комплаенс, операционные подразделения); сопровождение ВНД на ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный менеджер (с функцией поддержки CEO)

    от 500000 до 600000 KZT
    Nomado Partners Казахстан, Алматы, улица Бекена Жамакаева, 252блок7 день назад
    ... менеджер, который возьмет под контроль ежедневную операционную деятельность, синхронизацию международных ... Казахстане, Китае, Корее и России Контроль передачи задач между странами Фиксация договоренностей и контроль их исполнения Работа с разными ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист ОТК

    от 400000 до 500000 KZT
    FAM.ALLIANCE Казахстан, Алматы, переулок Жангельдина, 14 6 дней назад
    ... (отметка, штамп, подпись).• Заполнять журнал контроля условий хранения• Проводить визуальный контроль помещений на наличие следов грызунов ... инструкции по бизнес-процессам и контролю продукции• Контроль за порядком и чистотой помещений• ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер ресторана

    от 450000 до 500000 KZT
    STARS.ME (СТАРС.МИ) Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2В 8 дней назад
    ... Обучение новых сотрудников стандартам сервиса Контроль соблюдения графиков и замен Контроль качества сервиса в зале Личное ... бар-менеджеромКонтроль списаний и возвратов Контроль кассовой дисциплиныРабота с POS-системойСверка ...
    almaty.hh.kz

  • Системный аналитик в департамент комплаенс-контроля

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 6 дней назад
    ... поисках Системного аналитика в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ознакомиться ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических спецификаций ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Методолог Департамента комплаенс-контроля
  • Размещено: 2026-02-25 10:34:02
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36
  • Зарплата:
  • Компания: Alatau City Bank