Комплаенс-офицер/комплаенс-специалист (ПОД/ФТ и санкции)

AnyFlow(ЭниФлоу) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 2026-02-20 10:08:58
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

ВЕИМАНИЮ КАНДИДАТОВ! Обязателен сертификат о прохождении тестирования ПОДФТ "Платежные Организации" для этой позиции!

Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства РК по ПОД/ФТ, а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов

Обязанности
  • Проведение KYC/Customer Due Diligence: проверка клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/респондентов, а также KYC по проектам e-commerce/эквайринга на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и др.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров (UBO)
  • Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы AML/Вэб-СФМ (прием, анализ, подготовка ответа/материалов, контроль сроков)
  • Подготовка отчетов и сдача регулярной/разовой отчетности по комплаенс-направлению (в пределах зоны ответственности)
  • Участие в разработке, актуализации и поддержке внутренних политик, процедур, регламентов (KYC/EDD, санкционный комплаенс, мониторинг операций, реагирование на запросы, хранение данных и т. п.)
  • Консультирование работников и подразделений по вопросам санкционных требований, KYC-процедур и комплаенс-рисков
  • Проведение/организация обучения работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур, подготовка материалов и тестов
  • Взаимодействие с государственными органами и регулятором в рамках поручений руководителя комплаенс/офицера, подготовка проектов писем/ответов

Требования
  • Высшее образование: юридическое/экономическое/финансовое
  • Опыт работы в финансовых организациях/платежных организациях: от 3 лет
  • Знание законодательства РК в части регулирования деятельности платежных организаций/операторов платежных систем/банков, а также требований ПОД/ФТ и комплаенс
  • Практика работы с ЛК НБ РК/АФМ: отчетность (загрузка/подписание/отправка) и контроль сроков. ПВК/оценка рисков
  • Актуализация в ЛК. Обработка запросов регуляторов через ЛК. Антифрод-центр (НПКЦ): подключение/доступ и отработка уведомлений в срок.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Cпециалист по ПОД и ФТ

    Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 24 дня назад
    ... проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД ФТ, санкций и комплаенса, повышение уровня осведомленности персонала; Рассмотрение инцидентов и нарушений в сфере ПОД ФТ, разработка корректирующих мер и контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист

    от 500000 KZT
    Центральный депозитарий, АО Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... работников Центрального депозитария по вопросам ПОД ФТ и соблюдения санкций;11) разработка проектов внутренних документов по вопросам ПОД ФТ и соблюдения санкций, а также своевременная актуализация таких ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 3 дня назад
    ... свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и ... по вопросам комплаенс и санкций; Обучение персонала по ПОД ФТ и комплаенс-тематике; Взаимодействие с регулятором и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный Комплаенс специалист / AML (FinTech)

    от 700000 до 1000000 KZT
    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 7 дней назад
    ... РК; Обязательно наличие действующего сертификата специалиста по ПОД ФТ, выданного аккредитованной организацией (АФМ РК Центр подготовки специалистов финансового мониторинга); Опыт работы с ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 8 дней назад
    ... анализа жалоб о показателях подверженности комплаенс-риску о результатах расследований и проверок о рисках ПОД ФТ на уровне МФО и подразделений ... МФО Знание закона о ПОД ФТ Знание НПА, регламентирующие комплаенс -риски и внутренний контроль Условия: ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 25 дней назад
    ... , относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений Грамотная письменная и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс-контролер

    от 1000000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38 7 дней назад
    ... , предусмотренных законодательством о ПОД ФТ и ВНД; осуществление контроля и ... по вопросам управления комплаенс-риска и ПОД ФТ. Требования: высшее (юридическое экономическое) образование; ... рисками, в том числе комплаенс-рисками, ПОД ФТ не менее 7 лет, либо ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 12 дней назад
    ... , относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических санкций и ограничений Продвинутый уровень владения ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы день назад
    ... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 день назад
    ... другими государственными органами в рамках комплаенс функции (за исключением области по ПОД ФТ). -Участие в проверках регуляторных органов ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист (комплаенс менеджер ПОД/ФТ)

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 3 дня назад
    ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД ФТ Разработка внутренних документов по вопросам ПОД ФТ Иные обязанности по управлению комплаенс - риском Требования: Высшее образование (экономическое, ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт Группы KYC и санкционного комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад
    ... , относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знание экономических санкций и ограничений Грамотная письменная и ...
    almaty.hh.kz

  • Старший эксперт по методологии и автоматизации AML

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 17 дней назад
    ... санкционного комплаенса. Анализ процессов в автоматизированных системах на предмет соответствия требованиям законодательства РК по ПОД ФТ ФРОМУ. Разработка функциональных и ... ПОД ФТ ФРОМУ, санкций. Проведение экспертизы и поддержки автоматизированных ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 8 дней назад
    ... финансированию терроризма (ПОД ФТ); Проведение служебных расследований по фактам возможных нарушений; Анализ и контроль рассмотрения жалоб сотрудников и студентов; Консультирование руководства и структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс- контролер (Junior позиция)

    Astana Motors Finance Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б 3 дня назад
    ... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Требования: образование законченное высшее (Юриспруденция, Право, Бизнес-право) наличие стажа работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ или в лизинговых организациях ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    от 700000 до 700000 KZT
    Бухта Казахстан, Алматы, микрорайон Керемет, 3/1 10 дней назад
    ... РК (Паттежи и платежные системы, ПОД ФТ, микрофинансовая деятельность). Опыт успешного прохождения проверок НБРК. Понимание принципов работы антифрод-систем и инструментов автоматизации комплаенса. Умение вести конструктивный диалог как ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ Требования: Образование: высшее знания законодательства ПОД ФТ, опыт работы: наличие стажа работы ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 21 день назад
    ... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 официальное ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 12 дней назад
    ... , относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений Грамотная письменная и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 15 дней назад
    ... 3 лет в сфере: ПОД ФТ (AML CFT) комплаенс-контроля внутреннего контроля рисков финансового ... знать: Законодательство о ПОД ФТ ФРОМУ Требования регулятора и подзаконные акты KYC CDD EDD процедуры Санкционный комплаенс Подходы risk-based approach Мониторинг ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... процессов по вопросам ПОД ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в том числе ... за соблюдением ПОД ФТ и международных санкций и выявление уязвимостей; Реализация автоматической ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс-контроля

    «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 9 дней назад
    ... и финансированию терроризма (далее - ПОД ФТ) не менее двух лет либо ... комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по ... числе по вопросам комплаенс; участие в подготовке отчетности по блоку комплаенс; подготовка ответов и запросов в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 22 дня назад
    ... Республике Казахстан», законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 15 дней назад
    ... , нормативных актов, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД ФТ, международных санкционных требований Наличие сертификатов в области комплаенса будет преимуществом Обязательное владение русским ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист службы комплаенс

    Страховая компания Freedom Insurance Казахстан, Алматы 17 часов назад
    Пройдемся по основным задачам: Мониторинг комплаенс-риска и вынесение рекомендаций. Ежедневный ... в соответствии с законодательством о ПОД ФТ. Взаимодействие с АФМ РК, предоставление ... , либо стаж работы в сфере ПОД ФТ не менее 2-х лет. ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Smart Solutions Personnel Казахстан, Алматы, Медеуский район 9 дней назад
    Казахстанская финтех компания в поиске комплаенс эксперта по платежам и мерчантам ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 3 дня назад
    ... соблюдением требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы. Работа с международными санкциями и KYC. Проверка клиентов и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 3 дня назад
    ... соблюдением требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы. Работа с международными санкциями и KYC. Проверка клиентов и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 9 дней назад
    ... соблюдением требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы. Работа с международными санкциями и KYC. Проверка клиентов и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по развитию бизнеса relai.kz

    ЗИПЛ.АИ, ИНК. КЗ Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... , снижает риск мошенничества и обхода санкций и обеспечивает единый, актуальный обзор деловой репутации и комплаенс‑рисков. О роли Мы ищем ... Анализ тенденций в области регулирования ПОД ФТ (AML CFT), KYB, госзакупок в ...
    astana.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 11 дней назад
    ... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 3 дня назад
    ... и аудитом по вопросам санкционного комплаенса; Участвовать в разработке и актуализации ... , финансовое, экономическое); Опыт работы в комплаенсе ПОД-ФТ санкционном направлении от 1 года; ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы, 3-й микрорайон, 44А 3 дня назад
    ... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или экономического ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106 14 дней назад
    ... юриста и или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела комплаенс контроля

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 15 дней назад
    ... законодательных и нормативных требований; Проведение комплаенс проверок деятельности структурных подразделений и ... , включая МФЦА, в области международных санкций, ПОД ФТ, рынка ценных бумаг; Понимание принципов ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист МФО по операционной и регуляторной поддержке

    от 400000 до 700000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 10 дней назад
    ... действующего сертификата по ПОД ФТ (AML CFT); Опыт работы на ... возможностью выстроить процессы «под ключ»; Официальное трудоустройство; Конкурентоспособную заработную ... и развитие в сфере ПОД ФТ, комплаенс и регулирования МФО; Долгосрочное сотрудничество ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист MFO-компании (Казахстан)

    от 500000 до 1000000 KZT
    Микрофинансовая организация Бихайв Финанс Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 3 дня назад
    ... уполномоченными органами; своевременное обновление внутренних комплаенс-политик, разработка процедур и мер управления рисками, адаптированных под деятельность MFO. Проведение правовой и комплаенс-экспертизы ключевых бизнес-процессов, включая ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 41 9 дней назад
    Евразийский банк уже более 30 лет стабильно присутствует на рынке Казахстана. У нас вы сможете реализовать много амбициозных и интересных проектов. Станьте частью нашей команды С любовью, Евразийский Обязанности: Своевременно и качественно выполнять ...
    almaty.hh.kz

  • Начинающий менеджер по продажам недвижимости

    от 835000 до 4000000 KZT
    АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ МЕЧТА Казахстан, Алматы, улица Ади Шарипова, 145к2 23 часа назад
    ... в элиту рынка недвижимости Алматы под руководством лучших? Если вы готовы ... возможности для профессионального роста. Наши специалисты зарабатывают на 30-50% больше, ... мы ищем амбициозных и энергичных специалистов, которые готовы присоединиться к нашей ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Комплаенс-офицер/комплаенс-специалист (ПОД/ФТ и санкции)
  • Размещено: 2026-02-20 10:08:58
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б
  • Зарплата: от 700000 до 1500000 KZT
  • Компания: AnyFlow(ЭниФлоу)