Комплаенс офицер

Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 41 2026-01-15 16:16:07

Описание

Евразийский банк уже более 30 лет стабильно присутствует на рынке Казахстана. У нас вы сможете реализовать много амбициозных и интересных проектов.

Станьте частью нашей команды!

С любовью, Евразийский!

Обязанности:

  • Своевременно и качественно выполнять поручения руководства Службы и решения, принятые Советом Директоров Банка в части деятельности Службы;
  • В пределах своих полномочий представлять Отдел во взаимоотношениях со структурными подразделениями Банка по вопросам, возникающим в ходе реализации поставленных перед Отделом задач;
  • Рассматривать поступающую корреспонденцию и, по согласованию с начальником Отдела, организовывать подготовку предложений и документов по вопросам, относящимся
  • к компетенции Отдела;
  • Участвовать, по поручению руководства Службы в работе рабочих групп (в рабочих группах) и комиссий Банка в части, касающейся деятельности Отдела;
  • Соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих функций;
  • Соблюдать и обеспечивать установленный режим секретности, охраны банковской, коммерческой и иной тайны;
  • Соблюдать трудовую дисциплину, правила и нормы охраны труда и техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка Банка;
Требования:
  • Высшее юридическое и/или экономическое образование;
  • Стаж работы в банковской либо иной финансовой структуре не менее двух лет;
Условия:
  • Бесплатный тренажерный зал в головном офисе и программа рассрочек с партнерскими спортзалами;
  • Добровольное медицинское страхование;
  • Гранты на волонтерскую деятельность;
  • Льготные программы кредитований для сотрудников;
  • 5 бонусных отпускных дней в подарок. В итоге ежегодный оплачиваемый отпуск составит 29 календарных дней

Похожие вакансии

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 22 часа назад
    ... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 официальное ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 2 дня назад
    ... выполнения политики и процедур комплаенс-контроля Анализ результатов мониторинга рисков ... и контрагентов на предмет комплаенс-рисков Проведение расследований (проверок) фактов ... ФТ Знание НПА, регламентирующие комплаенс -риски и внутренний контроль Условия: ...
    almaty.hh.kz
  • Методолог Департамента Комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 12 дней назад
    ... Банка в рамках компетенций Блока комплаенс; актуализирует анкеты и опросники Банка. ... ) лет в юридических подразделениях, службах комплаенса и или операционных подразделениях знание ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 4 дня назад
    ... консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и или ПОД ФТ; ... Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 6 дней назад
    ... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
    almaty.hh.kz
  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz
  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 5 дней назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz
  • Главный менеджер Управления методологии и комплаенс

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 21 день назад
    ... и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz
  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 14 дней назад
    ... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...
    almaty.hh.kz
  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz
  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы день назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 8 дней назад
    ... ФТ. •Обучение сотрудников требованиям комплаенса, участие в повышении культуры соблюдения ... кандидату: •Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле, рисках или аудите ... и грамотно формировать комплаенс-заключения. •Желательно: сертификации CAMS, ICA, ...
    almaty.hh.kz
  • Ведущий эксперт по мониторингу и анализу регуляторных требований ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... Взаимодействие с ИТ, ИБ, юридическими, комплаенс- и риск-подразделениями; Ведение и ... и развитии системы регуляторного комплаенса ИТ и ИБ; Возможность влиять ... профессионального роста в направлении методологии, комплаенса и управления рисками; Доступ к ...
    almaty.hh.kz
  • Системный аналитик комплаенс-контроля

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 5 дней назад
    ... поисках Системного аналитиака в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 5 дней назад
    ... ; Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании; ... . Требования: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет; ...
    almaty.hh.kz
  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 6 дней назад
    ... и обеспечения выполнения требований программы комплаенс Подготовка рекомендаций и предложений руководству ... сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 20 дней назад
    ... : Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех ...
    almaty.hh.kz
  • AML офицер Департамента Головного Банка

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 19 дней назад
    ... мер по устранение минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ; ...
    almaty.hh.kz
  • Legal / Tax / Compliance Manager (US experience)

    WeFix Appliance Repair Казахстан, Алматы день назад
    ... вопросам, налогам и комплаенсу, который обеспечит стабильную и безопасную ... Accounting Manager. Разработка комплаенс-плейбука для мультиштатного расширения. Консультации ... юридической, налоговой или комплаенс-сфере (желательно мультиштатный или мультиэнтити ...
    almaty.hh.kz
  • Эксперт по автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 4 дня назад
    ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... , продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования: Высшее экономическое и или ...
    almaty.hh.kz
  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz
  • Управляющий директор Главы риск-менеджмента АО «Нурбанк»

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 19 дней назад
    ... иными рисками, за исключением комплаенс рисков. Организация и контроль состояния ... риск-аппетита, за исключением комплаенс рисков. Своевременное выявление существенных текущих ... деятельности Банка, за исключением комплаенс рисков, в том числе посредством ...
    almaty.hh.kz
  • Руководитель направления (Направление оценки кредитного риска по экспресс кредитованию)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 13 дней назад
    ... Комитета. 9. Взаимодействие со Службой комплаенс в части управления комплаенс – риском. 10. Оказание содействия и ... к необходимой информации сотрудника Службы комплаенс и сотрудников, ответственных за внутренний ... а также Чек – Листа риск –офицера ЦОКР.
    almaty.hh.kz
  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад
    ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz
  • Старший специалист отдела комплаенс контроля

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 10 дней назад
    ... законодательных и нормативных требований; Проведение комплаенс проверок деятельности структурных подразделений и ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер по комплаенс-рискам

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 19 дней назад
    ... нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение ...
    almaty.hh.kz
  • Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 19 дней назад
    ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 20 дней назад
    ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер по управлению санкционным риском

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... рисками. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам санкционного комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ... и подготовки обучающих материалов Представление комплаенс функции холдинга на профильных конференциях. ...
    almaty.hh.kz
  • Reconciliation Analyst

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 7 дней назад
    ... -офисом, бухгалтерией, трейдерской платформой и комплаенс-офицерами для уточнения и согласования данных. ... стейкхолдерами (бэк-офис, бухгалтерия, трейдинг, комплаенс). Условия: Конкурентоспособную заработную плату Свободу ...
    almaty.hh.kz
  • Руководитель направления внедрения процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 день назад
    ... мер; Коммуникация с ИТ, ИБ, комплаенсом, внутренним аудитом и рисками; Согласование ... области ИТ, ИБ, управления рисками, комплаенса или смежных направлений; Опыт от 6-ти лет в ИТ ИБ комплаенсе аудите, из них 3+ года — ...
    almaty.hh.kz
  • Главный эксперт по внедрению процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 день назад
    ... процессов, ИТ- и ИБ-подразделениями, комплаенсом и рисками; Сопровождение внедрения корректирующих ... области ИТ, ИБ, управления рисками, комплаенса или смежных направлений; Опыт 3–6 лет в ИТ ИБ комплаенсе аудите или управлении контролями ИТ ...
    almaty.hh.kz
  • Assurance Менеджер

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... мониторинга и тестирования комплаенс-процессов. Проведение проверок бизнес-единиц ... в области аудита, комплаенс проверок или внутреннего контроля от ... законодательства, относящегося к Комплаенс, включая Антикоррупционных законов, имеющих трансграничное ...
    almaty.hh.kz
  • Middle AML Officer / Compliance Officer

    от 450000 до 800000 KZT
    ProsperPay Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 2 дня назад
    ... смежное); Действующий сертификат по AML комплаенсу: ACAMS (CAMS) ICA (International Compliance ... CFT- национальные программы от Ассоциации комплаенс и деловой этики и Академии Комплаенс; обязательное требование Практический опыт ведения ...
    almaty.hh.kz
  • Product Owner в Freedom Business

    Globerce Inc. Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 месяц назад
    ... внешними системами банка (ERP, комплаенс, AML, скоринг, DWH). Сбор, анализ ... )• знание регуляторных и комплаенс-аспектов (валютный контроль, лимиты, мониторинг).• ... командами разработки, UX, DevOps, комплаенс и юридическими подразделениями. Будет плюсом: ...
    almaty.hh.kz
  • Media Buyer

    от 700 до 1000 USD
    Бэкофис Тайгерс Казахстан, Алматы 20 часов назад
    ... кампаний.Плотное взаимодействие с отделом комплаенса для согласования рекламных материалов и ... -каналы нативные интеграции.Понимание работы комплаенс-департаментов и юридических ограничений в ...
    almaty.hh.kz
  • Аудитор

    Freedom Pay Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... соблюдения требований ПОД ФТ и комплаенс-контроля в соответствии с законодательством ... по вопросам управления рисками и комплаенса.• Участие во взаимодействии с регуляторными ...
    almaty.hh.kz
  • Директор по персоналу (HRD)

    DSF Trading Co Казахстан, Алматы, Турксибский район, микрорайон Кайрат, 282 2 дня назад
    ... «руководитель — сотрудник». HR-операции и комплаенс Кадровое администрирование, включая регионы. Соблюдение ... законодательства, охраны труда и HR-комплаенса. Умение работать с HR-системами, ...
    almaty.hh.kz
  • Аудитор

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 2 дня назад
    ... системы управления рисками корпоративного управления комплаенс-функции Использование риск-ориентированного подхода ... внутреннего контроля, системы управления рисками, комплаенс-рисков Знание процессов микрофинансовой деятельности, ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Комплаенс офицер
  • Размещено: 2026-01-15 16:16:07
  • Город Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 41
  • Зарплата:
  • Компания: Евразийский банк, АО