Санкционный комплаенс-офицер

KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 2026-02-17 14:58:44

Описание

Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы открыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д.

Что делать?

  • Проводить санкционный скрининг клиентов, операций и контрагентов;
  • Мониторить и применять санкционные требования (РК, OFAC, EU, UN и др. - при применимости);
  • Выявлять и эскалировать санкционные риски, готовить заключения и рекомендации;
  • Взаимодействовать с регулятором, внутренними подразделениями и аудитом по вопросам санкционного комплаенса;
  • Участвовать в разработке и актуализации внутренних документов, отчетности и контрольных процедур;
  • Контролировать корректную работу санкционных фильтров и систем.

Если у вас:

  • Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое);
  • Опыт работы в комплаенсе / ПОД-ФТ / санкционном направлении от 1 года;
  • Знание санкционного законодательства и требований регуляторов;
  • Аналитические навыки, внимательность к деталям;
  • Опыт работы в БВУ будет преимуществом.

Похожие вакансии

  • Эксперт комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 7 дней назад
    ... рисков Мониторинг изменений в международном санкционном режиме Участие в разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных документов по санкционным вопросам Проведение проверок клиентов и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б день назад
    ... Garant приглашает в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и международные режимы); ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер/комплаенс-специалист (ПОД/ФТ и санкции)

    от 700000 до 1500000 KZT
    AnyFlow(ЭниФлоу) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 14 дней назад
    ... политик, процедур, регламентов (KYC EDD, санкционный комплаенс, мониторинг операций, реагирование на запросы, ... регулятором в рамках поручений руководителя комплаенс офицера, подготовка проектов писем ответов Требования ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 21 день назад
    ... другими государственными органами в рамках комплаенс функции (за исключением области по ... не менее 7 лет, включая комплаенс, внутренний контроль или управление рисками. ... . -Наличие международных сертификатов по комплаенсу и управлению рисками (ICA, CAMS) ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 14 дней назад
    ... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 официальное ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 10 дней назад
    ... работы в сфере деятельности Службы комплаенс не менее 2-х лет. ... по вопросам ПОД ФТ. Написание комплаенс-заключений. Знание и соблюдение требований ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Департамента комплаенс контроля

    Казахстанская Иджара Компания, АО Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С 15 дней назад
    ... и подготовки персонала по вопросам комплаенса Комплаенс контроль в отношении инвестиций компании, ... должности и (или) в должности Комплаенс-офицера Стрессоустойчивость Нацеленность на результат Способность ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог Департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 7 дней назад
    ... в рамках компетенций Блока комплаенс разрабатывает процессы и процедуры предотвращения ... , политик и процедур управления комплаенс-риском, риском ОД ФТ в ... методологические знания в области комплаенс Условия: корпоративные предложения по фитнесу; ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 день назад
    ... структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Подготовка обзоров ... обучающих мероприятий по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Контроль информационной ... менее 5 лет в сфере комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    от 700000 до 700000 KZT
    Бухта Казахстан, Алматы, микрорайон Керемет, 3/1 3 дня назад
    ... на себя полное сопровождение регуляторного комплаенса. Вам предстоит а выступать архитектором ... антифрод-систем и инструментов автоматизации комплаенса. Умение вести конструктивный диалог как ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Smart Solutions Personnel Казахстан, Алматы, Медеуский район 2 дня назад
    Казахстанская финтех компания в поиске комплаенс эксперта по платежам и мерчантам ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 день назад
    ... её работников на предмет наличия комплаенс-риска и подготовка мер по ... сфере микрокредитования. дополнительные сертификаты по комплаенс, AML CFT — преимущество знание английского ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 8 дней назад
    ... сфере: ПОД ФТ (AML CFT) комплаенс-контроля внутреннего контроля рисков финансового ... акты KYC CDD EDD процедуры Санкционный комплаенс Подходы risk-based approach Мониторинг ... и проверяющими органами Работа с санкционными списками и screening-системами Участие ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 7 дней назад
    ... года опыта работы в области комплаенса, предпочтительно с опытом в благотворительной деятельности. Высшее образование по специальности Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками. Знание санкционного регулирования США, Великобритании и ЕС ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106 7 дней назад
    ... или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и опыт работы с международным законодательством в области санкций не менее одного года (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 8 дней назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 15 дней назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-менеджер

    от 450000 до 600000 KZT
    PayPorter Казахстан, Алматы день назад
    ... );• Проведение санкционного скрининга (OFAC, EU, UN и др. списки);• Участие во внутренних проверках, аудитах, запросах банков и международных платежных систем (Visa Mastercard);• Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам комплаенса и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 7 дней назад
    ... внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с оборотом криптоактивов. Оценка AML и Санкционных рисков, связанных с операциями в сфере криптовалют, включая AML риски терроризма (CFT) и санкционных ограничений. Разработка и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс-контроля

    «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 2 дня назад
    ... разработке комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по ... в том числе по вопросам комплаенс; участие в подготовке отчетности по блоку комплаенс; подготовка ответов и запросов в ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 день назад
    ... рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании; ... Требования: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет; ... антикоррупционного регулирования; Практические навыки оценки санкционных рисков при анализе договоров и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по развитию бизнеса relai.kz

    ЗИПЛ.АИ, ИНК. КЗ Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... , актуальный обзор деловой репутации и комплаенс‑рисков. О роли Мы ищем ... продаже AI‑решений для автоматизации комплаенса в сложной, многостейкхолдерской среде. Обязанности ... , B2B SaaS или в области комплаенс‑решений для крупных клиентов и ...
    astana.hh.kz

  • Юрист MFO-компании (Казахстан)

    от 500000 до 1000000 KZT
    Микрофинансовая организация Бихайв Финанс Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 11 дней назад
    ... бизнеса. Основные обязанности I. Комплаенс-управление и контроль рисков Системный ... MFO. Проведение правовой и комплаенс-экспертизы ключевых бизнес-процессов, включая ... или кредитования. Опыт в комплаенс-управлении MFO, договорной работе, разрешении ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-Контролер (Методолог)

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы, проспект Абая, 26А день назад
    ... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 10 дней назад
    ... сопровождение деятельности Банка по вопросам комплаенс в рамках деятельности подразделения. Рассмотрение ... . Желателен опыт работы в сфере Комплаенс, аналитики, подразделений отчетности. Навыки подготовки ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 23 дня назад
    ... клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и ... Diligence. Разработка мер по снижению санкционных рисков. Требования: Навыки работы с ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист международник

    от 560000 до 1100000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 7 дней назад
    ... рисках и текущем состоянии корпоративного комплаенса; разработка рекомендаций по снижению правовых ... конфиденциальности и ответственности за соблюдение комплаенса группа компании Chenxi International; 2. ...
    almaty.hh.kz

  • Стажер в Службу комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... , менеджмент или смежные Интерес к комплаенс и корпоративному управлению Внимательность, ответственность ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 13 дней назад
    ... и обеспечения выполнения требований программы комплаенс Подготовка рекомендаций и предложений руководству ... сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о ...
    almaty.hh.kz

  • Системный аналитик в департамент комплаенс-контроля

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 21 день назад
    ... поисках Системного аналитика в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических ...
    almaty.hh.kz

  • Главный Комплаенс специалист / AML (FinTech)

    от 700000 до 1000000 KZT
    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 27 дней назад
    ... ; Владение инструментами проверки клиентов по санкционным, PEP и watch-листам; Умение ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по AML / KYC (финтех)

    PayLink.kz Казахстан, Алматы, улица Куляш Байсеитовой, 49 3 дня назад
    ... и международным санкционным спискам. Аудит сайтов мерчантов: проверка ... досье для AML-офицера, включая архивирование подтверждающих документов для аудита. Требования: Высшее образование. Опыт работы от 2 лет в сфере комплаенс, риск-менеджмента, AML KYC или ...
    almaty.hh.kz

  • Middle AML Officer / Compliance Officer

    от 450000 до 800000 KZT
    ProsperPay Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 20 дней назад
    ... (включая публичных должностных лиц и санкционные ограничения), разбирать совпадения и фиксировать ... CFT- национальные программы от Ассоциации комплаенс и деловой этики и Академии Комплаенс; обязательное требование Практический опыт ведения ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт направления KYC

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 22 дня назад
    ... работы от 3х лет в комплаенс ПОД-ФТ AML KYC, желательно в финтехе или иной организации — субъекте финмониторинга. Опыт KYC KYB-проверок клиентов и бизнес-партнёров. Практика санкционного, PEP и watchlist-скрининга, обработки ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист службы комплаенс

    Страховая компания Freedom Insurance Казахстан, Алматы 2 дня назад
    Пройдемся по основным задачам: Мониторинг комплаенс-риска и вынесение рекомендаций. Ежедневный ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела комплаенс контроля

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 8 дней назад
    ... законодательных и нормативных требований; Проведение комплаенс проверок деятельности структурных подразделений и ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт Отдела комплаенс рисков

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 16 дней назад
    ... внедрения и контроля соблюдения внутренних комплаенс-процедур и политик Умение и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист (комплаенс менеджер ПОД/ФТ)

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 23 дня назад
    ... ФТ Иные обязанности по управлению комплаенс - риском Требования: Высшее образование (экономическое, ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Санкционный комплаенс-офицер
  • Размещено: 2026-02-17 14:58:44
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50
  • Зарплата:
  • Компания: KMF Банк