Специалист по AML / KYC (финтех)

PayLink.kz Казахстан, Алматы, улица Куляш Байсеитовой, 49 2026-03-06 13:39:54
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:

  • Сбор цифрового досье по мерчантам: агрегирование данных из Kompra и ГБД ЮЛ по БИН.

  • Раскрытие бенефициарных владельцев (UBO): выявление цепочки владения до конечных физических лиц и анализ связанных лиц.

  • Проведение AML-скрининга: проверка компаний и руководителей по спискам АФМ, PEP и международным санкционным спискам.

  • Аудит сайтов мерчантов: проверка наличия оферты, SSL-сертификата и соответствия заявленному MCC-коду (VISA/Mastercard compliance).

  • Расчет риск-скоринга: выявление потенциальных рисков (налоги, судебные дела, задолженности) и присвоение уровня риска.

  • Проверка и валидация KYC-анкет: сопоставление данных, предоставленных мерчантом, с официальными реестрами.

  • Подготовка аналитических memo и формирование досье для AML-офицера, включая архивирование подтверждающих документов для аудита.

Требования:

  • Высшее образование.

  • Опыт работы от 2 лет в сфере комплаенс, риск-менеджмента, AML/KYC или финансовых организациях.

  • Знание законодательства ПОД/ФТ.

  • Навыки анализа данных, проверки контрагентов и работы с государственными и коммерческими реестрами.

  • Внимательность к деталям, аналитическое мышление, ответственность.

  • Владение казахским и русским языками, английский — будет преимуществом.

  • Опыт работы в финтехе или платежных организациях будет преимуществом.

Условия:

  • Работа в финтех-компании PayLink.kz.

  • Возможность профессионального развития в сфере AML/KYC и финансового комплаенса.

  • Работа в растущей команде и участие в развитии финтех-продуктов.

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Главный Комплаенс специалист / AML (FinTech)

    от 700000 до 1000000 KZT
    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 22 дня назад
    ... внедрению комплексных финтех-решений для автоматизации и управления платежами. Наши клиенты — банки, платежные сервисы, интернет магазины и крупные IT-компании.На рынке мы с 2016 года. В связи с расширением находимся в поисках опытного AML специалиста (г ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 3 дня назад
    ... Требования регулятора и подзаконные акты KYC CDD EDD процедуры Санкционный комплаенс ... аудитах Желательно: Опыт работы с AML monitoring системами Работа с базами ... работы в платежных организациях МФО финтех — большой плюс Личные качества Высокая ...
    almaty.hh.kz

  • Middle AML Officer / Compliance Officer

    от 450000 до 800000 KZT
    ProsperPay Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 15 дней назад
    ... меняет рынок HRTech и финтеха в Казахстане.Наш продукт помогает ... опыт ведения операционных AML-процессов; Знание требований AML CFT Республики Казахстан на прикладном ... и помогать их актуализировать: AML Policy KYC Policy, инструкции, чек-листы; Уверенный ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт направления KYC

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 17 дней назад
    ... , инструкций и методик по направлению KYC. Скрининг и анализ: Проверка клиентов ... лет в комплаенс ПОД-ФТ AML KYC, желательно в финтехе или иной организации — субъекте финмониторинга. Опыт KYC KYB-проверок клиентов и бизнес- ...
    almaty.hh.kz

  • Backend-разработчик (Telegram bot, AML, TRON / USDT)

    Agile Soft Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... -сервиса и Telegram-бота Реализация AML-проверок криптоадресов через сторонний AML API Интеграция с сетью TRON: ... или TronPy Опыт работы с AML compliance-сервисами Redis (rate limit cache) Опыт финтех или криптопроектов
    almaty.hh.kz

  • Senior Manager/Associate Director in Forensic & Compliance (AML/CFT)

    KPMG Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... to bring your expertise in AML CFT and forensic consulting to ... : – Provide expert advisory services in AML CFT and Sanctions compliance to ... industry– Possess strong knowledge of AML CFT, sanctions regulations and international ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер/бухгалтер в единственном числе (ФИНТЕХ!)

    до 1300000 KZT
    OTVET.KZ Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26 17 дней назад
    ... на аналогичной позиции В ФИНТЕХ () - если у вас в резюме ... на схожей позиции В ФИНТЕХ-КОМПАНИИ, напишите, пожалуйста, об этом ... на аналогичной позиции В ФИНТЕХ () - если у вас в резюме ... на схожей позиции В ФИНТЕХ-КОМПАНИИ, напишите, пожалуйста, об этом ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт Группы KYC и санкционного комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 18 дней назад
    ... ООН и иностранных государств Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга ... актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур Анализ и согласование продуктов ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер/комплаенс-специалист (ПОД/ФТ и санкции)

    от 700000 до 1500000 KZT
    AnyFlow(ЭниФлоу) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 9 дней назад
    ... от АФМ РК через каналы AML Вэб-СФМ (прием, анализ, подготовка ... поддержке внутренних политик, процедур, регламентов (KYC EDD, санкционный комплаенс, мониторинг операций, ... по вопросам санкционных требований, KYC-процедур и комплаенс-рисков Проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Product Manager (Business Product Owner)

    Biometric(Биометрик) Казахстан, Алматы, улица Султанбека Ходжанова, 59/9 12 дней назад
    ... инфраструктуру цифровой идентификации для банков, финтеха, госструктур и крупных сервисов в Центральной Азии. Наши продукты: KYC eKYC, Liveness, Face2Face, Document Recognition, ... Будет большим плюсом: Опыт в KYC финтех биометрии безопасности Опыт работы с ...
    almaty.hh.kz

  • Middle Analyst (Integration & Testing) для AML-системы

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 12 дней назад
    ... : Сбор и детализация требований по AML-процессам (KYC CDD, санкционные проверки, мониторинг транзакций, ...
    almaty.hh.kz

  • Стажер в Commercial R&D

    Biometric(Биометрик) Казахстан, Алматы, улица Султанбека Ходжанова, 59/9 2 дня назад
    ... области цифрового онбординга и compliance (KYC AML fraud prevention).Коммерческий департамент — это ... &D и рынок Исследование рынка KYC AML Fraud Prevention Анализ лучших практик ...
    almaty.hh.kz

  • Manual QA / Support (2-я линия)

    PayLink.kz Казахстан, Алматы, улица Куляш Байсеитовой, 49 2 дня назад
    ... или специалиста поддержки 2-й линии в IT. Желателен опыт в финтех-проектах (платёжные системы, интернет-эквайринг, ... платёжные шлюзы, KYC AML-провайдеры). Условия: Работа в офисе. Участие в развитии финтех-продукта. Возможность профессионального роста в ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес / Системный аналитик (BA / SA)

    Biometric(Биометрик) Казахстан, Алматы, улица Султанбека Ходжанова, 59/9 10 дней назад
    ... . Будет плюсом: Опыт работы с KYC AML Compliance Identity продуктами; Опыт взаимодействия с банками, финтех-компаниями или государственными системами; Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор/CBDO (онлайн-платежи - развитие, продажи)

    от 2000000 KZT
    БетаТрансфер Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... продаж, опыт запуска успешных продуктов финтех не имеет критического значения, т. ... : 5+ лет опыта в финтехе, эквайринге, платёжных сервисах, e-commerce ... и ответственности; Будет плюсомПонимание требований AML KYC, антифрода, чарджбеков, PCI DSS;Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер (финтех / AstanaHub / регулируемая среда)

    «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 4 дня назад
    ... Заместителем главного бухгалтера в финтехе, МФО, платёжной организации, e-commerce ... налогоплательщика, SONO; Понимание специфики финтех платежной деятельности будет преимуществом. Условия: Работу в динамичной финтех-компании; Участие в развитии финансовой ...
    almaty.hh.kz

  • Начинающий менеджер по продажам недвижимости (БЕЗ ОПЫТА)

    от 835000 до 4000000 KZT
    АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ МЕЧТА Казахстан, Алматы, улица Ади Шарипова, 145к2 12 часов назад
    ... возможности для профессионального роста. Наши специалисты зарабатывают на 30-50% больше, ... мы ищем амбициозных и энергичных специалистов, которые готовы присоединиться к нашей ... от опытных наставников: наши специалисты помогут вам освоить все тонкости ...
    almaty.hh.kz

  • Начинающий менеджер по продажам недвижимости

    от 835000 до 4000000 KZT
    АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ МЕЧТА Казахстан, Алматы, улица Ади Шарипова, 145к2 12 дней назад
    ... возможности для профессионального роста. Наши специалисты зарабатывают на 30-50% больше, ... мы ищем амбициозных и энергичных специалистов, которые готовы присоединиться к нашей ... от опытных наставников: наши специалисты помогут вам освоить все тонкости ...
    almaty.hh.kz

  • В торговую организацию требуются для работы в офисе: - Управляющий-администратор; - Помощник руководителя; - Специалист

    90 000 тг.
    Алматы час назад
    ... тоже)- Руководитель отдела оптовых продаж- Специалисты в сфере образования (в питере ... можете в рубрике медицина давать Специалисты здравохранения, в рубрике Бух и Юрид давать Специалисты В области экономики и права , ...
    almaty.salexy.kz

  • Специалист по оценке сервисов и компаний

    от 337 USD
    Новикова Галина Васильевна Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... приветствуется на позициях: администратор чата, специалист контактного центра, специалист колл-центра, колл-центр, менеджер, ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по тендерам / Эксперт по государственным закупкам

    от 700000 KZT
    Halyq Soft Казахстан, Алматы, улица 24 Июня 16 дней назад
    ... формат) Описание Компания ищет опытного специалиста по тендерам для полного ведения ... процессы находятся в зоне ответственности специалиста. Мы рассматриваем специалиста как ключевого партнёра с возможностью ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист техподдержки пользователей ПО

    от 150000 до 200000 KZT
    TECHDRIVE Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 15Б 4 дня назад
    Компания TechDrive — это современная финтех-компания, специализирующаяся на автокредитовании и цифровых решениях для автомобильного рынка. Мы активно растём и расширяем команду, поэтому ищем начинающего специалиста без опыта, которого готовы обучать ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по взысканию задолженности

    от 600000 KZT
    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 16 дней назад
    Специалист по взысканию задолженности(1-30 дней)О компанииRobokэш.kz — часть международного финтех-холдинга UnaFinancial, который ... и приглашаем энергичных специалистов, готовых к росту и новым ... частью международного финтех-сообщества и будете работать в ...
    almaty.hh.kz

  • Проектный менеджер по крипто-направлению (Crypto / Digital Assets)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 4 дня назад
    ... крипто, интеграции с VASP и финтех-партнёрами) с соблюдением регуляторных требований ... управления проектами от 2 лет (финтех, брокеридж, банки, платежные сервисы, крипто ... регуляторной среды цифровых активов (VASP, AML CFT, travel rule) — как преимущество; ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист направления финансового мониторинга

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 23 дня назад
    ... года в комплаенс ПОД-ФТ AML KYC, желательно в финтехе или иной организации — субъекте финмониторинга. ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер B2B-канала (финтех / платежные решения)

    «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 2 дня назад
    ... работы в платежных финансовых компаниях, финтехе, IT или B2B-продажах; Понимание ... (офисный формат); Работа с действующим финтех-продуктом и готовой клиентской базой; ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист в финтех организацию

    «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 3 дня назад
    ... от 3 лет, желательно в финтехе платежных организациях МФО банках; Практический ... и регуляторики; Развитие экспертизы в финтехе и платёжных системах.
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по подключению финтех-сервисов Яндекс

    от 75000 до 110000 RUR
    Таргенетика Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... мы ищем Менеджера для топовых финтех-сервисов Яндекса: Яндекс Пэй и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с ключевыми клиентами (светотехническая продукция)

    от 400000 до 900000 KZT
    Lamper Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 15 часов назад
    ... сопровождению проектов, Менеджер по комплектации, Специалист по продажам в интерьерной сфере, ... Менеджер по продажам в шоуруме, Специалист по B2B продажам, Менеджер по ... свету, Менеджер по интерьерным решениям, Специалист по техническим продажам, Менеджер по ...
    almaty.hh.kz

  • Системный аналитик

    SAPA Technologies Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 5 дней назад
    ... роль в развитии корпоративных финтех-продуктов.Основная задача — анализ бизнес- ... с бизнесом и техническими специалистами; Ответственность за качество аналитических артефактов; ... на стратегию компании; Динамичная финтех-среда и амбициозные цели; Официальное ...
    almaty.hh.kz

  • Head of Sales (B2B)

    SAPA Technologies Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 5 дней назад
    ... в B2B-продажах IT или финтех-решений; Опыт продаж сложных технологических ... : Опыт работы с банками, МФО, финтех-компаниями; Понимание процессов кредитования и ... влияние на стратегию компании; Динамичная финтех-среда и амбициозные цели; Официальное ...
    almaty.hh.kz

  • Product owner

    OSON payments (ОСОН пэйментс) Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 38/1 9 дней назад
    ... и развитие карточного продукта в финтех-проекте на нескольких рынках; Развитие ... Impact: Участие в масштабировании международного финтех-продукта на несколько рынков. Ownership: ... частью большой истории: Мы строим финтех-продукт мирового уровня и приглашаем ...
    almaty.hh.kz

  • Системный аналитик

    SAPA Technologies Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 13 дней назад
    ... роль в развитии корпоративных финтех-продуктов.Основная задача — анализ бизнес- ... с бизнесом и техническими специалистами Ответственность за качество аналитических артефактов ... работы: Участие в развитии финтех-продуктов с высокой степенью интеграции ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по взаиморасчетам

    от 500000 до 500000 KZT
    PayDala Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 21/10 день назад
    ... ищем в нашу в команду Специалиста по взаиморасчетам Чем предстоит заниматься: • ... Будет плюсом • Опыт работы в финтехе, банке или платёжном сервисе• Опыт ... предлагаем: Качественный опыт в динамичной финтех сфере — График работы в офисе ...
    almaty.hh.kz

  • SMM-специалист

    от 350000 до 550000 KZT
    WTS Co.,Ltd Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 2 дня назад
    Easycoins — финтех-проект в сфере криптовалют и ... оклад. Ориентировочная вилка для Middle-специалиста в Алматы: 350 000 – 550 ... и искреннее желание расти в финтех-индустрии. ➕ Дополнительные условия (рекомендуемые) Навыки ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист юридического управления (корпоративно-договорное направление)

    от 1000000 до 1400000 KZT
    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 12 дней назад
    Мы — CREDIT 365 Kazakhstan, современный финтех-сервис онлайн-микрокредитования.Наша миссия ... работы в корпоративно-договорном направлении (финтех, МФО, банки, крупные компании — будет ... 18:00 Работу в растущей финтех-компании, где ценят профессионализм и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель / Специалист по выстраиванию Support-отдела с AI (Fintech / IT)

    от 400000 до 400000 KZT
    Partners Go Казахстан, Алматы 17 дней назад
    Partners Pay — финтех-экосистема для бизнеса и платформенной ... . 🔍 Кого мы ищем Нам нужен специалист, который:— понимает, как должна работать ... процесс ⭐️ Почему Partners Pay — Реальный финтех-продукт, а не «поддержка ради ...
    almaty.hh.kz

  • Product Owner в Freedom Business

    Globerce Inc. Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 2 дня назад
    ... системами банка (ERP, комплаенс, AML, скоринг, DWH). Сбор, анализ и ... в банковской сфере или финтех-компании. Глубокое понимание процессов платежей ... системами межбанковских расчётов, карточными процессингами, AML KYC и антифрод-сценариями. Наши бенефиты: ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер Отдел финансового мониторинга и автоматизации

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 2 дня назад
    ... РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы Работа с международными санкциями и KYC Проверка клиентов и контрагентов на ... принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence. Разработка мер ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Специалист по AML / KYC (финтех)
  • Размещено: 2026-03-06 13:39:54
  • Город Казахстан, Алматы, улица Куляш Байсеитовой, 49
  • Зарплата:
  • Компания: PayLink.kz