Обязанности

• Проведение проверок (CDD/EDD): Осуществление надлежащей проверки клиентов и углубленной проверки клиентов с высоким уровнем риска, анализ предоставленных документов и выявление бенефициарных собственников.
• Управление рисками: Участие в процессе сегментации клиентов по уровням риска и мониторинг изменений в профилях риска существующих клиентов.
• Методологическая поддержка: Участие в разработке и актуализации внутренних регламентов, инструкций и методик по направлению KYC.
• Скрининг и анализ: Проверка клиентов по санкционным спискам, спискам АФМ РК, спискам ПДЛ (PEP) и негативной информации в СМИ.
• Автоматизация процессов: Тестирование и участие во внедрении IT-решений для автоматизации идентификации и верификации клиентов.
• Консультирование: Предоставление экспертных заключений бизнес-подразделениям по вопросам соблюдения процедур KYC при запуске новых продуктов (FinTech, MFS).

Требования

• Опыт работы от 3х лет в комплаенс / ПОД-ФТ / AML / KYC, желательно в финтехе или иной организации — субъекте финмониторинга.
• Опыт KYC/KYB-проверок клиентов и бизнес-партнёров.
• Практика санкционного, PEP и watchlist-скрининга, обработки алертов и эскалаций.
• Опыт работы с массовой клиентской базой и автоматизированными контролями.
• Аналитические навыки и Excel (обязательно)
• Аналитический склад ума, умение работать с большими массивами данных и выявлять риск-паттерны.

• Продвинутое владение Excel / Google Sheets:

  • уверенная работа с большими таблицами и транзакционными данными;
  • использование сложных формул и логических связок;
  • построение и анализ сводных таблиц;
  • очистка и подготовка данных для анализа;
• Умение формировать структурированные аналитические выводы, risk assessment и рекомендации по результатам анализа
• Навыки деловой коммуникации и подготовки структурированных заключений.
• Способность работать в условиях многозадачности и сжатых сроков.
• Системное и аналитическое мышление, ориентация на риск.
• Внимательность к деталям при работе с большими объемами данных.
• Умение формулировать четкие и обоснованные комплаенс-заключения.
• Навыки коммуникации с бизнес-подразделениями и ИТ-командами.

Личные качества

• Аналитическое мышление, внимательность к деталям.
• Ответственность и высокая профессиональная этика.
• Умение работать с большими объёмами информации и в условиях сроков.
• Коммуникабельность и ориентация на взаимодействие с бизнесом и ИТ.