Участие в разработке, актуализации и внедрении внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур, инструкций) по процессам AML и санкционного комплаенса.
Анализ процессов в автоматизированных системах на предмет соответствия требованиям законодательства РК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Разработка функциональных и технических требований по изменениям/доработке автоматизированных систем Компании для обеспечения соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, санкций.
Проведение экспертизы и поддержки автоматизированных процессов AML, включая мониторинг клиентов и операций, управление рисками и процессами надлежащей проверки клиентов (KYC/CDD/EDD).
Самостоятельное проведение функционального, комплексного, нагрузочного тестирования процессов AML.
Написание и актуализация тест-кейсов (сценариев тестирования) для процессов AML.
Участие в контроле работы автоматизированных систем по AML.
Актуализация санкционных списков и списков наблюдения для целей.
Подготовка отчетов, касающихся деятельности по финансовому мониторингу/комплаенс.
Взаимодействие с соответствующими внутренними подразделениями Компании, а также внешними консультантами по вопросам методологии и автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Консультирование работников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Участие в разработке материалов тренинга и коммуникаций по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ Компании.
Требования:
Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях.
Минимум 5 лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ /AML
Опыт работы в международной сфере или в Компаниях с иностранным участием
Знание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ.
Опыт работы с системами AML/KYC. Навыки написания технических/методологических требований.
Аналитические способности, MS Office, Excel.
Умение работать в команде, аналитические способности.
Наличие сертификата AML.
Условия:
Гибридная форма работы, офис + удаленная форма.
Связь от Beeline. Будь на связи, а расходы мы берем на себя!
28 календарных дней отпускных;
Конструктор льгот/Медицинская страховка - решишь сам после испытательного срока;
Время на развитие. Трать 10% рабочего времени на курсы или книги абсолютно легально;
Технологичные оупенспейсы без начальников и кабинетов;
АК Алтыналмас
Казахстан, Алматы, улица Жусупбек Елебекова, 10/1
9 дней назад
... ими новых технологии средств автоматизации, организация работ по повышению их ... работ при эксплуатации средств автоматизации, иной технической документации; Подготовка материалов ... , внедрения и развития систем автоматизации процессов ТОиР. Условия: Работа в ...
almaty.hh.kz
Старший эксперт KYC
Beeline, ТМ
Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2
24 дня назад
... и внешними консультантами по вопросам методологии и автоматизации процессов KYC CDD. Участие в ... в области ПОД ФТ ФРОМУ AML Опыт работы в международной сфере ... ФРОМУ Опыт работы с системами AML KYC Навыки написания технических методологических ...
almaty.hh.kz
Middle AML Officer / Compliance Officer
от 450000 до 800000 KZT
ProsperPay
Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2
3 дня назад
... локальная сертификация по AML CFT- национальные программы от Ассоциации ... опыт ведения операционных AML-процессов; Знание требований AML CFT Республики Казахстан на прикладном ... и помогать их актуализировать: AML Policy KYC Policy, инструкции, чек- ...
almaty.hh.kz
Старший эксперт по финансовому мониторингу
Beeline, ТМ
Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2
12 дней назад
... сценариев мониторинга и других процессов AML в автоматизированных системах. Написание и ... в области ПОД ФТ ФРОМУ AML Опыт работы в международной сфере ... ФРОМУ Опыт работы с системами AML KYC Навыки написания технических методологических ...
almaty.hh.kz
Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс
Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
день назад
... обеспечения для автоматизации процессов мониторинга и анализа; Автоматизация и оптимизация процессов по вопросам ... Требования: Знание системы AML; Понимание банковских процессов; Навыки в процессах автоматизации и составлении технических требований; Навыки ...
almaty.hh.kz
Старший проектный менеджер по автоматизации SAP PM
АК Алтыналмас
Казахстан, Алматы, улица Жусупбек Елебекова, 10/1
2 дня назад
... Концепции по автоматизации и цифровизации по курируемому направлению (ТОиР), включающей: формализацию методологии выполнения процесса ... уровень Эксперта по специализации - ТОиР. Со знанием стандартов и лучших практик методологии планирования и подходов ...
almaty.hh.kz
Инженер-программист АСУ ТП (Control engineer)
Zeinet&SSE
Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
день назад
... проектах Команду экспертов, которые ценят профессионализм Конкурентную оплату труда и возможности для роста Поддержку и развитие внутри компании Ваши задачи: Разработка, внедрение, сопровождение автоматизированных систем управления. Автоматизация в ...
almaty.hh.kz
Главный менеджер Отдела общей методологии МСБ Управления поддержки продаж МСБ
Нурбанк
Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
20 дней назад
Обязанности: 1. Разработка методологии по продуктам и процессам кредитования субъектов МСБ;2. Анализ и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность по обслуживанию МСБ;3. Участие в автоматизации процессов, подготовка тех. ...
almaty.hh.kz
Инженер по автоматизации (ПЛК Siemens / HMI / EPLAN)
Каз Энерго Пауэр
Казахстан, Алматы, улица Митина, 4
день назад
... в эксплуатацию систем автоматизации на производственных объектах. - Тестирование алгоритмов ... управления и линий автоматизации. - Знание SCADA-систем (WinCC SCADA, ... 2. - Участие в проектах автоматизации и цифровизации реальных производств. - Возможность ...
almaty.hh.kz
Бизнес аналитик (методолог) Департамента проектов и автоматизации процессов
Нурбанк
Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
день назад
... по изменениям бизнес-процессов и автоматизации Консультационная поддержка команд в проектах (как внутренний эксперт по требованиям и процессам) Требования: Опыт в бизнес-аналитике методологии процессном управлении (желательно в банке ...
almaty.hh.kz
Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)
Сәтті Жұлдыз
Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50
9 дней назад
... актуализация внутренних политик, процедур и методологий в части ПОД ФТ. •Обучение ... , ICA, ACAMS либо курсы по AML ПОДФТ.
almaty.hh.kz
Старший специалист по рискам (направление методологии)
до 1000000 KZT
Freedom Holding Operations
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
20 дней назад
... по вопросам внедрения и адаптации методологии управления рисками. Участие в проектах по автоматизации процессов риск-менеджмента. Подготовка аналитических ... международных стандартов риск-менеджмента Методология построения системы управления рисками Навыки ...
almaty.hh.kz
Функциональный архитектор HR-домена (с функциями РП)
Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО)
Казахстан, Алматы
27 дней назад
... архитектора ведущего консультанта руководителя HR-автоматизации. Практический опыт управления крупными проектами автоматизации с полным жизненным циклом. Понимание методологий управления проектами (Agile, Waterfall, гибридные), ...
almaty.hh.kz
Отделочник-универсал | Партнер - Эксперт ремонта
от 400000 до 1100000 KZT
Эксперт ремонта
Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 2
6 дней назад
... зарабатывать на своём мастерстве? Мы – Эксперт ремонта, надёжная компания, которая даёт ... неделе Ждём вас в команде Эксперт ремонта
almaty.hh.kz
Менеджер-эксперт по продажам логистического сервиса
Бизнес-Эксперт Консалт
Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/1
20 дней назад
... , ищем в команду сильного менеджера-эксперта Ваша роль: Вы будете работать ... компетенций Возможности карьерного роста: от эксперта до руководителя направления Участие в ...
almaty.hh.kz
Старший эксперт по развитию скоринга и риск-политик
Tele2/Altel
Казахстан, Алматы
4 дня назад
... . Разрабатывать и внедрять методологии оценки кредитного риска (PD, LGD, ... риск-политик. Наставничество экспертов: постановка задач, проверка аналитических результатов, ... в подготовке предложений по автоматизации аналитических процессов и повышению точности ...
almaty.hh.kz
Ведущий специалист Управления методологии
«Компания по страхованию жизни «Nomad Life»
Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
день назад
... , разработки документации, сопровождения и автоматизации страховых продуктов или процессов; опыт ... для IT-специалистов по автоматизации страховых продуктов и бизнес-процессов, ... для IT-специалистов по автоматизации страховых продуктов и бизнес-процессов, ...
almaty.hh.kz
Монтажёр-оператор (видео-контент для личного бренда эксперта)
от 200000 до 800000 KZT
BUBUTS.PRO
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 13к2В
21 день назад
... Мы активно развиваем личный бренд эксперта и усиливаем присутствие в соцсетях ... просто «склеивать кадр Формат работы Эксперт даёт знания, опыт и кейсы → ... и съёмок; Работу с сильным экспертом и реальными бизнес-кейсами; Возможность ...
almaty.hh.kz
Эксперт Дирекция процессного управления и методологии
Банк ЦентрКредит
Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 226
4 дня назад
... системами процессами и пр.) и автоматизации процессов, расчет их экономического эффекта, ... , на соответствие Реестру процессов и методологии процессного подхода, а также на ...
almaty.hh.kz
Руководитель по бизнес-процессам и методологии (Университет)
от 800000 до 800000 KZT
ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева
Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97
15 дней назад
... ; Подготовка предложений по автоматизации и цифровизации бизнес-процессов, участие ... сертификациям. Руководство отделом методологии, взаимодействие с подразделениями и руководством; ... управлении бизнес-процессами методологии СМК — от 5 лет, включая ...
almaty.hh.kz
Помощник/ассистент старшего менеджера
от 300000 до 400000 KZT
Helvetia
Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 117Б
7 дней назад
... и координация:•Контроль исполнения поручений старшего менеджера и предоставление отчетов о ... и других материалов по запросу старшего менеджера.•Выполнение различных поручений старшего менеджера. Взаимодействие с клиентами и ...
almaty.hh.kz
Старшая медицинская сестра/Старший медицинский брат в стоматологию
от 350000 до 500000 KZT
BORIBAY GROUP
Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 247к4
8 дней назад
... команды. -мы приглашаем в команду Старшую медицинскую сестру, которая станет опорой ... 🔹 ВАША РОЛЬ В КЛИНИКЕ Старшая медицинская сестра — это ключевая управленческая ... действующий сертификат• Иметь опыт работы Старшей медсестрой в стоматологии от 3 ...
almaty.hh.kz
Эксперт по автоматизации процессов и анализа данных
Народный банк Казахстана
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40
5 дней назад
... комплаенс; Сопровождение проектов автоматизации процессов комплаенс, обеспечение соответствия проектных ... технических заданий по автоматизации процессов; Принятие участия в процессе ... ПОД ФТ; Опыт автоматизации процессов и разработки технических заданий; ...
almaty.hh.kz
Senior QA Automation Engineer
Beeline, ТМ
Казахстан, Алматы
12 дней назад
... в подходе к автоматизации?- выдерживаем пирамиду автоматизации тестирования (разные типы тестов),- интегрируем ... в тестах; Опыт автоматизации тестирования микросервисов; Опыт использования методологий проектирования тестовой архитектуры; Опыт разработки ...
almaty.hh.kz
Главный юрисконсульт
ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б
26 дней назад
... , регламентов по запрошенному функционалу; Разработка методологии и технических требований к автоматизации договорной работы; участие в проектах по автоматизации договорных процедур Администрирование информационных систем ...
almaty.hh.kz
Инженер по автоматизации (DevOps)
ALSECO, АО
Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 221
6 дней назад
... использовать скрипты для автоматизации рутинных задач (копирование, развёртывание систем, ... .д.) Писать сценарии автоматизации задач (Bash, Powershell) Разрабатывать шаблоны ... . Преимуществом будет: Навыки автоматизации развертывания ПО (ansible chef puppet ...
almaty.hh.kz
Полевой инженер проектов (электромонтаж и автоматизация)
от 800000 KZT
Рекрутинговое агентство CHANGE (ИП Куприянова)
Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 407
12 дней назад
... процесса выполнения электромонтажных работ по автоматизации с участием программистов, проектировщиков на ... Опыт работы инженером по автоматизации, электриком или инженером ПТО с ... АСУ ТП, современных принципов автоматизации и САУ Умение читать электрические ...
almaty.hh.kz
Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
8 дней назад
... : Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering) Знание законодательных ... неопределенности Опыт работы в системе AML Prime Source Мы предлагаем тебе: ...
almaty.hh.kz
Оформитель обращений (в чатах)
от 175000 до 215000 KZT
Эксперт
Казахстан, Алматы
23 часа назад
Мы — это масштабный аутсорсинговый контактный центр международного уровня, который с 2009 года успешно соединяет клиентов и партнеров по всему миру Важно обратить внимание Требуется компьютер | ноутбук, стабильный интернет от 10 мб сек и гарнитура (или ...
almaty.hh.kz
Senior Инженер-программист / Архитектор АСУ ТП (Rockwell Automation / Allen-Bradley)
Bridge
Казахстан, Алматы
14 дней назад
... проектирования архитектуры и интеграции систем автоматизации под ключ. Работа с современным ... , понимание взаимодействия со средним уровнем автоматизации. Умение читать электрические схемы шкафов автоматизации и разбираться в составе системы. ...
almaty.hh.kz
Эксперт-оценщик ломбарда
от 250000 до 300000 KZT
Ломбард GoldFinMarket
Казахстан, Алматы
5 дней назад
... » — это профессиональная команда экспертов, удобные решения и постоянное стремление ... ищем опытного и инициативного эксперта‑оценщика, который готов развиваться вместе ... жірибелі және бастамашыл эксперт‑бағалаушыны іздейміз Компанияның табысты ...
almaty.hh.kz
Эксперт-аудитор по Техническому регламенту Таможенного союза, СМК
Сертификация & Инспекция «CERINS»
Казахстан, Алматы, улица Владимира Радостовца, 152/6
7 дней назад
... специалистов в сфере оценки соответствия Эксперты аудиторы, СМК специалисты. Мы ищем опытных экспертов-аудиторов по следующим направлениям: Технические ... оценки соответствия. Требования Опыт работы экспертом аудитором по указанным регламентам. Отличное ...
almaty.hh.kz
Эксперт-оценщик ломбарда
от 250000 до 300000 KZT
Ломбард GoldFinMarket
Казахстан, Алматы
8 дней назад
... » — это профессиональная команда экспертов, удобные решения и постоянное стремление ... ищем опытного и инициативного эксперта‑оценщика, который готов развиваться вместе ... жірибелі және бастамашыл эксперт‑бағалаушыны іздейміз Компанияның табысты ...
almaty.hh.kz
Начальник отдела методологии налогового учета
Aitas KZ
Казахстан, Алматы
15 дней назад
... , приглашает в команду Начальника отдела методологии налогового учета. Основная задача – Формирование ... Холдинга. Обязанности: Разработка и поддержание методологии налогового учета в Холдинге; Актуализация ...
almaty.hh.kz
Старший инженер (Сетевые технологии)
Bereke Bank
Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 191
20 часов назад
... . Работа с Wi-Fi сетями. Автоматизация процессов (скрипты Python, Postman, NetOps). ... : Навыки программирования на Python. Опыт автоматизации процессов в сети передачи данных, ... работы. ДМС, материальная помощь. Команда экспертов, которые любят своё дело и ...
almaty.hh.kz
Старший операционный менеджер
от 300000 до 400000 KZT
Rich
Казахстан, Алматы, Алатауский район, жилой комплекс Shahar City
день назад
🌸 Старший операционный менеджер (e-commerce Kaspi, ... -commerce бизнес (Kaspi маркетплейс). Ищем старшего операционного менеджера — человека, который любит ... ответственность за процессы. Это позиция старшей в процессах, правой руки собственника, ...
almaty.hh.kz
Старшая медицинская сестра/Старший медицинский брат
от 400000 до 400000 KZT
МетаДоктор
Казахстан, Алматы
день назад
Частная медицинская клиника ищет старшую медицинскую сестру с управленческим мышлением. ... ожидаем: Медицинское образование Опыт работы старшей ведущей медсестрой или координатором Опыт ...
almaty.hh.kz
Старший системный администратор
DASM Group of companies (MEGA DEVELOPMENT)
Казахстан, Алматы, улица Калдаякова, 34
2 дня назад
... на обучение от наших партнёров. Старший системный администратор, Ведущий системный администратор, ... , Senior IT-администратор, Senior SysAdmin, Старший инженер по инфраструктуре, Ведущий инженер ...
almaty.hh.kz
Старшая медицинская сестра/старший медицинский брат
от 350000 до 400000 KZT
GLOBAL HR kz
Казахстан, Алматы, Линия А, метро Жибек Жолы
7 дней назад
Требуется старшая медицинская сестра старший медицинский брат в стоматологию с ...
almaty.hh.kz
Карточка вакансии:
Должность Старший эксперт по методологии и автоматизации AML