• Разработка и актуализация ВНД;

• Методологическое сопровождение процессов комплаенс-контроля;

• Мониторинг изменений законодательства и регуляторных требований;

• Участие в автоматизации процессов комплаенса;

• Оценка рисков и участие в их картировании.

Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы, юридическое);

• Опыт работы в области методологии (юридическое направление/комплаенс);

• Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК, знание всех нормативных актов Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в. т.ч. формы отчетности;

• Знание банковских информационных систем, в том числе используемых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ (AML, Prime Source и др.).

Условия:

• 5-ти дневная рабочая неделя;
• Комфортный офис в центре города;
• Своевременная оплата труда;
• Возможность карьерного и профессионального роста.