Супервайзер по вопросам комплаенс

AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106 2026-02-06 13:12:52
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

ОБЯЗАННОСТИ:

  • Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски.
  • Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля.
  • Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков.
  • Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс.

ТРЕБОВАНИЯ:

  • Высшее профессиональное образование в области юриспруденции.
  • Сильные аналитические навыки.
  • Предыдущий опыт работы по специальности не менее 3 лет в качестве юриста и/или в качестве специалиста службы комплаенс.
  • Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США и ООН).
  • Знания русского и английского языков позволяющие готовить меморандумы на русском и английском языке.
  • Продвинутый уровень английского языка.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 19 часов назад
    ... выполнения политики и процедур комплаенс-контроля Анализ результатов мониторинга рисков ... и контрагентов на предмет комплаенс-рисков Проведение расследований (проверок) фактов ... ФТ Знание НПА, регламентирующие комплаенс -риски и внутренний контроль Условия: ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / Специалист по финансовому мониторингу

    VILED FASHION (ВИЛЕД ФЕШН) Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 17А 11 дней назад
    ... поддержка бизнеса по вопросам ПОД ФТ. Внутренний комплаенс и контроль: Разработка, актуализация и внедрение внутренних комплаенс-процедур и регламентов Контроль соблюдения ... и сотрудников по вопросам комплаенса и финмониторинга; Участие в разработке ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист MFO-компании (Казахстан)

    от 500000 до 1000000 KZT
    Микрофинансовая организация Бихайв Финанс Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 2 дня назад
    ... разъяснительных мероприятий по вопросам комплаенса; координация внутренних проверок и специализированных ... консультантами; сопровождение вопросов корпоративной регистрации, ежегодных проверок, налогового комплаенса и иных административно-правовых процедур. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 9 дней назад
    ... запросов структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 26 дней назад
    ... бизнес-подразделений по вопросам ПОД ФТ, санкционного комплаенса, KYC 2) Анализ действующих и новых процессов, связывающих комплаенс и бизнес-подразделения ... по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенса Требования: Специализированные сертификаты в области ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 24 дня назад
    ... ; Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и или ПОД ФТ; ... Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 25 дней назад
    ... постоянного консультирования нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и ... квалификации Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 4 дня назад
    ... , связанных с KYC и санкционным комплаенсом Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур Взаимодействие с ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист (комплаенс менеджер ПОД/ФТ)

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 7 дней назад
    ... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... продуктов, составление управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю Разработка процесса ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 400000 до 600000 KZT
    CAT Qazaqstan Казахстан, Алматы, улица Хаби Халиуллина, 66 11 дней назад
    Супервайзер Обязанности: Организация и контроль работы ... торговых точках; Решение текущих рабочих вопросов и оперативных задач; Взаимодействие с ... , управления или маркетинга); Опыт работы супервайзером, старшим торговым представителем или на ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау день назад
    ... в разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных документов по санкционным вопросам Проведение проверок клиентов и контрагентов ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 17 дней назад
    ... в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ... процедур; Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций; Обучение персонала по ПОД ФТ и комплаенс-тематике; Взаимодействие с регулятором и ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер отдела продаж

    от 600000 до 950000 KZT
    DALEX DEVELOPMENT Казахстан, Алматы, улица Мусоргского, 2/4 день назад
    ... продаж и усиливаем команду супервайзером, который поможет масштабировать результат. Вакансия ... отдела продаж и другими супервайзерами по вопросам стратегии и KPI. Поддерживать команду ... руководителя и команды супервайзеров. Комфортный офис и соблюдение всех ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 600000 до 800000 KZT
    БАТ и С Казахстан, Алматы, микрорайон Боралдай 2 дня назад
    Супервайзер отвечает за координацию и управление ... повышения эффективности работы командыКлючевые задачи супервайзера в сфере дистрибуции Увеличение объема ...
    almaty.hh.kz

  • Cпециалист по ПОД и ФТ

    Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 10 дней назад
    ... компании; Подготовка регулярных отчетов по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенса для высшего руководства и или ... и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД ФТ, санкций и комплаенса, повышение уровня осведомленности персонала; Рассмотрение ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 2 дня назад
    ... сфере: ПОД ФТ (AML CFT) комплаенс-контроля внутреннего контроля рисков финансового ... бизнесом Стрессоустойчивость Коммуникабельность Принципиальность в вопросах риска Дополнительные преимущества Сертификаты о ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 12 дней назад
    ... проведение тренингов для работников по вопросам ПОД ФТ и санкциям Оценка ... для руководства и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 17 дней назад
    ... проведение тренингов для работников по вопросам ПОД ФТ и санкциям; Оценка ... для руководства и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций; ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 300000 до 650000 KZT
    Формула Чистоты Групп Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас 2 дня назад
    ... 2-х лет на позиции супервайзера (предпочтительнее бытовая химия) Пользователь ПК ( ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    МИР. ЧАЙ Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... менее 6 лет на позицию Супервайзера. Обязанности: Управление командой сотрудников на ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС; Участие в рабочих группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ; Опыт автоматизации процессов ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по автоматизации процессов и анализа данных

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 23 дня назад
    ... инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС; Участие в рабочих группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования: Высшее экономическое и или ... числе по вопросам ПОД ФТ; Опыт автоматизации процессов ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 8 дней назад
    ... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель руководителя по правовым вопросам

    НГСК КазСтройСервис, АО Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 18 дней назад
    ... филиалам Общества в решении спорных вопросов по трудовым и коллективным спорам; ... иных внутренних документов Общества по вопросам работы с персоналом, оплаты труда ... кадровых служб филиалов Общества по вопросам работы с персоналом, оплаты труда ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по развитию бизнеса relai.kz

    ЗИПЛ.АИ, ИНК. КЗ Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... , актуальный обзор деловой репутации и комплаенс‑рисков. О роли Мы ищем ... продаже AI‑решений для автоматизации комплаенса в сложной, многостейкхолдерской среде. Обязанности ... , B2B SaaS или в области комплаенс‑решений для крупных клиентов и ...
    astana.hh.kz

  • Юрист по судебной и претензионной работе

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 4 дня назад
    ... , регулирующих деятельность коммерческих организаций, включая вопросы корпоративного управления и комплаенса. Опыт взаимодействия с: Опыт взаимодействия ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 16 дней назад
    ... ФТ. •Обучение сотрудников требованиям комплаенса, участие в повышении культуры соблюдения ... кандидату: •Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле, рисках или аудите ... и грамотно формировать комплаенс-заключения. •Желательно: сертификации CAMS, ICA, ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 18 дней назад
    ... , внутренними подразделениями и аудитом по вопросам санкционного комплаенса; Участвовать в разработке и актуализации ... , финансовое, экономическое); Опыт работы в комплаенсе ПОД-ФТ санкционном направлении от ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 25 дней назад
    ... обучения владельцев процессов по вопросам минимизации рисков и обеспечения выполнения требований программы комплаенс Подготовка рекомендаций и предложений руководству ... департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер 1 Линии ОТП

    от 400000 KZT
    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 2 дня назад
    ... ,​​​ Мы, приглашаем в нашу команду - Супервайзера технической поддержки (1 линия) Основные задачи Супервайзера: Руководство группой сотрудников 1-ой линии; Мотивация и консультация вопросов связанных с технической частью специалистов ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер первой линии

    от 400000 до 565000 KZT
    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 3 дня назад
    ... ,​​​ Мы, приглашаем в нашу команду - Супервайзера технической поддержки (1 линия) Основные задачи Супервайзера: Руководство группой сотрудников 1-ой линии; Мотивация и консультация вопросов связанных с технической частью специалистов ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер технической поддержки

    от 400000 до 565000 KZT
    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 16 дней назад
    ... ,​​​ Мы, приглашаем в нашу команду - Супервайзера технической поддержки (1 линия) Основные задачи Супервайзера: Руководство группой сотрудников 1-ой линии; Мотивация и консультация вопросов связанных с технической частью специалистов ...
    almaty.hh.kz

  • Национальный консультант по усилению аМБЛ и поддержке во внедрении и расширении коротких режимов

    РГП на ПХВ Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗ РК Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15 12 дней назад
    ... в МиО и дМиО по вопросам аМБЛ; контролировать сбор и обработку ... регулированию лекарств и МЗ по вопросам внедрения новых схем лечения лекарств, ... режимов лечения ЛЧ ТБ; курировать вопросы по разработке и обновлению учетно- ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист IT направления

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 12 дней назад
    ... с государственными органами по вопросам защиты интересов компаний. Осуществляет проверку ... , связанных и вытекающих из вопросов Курируемых подразделений, в том числе ... всех форм собственности по юридическим вопросам и оказывает правовую помощь Курируемым ...
    almaty.hh.kz

  • Координатор по административным вопросам, командировкам и транспорту

    ТотальЭнерджиз Реньюэблз Сервисез Казахстан Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 77 день назад
    ... и обратно· Контроль ежедневных вопросов, связанных со служебным транспортом (сервисные ... с водителями (по вопросам HSE)· Ежемесячный отчет в агентство ... взаимодействии с Арендодателем по вопросам технического и административного характера. Организует ...
    almaty.hh.kz

  • Legal / Tax / Compliance Manager (US experience)

    WeFix Appliance Repair Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... ) Мы ищем Менеджера по юридическим вопросам, налогам и комплаенсу, который обеспечит стабильную и безопасную ... опыта в юридической, налоговой или комплаенс-сфере (желательно мультиштатный или мультиэнтити ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс- контролер (Junior позиция)

    Astana Motors Finance Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б 2 дня назад
    ... Взаимодействие с государственными органами по вопросам адм. штрафов Отслеживание в платформе ... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Требования: образование законченное высшее ( ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 11 дней назад
    ... терроризма, об акционерных обществах, регламентирующего вопросы оказания банком услуг и проведения ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Супервайзер по вопросам комплаенс
  • Размещено: 2026-02-06 13:12:52
  • Город Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106
  • Зарплата:
  • Компания: AIR ASTANA, АО