Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2026-01-26 07:52:46
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
  • Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и соблюдению санкционного законодательства
  • Мониторинг и анализ: проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ
  • Взаимодействие с контролирующими органами: сотрудничество с государственными органами и регуляторами для обеспечения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ и международных санкций
  • Обучение работников: организация и проведение тренингов для работников по вопросам ПОД/ФТ и санкциям
  • Оценка рисков: проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработка мер по их минимизации
  • Отчетность: подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдению санкций
  • Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления
  • Анализ законодательства: постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД/ФТ
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Требования:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Условия:
  • Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утвержденных лимитов
  • Продукты компании для сотрудников на выгодных условиях
  • Внутреннее и внешнее обучение, корпоративный доступ к образовательной платформе Udemy
  • Merch Store: брендированная продукция с корпоративной символикой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Ультрасовременный и уютный офис HCB HUB
  • Массаж в офисе, йога-классы, корпоративные скидки в фитнес-клубы, клиники, магазины
  • Яркая корпоративная жизнь: мероприятия, клубы по интересам
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Риск-менеджер

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 14 дней назад
    ... анализа и оценки рисков; организация мониторинга и анализа финансового состояния и платежеспособности клиентов; разработка и совершенствование методологии и организация процесса анализа и оценки рисков; разработка методов управления рисками; планирование и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... управления; Анализ законодательства: постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ; Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 день назад
    ... политики управления комплаенс-риском Разработка и обновление процедур управления комплаенс-риском, включая ПОД ФТ Подготовка внутренних инструкций и методических материалов для работников Выявление, оценка, мониторинг и контроль комплаенс-рисков ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 1500000 до 2500000 KZT
    Recrutoman Казахстан, Алматы 11 часов назад
    ... -менеджмента. Обязанности Формирование и развитие финансовой стратегии компании. Управление финансовым блоком: бухгалтерия, бюджетирование, управленческий учет, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 1200000 KZT
    NEKA TRADE Казахстан, Алматы, улица Пятницкого, 79А 15 дней назад
    ... законодательства РК, СБУ, МСФО GAAP. Финансовый анализ: Моделирование, прогнозирование, оценка эффективности. Корпоративное управление: Знание кодексов этики и корпоративного управления. Цифровые инструменты: Уверенное владение Excel, ...
    almaty.hh.kz

  • Экономист

    от 550000 до 700000 KZT
    Auto Service Group Казахстан, Алматы, жилой комплекс Esentai City 15 дней назад
    ... и внебюджетные фонды; порядок распределения финансовых ресурсов; систему финансовых методов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; порядок финансирования капитального строительства, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансовых рисков и портфельного анализа

    Altyn Bank Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 6 дней назад
    ... : Координирует деятельность Управления финансовых рисков и портфельного анализа; Обеспечивает исполнение Управлением всех требований НБ РК касательно наличия системы управления финансовыми рисками, включая ... и мониторинг лимитов по видам рисков (лимиты ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий директор Главы риск-менеджмента АО «Нурбанк»

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 26 дней назад
    ... системы управления кредитными рисками, финансовыми, операционными рисками, рисками информационных технологий и информационной безопасности, и иными рисками Банка за исключением комплаенс рисков. Организация мероприятий по мониторингу и управлению рисками ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по развитию, экономике и финансам

    до 348000 KZT
    АвтоГазАлматы Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7 12 дней назад
    ... соответствии с законодательством; - порядок распределения финансовых ресурсов; - систему финансовых методов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; - порядок финансирования капитального строительства, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 600000 KZT
    Balbobek Group Казахстан, Алматы, шоссе Северное кольцо, 15 16 часов назад
    ... специалист, готовый взять на себя финансовый учёт компании по руководством Финансового директора. Обязанности: Бюджетирование, финансовое и налоговое планирование Управление финансовыми потоками предприятия, ведение платежного календаря ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор в ресторан

    от 800000 KZT
    МФА - акцепт (Сеть ресторанов Turandot) Казахстан, Алматы, улица Таира Жарокова, 282 12 часов назад
    ... проекта мы приглашаем в команду Финансового директора, который возьмёт на себя стратегическое и операционное управление финансовой функцией и станет ключевым партнёром ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансовых рисков

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... рискам; Разработка ВНД, регулирующих методологию управления рисками; осуществлять взаимодействие с дочерними организациями по вопросам управления и мониторинга финансовых рисков; Осуществление взаимодействия с надзорными ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансовых рисков

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... рискам; Разработка ВНД, регулирующих методологию управления рисками; осуществлять взаимодействие с дочерними организациями по вопросам управления и мониторинга финансовых рисков; Осуществление взаимодействия с надзорными ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 дней назад
    ... по управлению комплаенс риском и риском ОД ФТ; Подготовка отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД ФТ; Рассмотрение информации, полученной от соответствующих департаментов по операциям подлежащим финансовому мониторингу или ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    до 700000 KZT
    Tatler Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 115 4 дня назад
    ... , который сможет выстроить прозрачную систему финансового управления, обеспечить контроль денежных потоков и поддерживать руководство в принятии обоснованных финансовых решений. Обязанности Анализ финансовой деятельности и подготовка отчетности; Ежедневный ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансирования корпоративных клиентов

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... перспективные и текущие планы работы Управления; обеспечивает разработку методических рекомендаций, инструктивных ... (трех) лет; опыт в проведении финансового анализа и мониторинга финансово-хозяйственной деятельности юридического лица; опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель начальника управления финансов

    ALATRADE_2020 Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 2к4 20 часов назад
    ... достижению целей и показателей процессов; Управление изменениями в области управления финансов. Требования: Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учёта; Опыт работы в финансовой сфере от 3-х лет ( ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер филиал города Алматы

    от 400000 до 400000 KZT
    Жасыл Жер Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 185 12 часов назад
    ... свои обязанности под общим руководством финансового директора и во взаимодействии с начальниками других подразделений и служб; формирует ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса в финансовых организациях от 5 лет. Уверенные знания в области управления комплаенс рисками. Опыт подготовки внутренних методологических ...
    almaty.hh.kz

  • Старший эксперт по финансовому мониторингу

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 18 дней назад
    ... и выявление операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а также подозрительных операций. Обеспечение ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 13 дней назад
    ... , усиления контроля над финансово-экономической деятельностью компании Изучение и внедрение прогрессивного ноу-хау и практик в области внутреннего контроля и аудита Управление бюджетом сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    EduPlat LTD Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А 2 дня назад
    ... роста Повышение скорости и качества финансовых решений за счёт AI 5. Коммуникация и управление Подготовка рекомендаций для CEO и акционеров Формирование финансовой прозрачности и культуры принятия решений ...
    almaty.hh.kz

  • Finance System IT Lead/ Руководитель отдела по поддержке финансовых систем

    Неткрэкер Текнолоджи Казахстан Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223блок2Б 12 дней назад
    ... ищем руководителя отдела по поддержке финансовых систем, который будет отвечать за управление, оптимизацию и развитие систем планирования ...
    almaty.hh.kz

  • Системный администратор

    от 400000 до 500000 KZT
    Био Энтомофаги Казахстан Казахстан, Алматы, улица Жумалиева, 86 14 часов назад
    ... фаерволов, многофакторной аутентификации, шифрования и мониторинга. 1С:Предприятие: более 3 лет администрирования и сопровождения: установка, обновление, управление пользователями, права доступа, резервное копирование ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 13 дней назад
    ... сохранения отношений и мерам по управлению выявленными рисками. Проведение мониторинга и внутренних проверок, участие в расследованиях возможных нарушений. Организация и проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    Ticketon Events Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 16 часов назад
    ... , регламентов и автоматизированных систем учёта. Управление командой финансового отдела, развитие компетенций сотрудников. Финансовый анализ проектов, финансовый контроль на всех этапах проектов. ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер & Финансовый директор

    ProHunters Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... , внедрение и улучшение отчетов; • Разработка финансовых стратегий для оптимизации затрат и увеличения прибыли; • Управление денежными потоками, работа с кредитами, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления перспективных технологий Департамента проектов и автоматизации процессов

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 3 дня назад
    Обязанности: Мониторинг и анализ новых стандартов международных ... работы: Опыт работы в банке финансовой организации финтехе в ИТ или цифровых продуктах от 5 лет, опыт управления командой от 2 лет. Понимание ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт по мониторингу и анализу регуляторных требований ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... ; Участие в развитии процессов регуляторного мониторинга и методологии соответствия требованиям. Мы ожидаем от кандидата: Высшее образование в области ИТ, ИБ, права, комплаенса, управления рисками или смежных направлений; Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 26 дней назад
    ... минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ;6. Организация эффективной работы Управления и обеспечение своевременного выполнения поручений Руководства АО «Нурбанк»;8. Координирование вопросов проведения финансового мониторинга, включающей;а ...
    almaty.hh.kz

  • AML офицер Департамента Головного Банка

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 26 дней назад
    ... минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ;6. Организация эффективной работы Управления и обеспечение своевременного выполнения поручений Руководства АО «Нурбанк»;8. Координирование вопросов проведения финансового мониторинга, включающей;а ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 18А день назад
    ... , IFRS. Опыт работы в сфере финансового контроля или аудита не менее ... бюджета) Корпоративные процессы холдинга и комплаенс Финансовый риск-менеджмент и сигнализация критических ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 11 часов назад
    ... , on-chain off-chain мониторинг и работу с блокчейн-аналитикой (на уровне методологии); Опыт работы в области комплаенс или внутреннего контроля не менее 3 лет; Глубокое знание международного законодательства в области финансового регулирования, ПОД и ФТ ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    HAS Global Logistic Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1 3 дня назад
    ... и др.). Оптимизация и автоматизация финансовых процессов. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Взаимодействие ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285 10 дней назад
    ... процедур компании в сфере управления бюджетом Компании; (контроль использования бюджета компании, контроль соответствия потраченных сумм с договорами и подтверждающими документами) Осуществлять регулярный анализ финансовых данных, выявлять тенденции и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик логистической компании

    от 600000 до 800000 KZT
    CEVA Logistics Central Asia (СИВА Лоджистикс Сентрал Эйша) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 75В/7 11 дней назад
    ... отделами, чтобы гарантировать соответствие финансовых процессов корпоративным стандартам. Обязанности: Подготовка финансовой и управленческой отчетности для глобального офиса; Ведение ежедневных финансовых операций в 1С (8.3); Управление счетами к оплате и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    Elite Business Group Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... их улучшению. Привлечение финансирования и управление финансовыми рисками. Условия: Официальное трудоустройство и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (строительство, производство)

    от 1000000 KZT
    Атрикс-Строй Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223 18 дней назад
    ... и контроль Бюджетирование, финансовое планирование и контроль исполнения управление финансовыми потоками компании; формирование управленческой отчетности; ... качества и опыт управления финансовой командой. Условия: официальное трудоустройство согласно ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 600000 KZT
    OSAKO GLOBAL TRADING COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 221А/4 21 день назад
    ... руководства Контроль и оптимизация расходов Управление финансовыми рисками Построение и развитие системы ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс
  • Размещено: 2026-01-26 07:52:46
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)